Ухвала

від 02.10.2020 по справі 757/42203/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42203/20-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000582 від 05.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

30.09.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурор третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000582 від 05.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018000000000582 від 05.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

19.06.2017 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань відносно посадових осіб Державного підприємства «ДГ імені О.В. Суворова ІСГП НААН», які використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб незаконно використовували землі державної власності площею 6196,9га, що згідно акту перевірки дотримання вимог земельного законодавства від 19.06.2017 № 37-ДК/1/АП/09/01-17 Головного управління Держгеокадастру в Одеській області заподіяло шкоду в розмірі 8481325,22 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «ДГ імені О.В. Суворова ІСГП НААН» незаконно використовуючи зазначені земельні ділянки, здійснювали виробництво на них сільськогосподарської продукції (зернових та олійних культур), а також реалізовувало вказану продукцію третім особам, отримуючи за це прибутки.

З урахуванням вказаної інформації, вбачається, що ДП «ДГ імені О.В. Суворова ІСГП НААН» фактично використовує земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності площею 6 196, га (рілля), на території Щербанської сільської ради Роздільнянського району Одеської області, шляхом вирощування сільськогосподарських культур, що відповідно до ст. 1 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» є самовільним зайняттям земельних ділянок та згідно п. «б» ч. 1 ст. 211 Земельного кодексу України вказане порушення земельного законодавства, тягне настання юридичної відповідальності.

Крім того, під час розслідування встановлено, що ОСОБА_5 являється фактичним власником ТОВ «Зоря» (код 03767908) та ТОВ «Зоря-2011» (код 37958403), оскільки засновниками ТОВ «Зоря» є підконтрольні особи ОСОБА_5 , а саме діти ОСОБА_5 ОСОБА_6 (70%) та ОСОБА_7 (15%), а бенефіціарним власником ТОВ «Зоря-2011» є дружина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

17.06.2005 ОСОБА_5 призначено на посаду директора ДП «ДГ імені О.В. Суворова ІСГП НААН». ОСОБА_5 упродовж 2014 2015 років провів низку завідомо збиткових та економічно недоцільних фінансово - господарських операцій з підконтрольними суб`єктами господарювання ГНТО «Іскра» (код 13895777), ТОВ «Зоря» (код 03767908), ТОВ «Зоря-2011» (код 37958403), ТОВ «Ізотек» (код 34331681), ТОВ «Імперіал-2012» (код 38121432), які призвели до стійкої фінансової неспроможності ДП «ДГ імені О.В. Суворова ІСГП НААН», як наслідок порушено справу про банкрутство № 916/2675/15.

На підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва проведено тимчасовий доступ до документів що знаходяться у справі про банкрутство № 916/2675/15, згідно яких встановлено, що в результаті указаних дій державі завдано великої матеріальної шкоди у вигляді ненадходження до бюджету податків та зборів на загальну суму 583 тис. грн., а також безпідставного створення у державного підприємства кредиторської заборгованості перед підконтрольними суб`єктами господарювання на суму понад 12 млн. гривень.

Крім того, згідно справи № 916/2675/15 встановлено, що ОСОБА_5 в період 2015 року, безпідставно зависив кредиторську заборгованість ДП «ДГ імені О.В. Суворова ІСГП НААН» перед ТОВ «Імперіал-2012» на суму понад 992 тис. грн.

Разом з тим, керуючий санацією ОСОБА_5 1 листопада 2016 року уклав Інвестиційний договір № 1 між ДП ДГ ім. О.В. Суворова (боржник) та ТОВ СК Петроліум (інвестор) (ЄДРПОУ 25417282). Після інвестування грошових коштів ТОВ «СК Петроліум» отримало фактично в оренду 3500га ріллі з числа земель державної власності, де здійснює вирощування сільськогосподарських культур.

Ще одним незаконним користувачем земельних ділянок державної власності площею 1300га є ФГ «Стоянов А.А.» код ЄДРПОУ 33555705, цей факт підтверджується укладеною між ФГ «Стоянов А.А.» та Щербанським комунальним підприємством "ВОДНІК" (КП "ВОДНІК") ЄДРПОУ 32898125 угодою про постачання води в зрошувальну систему для поливу полів ДП «ДГ імені О.В. Суворова ІСГП НААН» у 2016-2018 роках.

Таким чином з 6196, 9 га підприємством фактично роздано в оренду 4800га, що реально унеможливлює нормальну роботу державного підприємства.

19.03.2016 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем здійснення діяльності ДП «ДГ імені О.В. Суворова ІСГП НААН», за адресою: Одеська обл., Роздільнянський район, с. Щербанка, вул. Суворова, 68, в ході якого вилучено документацію зазначеного Державного підприємства та в подальшому, 08.05.2019 проведено огляд, в ході якого встановлено, що кошти з реалізації врожаю 2017 2018 років витрачено без мети відновлення платоспроможності державного підприємства, зокрема перераховано на рахунки підприємств з ознаками фіктивності за послуги з обробітку земельних ділянок. При цьому згідно звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2018 рік прибуток від усіх видів діяльності державного підприємства за 2018 рік склав лише 51 тис. грн., а у 2017 році лише 37 тис. грн.

В подальшому, вказану документацію направлено на дослідження до ТОВ «Дослідницький інформаційно консультаційний центр».

За результатами дослідження отримано довідку спеціаліста № 27 від 27.08.2019 р., виконану спеціалістом ТОВ «Дослідницький інформаційно консультаційний центр» ОСОБА_9 , яка має вищу економічну освіту (диплом Донецького Політехнічного Інституту КЛ № НОМЕР_1 за спеціальністю: економіка та управління у галузях гірничої промисловості та геологорозвідування) та стаж роботи за фахом понад 20 років на підставі листа старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 від 21.08.2019 за № 1938/24/9/2-2019. Відповідно до висновку, «По третьому питанню: в результаті проведення дослідження наданих документів, продаж ДП «ДГ ІМЕНІ О.В. СУВОРОВА ІСГП НААН» повернутого зі зберігання на ПРАТ «РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» соняшника некласного у кількості 911,7 т спеціалістом підтверджується частково, а саме: - 709,66 т документально підтверджено; - 202,04 т документально не підтверджено. Таким чином, враховуючи вищезазначене, сума матеріальної шкоди (збитків) у вигляді недоотриманого доходу, яку було нанесено ДП «ДГ ІМЕНІ О.В. СУВОРОВА ІСГП НААН» державі у зв`язку з відсутністю документально підтвердженого продажу підприємством соняшника некласного у кількості 202,04т, передбачно за готівкові кошти, ймовірно складає 2 182 032 грн.

При цьому згідно звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2018 рік прибуток від усіх видів діяльності державного підприємства за 2018 рік склав лише 51 тис. грн., а у 2017 році лише 37 тис. грн.

Також вказані протиправні злочинні діяння задокументовані негласними слідчими (розшуковими) діями, які на момент звернення з клопотанням розсекречені.

За результатами зібраних в ході досудового розслідування матеріалів 13.09.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом неправомірних дій службових осіб Державного підприємства, які зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи майном, чим завдали матеріального збитку Державі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за номером № 12019000000000878.

16.10.2019 прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 винесено постанову про обєднання матеріалів кримінальних проваджень № 12018000000000582 та № 12019000000000878, відповідно до якої вказані кримінальні провадження об`єднано в одне провадження та зареєстровано за № 12018000000000582.

Вивчивши матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, аналізуючи зібрані в процесі документування злочинної діяльності докази в їх сукупності, сторона обвинувачення приходить до висновку, що в діях посадових осіб ДП «ДГ ІМЕНІ О.В. СУВОРОВА ІСГП НААН», вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування виконано наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а саме: в порядку ст. 93 КПК України, направлені запити та отримані відповіді; проведені обшуки за місцями ведення господарської діяльності ДП «ДГ ІМЕНІ О.В. СУВОРОВА ІСГП НААН», а також у осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень, під час яких вилучено мобільні телефони, комп`ютерна техніка та інше; проведено огляд вилучених документів, техніки та інших; допитані свідки у кримінальному провадженні; проведено негласні слідчі (розшукові) дії; долучено матеріали виконання доручень слідчого; призначено дослідження щодо ведення господарської діяльності та у разі наявності встановлення матеріальних збитків завданих Державі; отримано результати дослідження (висновок спеціаліста); на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва, проведені тимчасові доступи до речей і документів Банківських установ, а саме: АТ «Універсал Банк» (МФО 322001); АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658); АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335); АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023); АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570); на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва, проведені тимчасові доступи до речей і документів Одеського апеляційного господарського суду, вилучено матеріали справи про банкрутство ДП «ДГ ІМЕНІ О.В. СУВОРОВА ІСГП НААН»; на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва, проведено тимчасові доступи до речей і документів Національної академії аграрних наук України (код ЄДРПОУ 00024360) (звіти та фінансові документи ДП «ДГ ІМЕНІ О.В. СУВОРОВА ІСГП НААН»; на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва, проведено тимчасові доступи до речей і документів Роздільнянської ДПІ Южненського управління ГУ ДФС в Одеській області (звіти, податкові накладні, справи ДП «ДГ ІМЕНІ О.В. СУВОРОВА ІСГП НААН»); на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва, проведено тимчасові доступи до речей і документів Головного управління статистики в Одеській області; на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва, проведено тимчасові доступи до речей і документів Дочірнього підприємства з іноземною інвестицією «Сантрейд» (код ЄДРПОУ 25394566); на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва, проведено тимчасові доступи до речей і документів ПрАТ «Роздільнянський Елеватор» (код ЄДРПОУ 00955147); за результатами зібраних в ході досудового розслідування матеріалів 30.10.2019 призначено судово-економічну експертизу, до якої залучено експертів Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України.

Разом з цим, під час досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження не проведено всіх необхідних слідчих (розшукових) дій, для встановлення особи, яка винна у вчинені вказаних кримінальних правопорушень.

Для закінчення досудового розслідування та прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні № 12018000000000582 за заволодіння майном службовими особами ДП «ДГ ІМЕНІ О.В. СУВОРОВА ІСГП НААН», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, необхідно виконати наступне, а саме: завершити проведення оглядів вилучених під час обшуків речей, предметів, документів за результатами чого скласти протоколи огляду та у разі необхідності призначити експертні дослідження; встановити інших причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб; встановити та допитати як свідків осіб, яким відомі обставини вчинення кримінального правопорушення; долучити висновок економічної експертизи, яку призначено 30.10.2019 експертам Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України; отримати тимчасовий доступ до документів, які необхідні для проведення експертизи; призначити проведення перевірки (ревізія, аудит) діяльності ДП «ДГ ІМЕНІ О.В. СУВОРОВА ІСГП НААН» до Державної аудиторської служби України; за результатами отриманих висновків та ревізій, провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії з метою встановлення осіб, які вчинили вказані кримінальні правопорушення;

З урахуванням об`єктивних причин, слідчі (розшукові) дії, виконання яких заплановано в подальшому, не могли бути здійснені та завершені раніше.

В тому числі за вих. № 2592/24/9/2-2019 на адресу Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України призначено судово-економічну експертизу від 30.10.2019, яка станом на момент звернення до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування не виконана. Без висновку вказаної експертизи не можливо скласти повідомлення про підозру та притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності.

03.04.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_12 по справі № 757/14486/20-к винесено ухвалу, відповідно до якої продовжено строк досудового розслідування на 6 місяців, а саме до 04.10.2020.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину та строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні завершується 04.10.2020.

Зважаючи на вищевикладене, закінчити досудове розслідування та прийняти законне і обґрунтоване рішення у даному кримінальному провадженні в строк до 04.10.2020, не представилось за можливе.

Обставинами які перешкоджали органу досудового розслідування здійснити необхідні слідчі (розшукові) дії є завершення судово-економічної експертизи, кількість свідків яких необхідно встановити та допитати, тощо.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Наряду з вказаним, слідчим суддею встановлено, що стороною обвинувачення не було в повній мірі доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 12018000000000582 від 05.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити до дванадцяти місяців.

Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000582 від 05.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000582 від 05.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців, а саме до 03.10.2021

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1