Ухвала

від 07.10.2020 по справі 127/21980/20

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/21980/20

Провадження №1-кс/127/9820/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку в кримінальному провадженні №42020020000000089, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 , 07.10.2020 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про проведення обшуку. Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020020000000089 від 23.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи одного з департаментів органу місцевого самоврядування Вінницької області за попередньою змовою з службовими особами наступних суб`єктів господарювання - ТОВ «Олеріт» (код ЄДРПОУ 31836183), ТОВ «ТБС-ПРОФ» (код ЄДРПОУ 41571234), ПП «Б.В.В.-БУД» (код ЄДРПОУ 35558964), ПП «Рослана» (код ЄДРПОУ 31950566), налагодили схему розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, призначених на будівництво та ремонт об`єктів соціальної та культурної сфери, таких як: «Головний вхід до ЦПКіВ імені М. Горького по вул. Хлібна, 1 у м. Вінниці», «Приміщення спортивного комплексу по вул. Янгеля, 48 у м. Вінниці», «2-й поверх адміністративної будівлі «Прозорого офісу» по вул. Замостянській, 7 у м. Вінниці», «Футбольне поле Палацу дітей та юнацтва по Хмельницькому шосе, 22 у м. Вінниці», шляхом завищення фактичного обсягу виконаних робіт, внесення недостовірних даних до актів виконаних робіт та актів прихованих робіт, використання несертифікованої продукції, вартість якої значно нижче, зазначеної у кошторисній документації.

Проведеними в рамках провадження слідчими (розшуковими діями) встановлено, що під час проведення ремонтно-будівельних робіт та робіт по реконструкції вказаних вище об`єктів соціальної та культурної сфери мали місце непоодинокі випадки невиконання підрядними організаціями певного обсягу робіт, не складання відповідних актів виконаних робіт, включення до кошторисної документації робіт, необхідність у проведенні яких була відсутня тощо, в загальному на суму близько 5 млн. грн. Допитом однієї зі службових осіб Департаменту капітального будівництва ВМР також встановлено, що представники суб`єктів господарювання з числа генпідрядників та ДКБ ВМР протягом 2020 року неодноразово зверталися до нього із проханнями та пропозиціями стосовно підписання актів виконаних робіт та актів прихованих робіт вже після фактичного завершення ремонтних робіт на об`єктах та їх здачі в експлуатацію, тобто «заднім числом».

До того ж, в ході досудового розслідування встановлено, що з метою виведення та привласнення бюджетних коштів службовими особами Вінницької міської ради та зазначеними вище суб`єктами господарювання використовуються підконтрольні їм суб`єкти господарювання як фізичні , так і юридичні особи, перелік та реквізити яких встановлені в ході досудового розслідування та наявні у матеріалах кримінального провадження. Наразі вказані відомості скеровані до підрозділів Державної податкової служби України для перевірки дотримання такими суб`єктами господарювання вимог податкового законодавства.

Крім того, в рамках кримінального провадження від відділу КЗЕ Управління отримано відомості про причетність до протиправної діяльності щодо привласнення бюджетних коштів засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ «ТБС-Проф» (ЄДРПОУ 41571234, м. Вінниця, вул. Героїв Крут, 4 В, офіс (приміщення) 48) ОСОБА_4 , а також співзасновника цього ж підприємства ОСОБА_5 .

На даний час у провадженні проведено допити ряду свідків з числа службових осіб ДКБ ВМР та суб`єктів господарювання - підрядних організацій, проведено тимчасові доступи до документів щодо виконання ремонтно-будівельних робіт, замовником яких виступав департамент одного з органів місцевого самоврядування Вінницької області, отримано відомості щодо руху коштів по рахункам суб`єктів господарювання з числа генеральних підрядників, призначено та проводиться судово-економічна експертиза з питань встановлення суми, завданих внаслідок вчинення злочину збитків тощо.

Викладені обставини дають підстави вважати, що в діях перелічених вище службових осіб ТОВ «ТБС-Проф» (ЄДРПОУ 41571234), що здійснює свою діяльність за адресою: м. Вінниця, вул. Героїв Крут, 4 В, офіс (приміщення) 48, вбачаються ознаки вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Вказана протиправна діяльність та механізм її вчинення саме за попередньою змовою групою осіб передбачає прихований спосіб спілкування між співучасниками та дотримання ними елементів конспірації, що ускладнює її належне документування та зібрання належних, допустимих, достовірних доказів, тому відомості про вказані злочини та осіб, які його вчинили, неможливо отримати у інший спосіб, ніж проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ТБС-Проф».

Крім того, на підставі здобутих на даний час доказів, встановлено, що вищевказані особи продовжують протиправну діяльність.

Вищевказані обставини вчинення зазначених кримінальних правопорушень повністю підтверджуються зібраними доказами, які будуть надані слідчому судді під час розгляду даного клопотання.

Таким чином, в ході досудового слідства виникла необхідність у проведенні обшуку у приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. Героїв Крут, 4 В, офіс (приміщення) 48, в якому здійснює свою господарську діяльність ТОВ «ТБС-Проф» (ЄДРПОУ 41571234), з метою відшукання і вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме бухгалтерської та будівельно-технічної, а також проектно-кошторисної документації і чорнових записів стосовно укладення договору підряду та виконання будівельних робіт на об`єкті «Приміщення спортивного комплексу по вул. Янгеля, 48 у м. Вінниці», а також грошових коштів, здобутих внаслідок здійснення протиправної діяльності. Вищевказана інформація не може бути одержана в інший спосіб шляхом витребування документів або проведенням інших слідчих дій, оскільки являється доказом злочинної діяльності або здобута як наслідок вчинення злочинів, а тому може бути прихована чи знищена службовими особами ТОВ «ТБС-Проф» чи їх спільниками.

Відповідно до Реєстру прав власності на нерухоме майно вказане нежитлове приміщення належить на праві власності ТОВ «Технобуд-С» (Код ЄДРПОУ 39369678).

На підставі викладеного, є достатні підстави вважати, що у приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. Героїв Крут, 4 В, офіс (приміщення) 48, в якому здійснює свою господарську діяльність ТОВ «ТБС-Проф» (ЄДРПОУ 41571234),службові особи зазначеного підприємства можуть зберігати зазначені вище речі і документи, які мають значення для досудового розслідування. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого, матеріали кримінального провадження та оглянувши матеріали НСРД, заслухавши думку слідчого, дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020020000000089 від 23.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відомості до ЄРДР з приводу того, що службові особи одного з департаментів органу місцевого самоврядування Вінницької області за попередньою змовою з службовими особами наступних суб`єктів господарювання - ТОВ «Олеріт» (код ЄДРПОУ 31836183), ТОВ «ТБС-ПРОФ» (код ЄДРПОУ 41571234), ПП «Б.В.В.-БУД» (код ЄДРПОУ 35558964), ПП «Рослана» (код ЄДРПОУ 31950566), налагодили схему розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, призначених на будівництво та ремонт об`єктів соціальної та культурної сфери, таких як: «Головний вхід до ЦПКіВ імені М. Горького по вул. Хлібна, 1 у м. Вінниці», «Приміщення спортивного комплексу по вул. Янгеля, 48 у м. Вінниці», «2-й поверх адміністративної будівлі «Прозорого офісу» по вул. Замостянській, 7 у м. Вінниці», «Футбольне поле Палацу дітей та юнацтва по Хмельницькому шосе, 22 у м. Вінниці», шляхом завищення фактичного обсягу виконаних робіт, внесення недостовірних даних до актів виконаних робіт та актів прихованих робіт, використання несертифікованої продукції, вартість якої значно нижче, зазначеної у кошторисній документації.

З інформації відділу КЗЕ Управління вбачається, що до привласнення бюджетних коштів причетний засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ «ТБС-Проф» (ЄДРПОУ 41571234, м. Вінниця, вул. Героїв Крут, 4 В, офіс (приміщення) 48) ОСОБА_4 , а також співзасновник цього ж підприємства ОСОБА_5 .

Із інформаційної довідки Реєстру прав власності на нерухоме майно вбачається, що нежитлове приміщення, що розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Героїв Крут, 4 В, офіс (приміщення) 48 належить на праві власності ТОВ «Технобуд-С» (Код ЄДРПОУ 39369678).

З огляду на вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, з метою здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, є підстави вважати, що приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. Героїв Крут, 4 В, офіс (приміщення) 48, можуть знаходитися предмети і речі, які мають доказове значення для кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання заявлене до суду є необхідним для розкриття кримінального правопорушення, тому дане клопотання є обґрунтованим та доведеним.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити

Надати старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшим слідчим слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на проведення обшуку у приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. Героїв Крут, 4 В, офіс (приміщення) 48, в якому здійснює свою господарську діяльність ТОВ «ТБС-Проф» (ЄДРПОУ 41571234), з метою відшукання і вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме бухгалтерської та будівельно-технічної, а також проектно-кошторисної документації і чорнових записів стосовно укладення договору підряду та виконання будівельних робіт на об`єкті «Приміщення спортивного комплексу по вул. Янгеля, 48 у м. Вінниці», а також грошових коштів, здобутих внаслідок здійснення протиправної діяльності.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя