Ухвала

від 01.10.2020 по справі 757/42347/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42347/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 42019101020000182 від 01.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчийв особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим у правлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 42019101020000182 від 01.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період часу 2016 року по теперішній час організована група невстановлених осіб з корисливих мотивів, діючи на території м. Києва та інших регіонів України, усупереч вимог Законів України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» та «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», під виглядом дилерських центрів ринку «Forex» (міжбанківського міжнародного валютного ринку), використовуючи електронно-обчислювальну техніку з інстальованими програмними продуктами «Finlay», «MetaTrader», «Libertex», «Airsoft», «NinjaTrader», «JForex», «MetaTraderMobile», «cTrader», «RumusPlatform», «4Trader», «QuickOpteck», «TradingPlatform» та ін. (платформи), запровадили протиправний механізм привласнення коштів громадян України шляхом імітації процесу електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку «Forex», ринку бінарних опціонів, CFD-контрактів та ін.

Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності причетні працівники ТОВ «Лоллі-Д» (код ЄДРПОУ 43560748), які орендують офісне приміщення в бізнес-центрі «Фарго», розташоване за адресою: м. Київ, вул. Ризька, 8 А, 4 поверх, офіс 401, де безпосередньо і здійснюється протиправну діяльність.

Враховуючи зазначене, а також те, що за місцем здійснення діяльності ТОВ «Лоллі-Д» можуть зберігатися предмети та речі, які вказані у клопотанні слідчого, а також інші речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: м. Київ, вул. Ризька, 8 А, 4 поверх, офіс 401 з метою їх відшукання, вилучення та дослідження.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, вул. Ризька, 8 А, 4 поверх, офіс 401, належить ПАТ«ДІЖИТЕК-СЕРВІС», код ЄДРПОУ: 19364012.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 42019101020000182 від 01.08.2019 за фактами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «Лоллі-Д» (код ЄДРПОУ 43560748) за адресою: м. Київ, вул. Ризька, 8 А, 4 поверх, офіс 401, з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України в кримінальному провадженні № 42019101020000182 від 01.08.2019: старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Ужгородського РВП Ужгородського ВП ГУНП у Закарпатській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУ НП у Запорізькійобласті ОСОБА_9 , іншим слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, процесуальним прокурорам у кримінальному провадженні, на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Ризька, 8 А, 4 поверх, офіс 401, що на праві приватної власності належать ПАТ«ДІЖИТЕК-СЕРВІС», код ЄДРПОУ: 19364012, та де фактично здійснює діяльність ТОВ «Лоллі-Д» (код ЄДРПОУ 43560748), на предмет виявлення та вилучення речей та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), ноутбуків (ППК), моніторів та гарнітур комп`ютерної техніки, зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, мобільних телефонів та сім карт, пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP, пристроїв та приладів з інстальованими програмними продуктами «MetaTrader», «Libertex», «Airsoft», «NinjaTrader», «JForex», «MetaTraderMobile», «cTrader», «RumusPlatform», «4Trader», «QuickOpteck», «TradingPlatform» та ін. (платформи), пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, банківських карток, печаток, штампів, документів щодо створення та діяльності ТОВ «Лоллі-Д», ФОП-ів чи юридичних осіб, які здійснюють діяльність під брендами з використанням проекту «Синхронна торгівля» та подібних до них, документів та інших носіїв інформації щодо діяльності веб-ресурсів, за допомогою яких вчиняється кримінальне правопорушення, документів щодо організації діяльності офісів, найму працівників офісів, співбесід із ними, чорнових записів (блокнотів, записників, журналів та ін), інших речей, предметів та документів, які містять будь-які відомості щодо вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі сліди їх вчинення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя - ОСОБА_1