Ухвала

від 25.09.2020 по справі 757/41348/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41348/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42020000000001482 від 11.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань розслідується кримінальне провадження № 42020000000001482 від 11.08.2020, за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Міністерства оборони України, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи спільно за попередньою змовою з фізичними та юридичними особами придбали квартири на вторинному ринку за кошти Державного бюджету України за завищеною вартістю, здійснивши розтрату грошових коштів у особливо великих розмірах протягом 2014-2019 років.

Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами встановлено, що до вище вказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_4 (співучасник), ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи зазначене, а також те, що за місцем проживання ОСОБА_4 можуть зберігатися предмети та речі, які вказані у клопотанні слідчого, а також грошові кошти одержані злочинним шляхом, походження яких невідоме, а також інші речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх відшукання, вилучення та дослідження.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на квартиру АДРЕСА_2 , зареєстроване на праві приватної власності за ОСОБА_5 .

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань розслідується кримінальне провадження № 42020000000001482 за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Державного бюро розслідувань, прокурорам групипрокурорів у кримінальному провадженні № 42020000000001482від 11.08.2020 на проведення обшуку приміщень за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , які належить на праві власності ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення предметів вчинення кримінального правопорушення, а чорнові записи, блокноти, робочі записи, первинна фінансово-господарська документація суб`єктів господарської діяльності, печатки, штампи, що підтверджують протиправну діяльність,комп`ютерна техніка,електронні носіїінформації (жорсткідиски,флеш-накопичувачі,диски, флеш-карти, планшети та інше),мобільні телефони інші засоби зв`язку,на якихможе міститисяпереписка задопомогою електронноїпошти таіншими програмамиспілкування черезінтернет (Skype,Viber,Telegram,WhatsAppта інші), грошовихкоштів отриманихвід вчиненняпротиправної діяльності, а також інших речей, предметів та документів, що місять відомості, які можуть мати відношення до вчинення вказаного злочину та являтись по кримінальному провадженню речовими доказами, у тому числі:

- статутних документів ТОВ «Вератюр» (код ЄДРПОУ 36038128), у тому числі статутів (із змінами) протоколів зборів, наказів, розпоряджень, довіреностей, доручень, а також інших юридичних осіб директором або засновником яких є ОСОБА_4 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;

- договору від 04.09.2015 між РВ ФДМУ по Дніпропетровській області та ТОВ «Вератюр» (згідно якого продавець зобов`язується передати у власність покупцю об`єкт державної власності (група Д) об`єкт незавершеного будівництва «Житловий будинок № 1 (разом із земельною ділянкою, кадастровий номер 1210400000:01:011:0436, розміром 0,4836 га, який розташований за адресою : Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ (м. Кам`янське), пр. Металургів- 40А), а також додаткових угод і інших документів, що стосуються вказаного договору (протоколів аукціонів, звітів та висновків про оцінку та інших);

- декларації про початок виконання підготовчих робіт на об`єкті за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, пр. Металургів, усіх додатків до неї; Декларації про початок виконання будівельних робіт за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ (м. Кам`янське), пр. Металургів, 40-А, усіх додатків до неї; Декларації про готовність до експлуатації об`єкта за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, пр. Металургів, 40-А, усіх додатків до неї;

- матеріалів фінансово-господарських взаємовідносин, листування ТОВ та інших документів ТОВ «Вератюр» (код ЄДРПОУ 36038128) з контрагентами з щодо об`єкту нерухомості, який розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ (м. Кам`янське), пр. Металургів, 40-А): договорів, згідно яких було придбано (реалізовано) ТМЦ (роботи, послуги тощо),видаткових (прибуткових) накладних, які підтверджують факт отримання (реалізації) ТМЦ,сертифікати якості виробника/паспорт на товар (оригінал або копія, завірена печаткою постачальника тощо); платіжних документів, що підтверджують факт оплати отриманих (реалізованих) ТМЦ (робіт, послуг), актів виконаних робіт (послуг тощо), що підтверджують факт отримання (реалізації) робіт (послуг тощо), в тому числі за встановленими формами (у разі наявності), податкові накладні (отримані, складені), розрахунки коригування, відображення операцій у податкових деклараціях з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства та додатках до них;

- документів виданих ТОВ «Вератюр» або іншим особами Кам`янською міською радою, Державною архітектурно-будівельною інспекцією у Дніпропетровській області, іншими державними та контролюючими органами, що стосуються об`єктів нерухомості за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, пр. Металургів, 40-а;

- документів щодо здійснення державної реєстрації права власності об`єктів нерухомості за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, пр. Металургів, 40А;

- договорів купівлі-продажу майнових прав, а також інших цивільно-правових угод сторонами яких були ТОВ «Вератюр», ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , додаткових угод (договорів) до них, документів на підставі яких вони були підписані, а також інших документів що стосуються укладення договорів та об`єктів нерухомості за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, просп. Металургів, 40А (звітів/висновків про оцінку актів приймання-передачі, довідок про сплату, банківських документів, квитанцій та інших).

- документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин учасником яких були ТОВ «Вератюр», ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , Міністерство оборони України (а також інші особи, які діяли від імені вищевказаних осіб);

- оригінали документів щодо проведення конкурсу (протоколи, звіти, експертні висновки, акти, доповіді, економічні обґрунтування, розрахунки та інші) з купівлі-продажу Міністерством оборони України квартир за адресою: АДРЕСА_3 , на вторинному ринку в регіонах України, за лотом № 5, який проводився в 2017р., та участі у вказаному конкурсі, у тому числі:

1. конкурсну документацію на купівлю квартир на вторинному ринку в регіонах України, яка затверджена протоколом засідання конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на вторинному ринку та умовах пайової участі в регіонах України від 21.08.2017 № 2/7/НЕР;

2. конкурсні пропозиції та інші документи, що подавались учасниками (у т.ч. фізичними особами ОСОБА_4 , ОСОБА_7 ) у Міністерство оборони України для участі в конкурсі на закупівлю квартир на вторинному ринку в регіонах України для військовослужбовців;

3. протоколи засідання конкурсної комісії Міністерства оборони України щодо закупівлі квартир на вторинному ринку в регіонах України для військовослужбовців за лотом №5;

4. оригіналів договорів укладених між фізичними особами ОСОБА_4 та ОСОБА_7 та Міністерством оборони України;

5. документів щодо виконання умов вищевказаних договорів щодо закупівлі квартир на вторинному ринку в регіонах України для військовослужбовців, додаткових угод до вказаних договорів;

6. платіжні доручення, банківські виписки, рахунки-фактури, інші документи, які підтверджують сплату за квартири;

7. акти прийому-передачі квартир;

8. акти огляду технічного стану квартир, листи, доручення (довіреності);

9. документи щодо прав власності на квартири;

10. технічну документацію на квартири;

11. наказів про передачу на баланс військового нерухомого майна в частині, що стосується вказаних квартир, документів щодо закріплення вказаного майна, іншу документацію, пов`язану із закупівлею, використання, розпорядженням придбаних квартир;

12. документи щодо використання квартир, передачу їх у користування, власність військовослужбовцям; їх приватизації,

13. інші документи з приводу проведення вказаного конкурсу купівлі-продажу вищевказаних квартир;

- а також інших речей, предметів та документів, що місять відомості, які можуть стосуватись об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1