Ухвала

від 05.10.2020 по справі 759/16741/20

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/5032/20

ун. № 759/16741/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні№12020110000000638, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва звернувся слідчий ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12020110000000638.

Клопотання обгрунтовано наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що схему розкрадання бюджетних коштів підприємствами ТОВ «ЄВРОГАЗСЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 33629661), ТОВ «ТЕХНОБУД КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39062698), ТОВ «ЕНЕРГО МОНТАЖ» (ЄДРПОУ 39534853), ТОВ «ФІН-ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 40010136), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ АСТРА СОЮЗ» (ЄДРПОУ 41077441), ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 41324662), ТОВ «БЕСТ КОНСТРАКШН» (ЄДРПОУ 41627192), ТОВ «ФЕНІКС-ГРУПП» (ЄДРПОУ 41956302), ТОВ «МЕГАБУД ЕКСПЕРТ» (ЄДРПОУ 41294371), ТОВ «АЛВЕС ГОЛД» (ЄДРПОУ 40630927), ТОВ «ГРЕЙТ-БУД ЛТД» (ЄДРПОУ 40497401), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ВЕСТБУД ПЛЮС»» (ЄДРПОУ 40227482), ТОВ «ПЛАТФОРМА БУД» (ЄДРПОУ 40222573), ТОВ «КИЇВБУД ХОЛДІНГ» (ЄДРПОУ 40212434), ТОВ «АЛАВІЯ ГРУП» (ЄДРПОУ 39884302), ТОВ «КОМПАНІЯ ОРІОН ГОЛД» (ЄДРПОУ 38949410), ТОВ «СПЕКТР ТЕХНОЛОДЖІ» (ЄДРПОУ 38569424), ТОВ «ПРОКСІ-БУД» (ЄДРПОУ 35625276), ТОВ «Ф-КОМПЛЕКТ» (ЄДРПОУ 33500216), ТОВ «ПЛАТФОРМА БУД» (ЄДРПОУ 40222573), ТОВ «ЕКВІП-ВЕНТ» (ЄДРПОУ 41320814) організвували ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які вступивши в змову з директором КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та Святошинської РДА в м. Києві розігрують між підконтрольними собі підприємствами державні тендери.

Так, було встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час ряд підприємств, які подають звітність з однієї IP-адреси НОМЕР_1 , були учасниками та переможцями в великій кількості державних тендерів від Святошинської РДА в м. Києві та КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва», а саме: ТОВ «ЄВРОГАЗСЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 33629661), ТОВ «ТЕХНОБУД КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39062698), ТОВ «ЕНЕРГО МОНТАЖ» (ЄДРПОУ 39534853), ТОВ «ФІН-ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 40010136), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ АСТРА СОЮЗ» (ЄДРПОУ 41077441), ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 41324662), ТОВ «БЕСТ КОНСТРАКШН» (ЄДРПОУ 41627192), ТОВ «ФЕНІКС-ГРУПП» (ЄДРПОУ 41956302), ТОВ «МЕГАБУД ЕКСПЕРТ» (ЄДРПОУ 41294371), ТОВ «АЛВЕС ГОЛД» (ЄДРПОУ 40630927), ТОВ «ГРЕЙТ-БУД ЛТД» (ЄДРПОУ 40497401), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ВЕСТБУД ПЛЮС»» (ЄДРПОУ 40227482), ТОВ «ПЛАТФОРМА БУД» (ЄДРПОУ 40222573), ТОВ «КИЇВБУД ХОЛДІНГ» (ЄДРПОУ 40212434), ТОВ «АЛАВІЯ ГРУП» (ЄДРПОУ 39884302), ТОВ «КОМПАНІЯ ОРІОН ГОЛД» (ЄДРПОУ 38949410), ТОВ «СПЕКТР ТЕХНОЛОДЖІ» (ЄДРПОУ 38569424), ТОВ «ПРОКСІ-БУД» (ЄДРПОУ 35625276), ТОВ «Ф-КОМПЛЕКТ» (ЄДРПОУ 33500216), ТОВ «ПЛАТФОРМА БУД» (ЄДРПОУ 40222573), ТОВ «ЕКВІП-ВЕНТ» (ЄДРПОУ 41320814) та ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), який є одним із організаторів схеми. Згідно до інформації наданою провайдером IP-адреса з 04.01.2017 року і по теперішній час використовується абонентом ОСОБА_10 за адресою АДРЕСА_1 , який використовує контактні номери телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . За номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , згідно до програми Getcontact числиться абонент «Вест Буд Топл Карти» та «Вестбуд Плюс Киев» відповідно.

Також, було встановлено що посадові осіб вказаних вище підприємств ніякого відношення до ведення їхньої фінансово-господарської діяльності не мають, тобто являються номінальними директорами, а фактично їхня діяльність контролюється Лаврінцями. В ході аналізу баз даних ГУ ДФС у м. Києві, а саме «Податковий блок» підсистеми «Суб`єкти фіктивного підприємництва» було встановлено, що у минулого директора ТОВ ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ АСТРА СОЮЗ» (ЄДРПОУ 41077441) ОСОБА_11 було відібрано пояснення на непричетність до ведення фінансово-господарської діяльності, що свідчить про фіктивність вказаного підприємства.

Встановлено, що організатори даної схеми за домовленістю з директором КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який також є директором ТОВ «Ф-КОМПЛЕКТ» (ЄДРПОУ 33500216), яка звітує з тієї ж IP-адреси, що може свідчити про безпосередню причетність Москвичова до вказної групи, та з іншою на даний час не встановленою слідством особою Святошинської РДА в м. Києві перемагають в державних закупівлях на будівництво та реконструкцію ряду об`єктів по м. Києву. Учасниками даних закупівель є лише підприємства підконтрольні Лаврінцям, а ціна тендерної пропозиції, за домовленістю з замовниками є значно завищена порівняно з реальною ціною виконання робіт. Більшу частину грошових коштів отриманих від замовників вказані вище підприємства обготівковують.

Роботи по об`єктам виконуються не в повному обсязі силами не офіційно влаштованих працівників, а будівельні матеріали купуються за готівку.

Загальна сума отриманих з бюджету коштів підконтрольними Лавринцям підприємствами близько 700 млн. грн. Частину обготівкованих коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 кладуть на власні депозитні рахунки в різних фінансових установах, що підтверджуться частиною договорів вилучених під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, встановлено, що загальна сума офіційно отриманого доходу ОСОБА_6 за останні десять років не перевищує 200 тис. грн. ОСОБА_7 в свою чергу з 2010 року офіційно отримує заробітну плату на різних підприємствах від 3 до 12 тис. грн. на місяць. При цьому вказані громадяни користуються та мають у власності елітну нерухомість в м. Києві та користуються елітними автомобілями. Так, встановлено що ОСОБА_7 в 2019 році придбала у власність квартиру в ЖК Alter Ego середня вартість якої 200 тис. доларів, а ОСОБА_6 зареєстрував на себе Mercedes-Benz S 560 середня вартість якого 100 тис. доларів та Land Rover Range Rover середня вартість якого в залежності від року випуску 60 тис. доларів.

ОСОБА_5 в свою чергу отримував доходи по 157 ознаці доходу (дохід виплачений самозайнятій особі) з йому підконтрольних підприємств у розмірі від 100 тис. грн. до 1 млн. грн., а саме: в 3 кварталі 2018 року він отримав 1 160880 грн. з підприємства ТОВ 'БЕСТ КОНСТРАКШН', , 933887 грн. з підприємства ТОВ 'АЛВЕС ГОЛД', 137 973 грн. з підприємства ТОВ 'БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ 'ВЕСТБУД ПЛЮС', в 4 кварталі 2018 року 1050000 грн. з підприємства ТОВ 'БЕСТ КОНСТРАКШН', 984700 з підприємства ТОВ 'АЛВЕС ГОЛД', 725 300 грн. з підприємства ТОВ 'БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ 'ВЕСТБУД ПЛЮС', 4 квартал 2019 року 701336 грн. з підприємства ТОВ 'КОМПАНІЯ 'ЄВРОГАЗСЕРВІС ГРУП', 441 327 грн. з підприємства ТОВ 'БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ 'ВЕСТБУД ПЛЮС', 995 882 грн. з підприємства ТОВ 'СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ' та ряд інших перерахувань. Кошти перераховані на рахунки ОСОБА_12 вказані підприємства отримують від бюджетних організацій.

Окрім цього, в ході аналізу мережі інтернет було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в 2014 році були фігурантами розслідування журналістів по факту розкрадання бюджетних коштів в якому фігурувала компанія ТОВ «Білтек» та ТОВ «Білтек буд» печатка якої була вилучена під час обшуку офісного приміщення за адресою АДРЕСА_1 .

Також, під час обшуку за вищевказаною адресою були вилучено 13 печаток підконтрольних Лаврінцям підприємств, 5 печаток інженерів-проектувальників та одну печатку архітектора, 13 факсиміле підписів, 14 телефонів з надписами назв підприємств та їх директорів, відбитки печатки ТОВ «Ф-КОМПЛЕКТ» (ЄДРПОУ 33500216) директором якої є ОСОБА_8 , а також комп`ютерну техніку та документи задіяних в схемі підприємств.

В ходідокументування злочинноїдіяльності буловстановлено,що супроводженнядіяльності вказаноїгрупи здійснюєадвокат ОСОБА_13 ,ІНФОРМАЦІЯ_5 . Вказаний громадянин займається вирішенням питань з правоохоронними органами та захистом інтересів Лаврінців. Він же захищав інтереси групи під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 .

Таким чином,у органудосудового розслідуванняє підставивважати,що групапідприємств,які звітуютьз однієїIP-адреси,які єпереможцями таучасниками державнихтендерів навиконання рядубудівельних робітта єпідконтрольними ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не виконали в повному обсязі будівельно-ремонтні роботи та не поставило належні товарно-матеріальні цінності на ці об`єкти відповідно до вимог тендерної документації, а також штучно, за домовленістю з представниками замовників тендерів, завищили вартість виконаних робіт, що призвело до розкрадання бюджетних коштів.

Враховуючи вищевикладене,з метоюнедопущення знищеннядоказів увказаному кримінальномупровадженні,відшукання тавилучення завідомо підроблених документів, записників з чорновими записами, комп`ютерної техніки та флеш накопичувачів, інших носіїв інформації, печаток, готівкових коштів, мобільних телефонів у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за фактичним місцем знаходження офісного приміщення КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» (ЄДРПОУ 31723240), а саме у нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Ялтинська, 5-Б.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна про право власності на приміщення, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Ялтинська, 5-Б, по праву власності належить територіальній громаді міcта Києва в особі Київської міської ради (ЄДРПОУ 22883141).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Згідно з вимогами ч.1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення предметів та речовин обіг яких заборонено законодавством України. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3 ст. 234 КПК України вимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку. Частиною п`ятою статті 234 КПК України визначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання. Відповідно до п.6 ч.3 ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться. У відповідності до п.3 ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходять у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. Відповідно до ст.30Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 5557; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Крім того, рішенням Європейського суду з прав людини у справі «Смірнов проти Росії» (71362/01, 07.06.2007 року), рішенні «Ернст та інші проти Бельгії» зазначено, що надто широке формулювання про проведення обшуку дає правоохоронним органам необмежену свободу дій у визначенні того, які документи «становлять інтерес» для розслідування в кримінальній справі.

Таким чином заслухавши пояснення слідчого, враховуючи підстави і мотиви клопотання, дослідивши документи, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення. Відшукувані предмети та речі мають значення для досудового розслідування, оскільки можуть бути використані як речові докази в кримінальному провадженні й мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у даному кримінальному провадженні, та можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні приміщенні, що відповідно до частини 5 ст.234 КПК України свідчить про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення в цій частині.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. 234-235 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12020110000000638, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12020110000000638 від 22.05.2020 року, дозвіл на проведення обшуку за фактичним місцем знаходження офісного приміщення КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» (ЄДРПОУ 31723240), а саме у нежитловому будинку за адресою: м. Київ, вул. Ялтинська, 5-Б, з метою відшукання та вилучення: оригіналів договорів, специфікацій до них, податкових накладних, накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості, печаток; штампів, оригіналів статутних документів, копій паспортів, в тому числі оригіналів викрадених та підроблених паспортів на ім`я керівників, відбитків печаток, штампів, бланки, чорнових записів; документів щодо участі у тендерах, отриманні і використанні бюджетних коштів, кошторисів, фактичних та документальних витрат та їх чорнового обліку; документів податкового та бухгалтерського обліків, печаток; схем та інших документів, що можуть свідчити про планування дій службових/посадових осіб, направлених на заволодіння бюджетними коштами та/або ухилення вказаними підприємствами від сплати податків, а також сприяння в переведенні безготівкових коштів в готівку, інших паперових та електронних носіїв інформації, предметів, речей та документів, що свідчать про причетність службових/посадових осіб КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» (ЄДРПОУ 31723240) та ТОВ «ЄВРОГАЗСЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 33629661), ТОВ «ТЕХНОБУД КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39062698), ТОВ «ЕНЕРГО МОНТАЖ» (ЄДРПОУ 39534853), ТОВ «ФІН-ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 40010136), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ АСТРА СОЮЗ» (ЄДРПОУ 41077441), ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 41324662), ТОВ «БЕСТ КОНСТРАКШН» (ЄДРПОУ 41627192), ТОВ «ФЕНІКС-ГРУПП» (ЄДРПОУ 41956302), ТОВ «МЕГАБУД ЕКСПЕРТ» (ЄДРПОУ 41294371), ТОВ «АЛВЕС ГОЛД» (ЄДРПОУ 40630927), ТОВ «ГРЕЙТ-БУД ЛТД» (ЄДРПОУ 40497401), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ВЕСТБУД ПЛЮС»» (ЄДРПОУ 40227482), ТОВ «ПЛАТФОРМА БУД» (ЄДРПОУ 40222573), ТОВ «КИЇВБУД ХОЛДІНГ» (ЄДРПОУ 40212434), ТОВ «АЛАВІЯ ГРУП» (ЄДРПОУ 39884302), ТОВ «КОМПАНІЯ ОРІОН ГОЛД» (ЄДРПОУ 38949410), ТОВ «СПЕКТР ТЕХНОЛОДЖІ» (ЄДРПОУ 38569424), ТОВ «ПРОКСІ-БУД» (ЄДРПОУ 35625276), ТОВ «Ф-КОМПЛЕКТ» (ЄДРПОУ 33500216), ТОВ «ПЛАТФОРМА БУД» (ЄДРПОУ 40222573), ТОВ «ЕКВІП-ВЕНТ» (ЄДРПОУ 41320814) та ряд інших до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення або інших кримінальних правопорушень, коштів, неоприбуткованих, здобутих злочинним шляхом, комп`ютерної техніки, магнітних, оптичних, електронних та будь-яких інших носіїв інформації, в тому числі мобільних телефонів (смартфонів), на яких є відомості чи документи щодо операцій з вищевказаними підприємствами та чернетки підроблених документів, речей, обіг яких обмежений, або заборонений.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи із зазначених у клопотанні підстав лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1