Ухвала

від 07.10.2020 по справі 759/16978/20

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/5084/20 ун. № 759/16978/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

старшого слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження № 12020110000000638 від 22 травня 2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку за фактичниммісцем проживаннягр-на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: оригіналів договорів, специфікацій до них, податкових накладних, накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості, печаток; штампів, оригіналів статутних документів, копій паспортів, в тому числі оригіналів викрадених та підроблених паспортів на ім`я керівників, відбитків печаток, штампів, бланки, чорнових записів; документів щодо участі у тендерах, отриманні і використанні бюджетних коштів, кошторисів, фактичних та документальних витрат та їх чорнового обліку; документів податкового та бухгалтерського обліків, печаток; схем та інших документів, що можуть свідчити про планування дій службових/посадових осіб, направлених на заволодіння бюджетними коштами та/або ухилення вказаними підприємствами від сплати податків, а також сприяння в переведенні безготівкових коштів в готівку, інших паперових та електронних носіїв інформації, предметів, речей та документів, що свідчать про причетність службових/посадових осіб ТОВ «ЄВРОГАЗСЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 33629661), ТОВ «ТЕХНОБУД КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39062698), ТОВ «ЕНЕРГО МОНТАЖ» (ЄДРПОУ 39534853), ТОВ «ФІН-ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 40010136), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ АСТРА СОЮЗ» (ЄДРПОУ 41077441), ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 41324662), ТОВ «БЕСТ КОНСТРАКШН» (ЄДРПОУ 41627192), ТОВ «ФЕНІКС-ГРУПП» (ЄДРПОУ 41956302), ТОВ «МЕГАБУД ЕКСПЕРТ» (ЄДРПОУ 41294371), ТОВ «АЛВЕС ГОЛД» (ЄДРПОУ 40630927), ТОВ «ГРЕЙТ-БУД ЛТД» (ЄДРПОУ 40497401), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ВЕСТБУД ПЛЮС»» (ЄДРПОУ 40227482), ТОВ «ПЛАТФОРМА БУД» (ЄДРПОУ 40222573), ТОВ «КИЇВБУД ХОЛДІНГ» (ЄДРПОУ 40212434), ТОВ «АЛАВІЯ ГРУП» (ЄДРПОУ 39884302), ТОВ «КОМПАНІЯ ОРІОН ГОЛД» (ЄДРПОУ 38949410), ТОВ «СПЕКТР ТЕХНОЛОДЖІ» (ЄДРПОУ 38569424), ТОВ «ПРОКСІ-БУД» (ЄДРПОУ 35625276), ТОВ «Ф-КОМПЛЕКТ» (ЄДРПОУ 33500216), ТОВ «ПЛАТФОРМА БУД» (ЄДРПОУ 40222573), ТОВ «ЕКВІП-ВЕНТ» (ЄДРПОУ 41320814) до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення або інших кримінальних правопорушень, коштів, неоприбуткованих, здобутих злочинним шляхом, комп`ютерної техніки, магнітних, оптичних, електронних та будь-яких інших носіїв інформації, в тому числі мобільних телефонів (смартфонів), на яких є відомості чи документи щодо операцій з вищевказаними підприємствами та чернетки підроблених документів, речей, обіг яких обмежений, або заборонений, які мають відношення до даного кримінального правопорушення.

Клопотання мотивує тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР №12020110000000638 від 22.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом з іншими особами може бути причетним до організації схеми розкрадання бюджетних коштів підприємствами ТОВ «ЄВРОГАЗСЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 33629661), ТОВ «ТЕХНОБУД КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39062698), ТОВ «ЕНЕРГО МОНТАЖ» (ЄДРПОУ 39534853), ТОВ «ФІН-ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 40010136), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ АСТРА СОЮЗ» (ЄДРПОУ 41077441), ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 41324662), ТОВ «БЕСТ КОНСТРАКШН» (ЄДРПОУ 41627192), ТОВ «ФЕНІКС-ГРУПП» (ЄДРПОУ 41956302), ТОВ «МЕГАБУД ЕКСПЕРТ» (ЄДРПОУ 41294371), ТОВ «АЛВЕС ГОЛД» (ЄДРПОУ 40630927), ТОВ «ГРЕЙТ-БУД ЛТД» (ЄДРПОУ 40497401), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ВЕСТБУД ПЛЮС»» (ЄДРПОУ 40227482), ТОВ «ПЛАТФОРМА БУД» (ЄДРПОУ 40222573), ТОВ «КИЇВБУД ХОЛДІНГ» (ЄДРПОУ 40212434), ТОВ «АЛАВІЯ ГРУП» (ЄДРПОУ 39884302), ТОВ «КОМПАНІЯ ОРІОН ГОЛД» (ЄДРПОУ 38949410), ТОВ «СПЕКТР ТЕХНОЛОДЖІ» (ЄДРПОУ 38569424), ТОВ «ПРОКСІ-БУД» (ЄДРПОУ 35625276), ТОВ «Ф-КОМПЛЕКТ» (ЄДРПОУ 33500216), ТОВ «ПЛАТФОРМА БУД» (ЄДРПОУ 40222573), ТОВ «ЕКВІП-ВЕНТ» (ЄДРПОУ 41320814), з цією метою, вступивши в змову з посадовими особами КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та Святошинської РДА в м. Києві, розігрують між підконтрольними собі підприємствами державні тендери.

Так, під час розслідування було встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час перелічені підприємства подають звітність з однієї IP-адреси НОМЕР_1 і були учасниками та переможцями в великій кількості державних тендерів від Святошинської РДА в м. Києві та КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» разом з ФОП ОСОБА_6 , який є одним із організаторів цієї схеми.

За інформацією наданою провайдером ця IP-адреса з 04.01.2017 року і по теперішній час використовується абонентом, який використовує контактні номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за останніми двома, згідно до програми Getcontact, числиться абонент «Вест Буд Топл Карти» та «Вестбуд Плюс Киев» відповідно.

Також, було встановлено що посадові осіб перелічених підприємств ніякого відношення до ведення їхньої фінансово-господарської діяльності не мають, тобто являються номінальними директорами, а фактично їхня діяльність контролюється ОСОБА_7 . В ході аналізу баз даних ГУ ДФС у м. Києві, а саме «Податковий блок» підсистеми «Суб`єкти фіктивного підприємництва» було встановлено, що у минулого директора ТОВ ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ АСТРА СОЮЗ» (ЄДРПОУ 41077441) було відібрано пояснення на непричетність до ведення фінансово-господарської діяльності, що свідчить про фіктивність вказаного підприємства. Учасниками проведених закупівель є лише підприємства підконтрольні ОСОБА_8 та його родичам, а ціна тендерної пропозиції за домовленістю з замовниками є значно завищена порівняно з реальною ціною виконання робіт. Більшу частину грошових коштів отриманих від замовників вказані вище підприємства обготівковують. Роботи по об`єктах виконуються не в повному обсязі силами не офіційно влаштованих працівників, а будівельні матеріали купуються за готівку.

ОСОБА_6 в свою чергу отримував доходи (дохід виплачений самозайнятій особі) з йому підконтрольних підприємств у розмірі від 100 тис. грн. до 1 млн. грн., а саме: в 3 кварталі 2018 року отримав 1160 880 грн. з підприємства ТОВ «БЕСТ КОНСТРАКШН», 933887 грн. з підприємства ТОВ «АЛВЕС ГОЛД», 137 973 грн. з підприємства ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ВЕСТБУД ПЛЮС», в 4 кварталі 2018 року 1050000 грн. з підприємства ТОВ «БЕСТ КОНСТРАКШН», 984700 з підприємства ТОВ «АЛВЕС ГОЛД», 725 300 грн. з підприємства ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ 'ВЕСТБУД ПЛЮС», 4 квартал 2019 року 701336 грн. з підприємства ТОВ «КОМПАНІЯ «ЄВРОГАЗСЕРВІС ГРУП», 441 327 грн. з підприємства ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ВЕСТБУД ПЛЮС», 995 882 грн. з підприємства ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ»' та ряд інших перерахувань. Кошти перераховані на рахунки ОСОБА_9 вказані підприємства отримують від бюджетних організацій.

Окрім цього, в ході аналізу мережі інтернет було встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2014 році був фігурантом розслідування журналістів по факту розкрадання бюджетних коштів, в якому фігурувала компанія ТОВ «Білтек» та ТОВ «Білтек буд» печатка якої була вилучена під час обшуку офісного приміщення за адресою АДРЕСА_2 . Під час обшуку за вищевказаною адресою були вилучено 13 печаток підконтрольних ціо собі та його родичам підприємств, 5 печаток інженерів-проектувальників та одну печатку архітектора, 13 факсиміле підписів, 14 телефонів з надписами назв підприємств та їх директорів, а також комп`ютерну техніку та документи задіяних в схемі підприємств.

Таким чином, як вважає слідчий, підставою для проведення обшуку є відшукання та вилучення речових доказів кримінального правопорушення, виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення такого.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити з викладених у ньому підстав, підтвердив дотримання вимог ч. 6 ст. 234 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим за таких підстав.

Судовим розглядом встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР № 12020110000000638 від 22травня 2020року заознаками кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.3ст.191КК України,до вчиненняякого можебути причетний ОСОБА_10 ,який заінформацією органудосудового розслідування(серпневі2020року даніреєстраційної карткитранспортного засобу а.49,державного реєструречових прав а.50-52)проживає уквартирі АДРЕСА_3 ,власником якоїє ОСОБА_11 . На це вказують результати вже проведеного обшуку за ухвалою суду від 05 березня 2020 року, за якими серед вилучених документів, пов`язаних із діяльністю вказаних підприємств, яка може бути оцінена як спрямована на протиправне привласнення державних коштів під час реалізації тендерних пропозицій, згадується ОСОБА_10 (а. 13-36). Про участь в тендерах підконтрольних останньому підприємств з використанням підроблених документів засвідчили і допитані під час досудового розслідування свідки (а. 36-48).

За інформацією провайдера IP-адреса НОМЕР_1 , яка є спільною для надання звітності багатьох з вказаних підприємств з 04.01.2017 року і по теперішній час використовується однією особою, що вказує на пов`язаність цих суб`єкті між собою (а. 57).

Факт отримання ОСОБА_7 доходів з йому підконтрольних підприємств в різних, проте значних розмірах, зокрема, ТОВ «АЛВЕС ГОЛД», ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ВЕСТБУД ПЛЮС», ТОВ «БЕСТ КОНСТРАКШН», ТОВ «КОМПАНІЯ «ЄВРОГАЗСЕРВІС ГРУП», ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ВЕСТБУД ПЛЮС», ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» тощо доведено в достатньому мінімумі роздруківкою автоматизованої системи податкового органу.

Захист права власності гарантується законом про кримінальну відповідальність (зокрема, ст. 191 КК України), тому існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, зважаючи на можливі завдані збитки, що може бути підставою для проведення обшуку, як необхідної і допустимої для досягнення завдань кримінального провадження у даному випадку гласної слідчої (розшукової) дії відшукання та вилучення речових доказів, виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання слідчого подано з додержанням вимог, передбачених ч. 3 ст. 234 КПК України.

Матеріалами клопотання, враховуючи стадію провадження, з достатнім мінімумом доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, до якого може бути причетний ОСОБА_10 , а відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, а відомості, що вони містять, можуть бути доказами під час судового розгляду. Так, результати проведених слідчих дій містять достатні дані про ймовірне протиправне заволодіння державним майном, ймовірну причетність до цього конкретних осіб, які можуть за місцем свого проживання зберігати предмет злочину, окремі його елементи чи їх сліди.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст.233,234,235, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати в межах кримінального провадження ЄРДР № 12020110000000638 від 22 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшому слідчому слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні ЄРДР № 12020110000000638 від 22 травня 2020 року, визначеної постановою начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області від 28 вересня 2020 року, - дозвіл на проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: оригіналів договорів, специфікацій до них, податкових накладних, накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості, печаток; штампів, оригіналів статутних документів, копій паспортів, в тому числі оригіналів викрадених та підроблених паспортів на ім`я керівників, відбитків печаток, штампів, бланки, чорнових записів; документів щодо участі у тендерах, отриманні і використанні бюджетних коштів, кошторисів, фактичних та документальних витрат та їх чорнового обліку; документів податкового та бухгалтерського обліків, печаток; схем та інших документів, що можуть свідчити про планування дій службових/посадових осіб, направлених на заволодіння бюджетними коштами та/або ухилення вказаними підприємствами від сплати податків, а також сприяння в переведенні безготівкових коштів в готівку, інших паперових та електронних носіїв інформації, предметів, речей та документів, що свідчать про причетність службових/посадових осіб ТОВ «ЄВРОГАЗСЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 33629661), ТОВ «ТЕХНОБУД КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39062698), ТОВ «ЕНЕРГО МОНТАЖ» (ЄДРПОУ 39534853), ТОВ «ФІН-ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 40010136), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ АСТРА СОЮЗ» (ЄДРПОУ 41077441), ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 41324662), ТОВ «БЕСТ КОНСТРАКШН» (ЄДРПОУ 41627192), ТОВ «ФЕНІКС-ГРУПП» (ЄДРПОУ 41956302), ТОВ «МЕГАБУД ЕКСПЕРТ» (ЄДРПОУ 41294371), ТОВ «АЛВЕС ГОЛД» (ЄДРПОУ 40630927), ТОВ «ГРЕЙТ-БУД ЛТД» (ЄДРПОУ 40497401), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ВЕСТБУД ПЛЮС»» (ЄДРПОУ 40227482), ТОВ «ПЛАТФОРМА БУД» (ЄДРПОУ 40222573), ТОВ «КИЇВБУД ХОЛДІНГ» (ЄДРПОУ 40212434), ТОВ «АЛАВІЯ ГРУП» (ЄДРПОУ 39884302), ТОВ «КОМПАНІЯ ОРІОН ГОЛД» (ЄДРПОУ 38949410), ТОВ «СПЕКТР ТЕХНОЛОДЖІ» (ЄДРПОУ 38569424), ТОВ «ПРОКСІ-БУД» (ЄДРПОУ 35625276), ТОВ «Ф-КОМПЛЕКТ» (ЄДРПОУ 33500216), ТОВ «ПЛАТФОРМА БУД» (ЄДРПОУ 40222573), ТОВ «ЕКВІП-ВЕНТ» (ЄДРПОУ 41320814) до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення або інших кримінальних правопорушень, коштів, неоприбуткованих, здобутих злочинним шляхом, комп`ютерної техніки, магнітних, оптичних, електронних та будь-яких інших носіїв інформації, в тому числі мобільних телефонів (смартфонів), на яких є відомості чи документи щодо операцій з вищевказаними підприємствами та чернетки підроблених документів, речей, обіг яких обмежений або заборонений.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_12