Ухвала

від 08.10.2020 по справі 759/17084/20

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. №1-кс/759/5114/20

ун. № 759/17084/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку, подане в кримінальному провадженні №12019110000000612 від 19.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 та просить надати дозвіл на про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до довідки № 062/14 9341 від 04.09.2020 з Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» зареєстрована на ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (в різних ділянках), де проводить свою протиправну діяльність ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення: оригіналів договорів, специфікацій до них, податкових накладних, накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості; печаток, штампів, оригіналів статутних документів, копій паспортів, в тому числі оригіналів викрадених та підроблених паспортів на ім`я керівників, відбитків печаток, штампів, бланки, чорнових записів; документів щодо участі у тендерах, отриманні і використанні бюджетних коштів, кошторисів, фактичних та документальних витрат та їх чорнового обліку; документів податкового та бухгалтерського обліків; схем та інших документів, що можуть свідчити про планування дій службових/посадових осіб, направлених на заволодіння бюджетними коштами та/або ухилення вказаними підприємствами від сплати податків, а також сприяння в переведенні безготівкових коштів в готівку, інших паперових та електронних носіїв інформації, предметів, речей та документів, що свідчать про причетність службових/посадових осіб Державної установи «Держгідрографія» (код 21720000), ТОВ «Симплекс-С» (код ЄДРПОУ 38574991), ТОВ «Екоторгплюс» (код ЄДРПОУ 42434338), ТОВ «Сіті Строй Центр» (код ЄДРПОУ 41790568), ТОВ «Траст Шіп Сервіс» (код ЄДРПОУ 42337625), ТОВ «Біо-Тех Буд Групп» (код ЄДРПОУ 40163974), ТОВ "Глобус Консалт" (код ЄДРПОУ 41154976), ТОВ "Брістоль Групп" (код ЄДРПОУ 41857964), ТОВ "Скайтехсервис" (код ЄДРПОУ 42524630), ТОВ "Аскона ЛТД" (код ЄДРПОУ 41900108), ТОВ "Аркадія Про" (код ЄДРПОУ 42549538), ТОВ "Мегаполіс ХХІ" (код ЄДРПОУ 38017031), ПП "Трейд Бізнес Девелопмент" (код ЄДРПОУ 41252766), ТОВ "Алавіса Плюс" (код ЄДРПОУ 41823060), ТОВ "Мелборд" (код ЄДРПОУ 42418887), ТОВ "Компонент Сервіс Плюс" (код ЄДРПОУ 42354656), ТОВ "Сейлар" (код ЄДРПОУ 42538182), до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення або інших кримінальних правопорушень; комп`ютерної техніки, магнітних, оптичних, електронних та будь-яких інших носіїв інформації, в тому числі мобільних телефонів (смартфонів), на яких є відомості чи документи щодо операцій з вищевказаними підприємствами та чернетки підроблених документів; коштів, здобутих злочинним шляхом; речей, обіг яких обмежений, або заборонений.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019110000000612, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Державної установи «Держгідрографія» (код 21720000) за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Симплекс-С» (код ЄДРПОУ 38574991), привласнили чуже майно, а саме грошові кошти виділені з державного бюджету на реконструкцію суден, а саме: «Послуги з ремонту судна «Маяк» (сума тендеру 15730000 грн.), «Послуги з ремонту судна «Шляховик-152» (сума тендеру 4500000 грн.), «Послуги з ремонту судна «Шляховик-151» (сума тендеру 4500000 грн.) та інших тендерних закупівель за державні кошти. Так, у ході досудового розслідування на виконання доручення слідчого працівниками ОУ ГУ ДФС у м. Києві зібрано матеріали відносно посадових осіб ТОВ «Симплекс-С» (код ЄДРПОУ 38574991), яке є неодноразовим переможцем тендерів на проведення робіт з реконструкції суден в Київській області та м. Києві. Аналізуючи податкову звітність ТОВ «Симплекс-С» встановлено, що дана компанія для виконання робіт по зазначеним тендерам залучила підрядників, а саме: ТОВ «Екоторгплюс» (код ЄДРПОУ 42434338), ТОВ «Сіті Строй Центр» (код ЄДРПОУ 41790568), ТОВ «Траст Шіп Сервіс» (код ЄДРПОУ 42337625), ТОВ «Біо-Тех Буд Групп» (код ЄДРПОУ 40163974). Окрім цього, за результатами аналізу баз даних АІС «Податковий блок» Державної фіскальної служби України з`ясовано, що у зазначених підприємств відсутні офісні та складські приміщення, основні засоби виробництва (будівельна техніка, автотранспорт, устаткування тощо), не достатня кількість кваліфікованого персоналу, що свідчить про фізичну не можливість здійснення такого об`єму господарської діяльності без трудових ресурсів. Подальшим моніторингом наявних баз ДФС України встановлено, що посадові особи ТОВ «Екоторгплюс», ТОВ «Сіті Строй Центр», ТОВ «Траст Шіп Сервіс», ТОВ «Біо-Тех Буд Групп» грошові кошти отримані від ТОВ «Симплекс-С» перераховують на рахунки підприємств, що мають ознаки ризиковості та ознаки фіктивності, а саме: ТОВ "Глобус Консалт" (код ЄДРПОУ 41154976), ТОВ "Брістоль Групп" (код ЄДРПОУ 41857964), ТОВ "Скайтехсервис" (код ЄДРПОУ 42524630), ТОВ "Аскона ЛТД" (код ЄДРПОУ 41900108), ТОВ "Аркадія Про" (код ЄДРПОУ 42549538), ТОВ "Мегаполіс ХХІ" (код ЄДРПОУ 38017031), ПП "Трейд Бізнес Девелопмент" (код ЄДРПОУ 41252766), ТОВ "Алавіса Плюс" (код ЄДРПОУ 41823060), ТОВ "Мелборд" (код ЄДРПОУ 42418887), ТОВ "Компонент Сервіс Плюс" (код ЄДРПОУ 42354656), ТОВ "Сейлар" (код ЄДРПОУ 42538182). Відповідним аналізом зареєстрованих податкових накладних з`ясовано, що документальне оформлення господарських операцій за відсутністю їх здійснення, оскільки вищезазначені компанії не мають будь-яких основних фондів та виробничих потужностей. Враховуючи викладене, є підстави вважати, що посадові особи Державної установи «Держгідрографія», Філії державної установи «Держгідрографія» «Дніпровський район Держгідрографії» вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ «Симплекс-С» та іншими не встановленими слідством особами організували схему розкрадання бюджетних коштів та підроблення документів для проведення тендерних закупівель. Згідно інформації з мережі Інтернет, що міститься на офіційному сайті https://prozorro.gov.ua встановлено, що Державна установа «Держгідрографія» являється замовником тендерів, а саме: «Послуги з ремонту судна «Маяк» (сума тендеру 15730000 грн.), «Послуги з ремонту судна «Шляховик-152» (сума тендеру 4500000 грн.), «Послуги з ремонту судна «Шляховик-151» (сума тендеру 4500000 грн.) та інших.Встановлено, що переможцем по зазначеним тендерним закупівлям є ТОВ «Симплекс-С» (код ЄДРПОУ 38574991). В подальшому, в ході більш детального аналізу податкової звітності встановлено, що ТОВ «Симплекс-С» для виконання робіт по зазначеним тендерам залучено підрядників, а саме: ТОВ "Сіті Строй Центр" (код ЄДРПОУ 41790568), ТОВ "Траст Шіп Сервіс" (код ЄДРПОУ 42337625), ТОВ «Біо-Тех Буд Групп» (код ЄДРПОУ 40163974). За результатами аналізу баз даних АІС «Податковий блок» Державної фіскальної служби України з`ясовано, що у зазначених підприємств відсутні офісні та складські приміщення, основні засоби виробництва (будівельна техніка, автотранспорт, устаткування тощо), достатня кількість кваліфікованого персоналу, що свідчить про фізичну не можливість здійснення такого об`єму господарської діяльності без трудових ресурсів. Подальшим моніторингом наявних баз ДФС України встановлено, що посадові особи ТОВ "Сіті Строй Центр", ТОВ "Траст Шіп Сервіс", ТОВ «Біо-Тех Буд Групп» грошові кошти отримані від ТОВ «Симплекс-С» перераховують на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "Глобус Консалт" (код ЄДРПОУ 41154976), ТОВ "Брістоль Групп" (код ЄДРПОУ 41857964), ТОВ "Скайтехсервис" (код ЄДРПОУ 42524630), ТОВ "Аскона ЛТД" (код ЄДРПОУ 41900108), ТОВ "Аркадія Про" (код ЄДРПОУ 42549538), ТОВ "Мегаполіс ХХІ" (код ЄДРПОУ 38017031), ПП "Трейд Бізнес Девелопмент" (код ЄДРПОУ 41252766), ТОВ "Алавіса Плюс" (код ЄДРПОУ 41823060), ТОВ "Мелборд" (код ЄДРПОУ 42418887), ТОВ "Компонент Сервіс Плюс" (код ЄДРПОУ 42354656), ТОВ "Сейлар" (код ЄДРПОУ 42538182). Відповідним аналізом зареєстрованих податкових накладних з`ясовано, що документальне оформлення господарських операцій за відсутністю їх здійснення, оскільки вищезазначені компанії не мають будь-яких основних фондів та виробничих потужностей. Всі вищезазначені підприємства з ознаками фіктивності контролюються громадянином ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 (засновник ТОВ «Біо-Тех Буд Групп») та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проводить свою протиправну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 . Враховуючи викладене, є підстави вважати, що посадові особи Державної установи «Держгідрографія» (директор ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , головний бухгалтер ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 начальник Філії державної установи «Держгідрографія» «Дніпровський район Держгідрографії») вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ «Симплекс-С» (директор - ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншими не встановленими особами організували схему розкрадання бюджетних коштів. Допитаний в якості свідка, співробітник ОУ ГУ ДФС у м. Києві, повідомив, що в ході більш детального аналізу податкової звітності встановлено, що ТОВ «Симплекс-С» для виконання робіт по зазначеним тендерам залучено підрядників, а саме: ТОВ «Екоторгплюс» (код ЄДРПОУ 42434338), ТОВ "Сіті Строй Центр" (код ЄДРПОУ 41790568), ТОВ "Траст Шіп Сервіс" (код ЄДРПОУ 42337625), ТОВ «Біо-Тех Буд Групп» (код ЄДРПОУ 40163974). За результатами аналізу баз даних АІС «Податковий блок» Державної фіскальної служби України з`ясовано, що у зазначених підприємств відсутні офісні та складські приміщення, основні засоби виробництва (будівельна техніка, автотранспорт, устаткування тощо), достатня кількість кваліфікованого персоналу, що свідчить про фізичну не можливість здійснення такого об`єму господарської діяльності без трудових ресурсів. Подальшим моніторингом наявних баз ДФС України встановлено, що посадові особи ТОВ «Екоторгплюс», ТОВ "Сіті Строй Центр", ТОВ "Траст Шіп Сервіс", ТОВ «Біо-Тех Буд Групп» грошові кошти отримані від ТОВ «Симплекс-С» перераховують на рахунки підприємств, що входять до транзитно-конвертаційних груп, задіяних в протиправній схемі, а саме: ТОВ "Глобус Консалт" (код ЄДРПОУ 41154976), ТОВ "Брістоль Групп" (код ЄДРПОУ 41857964), ТОВ "Скайтехсервис" (код ЄДРПОУ 42524630), ТОВ "Аскона ЛТД" (код ЄДРПОУ 41900108), ТОВ "Аркадія Про" (код ЄДРПОУ 42549538), ТОВ "Мегаполіс ХХІ" (код ЄДРПОУ 38017031), ПП "Трейд Бізнес Девелопмент" (код ЄДРПОУ 41252766), ТОВ "Алавіса Плюс" (код ЄДРПОУ 41823060), ТОВ "Мелборд" (код ЄДРПОУ 42418887), ТОВ "Компонент Сервіс Плюс" (код ЄДРПОУ 42354656), ТОВ "Сейлар" (код ЄДРПОУ 42538182). Крім того встановлено, що ОСОБА_13 , координує роботу щодо проведення тендерних закупівель. Відповідним аналізом зареєстрованих податкових накладних з`ясовано, що документальне оформлення господарських операцій за відсутністю їх здійснення, оскільки вищезазначені компанії не мають будь-яких основних фондів та виробничих потужностей. Також 19.08.2020 був допитаний в якості свідка громадянин ОСОБА_8 , який повідомив, що на сьогоднішній день працює на посаді комерційного директора ТОВ «Біо-тех буд групп». Працює з самого початку. Працював орієнтовно з лютого 2016 року по січень 2017 року та з листопада 2018 року по сьогоднішній день. Під час перерви в роботі на ТОВ «Біо-тех буд групп» працював директором ТОВ «АСБ «Біометрікс». На сьогоднішній день він є засновником ТОВ «Біо-тех буд групп», на 50% ТОВ «ЛА Біонікс», на 45% ТОВ «БКС Біонікс», на 30% ТОВ «Інтерсейлз Україна», на 90 % ТОВ «Євро Груп Охорона». ТОВ «Біо-тех буд групп» займається будівництвом, реалізацією будівельних матеріалів, наданням в оренду будівельної спецтехніки, виконанням субпідрядних робіт. Директором працює ОСОБА_7 , з червня цього року. Перший офіс був на Жилянській, 30-А, оф. 57. Потім пров. Охтирський, 3, оф. 308. Далі став по вул. П. Мирного, 28-А, оф. 148, де знаходиться і по сьогоднішній день, хоча адреса реєстрації інша. Зараз працівників 5, з початку карантину. До цього було по 30 50 осіб. В основному осіб оформляли по договорах на 2-3 місяці. 5 працівників це він, директор ОСОБА_7 , його дружина ОСОБА_14 як фінансист, ОСОБА_15 начальник дільниці на Хмельниччині, відповідальний по різних об`єктах і юрист. На сьогодні не знає хто, раніше був ОСОБА_16 . Складські приміщення використовуються. На сьогоднішній день орендуємо один в м. Біла Церква, Сквирське шосе, 178, цех по виробництву метало-пластикових вікон та офіс. У ТОВ «Біо-тех буд групп» філій фактично відкрито не було. Він планував відкрити у м. Одесі ще у серпні 2016 року, але так і не запустили філію, бо не склалося запустити один будівельний об`єкт. Тобто фактично філій не було і немає. У м. Білій-Цекві не філія, орендує виробничий цех. На сьогоднішній день право підпису є у директора ОСОБА_7 . Право підпису завжди було лише у директорів. З ОСОБА_7 вони працювали з кінця 2018 року. До цього він був на ТОВ «Біо-тех буд групп» юристом. ОСОБА_8 в основному займаюся питаннями фінансів (інвестиції, контроль адмінресурсів) і продажів. ОСОБА_7 займався питаннями будівництва, частково щодо інвестицій. Щодо питаннь виконання робіт по кораблях ОСОБА_8 пам`ятає, що теж займався ОСОБА_7 . Там була одна баржа у м. Одеса по якій він до нього підходив. Він хотів взяти цей об`єкт на свою фірму ТОВ «Інекс Буд», але чомусь попросив, щоб ми уклали договір на цей об`єкт від ТОВ «Біо-тех буд групп». З ким укладали договір я не пам`ятаю. Пам`ятаю лише, що це був 2018 рік чи початок 2019 року. Але по факту розрахунків ніяких не було, справа закінчилася на рівні кошторисів. ОСОБА_8 не може сказати, чи це була угода з ТОВ «Симплекс-С». Не знає. Не впевнений що така угода підписувалася взагалі. Але він точно пам`ятаю, що угода не відбулася в зв`язку із відсутністю авансу. Бухгалтерський, податковий обліки веде, реєстрацію податкових накладних здійснює ПП «Волжанка» це структура ОСОБА_7 . Хто конкретно не знає. Знає лише, що це бухгалтер ОСОБА_7 . Щодо двох податкових накладних, що виписані від ТОВ «Біо-тех буд групп» для ТОВ «Симплекс-С» від 08.02.2019 на суми 471600,0 грн. з ПДВ і 514200,0 грн. з ПДВ ОСОБА_8 нічого пояснити не може. Знає лише, що це мали бути суми авансів. Роботи точно не виконувалися, а щодо коштів нічого не знає. Йому ОСОБА_7 повідомив, що авансів не було. Аванс мав бути в розмірі 1,2 млн. грн. ОСОБА_8 навіть здивувався, бо звичайно 30% від угоди, а тут 60%. Потрібно перевіряти по рахунках в АБ «Кредобанк» або АБ «Альянс-Банк». Думаю точно потрібно дивитись рахунок в АБ «Альянс-Банк». Наскільки мені відомо, коштів не було. Чому виписані ці податкові накладні і ким мені не відомо. Державна установа «Держгідрографія» і ТОВ «Симплекс-С» чи їх представники ОСОБА_8 не відомі. З питань співпраці з ними ніяких переговорів ні з ким не вів. Те, що по кораблях, однозначно роботи не виконувалися, він можу сказати точно. Потрібно дивитись виписки банку, бо йому не відомо про те, що були аванси щодо виконання ремонтів корабля. Використовуємо як безготівковий так і готівковий обіг. Готівка використовується по касових ордерах і квитанціях на закупку матеріалів, бо так дешевше. Цим займається ОСОБА_7 , займався також ОСОБА_17 . Документи щодо розрахунків ТОВ «Біо-тех буд групп» з ТОВ «Симплекс-С» зможе надати директор ОСОБА_7 . Бухгалтер ПП «Волжанка» знаходиться в одному офісі з ТОВ «Біо-тех буд групп». На сьогоднішній день він один, це ОСОБА_14 , дружина ОСОБА_18 . В минулому році було три бухгалтери ще ОСОБА_19 та ОСОБА_20 . Прізвищ не знаю. А позаминулому ще була ОСОБА_21 . Офіс був АДРЕСА_2 , а на сьогоднішній день переїхали в кв. АДРЕСА_3 , який менший і дешевший. Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що враховуючи ознаки фіктивності субпідрядних вищевказаних підприємств не виконало в повному обсязі будівельно-ремонтні роботи та не поставило належні товарно-матеріальні цінності на ці об`єкти відповідно до вимог тендерної документації, а також штучно завищило вартість виконаних робіт, що призвело до розкрадання бюджетних коштів повністю або частково. Враховуючи вищевикладене, з метою відшукання та вилучення вище зазначених документів, предметів, майна, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити з викладених у ньому підстав, підтвердив дотримання вимог ч.6 ст. 234 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні слідчого управління головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019110000000612, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з вимогами ч.1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3 ст. 234 КПК України вимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку. Частиною п`ятою статті 234 КПК України визначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання. Відповідно до п.6 ч.3 ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться. У відповідності до п.3 ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходять у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно з постановою начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_22 про визначення групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні та старшого слідчої групи від 14.07.2020 визначено за місцем знаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області за адресою: м.Київ, вул. Святошинська, 2а. Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Відповідно до відповіді № 062/14 9341 від 04.09.2020 наданої Комунальним підприємством Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» про право власності на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , квартира зареєстрована на ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (в різних ділянках) (а.с. 73).

При цьому, відповідно до матеріалів клопотання, зокрема, згідно з допитом свідка ОСОБА_23 зазначено, що заходами досудового розслідування встановлено, що первинна фінансово-господарська документація підприємств "транзитно-конвертаційної групи", що задіяна у злочинній схемі щодо привласнення бюджетних коштів, а саме, ТОВ "Траст Шіп Сервіс" та ТОВ "Біо-Тех Буд Групп" зберігається за адресою: м.Київ, вул.Панаса Мирного, буд.28 а, кв.148. Окрім того,свідок ОСОБА_8 також підтвердив фактичне місцерозташування офісу ТОВ "Біо-Тех Буд Групп" за адресою: м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 28 А, кв. 148.

З огляду на викладене, з урахуванням доведеності наявності достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, - слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Водночас, клопотання слідчого в частині надання дозволу слідчим слідчої групи та групи прокурорів, без зазначення конкретних осіб, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено необхідність надання дозволу на проведення обшуку останнім, не ідентифіковано даних осіб, та не надано документів які б підтверджували їх повноваження.

Керуючись ст. ст.233,234,235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до відповіді № 062/14 9341 від 04.09.2020 з Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» зареєстрована на ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (в різних ділянках), де проводить свою протиправну діяльність ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення:

- оригіналів договорів, специфікацій до них, податкових накладних, накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості; печаток, штампів, оригіналів статутних документів, копій паспортів, в тому числі оригіналів викрадених та підроблених паспортів на ім`я керівників, відбитків печаток, штампів, бланки, чорнових записів; документів щодо участі у тендерах, отриманні і використанні бюджетних коштів, кошторисів, фактичних та документальних витрат та їх чорнового обліку; документів податкового та бухгалтерського обліків; схем та інших документів, що можуть свідчити про планування дій службових/посадових осіб, направлених на заволодіння бюджетними коштами та/або ухилення вказаними підприємствами від сплати податків, а також сприяння в переведенні безготівкових коштів в готівку, інших паперових та електронних носіїв інформації, предметів, речей та документів, що свідчать про причетність службових/посадових осіб Державної установи «Держгідрографія» (код 21720000), ТОВ «Симплекс-С» (код ЄДРПОУ 38574991), ТОВ «Екоторгплюс» (код ЄДРПОУ 42434338), ТОВ «Сіті Строй Центр» (код ЄДРПОУ 41790568), ТОВ «Траст Шіп Сервіс» (код ЄДРПОУ 42337625), ТОВ «Біо-Тех Буд Групп» (код ЄДРПОУ 40163974), ТОВ "Глобус Консалт" (код ЄДРПОУ 41154976), ТОВ "Брістоль Групп" (код ЄДРПОУ 41857964), ТОВ "Скайтехсервис" (код ЄДРПОУ 42524630), ТОВ "Аскона ЛТД" (код ЄДРПОУ 41900108), ТОВ "Аркадія Про" (код ЄДРПОУ 42549538), ТОВ "Мегаполіс ХХІ" (код ЄДРПОУ 38017031), ПП "Трейд Бізнес Девелопмент" (код ЄДРПОУ 41252766), ТОВ "Алавіса Плюс" (код ЄДРПОУ 41823060), ТОВ "Мелборд" (код ЄДРПОУ 42418887), ТОВ "Компонент Сервіс Плюс" (код ЄДРПОУ 42354656), ТОВ "Сейлар" (код ЄДРПОУ 42538182), до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення або інших кримінальних правопорушень;

- комп`ютерної техніки, магнітних, оптичних, електронних та будь-яких інших носіїв інформації, на яких є відомості чи документи щодо операцій з вищевказаними підприємствами та чернетки підроблених документів;

- речей, обіг яких обмежений, або заборонений.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1