Ухвала

від 25.09.2020 по справі 757/41365/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41365/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42020000000001482 від 11.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань розслідується кримінальне провадження № 42020000000001482 від 11.08.2020, за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Міністерства оборони України, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи спільно за попередньою змовою з фізичними та юридичними особами придбали квартири на вторинному ринку за кошти Державного бюджету України за завищеною вартістю, здійснивши розтрату грошових коштів у особливо великих розмірах протягом 2014-2019 років.

Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами встановлено, що до вище вказаної протиправної діяльності причетний приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, що АДРЕСА_1 (в літ. «А»), місцем знаходження та здійснення професійної діяльності нотаріусом.

Враховуючи зазначене, а також те, що за місцем здійснення професійної діяльності ОСОБА_5 можуть зберігатися предмети та речі, які вказані у клопотанні слідчого, а також інші речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх відшукання, вилучення та дослідження.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на нерухоме майно, об`єкт нерухомості за адресою: м.Київ, вул. Пушкінська, буд. 21 (в літ. «А»), прим. з № 1 - № 8 (гр. прим. №№ 45, 47 в літ. «А»), перебуває у власності ТОВ «КРАЄВИД». Обтяжувач (згідно договору іпотеки): ОСОБА_6 .

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань розслідується кримінальне провадження № 42020000000001482 за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем здійснення професійної діяльності нотаріусом ОСОБА_4 , з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Miж тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання грошових коштів без зазначення суми, номерів та номенклатури купюр. Гроші не є річчю, яка має родові ознаки, а тому незрозуміло, яким чином орган досудового розслідування, виявивши під час обшуку грошові кошти, ідентифікує, що вони здобуті злочинним шляхом або мають безпосереднє відношення до вчинення кримінального правопорушення. У випадку вилучення грошових коштів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Державного бюро розслідувань, прокурорам групипрокурорів у кримінальному провадженні № 42020000000001482від 11.08.2020 на проведення обшуку приміщень місцезнаходження та здійснення професійної діяльності приватним нотаріусом міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_4 , а саме у будівлі та приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 (в літ. «А»), з метою відшукання і вилучення предметів вчинення кримінального правопорушення, а чорнові записи, блокноти, робочі записи, первинна фінансово-господарська документація суб`єктів господарської діяльності, печатки, штампи, що підтверджують протиправну діяльність,комп`ютерна техніка,електронні носіїінформації (жорсткідиски,флеш-накопичувачі,диски, флеш-карти, планшети та інше),мобільні телефони інші засоби зв`язку, на яких може міститися переписка за допомогою електронної пошти та іншими програмами спілкування через інтернет (Skype, Viber, Telegram, WhatsApp та інші),грошових коштівотриманих відвчинення протиправноїдіяльності, а також інших речей, предметів та документів, що місять відомості, які можуть мати відношення до вчинення вказаного злочину та являтись по кримінальному провадженню речовими доказами, у тому числі :

- договорів купівлі-продажу майнових прав, а також інших цивільно-правових угод сторонами яких були ТОВ «Вератюр», ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Міністерство оборони України, додаткових угод (договорів) до них, документів на підставі яких вони були підписані, а також інших документів що стосуються укладення договорів та об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 (звітів/висновків про оцінку, актів приймання-передачі, довідок про сплату, банківських документів, квитанцій, технічної документації та інших).

- документів, на підставі яких посвідчувались вказані договори, у тому числі, статутних документів ТОВ «Вератюр» (код ЄДРПОУ 36038128), у тому числі статутів (із змінами) протоколів зборів, наказів, розпоряджень, довіреностей, доручень, а також інших юридичних осіб директором або засновником яких є ОСОБА_7 , ОСОБА_11 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , копії особистих документів вказаних осіб, заяви вказаних осіб, банківські чеки та документи з приводу реєстраційних дій та інших дій; Документів виданих ТОВ «Вератюр» або іншим особами Кам`янською міською радою, Державною архітектурно-будівельною інспекцією у Дніпропетровській області, іншими державними та контролюючими органами, що стосуються об`єктів нерухомості за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, пр. Металургів, 40-а;

- документів щодо здійснення державної реєстрації права власності об`єктів нерухомості за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, пр. Металургів, 40а;

- документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин учасником яких були ТОВ «Вератюр», ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Міністерство оборони України (а також інші особи, які діяли від імені вищевказаних осіб);

- оригінали документів щодо проведення конкурсу (протоколи, звіти, експертні висновки, акти, доповіді, економічні обґрунтування, розрахунки та інші) з купівлі-продажу Міністерством оборони України квартир за адресою: АДРЕСА_3 , на вторинному ринку в регіонах України, за лотом № 5, який проводився в 2017 р., та участі у вказаному конкурсі,

- а також інших речей, предметів та документів, що місять відомості, які можуть стосуватись об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 .

В решті у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1