Ухвала

від 29.09.2020 по справі 761/23941/20

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/4764/2020 (761/23941/20) Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК України Доповідач: ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2020 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

секретаря судового засідання ОСОБА_5

за участю:

прокурора ОСОБА_6

представника власника майна ОСОБА_7 , адвоката ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_7 , адвоката ОСОБА_8 , на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 11 серпня 2020 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ДФС України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 та накладено арешт на майно, вилучене в ході обшуку домоволодіння АДРЕСА_1 та земельної ділянки під вказаним домоволодінням площею, 0,25 га., кадастровий номер 3220881301:01:009:0159, що на праві власності належить ОСОБА_9 та в якому фактично проживає ОСОБА_7 , а саме: Заява-договір №2831000779, від 09.09.2016 року про приєднання до Договірних умов та Правил відкриття і обслуговування АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АСВІО БАНК» банківських поточних рахунків, операції за якими здійснюються з використанням електронних платіжних засобів - платіжних карток; Реєстраційний акт видачі (платіжної) картки та конверта с PIN кодом; Товарно-транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв серія 01 ААБА №758059; Копія картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_7 , N НОМЕР_1 , G 186080 від 09.06.2008; Копія паспорта ОСОБА_10 № НОМЕР_2 , також чорнові записи; Копія переліку захворювань які є підставою для подання до суду матеріалів про звільнення засуджених від подальшого відбування покарання; Договір №1, від 09.11.2018 про внесення змін до Договору №01/11/2018-КП куплі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «НОВИЙ ЖИТЛО-БУД-КОМПЛЕКС»; Свідоцтво про шлюб між ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , серія НОМЕР_3 ; Копія картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_7 , № НОМЕР_4 від 03.03.2017; Копія картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_7 , N 145784, G 356499 від 10.04.2007; Копія тарифів для фізичних осіб - нерезидентів ЛР; Копія картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_7 , N 145784, G 356499 від 10.04.2007; Договір про надання правової допомоги від 21.10.2019 року між ОСОБА_7 та адвокатом ОСОБА_12 ; Договір №1494/147 на користування індивідуальним банківським сейфом від 01.10.2019 року та два металевих ключа з №147; Розписка ОСОБА_13 стосовно залишку боргу по човну 120000 (сто двадцять тисяч) доларів від 26.04.2019 року; Чорнові записи з призначенням платежу *;101;1956405895; Чорнові записи з марками вин; Копія повідомлення про реєстрацію ЄРДР №12019100060003619 від 24.08.2019 року по заяві від громадянина ОСОБА_7 , стосовно зникнення грошових коштів в сумі 1,800,000 доларів США; Розписка ОСОБА_13 стосовно передачі 50000 (п`ятдесят тисяч) доларів ОСОБА_7 у розрахунок за яхту від 27.01.2018 року; Договір позики між ОСОБА_7 (ПОЗИКОДАВЕЦЬ) та ОСОБА_14 (ПОЗИЧАЛЬНИК) HAT 289375 від 05.02.2016 (примірник позикодавця); Довіреність ОСОБА_15 від 13.03.2017 НМА 566029 на уповноваження гр. ОСОБА_7 ; Довіреність ОСОБА_16 від 13.09.2019 ННН 985264 на уповноваження ОСОБА_9 та ОСОБА_7 ; Платіжне повідомлення (Maksajuma uzdevums) 1, AS «Meridian Trade Bank» на суму 67252.63 EUR на ОСОБА_10 ; Conditions of AS «Meridian Trade Bank»; Книжка для нотаток; Мобільний телефон BLU у чохлі; Закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_10 АН915067 від 19.07.2007; Візи на ім`я ОСОБА_10 3 шт. до закордонного паспорту НОМЕР_2 ; Візи на ім`я ОСОБА_17 9 шт. до закордонного паспорту НОМЕР_5 ; Конверт з персональним ідентифікаційним номером AT «Укрексімбанк» на ім`я ОСОБА_10 до картки НОМЕР_6 ; Конверт з персональним ідентифікаційним номером AS «Meridian Trade Bank» на ім`я ОСОБА_10 3 шт.; Конверт з персональним ідентифікаційним номером AT «Укрексімбанк» на ім`я ОСОБА_10 до картки НОМЕР_7 ; Конверт з персональним ідентифікаційним номером AT «Укрексімбанк» на ім`я ОСОБА_10 до картки НОМЕР_8 ; Конверт з персональним ідентифікаційним номером AT «Укрексімбанк» на ім`я ОСОБА_10 до картки НОМЕР_9 ; Конверт з персональним ідентифікаційним номером AT «Укрексімбанк» на ім`я ОСОБА_10 до картки НОМЕР_10 ; Конверт від THE BERKSHIRE BANK на ім`я ОСОБА_18 . LLC (порожній); Конверт від USACORP на ім`я ОСОБА_18 , LLC з двома вкладниками; Конверт від Печерське управління поліції ГУНП у м. Києві на ім`я ОСОБА_19 (порожній); Конверт з карткою ID NYC 6240446010459 ім`я ОСОБА_10 ; Талон попереджень ЯНА592905 до посвідчення водія; Талон попереджень Держрічінспекції до свідоцтва №88/2006 від 15.05.2006; Чернетка з прізвищами та телефонними номерами (Директор- ОСОБА_20 НОМЕР_11 и т.д.); Чернетка з написами :картки 2292; 3755; 9291; 7640; Чернетки з написами на бланках для нотаток TD BANK Americas Most Convenient Bank 4 шт; Чернетка з реквізитами ОСОБА_7 у ПАТ КБ Приватбанк; CUSTOMER COPY 76779235 ВІД 26.12.2014; Авіа квиток на ім`я ОСОБА_10 ; Візитна картка Оксана Момот TD BANK Americas Most Convenient Bank 4 шт.; Візитна картка Арина Кулачковская TD AS «Meridian Trade Bank»; Візитні картки на ім`я ОСОБА_7 4 шт; Візитна картка на ім`я ОСОБА_21 ФФУ України, перший віце-президент; Візитна картка на ім`я ОСОБА_22 ; Договір банківського вкладу ПАТ «ФОРТУНА БАНК» №S/01/7dH/280 м. Київ 19 серпня 2014 року на 3 арк.; Виписка щодо прийняття вкладу до банку; Рахунок № 2630 7 50001/S/01/7dH/280 19.08.2014 р., м. Київ, вкладник гр. ОСОБА_7 на суму 5 000 000 (п`ять мільйонів) грн. 00 копійок на 1 арк., Виписка щодо прийняття вкладу до банку; Рахунок № 2630 7 50001/S/01/7dH/279 14.08.2014 р., м. Київ, вкладник гр. ОСОБА_7 на суму 5 700 000(п`ять мільйонів сімсот тисяч) грн. 00 копійок на 1 арк., Договору банківського вкладу ПАТ «ФОРТУНА БАНК» №S/01/7dH/279 м. Київ 14 серпня 2014 року на Зарк.; Виписка щодо прийняття вкладу до банку; Рахунок № 2630 7 50001/F/01/1mе/129 01.10.2013 р., м. Київ, вкладник гр. ОСОБА_7 на суму 1 450 000(один мільйонів чотириста п`ятдесят тисяч) грн. 00 копійок на 1 арк., Договору банківського вкладу ПАТ «ФОРТУНА БАНК» № F/01/lmE/129 м. Київ 1 жовтня 2014 року на З арк.; Заява на видачу готівки №22 від 03 квітня 2014р.; Заява на видачу готівки №25 від 05 лютого 2014р.; Заява на видачу готівки №24 від 05 лютого 2014р.; Заява на видачу готівки №25 від 05 лютого 2014р.; Заява на видачу готівки №24 від 24 січня 2014р.; Заява на видачу готівки №24 від 03 квітня 2014р.; Заява на видачу готівки №23 від 03 квітня 2014р.; Квитанція №21 від 03 квітня 2014р.; Договору банківського вкладу ПАТ «ФОРТУНА БАНК» №12к/840-188 м. Київ 02 квітня 2012 року на 4 арк.; Договору банківського вкладу ПАТ «ФОРТУНА БАНК» №S/01/7dH/l85 м. Київ 02 квітня 2014 року па 3 арк.; Договору банківського вкладу ПАТ «ФОРТУНА БАНК» №12к/840-188 м. Київ 05 лютого 2014 року на 1 арк.; Заява про продаж іноземної валюти або банківських металів для фізичної особи, яка здійснює підприємницької діяльності № 1 від 31 березня 2014 р.; Согласие от ОСОБА_23 № 78 АА 8530159 от 07 марта 2015г.; Додаткова угода до Договору банківського рахунку ПАТ «ФОРТУНА БАНК» №17Р2/226-Ф від 16 листопада 2006 р. м. Київ 31 березня 2014 року на 1 арк.; Індивідуальний перелік тарифів АТ «Фортуна-банк» на послуги та операції, що надаються ОСОБА_7 м. Київ 31 березня 2014; Додаткова угода до Договору банківського рахунку ПАТ «ФОРТУНА БАНК» №F/01/lmE/129 від 01 жовтня 2013 р. м. Київ 01 листопада 2013 року на 1 арк.; Додаткова угода до Договору банківського рахунку ПАТ «ФОРТУНА БАНК» №17Р2/226-Ф від 16 листопада 2006 р. м. Київ 31 березня 2014 року на 1 арк.; Виписка з особового рахунку за 06.02.2014 на 1 арк.; Рішення Печерського районного суду м. Києва від 14 березня 2018р., справа № 757/28749/17-ц, категорія 18, на 2 арк.; Договір позики м. Київ, 05.12.2014 на 2 арк.; Договір позики м. Київ, 24.09.2014 на 1 арк.; Договір позики м. Київ, 24.09.2014 на 1 арк.; Заява гр. ОСОБА_24 м. Київ, ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.; Додатковий договір №1 до договору позики грошей від 09.09.2016 р., м. Київ, 16 червня 2017р. на 2 арк; Розписка гр. ОСОБА_24 від 01.09.2014; Договір позики грошей від 09.09.2016 р., м. Київ на 3 арк.; Розписка гр. ОСОБА_25 від 23.12.2014; Копія заяви гр. ОСОБА_24 м. Київ, ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.; Копія договору про припинення договору позики від 09.09.2016 р. м. Київ; Копія заяви гр. ОСОБА_7 № 235 від 23 березня 2017, м. Київ на 1 арк.; Копія заяви гр. ОСОБА_7 від 05 грудня 2014р., м. Київ на 1 арк.; Заява гр. ОСОБА_7 № 235 від 23 березня 2017, м. Київ на 1 арк.; Договір дарування домоволодіння, м. Київ, 14 вересня 2016 p., зареєстровано за № 613; Копія інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 68057823 від 14.09.2016р., на 1 арк.; Розписка гр. ОСОБА_26 від 08 травня 2017 p.; Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за № 89209358 від 09.06.2017 р. на 1 арк.; Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за № 89218594 від 09.06.2017 р. на 1 арк.; Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за № 89210930 від 09.06.2017 р. на 1 арк.; Технічний паспорт на житловий будинок АДРЕСА_1 , інвентаризаційна справа № 610рд, реєстраційний № 1280 від 15.02.2011р. на 7 арк.; Примірник ОСОБА_7 договір купівлі-продажу домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано в реєстрі за № 885 від 02 червня 2017 p., на 2 арк.; Договір купівлі-продажу домоволодіння, що знаходиться за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Вишеньки, зареєстровано в реєстрі за № 886 від 02 червня 2017 p., кадастровий № 3220881301, НМО 261012, на 1 арк.; Копія договору купівлі-продажу домоволодіння, що знаходиться за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Вишеньки, зареєстровано в реєстрі за № 886 від 02 червня 2017 p., кадастровий № 3220881301, на 1 арк.; Копія договору купівлі-продажу домоволодіння, що знаходиться за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Вишеньки, зареєстровано в реєстрі за № 886 від 02 червня 2017 p., кадастровий № 3220881301, на 1 арк.; Копія державного акту на право власності на земельну ділянку Серія ЯС № 222391 на 1 арк.; Копія договір купівлі-продажу домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано в реєстрі за № 885 від 02 червня 2017 p., на 2 арк.; Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за № 89218308 від 09.06.2017 р. на 1 арк.; Договір купівлі-продажу домоволодіння, що знаходиться за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Вишеньки, зареєстровано в реєстрі за № 886 від 02 червня 2017 p., кадастровий № 3220881301, НМО 261013, на 1 арк.; Примірник ОСОБА_27 договір купівлі-продажу домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано в реєстрі за № 885 від 02 червня 2017 p., на 2 арк.; Копія примірника ОСОБА_27 договір купівлі-продажу домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано в реєстрі за № 885 від 02 червня 2017 p., на 2 арк.; Повідомлення Бориспіл. УДКСУ (Вишеньки) за 2016 p., на 1 арк.; Квитанція № k83/C/150 від 12 липня 2012 р. на 1 арк.; Квитанція № к83/7/58 від 7 грудня 2011 р. на 1 арк.; Квитанція № k83/S/96 від 28 травня 2013 р. на 1 арк.; Копія договору купівлі-продажу домоволодіння від 14 березня 2006 p., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк.; Копія реєстраційного посвідчення № НОМЕР_12 на кв. АДРЕСА_3 , записано в реєстрову книгу № 289-255 за реєстровим № 9776 від 21 березня 2006 p., на 1 арк., додаток: копія договору купівлі-продажу домоволодіння з № 1189 від 14 березня 2006 р. на 4 арк., Витяг з Державного реєстру правочинів № 2168140 від 14.03.2006 р. на 1 арк.; Друга копія реєстраційного посвідчення № НОМЕР_12 на кв. АДРЕСА_3 , записано в реєстрову книгу № 289-255 за реєстровим № 9776 від 21 березня 2006 p., на 1 арк., додаток: копія договору купівлі-продажу домоволодіння з № 1189 від 14 березня 2006 р. на 4 арк., Витяг з Державного реєстру правочинів № 2168140 від 14.03.2006 р. на 1 арк.; Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу CAO 878888 держ. номер НОМЕР_13 , LAND ROVER легковий універсал-В на 2 арк.; Копія паспорту ОСОБА_23 ME НОМЕР_14 виданий 8 вересня 2004 p., копія інн. 2705601528, на 2 арк.; Копія інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 74042692 від 25.11.2016., на 2 арк.; Відповідь ТОВ «НОВОБУДОВА» (код ЄДРПОУ 32917247) щодо перепланування житлової кв. АДРЕСА_3 за № 719 від 28 квітня 2006 р. та квитанція до прибуткового касового ордеру № 709 на 2 арк.; Предворительный договор от 28 февраля 2006 г. по купли-продажи квартиры по адресу: АДРЕСА_2 , на 2 лист.; Договір купівлі-продажу квартири що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 зареєстровано в реєстрі за № 1189 від 14 березня 2006 р. На 2 арк, Витяг з Державного реєстру правочинів за № 2168140 від 14.03.2006 р. на 1 арк.; Реєстраційне посвідчення № 021345 на кв. АДРЕСА_3 , записано в реєстрову книгу № 289-255 за реєстровим № 9776 від 21 березня 2006 p., на 1 арк.; Копия Certificate of Fling від 25.06.2015р на англійській мові, на 1-му арк.; Копія договору про надання послуг від 25.05.2015р, м.Київ між компанія «Panasovskyi» та компанія «Fraser Universal S.A. на 5-ти арк..; Копія паспорта гр.. ОСОБА_7 на 3-х арк..; Листи Instructions for Form SS-4 на англійській мові на 11 арк.; Рахунки з TD Bank на англійській мові, на 4-х арк., Копія паспорта гр.. ОСОБА_23 на 3-х арк..; Чернетка на англійській мові, на 1-му арк..; Рахунки з TD Bank на англійській мові, на 7 арк., Waivers of Notice of Organization Meeting of Panasovskyi, LLC на 4-х арк..; Рахунки з TD Bank на англійській мові, на 4-х арк., Лист Payment Information , на 1-му арк., Minutes of special Meeting of Members of Panasovskyi, LLC на 2-х арк..; Articles of Organization of Panasovskyi, LLC на 2-х арк..; Application for IRS Individual №1545-0074 на 1-му арк..; Application for IRS Employer Identification №1545-0003 на 1-му арк..; Лист Department of the treasury internal revenue service Cincinnati oh 45999-0023 на 2-х арк..; Лист untitled від 18.12.2015р. на 1-му арк.; Лист statement of Organizer in lieu of Organization Meeting of Panasovskyi, LLC від 21.01.2015р. на 1-му арк..; Лист Department of state division of corporations and state records, Albany,ny 12231-0001 від 21.01.2015року , на 1-му арк..; Лист Certificate of publication of Panasovskyi, LLC від 21.01.2015 на 1-му арк..; Лист Albany times union news plaza box 15000 на 1-му арк..; Лист affidavit of publication від 31.03.2015року, на 1-му арк..; Лист Department of state division of corporations and state records, Albany,ny 12231-0001 від 24.04.2015року, на 1-му арк.; Application for IRS Employer Identification №47-288001 на 1-му арк.; Лист Department of state division of corporations від 14.12.2015p., на 1-му арк.; Лист stock information від 21.06.2015року на 1 -му арк.; Operating agreement на 45- ти арк., Копія додаткового договору №1 до договору позики грошей м. Київ, від 09.09.2016 року між гр. ОСОБА_7 та гр. ОСОБА_24 на суму 109 710 000(сто дев`ять мільйонів сімсот десять тисяч) грн. 00 копійок та на зворотній стороні першого аркушу логін ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та пароль( 19531982) до пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 на Зарк.; Договір позики грошей м. Київ, 09.09.2016року між гр. ОСОБА_7 та гр. ОСОБА_24 на суму 109 710 000(сто дев`ять мільйонів сімсот десять тисяч) грн. 00 копійок на 1 арк.,копія; Копія договіру позики грошей м. Київ, 09.09.2016року між гр. ОСОБА_7 та гр. ОСОБА_24 на суму 109 710 000(сто дев`ять мільйонів сімсот десять тисяч) грн. 00 копійок на 1 арк.; Копія заочного рішення Печерського районного суду м. Києва, від 14.03.2018року,позивач ОСОБА_7 , відповідач ОСОБА_24 на 3 арк.; Копія розписки гр. ОСОБА_28 на суму 550 000грн., на зворотній стороні першого аркуша логін ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та пароль ( НОМЕР_15 ) до Apple ID, на 2 арк.; Копія свідотства про реєстрацію транспортного засобу, MAYBACH на гр.. ОСОБА_29 , на 1 арк.; Копія свідотства про шлюб № НОМЕР_3 від 01.06.2017року, між гр.. ОСОБА_7 та гр. ОСОБА_11 та копія картки ЕХІМ bank Панасовського В. № НОМЕР_16 , на зворотній стороні копія картки Ameriscas Most Convenient Bank Панасовського В. № НОМЕР_17 на 1 арк.; Копія договіру позики грошей м. Київ, 05.12.2014 року між гр. ОСОБА_7 та гр. ОСОБА_24 на суму 5000 000(п`ять мільйонів) доларів США 00 центів, копія свідотства про шлюб № НОМЕР_3 від 01.06.2017року, між гр. ОСОБА_7 та гр. ОСОБА_11 , на зворотній стороні копія розписиски гр. ОСОБА_28 на суму 550 000грн. на 1 арк.; Копія договору про відкриття карткового рахунка №8001339707 від 26.05.2014 в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» на 5 арк.; Лист повідомлення про сплату чергового платежу від TOB «ТМК Блок» до гр. ОСОБА_7 від 30.09.2019року, оригінал, на 1 арк.; Платіжне доручення №513 від 29.11.2018 року платник ПрАТ «Нові Технології» отримувач ТОВ «Макс Венто» на суму 420 000(чотириста двадцять тисяч грн..), копія на 1 арк.; Платіжне доручення №515 від 30.11.2018 року платник ПрАТ «Нові Технології» отримувач ТОВ «Макс Венто» на суму 403 704 (чотириста три тисячі сімсот чотири грн..), копія на 1 арк.; Копія договору найма (оренди) нерухомого майна м. Київ, від 21.05.2019року між ОСОБА_7 та ОСОБА_30 на Зарк.; Копія примірника №1 к договору найма (оренди) нерухомого майна м. Київ, від 21,05.2019року, до акту прийому передачі нерухомого майна на 1 арк.; Копія примірника №2 к договору найма (оренди) нерухомого майна м.Київ, від 21.05.2019року, до акту прийому передачі нерухомого майна на 1арк.; Копія примірника №3 к договору найма (оренди) нерухомого майна м.Київ, від 21.05.2019року, до запису розрахунків по орендній платні та виплати рахунків за надання комунальні та інші послугпи на 1арк.; Копія розписки гр. ОСОБА_25 на суму п`ять мільйонів доларів США від 23.12.2014., ІНН ОСОБА_7 ( НОМЕР_18 ), на зворотній стороні розписка гр. ОСОБА_31 на суму 550 000грн., на 1 арк.; Копія розписки гр. ОСОБА_25 на суму п`ять мільйонів доларів США від 23.12.2014., на зворотній стороні розписка гр.. ОСОБА_31 на суму 550 000грн. та логін (LEPII_PANASOVSKIU) та пароль(VALERII_) до почти на 1 арк.; Копія заочного рішення Печерського районного суду м. Києва, від 14.03.2018року,позивач ОСОБА_7 , відповідач ОСОБА_24 на зворотній стороні довіреність м.Києв, від 30.03.2017року, між ОСОБА_15 та ОСОБА_7 на 1 арк.; Копія довіреності між гр.. ОСОБА_27 та гр. Панасовським на автомобіль марки лексус на 1арк.; Копія заяви гр. ОСОБА_24 щодо повернення позики , на зворотній стороні листа додатковий договір №1до договору позики грошей від 09.09.2016року між ОСОБА_7 та гр. ОСОБА_24 на суму 109 710 000 гривень, на 1арк.; Логін (0504717854) та пароль( 19531982) до Facebook на 1арк.; Заява на видачу готівки №4 від 30.09.2019року на суму 4 211 989,13 грн., на 1 арк.; Платіжне доручення №2 від 30.09.2019 року, на суму 10 529,97 грн., на 1 арк.; Розірвана виписка рахунку НОМЕР_19 банк AT «Укрексімбанк», на 2 арк.; Жорсткий диск Transcend 500GB; USB флеш-накопичувач Transcend 32 GB; USB флеш-накопичувач Ram 16 gb; USB флеш-накопичувач «ТП Л1НК»; USB флеш-накопичувач «ТОШИБА»; USB флеш-накопичувач «ДАТА ТРЕВЕЛ»; Персональний комп`ютер Apple; Блокнот з чорновими записами коричневого кольору на 150-ти аркушах; Чорнові записи на 14-ти аркушах; Ліцензія державного комітету з будівництва та архітектури серії АБ №204086 на 5-ти аркушах; Перелік об`єктів на балансі на 5-ти аркушах; Перелік кредитно-гарантійних портфелів на 4-х аркушах; Копія переліку кредитно-гарантійних портфелів на 01.12.2015 на 4-х аркушах; Зведена таблиця по об`єктам на балансі на 3-х аркушах; Банківські листи на 16-ти аркушах; Договір про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_20 на 5-ти аркушах; Виписка за банківського рахунку на 4-х аркушах; Копії паспортів та пов`язаних з ними документів на 21-му аркуші; Договір купівлі-продажу квартири на 7-ми аркушах; Блокнот з чорновими записами червоного кольору на 65-ти аркушах; Договір №548821 від 29.03.2017 на 1-му аркуші; Договір купівлі-продажу №ЕЛюА-0002/248 на 13-ти аркушах; Варіанти угод на 9-ти аркушах; Розрахунок для проведення медіа заходів на 3-х аркушів; Ціни на житло на 4-х аркушах; Довідка з депозитних рахунків на 19-ти аркушах; Заява про отримання депутатського звернення на 15-ти аркушах; Розрахунок податкових розрахунків з банком Аркада на 3-х аркушах; Чек з медичної лабораторії «Сінево» на 3-х аркушах; Пропозиція щодо утримання простроченого боргу з ОСОБА_24 на 4-х аркушах; Іпотечний договір на 5-ти аркушах; Видаткова накладна №СФ00987512 від 15.05.2018 на 1-му аркуші; Карта фонду свердловин «Букрос» на 1-му аркуші; Блокнот з чорновими записами білого кольору на 23-х аркушах; Реєстр власників іменних цінних паперів на 1-му аркуші; Виписка з рахунку цінних паперів на 5-ти аркушах; Інформаційне повідомлення на 4-х аркушах; Ціни на житло на 4-х аркушах; Договір купівлі-продажу на 2-х аркушах; Податкове повідомлення-рішення від 06.08.2018 №0103545-5102-1114 на 1-му аркуші; Розрахунок членського внеску за серпень 2018 на 1-му аркуші; Довіреність №18 від 05.01.2017 на 1-му аркуші; Данні для входу до Фейсбук на 1-му аркуші; Копія свідоцтва про народження на 1-му аркуші; Розрахунки на 1-му аркуші; Надходження коштів по ПрАТ «Нові технології» в липні 2018 на 14-ти аркушах; Виписка з банку на 2-х аркушах; Договір оренди №09 від 01.11.2018 на 6-ти аркушах; Меморандум про співпрацю на 1-му аркуші; Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 14.12.2018 на 1-му аркуші; Опис майна ПрАТ «Нові технології» станом на 01.01.2018 на 4-х аркушах; Розпорядження про проведення облікової операції з цінними паперами чи прав щодо цінних паперів на 3-x аркушах; Копія постанови суду на 3-х аркушах; Виписка з банківського рахунку на 3-х аркушах; Довіреність на 2-х аркушах; Роздрукований лист з електронної пошти на 1-му аркуші; Зобов`язання ОСОБА_14 на 2-х аркушах; Розписка на 3-му аркуші; Висновок № 3263118_20062018_833 з експертної оцінки на 3-х аркушах; Договір № 2 про внесення змін до іпотечного договору №09/11, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського округу ОСОБА_32 09.11.2018, реєстраційний номер 1814 на 1-му аркуші; Договір №3 про внесення змін до Договору №01/11/2018-КП купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Новий житло-буд-комплекс» від 09.11.2018 на 1-му аркуші; Заява на видачу готівки №1 від 09.09.2019 на 1-му аркуші; Платіжне доручення №1 від 09.09.2019 на 2-х аркушах; Виписка з особового рахунку на 2-х аркушах; Відомість по обліку операцій на 1-му аркуші; Платіжне доручення №2 від 09.09.2019 на 1-му аркуші; Свідоцтво про народження на 1-му аркуші; Довідка про внесення відомостей до єдиного державного демографічного реєстру на 1-му аркуші; Довідка про реєстрацію місця проживання особи на 1-му аркуші; Копія паспорту на 1-му аркуші; Платіжне доручення №1 від 19.08.2014 на 2-х аркушах; Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 3772 на 1-му аркуші; Довідка на 1-му аркуші; Копія диплому на 8-ми аркушах; Копія паспорту на 2-х аркушах; Копія паспорту ОСОБА_7 на 10-ти аркушах; Декларація про доходи на 9-ти аркушах; Постанова суду на 1-му аркуші; Рішення суду на 7-ми аркушах; Анкетна форма на 4-х аркушах; Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 7-ми аркушах; Статут ТОВ «СПА СОФІЯ» на 25-ти аркушах; Копія статуту ТОВ «СПА СОФІЯ» на 25-ти аркушах; Картка рахунку: 311 за 01.10.90 31.03.12 СПА СОФІЯ на 1-му аркуші; Оборотно сальдова відомість за 01.10.90 - 31.03.12 СПА СОФІЯ на 1-му аркуші; Оборотно сальдова відомість по рахунку: 152 за 01.10.90 - 31.03.12 СПА СОФІЯ на 5-ти аркушах; Довідка про відсутність заборгованості з податків та зборів на 2-х аркушах; Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «СПА СОФІЯ» на 3-х аркушах; Протокол №13 Загальних Зборів учасників ТОВ «СПА СОФІЯ» від 09.06.2015 на 2-х аркушах; Витяг з міністерства юстиції ТОВ «СПА СОФІЯ» на 7-ми аркушах; Чорнові записи на 3-х аркушах; Податкова декларація з податку на прибуток підприємств за всітний період 2017 на 6-ти аркушах; Податкова декларація з податку на прибуток підприємств за всітний період 2016 на 6-ти аркушах; Податкова декларація з податку на прибуток підприємств за всітний період 2015 на 6-ти аркушах;Податкова декларація з податку на прибуток підприємств за всітний період 2014 на 6-ти аркушах; Договір дарування цінних паперів м. Київ від 20.12.2018 між ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_33 на 2-х аркушах; Ксерокопія паспорту ОСОБА_34 на 1-му аркуші; Протокол №2 позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «Нові технології» від 17.12.2018 на 4-х аркушах; Довіреність м. Слов`янськ від 19.02.2018 між ОСОБА_9 та ОСОБА_35 щодо надання можливості представляти інтереси ОСОБА_9 в роботі ПрАТ «Нові технології» на 1-му аркуші; Витяг з міністерства юстиції ПрАТ «Нові технології» на 3-х аркушах; Довіреність м. Слов`янськ від 22.02.2017 між ОСОБА_9 та ОСОБА_7 щодо можливості представляти інтереси ОСОБА_9 в усіх банківських установах України на 1-му аркуші; Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №33278516 від 22.02.2017 на 1-му аркуші; Копія паспорту ОСОБА_9 на 4-х аркушах; Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ПрАТ «Нові технології» за 2019 звітний період на 1-му аркуші; Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Новий Житло-буд-комплекс» від 29.10.2018 між ОСОБА_36 (продавець) та ОСОБА_7 (покупець) у розмірі 100% частки ОСОБА_37 на 1-му аркуші; Акт приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «Новий житло-буд-комплекс» між ОСОБА_36 та ОСОБА_38 щодо передачі майнового вкладу ПрАТ «Нові технології» ТОВ «Новий житло-буд-комплекс» на 1-му аркуші; Договір №01/11/2018-КП купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Новий жито-буд-комплекс» між ОСОБА_7 та ТОВ «ТМК-БЛОК» на 34-х аркушах; Протокол позачергових загальних зборів ПрАТ «Нові технології» на 5-ти аркушах; Протокол про підсумки реєстрації учасників позачергових загальних зборів ПрАТ «Наві технології» 20.07.2018 на 4-х аркушах; Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах ПрАТ «Нові технології» від 20.07.2018 на 4-х аркушах; Бюлетень для голосування №2 на позачергових загальних зборах ПрАТ «Нові технології» на 5-ти аркушах; Письмове рішення єдиного учасника ТОВ «Новий Житло-буд-комплекс» від 09.07.2018 на 1-му аркуші; Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1-му аркуші; Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Новий житло-буд-комплекс» на 2-х аркушах; Протокол про підсумки голосувань на позачергових загальних зборах ПрАТ «Нові технології» на 9-ти аркушах; Роздрукована інформація з сайту щодо проведення позачергових загальних зборів ПрАТ «Нові технології» 09.07.2018 на 7-ми аркушах; Роздрукована інформація з сайту щодо проведення позачергових загальних зборів ПрАТ «Нові технології» 20.06.2018 на 5-ти аркушах; Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 8-ми аркушах; Роздрукована інформація з сайту щодо проведення позачергових загальних зборів ПрАТ «Нові технології» 25.10.2018 на 7-ми аркушах; Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах ПрАТ «Нові технології» від 25.10.2018 на 10-ти аркушах; Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах ПрАТ «Нові технології» від 25.10.2018 на 5-ти аркушах; Бюлетень для голосування №1 на позачергових загальних зборах ПрАТ «Нові технології» на 7-ми аркушах; Протокол позачергових загальних зборів ПрАТ «Нові технології» на 3-х аркушах; Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах ПрАТ «Нові технології» від 09.07.2018 на 5-ти аркушах; Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах ПрАТ «Нові технології» від 09.07.2018 на 5-ти аркушах; Бюлетень для голосування №2 на позачергових загальних зборах ПрАТ «Нові технології» на 4-х аркушах; Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів ПрАТ «Нові технології» 20.06.2018 на 4-х аркушах; Акт про належне проведення розрахунків по черговому платежу №1 від 09.11.2018 між ОСОБА_7 та ТОВ «ТМК-БЛОК» на 1-му аркуші; Акт прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Новий житло-буд-комплекс» від 09.11.2018 між ОСОБА_7 та ТОВ «ТМК-БЛОК» на 1-му аркуші; Рішення №1 одноособового учасника ТОВ «Новий житло-буд-комплекс» від 09.11.2018 щодо проведення позачергових зборів акціонерів на 1-му аркуші; Договір куплі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Новий житло-буд-комплекс» від 29.10.2018 щодо передачі 100% частки у статутному капіталі ТОВ «Новий житло-буд-комплекс» ОСОБА_7 на 2-х аркушах; Звіт з незалежної оцінки нерухомого майна: нежитлової будівлі - модуль №1 загальною площею 2325,3 кв.м., що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Маланюка Євгена, 101, що належить на праві власності ПрАТ «Нові технології» на 2-х аркушах; Протокол №07/11 загальних зборів учасників ТОВ «ТМК-БЛОК» від 07.11.2018 на 1-му аркуші; Повідомлення про сплату чергового платежу від ТОВ ТМК-БЛОК» до ОСОБА_7 на 1-му аркуші; Іпотечний договір №09/11 м. Київ від 09.11.2018 між ТОВ «Новий житло-буд-комплекс» та ОСОБА_7 на 5-ти аркушах; Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки №144793911 від 09.11.2018 на 2-х аркушах; Заява гр. ОСОБА_39 про відчудження частки у статутному капіталі шляхом продажу ТОВ «Новий житло-буд-комплекс» на 1-му аркуші; Рахунок-фактура №С1-081 від 20.06.2018 між ТОВ «Київський інститут оціночної діяльності» та ПрАТ «Нові технології» на 1-му аркуші; Акт №СІ-081 здачі-прийняття робіт на 1-му аркуші; Договір №СІ-081 про надання оцінюючих послуг від 20.06.2018 на 4-х аркушах; Звіт про оцінку корпоративних прав ТОВ «Новий житло-буд-комплекс», яке належить ТОВ «Нові технології» на 26-ти аркушах; Договір купівлі продажу частки статутного капіталу ТОВ «Новий житло-буд-комплекс» від 20.07.2018 між ПрАТ «Нові технології» та ОСОБА_40 на 6-ти аркушах; Протокол №1 загальних зборів Засновників ТОВ «Новий житло-буд-комплекс» на 2-х аркушах; Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДРЮО, ФОП та громадських формувань на 16-ти аркушах; Виписка з ЄДРЮО, ФОП та громадських об`єднань ТОВ «Новий Житло-буд-комплекс» на 2-х аркушах; Перелік акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства на 1-му аркуші; Акт про встановлення переліку власників іменних цінних паперів випуску емітента на 5-ти аркушах; Витяг з ЄДРЮО, ФОП та громадських формувань на 3-х аркушах; Рішення Господарського суду м. Києва №6/367 від 27.06.2003 на 4-х аркушах; Довідка АБ№806770 з ЄДРПОУ ПрАТ «Нові технології» на 2-х аркушах; Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Новий житло-буд-комплекс» між ПрАТ «Нові технології» на ОСОБА_7 на 2-х аркушах; Рішення Київської міської ради від 24.05.2007 №683/1344 на 1-му аркуші; Рішення Господарського суду м. Києва №6/367 від 27.06.2003 на 4-х аркушах; Рішення №РВ-8000064812016 про відмову внесення відомостей до Державного земельного кадастру від 28.09.2016 на 6-ти аркушах; Договір №01-02/16 порожній на 11-ти аркушах; Клопотання про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою на 2-х аркушах; Печатка ТОВ «СПА СОФІЯ» ідентифікаційний код 37803127, м. Київ, Україна 1-на одиниця; Блокнот жовто - блакитного кольору за написом IV Міжнародний антитерористичний форум (з записами); Блокнот коричневого кольору з записами; Блокнот зеленого кольору з записами; Копія листа соліситора Carrington Associates на англійській мові на 1-му арк., копія apostille на англійській мові на 1-му арк., General POWER OF ATTORNEY на англійській мові на 2-х арк., копія листа соліситора Carrington Associates на російській мові на 1 - му арк., копія апостиля на російській мові на 1-му арк., копія генеральная доверенность від 08.08.2003 року щодо уповноваження компанією МАБ Трейдинг ИНК. громадянина ОСОБА_41 на представлення інтересів на 2-х арк. (вказані документи прошиті червоною ниткою, скріплені печаткою нотаріуса ОСОБА_42 г. Москва); Копія листа соліситора Carrington Associates на англійській мові на 1-му арк., apostille на англійській мові на 1-му арк., apostille на англійській мові на 1-му арк., копія Minutes of Resolutions of the fist Director of МАВ TRADING INC на 1-му арк., копія листа соліситора Каррингтон энд Ассошиэйтс на російській мові на 1-му арк., копія апостиля на російській мові на 1-му арк., копія протоколу рішення першого керівника на російській мові на 1-му арк. (вказані документа прошиті червоною ниткою, скріплені печаткою нотаріуса ОСОБА_42 г. Москва); Копія листа TORTOLA VIRGIN ISLANDS на англійській мові на 1-му арк., копія свідоцтва о реєстрації компанії МАБ ТРЕЙДІНГ ІНК. на англійській мові на 1-му арк., копія резолюції подпісчика компанії на англійській мові на 1-му арк., копія уставу та установчого договору компанії МАБ ТРЕЙДІНГ ІНК на англійській мові на 18 - ти арк., копія листа тортова Виргинские острова на російській мові на 1 -му арк., копія свідоцтва о реєстрації компанії МАБ ТРЕЙДІНГ ІНК. російській мові на 1 - му арк., копія резолюції подпісчика компанії на російській мові на 1 - му арк., копія уставу та установчого договору компанії МАБ ТРЕЙДІНГ ІНК. російській мові на 25-ти арк. (вказані документи прошиті червоною ниткою, скріплені печаткою нотаріуса ОСОБА_42 г. Москва); Копія звіту про фінансовий стан гр. ОСОБА_43 на дату 05.03.2015р., AT «Дельта Банк», на загальну суму 8 237 338,65грн. на 1-му арк.; Копія виписки по рахунку № НОМЕР_21 ОСОБА_44 AT «Дельта Банк» на 1 -му арк.; Копія договору №001-28802-180712 банківського рахунку гр.. ОСОБА_43 від 18.07.2012р. на 1-му арк.; Копія звіту про фінансовий стан гр. ОСОБА_45 на дату 05.03.2015р., AT «Дельта Банк», на загальну суму 697 838,87 грн. на 1-му арк.; Копія виписки по рахунку № НОМЕР_22 ОСОБА_46 AT «Дельта Банк» на 1 -му арк.; Копія договору №001-28808-191214 банківського рахунку гр.. ОСОБА_46 AT «Дельта Банк» від 19.12.2014р. на 1-му арк.; Копія звіту про фінансовий стан гр. ОСОБА_47 на дату 06.03.2015р., AT «Дельта Банк», на загальну суму 692 746,01 грн. на 1-му арк.; Копія виписки по рахунку № НОМЕР_23 ОСОБА_48 AT «Дельта Банк» на 1-му арк.; Копія договору №001-28804-171214 банківського рахунку гр.. ОСОБА_48 AT «Дельта Банк» від 17.12.2014р. на 1-му арк.; Копія звіту про фінансовий стан гр. ОСОБА_49 на дату 05.03.2015р., AT «Дельта Банк», на загальну суму 708 217,62 грн. на 1 -му арк.; Копія виписки по рахунку № НОМЕР_24 ОСОБА_50 AT «Дельта Банк» на 1-му арк.; Копія договору №002-28811-021214 банківського рахунку гр.. ОСОБА_50 AT «Дельта Банк» від 02.12.2014р. на 1-му арк.; Копія звіту про фінансовий стан гр. ОСОБА_49 на дату 05.03.2015р., AT «Дельта Банк», на загальну суму 697 682,55 грн. на 1-му арк.; Копія виписки рахунку № НОМЕР_25 ОСОБА_50 AT «Дельта Банк» на 1-му арк.; Копія договору №007-28811-191214 банківського рахунку гр.. ОСОБА_50 AT «Дельта Банк» від 19.12.2014р. на 1-му арк.; Копія звіту про фінансовий стан гр. ОСОБА_51 на дату 05.03.2015р., AT «Дельта Банк», на загальну суму 696 386,47 грн. на 1-му арк.; Копія виписки рахунку № НОМЕР_26 ОСОБА_52 AT «Дельта Банк» на 1-му арк.; Копія договору №006-28811-191214 банківського рахунку гр.. ОСОБА_52 AT «Дельта Банк» від 19.12.2014р. на 1-му арк.; Копія звіту про фінансовий стан гр. ОСОБА_53 на дату 05.03.2015р., AT «Дельта Банк», на загальну суму 3 501 636,93 грн. на 1-му арк.; Копія виписки по рахунку № НОМЕР_27 ОСОБА_54 AT «Дельта Банк» на 1 -му арк.; Копія договору №003-28811-021214 банківського рахунку гр.. ОСОБА_54 AT «Дельта Банк» від 02.12.2014р. на 1-му арк.; Копія звіту про фінансовий стан гр. ОСОБА_55 , на дату 05.03.2015р., AT «Дельта Банк», на загальну суму 808 748,62 грн. на 1-му арк.; Копія виписки по рахунку № НОМЕР_28 ОСОБА_55 AT «Дельта Банк» на 1-му арк..; Копія договору №001-28811-181114 банківського рахунку гр.. ОСОБА_55 AT «Дельта Банк» від 18.11.2014р. на 1 -му арк.; Копія звіту про фінансовий стан гр. ОСОБА_56 на дату 05.03.2015р., АТ «Дельта Банк», на загальну суму 3 505 509,68 грн. на 1-му арк.; Копія виписки по рахунку № НОМЕР_29 ОСОБА_56 АТ «Дельта Банк» на 1-му арк..; Копія договору №004-28811-021214 банківського рахунку гр.. ОСОБА_56 АТ «Дельта Банк» від 02.12.2014р. на 1-му арк.; Копія договору банківського вкладу №Д-21963/04 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 2 арк.; Копія договору банківського вкладу №Д-21963/03 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр. Лемагор Файненс Лімітед на 2 арк.; Копія договору банківського вкладу №Д-21963/02 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр. Лемагор Файненс Лімітед на 2 арк.; Копія договору банківського вкладу №Д-21963/01 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр. Лемагор Файненс Лімітед на 2 арк.; Копія додаткової угоди №1 до договору банківського вкладу №Д-21963/02 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 1 арк.; Копія додаткової угоди №1 до договору банківського вкладу №Д-21963/04 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 1 арк.; Копія додаткової угоди №1 до договору банківського вкладу №Д-21963/01 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 1 арк.; Копія договору банківського рахунку №477 від 07.10.2014р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр. ОСОБА_57 на 2 арк.; Копія додаткової угоди №3 до договору банківського вкладу №Д-21963/04 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 1 арк.; Копія додаткової угоди №2 до договору банківського вкладу №Д-21963/03 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 1 арк.; Копія додаткової угоди №3 до договору банківського вкладу №Д-21963/02 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр. Лемагор Файненс Лімітед на 1 арк.; Копія додаткової угоди №3 до договору банківського вкладу №Д-21963/01 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 1 арк.; Копія додаткової угоди №3 до договору банківського вкладу №Д-21963/04 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед м.Київ від 04.09.2014р.на 1 арк.; Копія додаткової угоди №1 до договору банківського вкладу №Д-21963/04 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр. Лемагор Файненс Лімітед м. Київ від 05.09.2012р.на 1 арк.; Копія виписки по особовим рахункам з 31.08.2012 по 03.03.2015 АТ «Дельта Банк» гр. Лемагор Файненс Лімітед на 3-х арк.; Копія договору банківського вкладу №Д-21963-02 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр. Лемагор Файненс Лімітед на 2-х арк.; Копія додаткової угоди №3 до договору банківського вкладу №Д-21963/02 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед м.Київ від 04.09.2013р.на 1 арк.; Копія додаткової угоди №1 до договору банківського вкладу №Д-21963/02 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед м.Київ від 05.09.2012р.на 1 арк.; Копія договору банківського вкладу №Д-21963/01 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр. Лемагор Файненс Лімітед на 2-х арк.; Копія додаткової угоди №1 до договору банківського вкладу №Д-21963/01 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр. Лемагор Файненс Лімітед м.Київ від 05.09.2012р.на 2-х арк.; Копія додаткової угоди №3 до договору банківського вкладу №Д-21963/01 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед м.Київ від 04.08.2013р.на 1 арк.; Копія договору банківського вкладу №Д-21963/03 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр. Лемагор Файненс Лімітед на 2-х арк.; Копія додаткової угоди №2 до договору банківського вкладу №Д-21963/03 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр. Лемагор Файненс Лімітед м.Київ від 04.09.2013р.на 1 арк.; Копія договору банківського вкладу №Д-21963/04 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр. Лемагор Файненс Лімітед на 1-му арк.; Копія виписки по особовим рахункам з 31.08.2012 по 03.03.2015 АТ «Дельта Банк» гр. Лемагор Файненс Лімітед на 3-х арк.; Копія договору банківського вкладу №Д-21963/04 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 2-х арк.; Копія додаткової угоди №2 до договору банківського вкладу №Д-21963/03 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед м.Київ від 04.09.2013р.на 1 арк.; Копія договору банківського вкладу №Д-21963/03 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр. Лемагор Файненс Лімітед на 2-х арк.; Копія додаткової угоди №3 до договору банківського вкладу №Д-21963/01 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр. Лемагор Файненс Лімітед м.Київ від 04.09.2013р.на 1 арк.; Копія додаткової угоди №1 до договору банківського вкладу №Д-21963/01 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр. Лемагор Файненс Лімітед м.Київ від 05.09.2013р.на 1 арк.; Копія договору банківського вкладу №Д-21963/01 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 2-х арк.; Копія додаткової угоди №1 до договору банківського вкладу №Д-21963/02 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед м.Київ від 05.09.2013р.на 1 арк.; Копія додаткової угоди №3 до договору банківського вкладу №Д-21963/01 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед м.Київ від 04.09.2013р.на 1 арк.; 15 Євро; 47 550 російських рублів; 800 260 грн.; 20 000 дол. США; Кліше PANASOVKYI, LLC; Копія договору банківського вкладу №Д-21963/02 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 2-х арк.; Копія виписки по особовим рахункам з 31.08.2012 по 03.03.2015 AT «Дельта Банк» гр.. Лемагор Файненс Лімітед на 3-х арк.; Копія додаткової угоди №1 до договору банківського вкладу №Д-21963/04 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр. Лемагор Файненс Лімітед м.Київ від 05.09.2013р.на 1 арк.; Копія додаткової угоди №3 до договору банківського вкладу №Д-21963/04 від 31.08.2012р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр. Лемагор Файненс Лімітед м.Київ від 04.09.2013р.на 1 арк.; Копія виписки по рахунку №350335-2015/0216 від 16.02.2015 ОСОБА_58 AT «Дельта Банк» на 2-х арк.; Копія виписки по угоді №001-28803-301214 від 30.12.2014 ОСОБА_58 AT «Дельта Банк», залучення коштів на депозит на суму 988000,00грн. на 2-х арк.; Копія виписки по угоді №002-28803-301214 від 30.12.2014 ОСОБА_58 AT «Дельта Банк», перерахування коштів на договір на суму 588 888,00грн. на 2-х арк.; Копія виписки по рахунку №546438-2015/0216 від 16.02.2015 ОСОБА_58 AT «Дельта Банк» на 1-му арк.; Копія додаткової угоди №1 до договору банківського вкладу «Новорічний» №003-04839-181213 від 18.12.2013р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр. Гуцул м. Донецьк від 18.12.201Зр.на 1 арк.; Копія договору банківського вкладу №003-04839-181213 від 18.12.2013р. між ПАТ «Дельта Банк» та гр. ОСОБА_59 на 1-му арк.; Копія договору №МР/2620/4481625 банківського рахунку фізичної особи м. Київ від 28.08.2014р. І -му арк.; Копія звіту про фінансовий стан на дату 20.11.2014р. на загальну суму грошових коштів на рахунках гр.. ОСОБА_59 в AT «Дельта Банк» 10 566 738,02 грн. на 1-му арк.; Формули на російській мові (об определении тепловой ценности водоугольного топлива) на 2-х арк.; Інформаційне письмо щодо застосування ЕКАВУТ на російській мові на 11-ти арк.; Опитувальний лист щодо підбору горілчаного пристрою котла (на російській мові) 10-ти арк.; Формули на російській мові (об определении тепловой ценности водоугольного топлива) на 2-х арк.; Інформаційне письмо щодо застосування ЕКАВУТ на російській мові на 12-ти арк.; Бланк акту здачі приймання научно технічної продукції між ТОВ «НПО Гидротрубопровод Инвест» та ТОВ «Мегаполис ЛТД», російською мовою, на 1-му арк.; Анотація к договору щодо аналізу котлов, на 1-му арк., бланк договору щодо виконання проектних робіт, на російській мові, на 7-ми арк.; Копія виписки по особовим рахункам ОСОБА_57 у AT «Дельта Банк» на 3-х арк.

Приймаючи рішення, слідчий суддя врахував наявність правових підстав для накладення арешту на зазначене у клопотанні майно, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник власника майна ОСОБА_7 , адвокат ОСОБА_8 подав апеляційну скаргу, в якій просить ухвалу слідчого судді скасувати, посилаючись на її незаконність, постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.

В обґрунтування вимог апеляційної скарги адвокат зазначає про невідповідність арештованого майна вимогам ст. 98 КПК України. Вказує про відсутність у даному кримінальному провадженні обгрунтованої підозри, у зв`язку із чим відсутні правові підстави для накладення арешту з метою забезпечення збереження речового доказу.

Також апелянт зазначає, що ОСОБА_7 підозра не пред`явлена, цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлено, розмір збитків не встановлено. Додає про відсутність даних, які б виправдовували подальше втручання держави у мирне володіння ОСОБА_7 належним йому майном.

Крім того, автор апеляційної скарги звертає увагу суду на порушення стороною обвинувачення строків із зверненням до суду із клопотанням про арешт майна, оскільки майно вилучено у жовтні 2019 року, а з клопотанням прокурор звернувся до суду через понад 10 місяців.

У підсумку апелянт зазначає про однобічність та необ`єктивність судового розгляду, істотне порушення вимог КПК України. Стверджує, що ухвала слідчого судді порушує конституційні права ОСОБА_7 .

Одночасно автор апеляційної скарги ставить питання про поновлення строку на апеляційне оскарження. В обґрунтування причин пропуску строку вказує, що ухвалу слідчого судді постановлено без виклику у судове засідання особи, яка її оскаржує.

Клопотання представника власника майна ОСОБА_7 , адвоката ОСОБА_8 , щодо поновлення строку на апеляційне оскарження з підстав, наведених в апеляційній скарзі, колегія суддів вважає такими, що підлягають задоволенню, оскільки, на переконання колегії суддів, цей строк пропущено з поважних причин.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна, який підтримав подану апеляційну скаргу та просив її задовольнити, прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги, дослідивши матеріали провадження та перевіривши вимоги апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга представника власника майна задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Одним із методів державної реакції на порушення, що носять кримінально-правовий характер, є заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені ст. 131 КПК України, які виступають важливим елементом механізму здійснення завдань кримінального провадження при розслідуванні злочинів.

При апеляційному розгляді встановлено, що у даному кримінальному провадженні слідчим суддею обґрунтовано застосовано такий захід забезпечення кримінального провадження як арешт майна та правильно визначені правові підстави для цього.

Як вбачається з представлених в апеляційний суд матеріалів, в провадженні Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України перебувають матеріали кримінального провадження №32016050000000037, відомості про яке 13.05.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України.

05.08.2020 прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ДФС України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене в ході обшуку домоволодіння АДРЕСА_1 та земельної ділянки під вказаним домоволодінням площею 0,25 га., кадастровий номер 3220881301:01:009:0159, що на праві власності належить ОСОБА_9 та в якому фактично проживає ОСОБА_7 , яке ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 11 серпня 2020 року, задоволено.

Жодних об`єктивних даних, які б спростовували чи ставили під сумнів законність прийнятого слідчим суддею рішення колегія суддів в матеріалах судової справи по розгляду клопотання по накладенню арешту не вбачає, оскільки покладені в основу ухвали слідчого судді мотиви, що стали підставою для задоволення клопотання прокурора, слід визнати обґрунтованими, а доводи апеляційної скарги такими, що не заслуговують на увагу, виходячи з наступного.

КПК України вимагає обов`язкового дотримання вимог закону при оформленні всіх процесуальних документів, надаючи цим вимогам принциповий характер.

Отже, якщо закон визначив, що клопотання слідчого про накладення арешту повинно відповідати вимогам ст. 171 КПК України, то слідчий повинен неухильного їх дотримуватися.

Так, згідно ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого повинно бути зазначено правові (законні) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна.

Вказана норма також узгоджується з ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідної до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Задовольняючи клопотання прокурора про арешт майна, слідчий суддя, прийшов до правильного висновку, що клопотання прокурора відповідає вимогам ст. 171 КПК України та містить достатньо правових підстав для його задоволення.

З огляду на вищенаведене та враховуючи, що в засіданні суду першої інстанції ретельно перевірено майно і його відношення до матеріалів кримінального провадження, колегія суддів вважає, що слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно зазначене у клопотанні, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Зважаючи на вищезазначене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно зазначене у клопотанні прокурора, діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності.

Підстав сумніватися в співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження у колегії суддів не виникає.

Твердження апелянта про невідповідність арештованого майна вимогам ст. 98 КПК України, не заслуговують на увагу, оскільки спростовуються матеріалами провадження, а саме постановою про визнання речовими доказами від 07.02.2020, відповідно до якої арештоване слідчим суддею майно визнано у рамках даного кримінального провадження речовим доказом (а.с. 67-96 а т. 1).

Посилання адвоката на відсутність у даному кримінальному провадженні обгрунтованої підозри, колегія суддів визнає необгрунтованими, оскільки додані до клопотання матеріали свідчать про наявність обгрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. До такого висновку колегія суддів приходить з огляду на додані до клопотання матеріали.

Не заслуговують на увагу і твердження апелянта про те, що ОСОБА_7 не повідомлено про підозру, оскільки положення п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України не вимагають наявності обгрунтованої підозри щодо особи на відміну від пунктів 2, 3, 4 ч. 1 ст. 170 КПК України, проте такої мети, яка передбачена пунктами 2, 3, 4 ч. 1 ст. 170 КПК України у клопотанні не зазначено.

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання відчуження, знищення чи пошкодження майна, що може перешкодити кримінальному провадженню.

Посилання апелянта на відсутність цивільного позову та збитків, не є визначеною законом самостійною підставою для задоволення апеляційної скарги, з урахуванням стадії кримінального провадження та мети арешту у даному випадку, проте підлягають з`ясуванню органом досудового розслідування під час розслідування даного кримінального провадження.

Посилання апелянта на порушення стороною обвинувачення строків звернення до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, що передбачені ч. 5 ст. 171 КПК України, не знайшли свого підтвердження, оскільки з матеріалів доданих до клопотання вбачається, що слідчим суддею було надано дозвіл на вилучення майна, яке перелічено у клопотанні. Таким чином відсутні підстави для висновку, що вилучене майно має статус тимчасово вилученого і на нього має розповсюджуватись передбачений ч. 5 ст. 171 КПК України термін звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Доводи адвоката про те, що стороною обвинувачення не встановлено конкретних обставин кримінального провадження, які мають відношення до власника майна, колегія суддів визнає передчасними, оскільки вони стосуються доведеності вини особи, що не є предметом розгляду на даному етапі провадження, проте підлягають перевірці на досудовому розслідуванні.

Посилання апелянта на істотне порушення вимог КПК України, однобічність, необ`єктивність судового розгляду, незаконність ухвали слідчого судді, не знайшли свого підтвердження під час розгляду даної справи.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст.ст. 131-132, 170 173 КПК України, наклав арешт на майно зазначене у клопотанні прокурора, з метою забезпечення збереження речових доказів, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб, та забезпечивши своїм рішенням розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, у зв`язку із чим посилання автора апеляційної скарги на порушення конституційних прав власника майна, слід визнати необгрунтованими.

За таких обставин, ухвала слідчого судді відповідно до вимог ст. 370 КПК України є законною, обґрунтованою і вмотивованою.

Враховуючи встановлені обставини та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,

УХВАЛИЛА:

Поновити представнику власника майна ОСОБА_7 , адвокату ОСОБА_8 , строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 11 серпня 2020 року.

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 11 серпня 2020 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 та накладено арешт на майно, вилучене в ході обшуку домоволодіння АДРЕСА_1 та земельної ділянки під вказаним домоволодінням площею 0,25 га., кадастровий номер 3220881301:01:009:0159, що на праві власності належить ОСОБА_9 та в якому фактично проживає ОСОБА_7 , залишити без змін, а апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_7 , адвоката ОСОБА_8 , залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4