Ухвала

від 07.10.2020 по справі 204/6621/20

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 204/6621/20

Провадження № 1-кс/204/1263/20

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2020 року Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м.Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_5 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження №12020040680001131 від 20.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

07 жовтня 2020 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_5 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження №12020040680001131 від 20.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 19.07.2020 до Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява про те, що 13.06.2020 року приблизно о 15:00 години, невстановлена особа, знаходячись за адресою: м.Дніпро, по вул.Криворіжській, 40, шахрайським шляхом, за попередньою змовою з іншою особою, заволоділа майном, що належить ТОВ «Блек Стіл», чим спричинила матеріальної шкоди, сума якої встановлюється. 27.07.2020 до Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від директора ТОВ «Блек Стіл» про те, що 14.07.2020 невстановлена особа, знаходячись за адресою: м.Дніпро, по вул.Криворіжській, 40, шахрайським шляхом, за попередньою змовою групою осіб, заволоділи майном, що належить ТОВ «Блек Стіл», чим спричинила матеріальної шкоди, сума якої встановлюється. Вказані матеріали об`єднані у кримінальному провадженні №12020040680001131 від 20.07.2020 року. У ході проведення слідчих (розшукових) дій, працівниками УСР в Дніпропетровській ДСР НПУ встановлено, що 13.07.2020 ТОВ «Блек Стіл» ЄДРПОУ 42196121 в особі директора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , замовило в ТОВ «МЕТПОСТАВКА» ЄДРПОУ 41076076 в особі менеджера ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_2 , металопродукцію ТОВ «РЕКОН» ЄДРПОУ 37149787 у вигляді труб загальною кількістю 22 315 кілограм на суму 406 268,63 гривні та паралельно ТОВ «Блек Стіл» придбало металеву продукцію у вигляді сталевих листів 0,8 та 8 мм на ТОВ «Метало Центр Смарт» ЄДРПОУ 37861990 в особі менеджера ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_3 , який у свою чергу придбав цю металопродукцію на ТОВ «Метінвест-СМЦ» філія якої розташована за адресою: в м. Дніпро, вул. Яхненківська, 15. У подальшому, з метою відвантаження замовленого товару шляхом пошуку транспортного засобу ТОВ «Блек Стіл» звернулося до експедитора сайту «Ларді Транс» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає: АДРЕСА_4 , яка у свою чергу звернулася до іншого експедитора ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає: АДРЕСА_5 , яка у свою чергу звернулася до іншого експедитора розміщеного на сайті Ларді-Транс ФЛП « ОСОБА_11 », у якого на сторінці користувача були розміщені телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 , потімпо номеру НОМЕР_1 між ОСОБА_10 та жінкою,яка представиласяяк ОСОБА_12 (повніанкетні данніне встановлено)була здійсненателефонна розмоваз приводуможливості транспортування13.07.2020металевих виробіву виглядітруби зіскладу ТОВ«РЕКОН» розташованогоза адресою:м.Дніпро,вул.Дніпросталевська,22та металопродукціїу виглядіметалевих листівз філіїТОВ «Метінвест-СМЦ»,розташована заадресою:в м.Дніпро,вул.Яхненківська,15до складуТОВ «БлекСтіл» вм.Чернівці. ОСОБА_13 було запропоновановантажний автомобіль«ІВЕКО» р/н НОМЕР_4 з причепомр/н НОМЕР_5 ,з водієм ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,відносно якого ОСОБА_13 було наданотакі реквізити водійськепосвідчення НОМЕР_6 ,телефон НОМЕР_7 ,а такождругий вантажнийавтомобіль «РеноПреміум»,р/н НОМЕР_8 з причепомр/н НОМЕР_9 ,з водієм ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,відносно якого ОСОБА_13 було наданотакі реквізити водійськепосвідчення НОМЕР_10 ,телефон НОМЕР_11 .Далі узворотному порядкучерез ОСОБА_16 та ОСОБА_17 з ТОВ«Блек Стіл»було узгодженоумови транспортуванняметалевих виробівта узгодженоавтомобілі,а самевантажний автомобіль«ІВЕКО» р/н НОМЕР_4 з причепомр/н НОМЕР_5 повинен бувтранспортувати вантаж зіскладу ТОВ«РЕКОН» розташованогоза адресою:м.Дніпро,вул.Дніпросталевська,22,а вантажнийавтомобіль «РеноПреміум»,р/н НОМЕР_8 з причепомр/н НОМЕР_9 з філіїТОВ «Метінвест-СМЦ»,розташована заадресою:в м.Дніпро,вул.Яхненківська,15.13.07.2020о 20:11водій ОСОБА_14 завантажившись вантажемТОВ «БлекСтіл» наскладі ТОВ«РЕКОН» повиненбув їхатидо м.Чернівці,але відповіднодо відеозаписівсистеми відеоспостереження«Безпечне місто»поїхав домісця білякафе «СтарийЗамок» заадресою:м.Дніпро,вул.Криворізька,60А,де із 22:00години по23:00годину йогоавтомобіль Івеко НОМЕР_4 / НОМЕР_5 з вантажемТОВ «БлекСтіл» увигляді труббув розвантаженийза допомогоюкрану КАМАЗд/н НОМЕР_12 .Після чого ОСОБА_14 на автомобіліІвеко НОМЕР_4 / НОМЕР_5 вже порожнійпокинув вказанутериторію.Подальшим аналізомкамер системивідеоспостереження «Безпечнемісто» встановлено,що дотого жмісця о23:0013.07.2020прибув вантажнийавтомобіль РеноМагнум д/н НОМЕР_13 зпорожнім причепом НОМЕР_14 блакитного кольору,який зареєстрованийза ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,яка єдружиною ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,під керуваннямводія ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,черезгодину данийавтомобіль завантаженийвантажем ТОВ«Блек Стіл»виїхав зм.Дніпро дом.Нікополь.При телефонній розмові ОСОБА_19 повідомив,що металовироби,які булививезені звул.Криворізькоїна автомобіліРено Магнумд/н НОМЕР_13 знаходятьсяна територіївугільного складув м.Нікополь заадресою:вул.Героїв Чернобиля,102.У подальшому ОСОБА_19 добровільно видаввказані металовироби,які співпалипо асортиментута кількостііз замовленнямТОВ «БлекСтіл» наТОВ «РЕКОН».У своїхсвідченнях ОСОБА_19 зазначив,що наявніметаловироби вперіод часуз 18:00по 23:5013.07.2020придбав заготівку йогокомпаньйон ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ,у ранішеневідомих йомуосіб.У подальшомуопитавши ОСОБА_21 стало відомо,що невідоміособи,заздалегідь,приблизно 11.07.2020запропонували йомупридбати металовиробиза дуженизькою ціною13.07.2020в м.Дніпро.Його цезацікавило івін організуваввантажний автомобільРено Магнумд/н НОМЕР_13 зпричепом НОМЕР_14 ,під керуваннямводія ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 прож. АДРЕСА_6 ,який 13.07.2020прибув домісця завантаженняпоблизу кафе«Старий Замок»за адресою:м.Дніпро,вул.Криворізька,60А,також вдане місцеоб 18:00годині прибув ОСОБА_21 у супроводісвоєї співмешканки ОСОБА_22 на автомобіліТойота Такомад/н НОМЕР_15 .Там,з йогослів,були ранішеневідомі йомуособи (можливовірменської абокавказької національності),яким вінвіддав грошіі якізавантажили автомобільпід керуванням ОСОБА_20 металовиробами.Завантаження відбувалосяза допомогоюкрану,яким саме ОСОБА_21 не пам`ятає.В подальшому,при більшретельному аналізівідеозаписів переміщеньавтомобіля ТойотаТакома д/н НОМЕР_15 пом.Дніпро13.07.2020,встановлено щовін прибувдо вул.Криворізької о18:00,а заним слідувававтомобільний кранКАМАЗ д/н НОМЕР_12 з кабіноюта стрілоюжовтого кольору.Тим часом,13.07.2020,як і ОСОБА_14 водій автомобіляРено Преміум420д/н НОМЕР_16 зпричепом НОМЕР_9 ОСОБА_15 ,приблизно о13:00годині прибувдо філіїТОВ «Метінвест-СМЦ»за адресою:м.Дніпро,вул.Солончакова,101Ана завантаженняметалевими виробамиу виглядісталевих листів0,8та 8мм загальноювагою 22тонни.Завантаження потехнічним причинамрозтяглося з13.07.2020по 14:30годин 14.07.2020. Аналізомвідеозаписів «Безпечнемісто» встановлено,що післязавантаження автомобіль Рено Преміум420д/н НОМЕР_16 зпричепом НОМЕР_9 тавантажем ТОВ«БЛЕК СТІЛ»виїхав неу м.Чернівці,а навулицю Криворізькув м.Дніпро,де уподальшому буврозвантажений вмісці поблизукафе «СтарийЗамок» іпісля чогопоїхав дом.Нікополь.Разом ізцим встановлено,що 14.07.2020об 22годині довул.Криворізької вм.Дніпро прибуваєавтомобіль ДАФд/н НОМЕР_17 із напівпричепомжовтого кольорута перебуваєу місціпоблизу кафе«Старий Замок»близько однієїгодини іу подальшомуразом ізкраном КАМАЗд/н НОМЕР_12 виїжджають звул.Криворізької дом.Нікополь.Подальшими заходамивстановлено,що власникомавтомобіля КАМАЗд/н НОМЕР_12 ,який занаявною інформацієюпостійно перебуваєу м.Нікополь,є гр. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,прож. АДРЕСА_7 ,власником ДАФд/н НОМЕР_17 є гр. ОСОБА_18 ,1988мешканка м.Нікополь,дружина ОСОБА_19 ,водій ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 прож. АДРЕСА_8 .Виходячи звищевикладеного вбачається,що групаосіб вяку входятьгр. ОСОБА_21 та ОСОБА_19 за пособництвомводіїв ОСОБА_14 і ОСОБА_15 із використаннямсторінки перевізника ОСОБА_25 ,неправомірно заволоділимайном «БлекСтіл» загальноювартістю 792000грн.Таким чином,на теперішнійчас уорганів досудовогорозслідування наявніпідстави вважати,що ввантажному транспортномузасобі (тягачі)марки IVECO440E42,д/н НОМЕР_4 ,VIN НОМЕР_18 ,який належать ОСОБА_14 ,можуть зберігатися сліди та знаряддя вчинення вказаного злочину, а саме: грошові кошти, банківські карти, що здобуті злочинним шляхом; мобільні телефони, сім-картки мобільних операторів, що використовувалися під час вчинення кримінального правопорушення; інші предмети здобуті злочинним шляхом; флеш-накопичувачі, карти пам`яті на яких можуть знаходитися відомості про вчинене кримінальне правопорушення; документи, які мають відношення до завантаження, відвантаження вказаної металевої продукції; зошити, щоденники, записні книжки, блокноти та книги, що містять друковані та рукописні записи про вчинення вказаного кримінального правопорушення, що мають значення для кримінального провадження, оскільки є достатні підстави вважати, що вищезазначені речі знаходяться у вказаному автомобілі та можуть бути змінені, знищені чи переховані, у зв`язку з чим, слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням.

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Вислухавши думку слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті)закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №12020040680001131 від 20.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, 19.07.2020 до Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява про те, що 13.06.2020 року приблизно 15:00 години, невстановлена особа, знаходячись за адресою: м.Дніпро, по вул. Криворізькій, 40, шахрайським шляхом, за попередньою змовою з іншою особою, заволоділа майном, що належить ТОВ «Блек Стіл», чим спричинила матеріальної шкоди, сума якої встановлюється; 27.07.2020 до Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від директора ТОВ «Блек Стіл» про те, що 14.07.2020 невстановлена особа, знаходячись за адресою: м.Дніпро, по вул. Криворізькій, 40, шахрайським шляхом, за попередньою змовою групою осіб, заволоділи майном, що належить ТОВ «Блек Стіл», чим спричинила матеріальної шкоди, сума якої встановлюється.

Обґрунтовуючи подане клопотання, слідча в судовому засіданні посилалась на те, що метою обшуку є відшукання слідів та знаряддя вчинення вказаного злочину, а саме: грошові кошти, банківські карти, що здобуті злочинним шляхом, мобільні телефони, сім-картки мобільних операторів, що використовувалися під час вчинення кримінального правопорушення; інші предмети здобуті злочинним шляхом; флеш-накопичувачі, на яких можуть знаходитися відомості про вчинене кримінальне правопорушення; документи, які мають відношення до завантаження, відвантаження вказаною металевою продукцією; зошити, щоденники, записні книжки, блокноти та книги, що містять друковані та рукописні записи про вчинення вказаного кримінального правопорушення, що мають значення для кримінального провадження, оскільки є достатні підстави вважати, що вищезазначені речі знаходяться у вказаному автомобілі та можуть бути змінені, знищені чи переховані, що знаходяться у вантажному транспортному засобі (тягач) марки IVECO 440 E42, д/н НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_14 на підставі договору КП укладеного 10.07.2020.

Однак, слідчим не додержано вимогп.4 ч.5 ст.234 КПК України, та не надано слідчому суддіпереконливих доказів, що відшукувані речі, предмети і документи, знаходяться у вказаному транспортному засобі . Клопотання в більшій мірі ґрунтується на припущеннях.

Крім того, клопотання в частині надання дозволу на відшукання тавилучення вказаниху клопотанніречей є неконкретизованим, передчасним, недоведеним, і як наслідок, у випадку задоволення, надасть стороні обвинувачення широкі повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до його незаконного вилучення, що є порушенням ст.6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 07.07.2017 у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15.07.2003 у справі «Ернест та інші проти Бельгії»).

Частиною 5 ст.234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до п.1 ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, щоіснує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Однак, в порушення вимог ст.132 КПК України, слідчим ніуматеріалах клопотання, ні в судовому засіданні слідчим не було зазначено будь-яких зібраних у встановленому процесуальним законом порядку доказів, які б підтверджували факт вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_14 , якому належить вказаний транспортний засіб.

Таким чином, підстав для проведення обшуку у транспортному засобі (тягач) марки IVECO 440 E42, д/н НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_14 , слідчий суддя не вбачає, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

На підставівикладеного,керуючись ст.ст. 2, 7, 9, 110, 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_5 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження №12020040680001131 від 20.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1