Ухвала

від 29.09.2020 по справі 711/6830/20

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 7 11/6830/20

Провадження № 1-кс/711/2279/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.09.2020 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні №12018250000000226, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про продовження строку досудового розслідування,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м.Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні №12018250000000226, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Черкаською філією Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» (код 38104375, юридична адреса: Черкаська область, м. Кам`янка, вул. Червоноармійська 31) був укладений договір №30-22/2018-ос від 24.01.2018 із СТОВ «Воля» (код 03793142, юридична адреса: Черкаська обл., Золотоніський район, село Бубнівська Слобідка), на виконання робіт по вирощуванню сільгосппродукції на землях: Камянського ОТГ - 687 га, с.Сагунівка Черкаського району 80га, с.Вознесенське Золотоніського району - 128 га.

Так, відповідно до укладеного договору Черкаська філія Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» зобов`язується виконати роботи по вирощуванню та зберіганню сільгосппродукції власними силами із застосуванням власних і орендованих технічних засобів (тракторів, комбайнів, автомобілів, сівалок, культиваторів та іншого навісного устаткування) на вищевказаних земельних ділянках загальною площею 887га. СТОВ«Воля» має забезпечити ДП посівним матеріалом та засобами захисту рослин.

Водночас відомо, що земельну ділянку в адмінмежах Вознесенської сільської ради Золотоніського району Черкаської області в 2018 році фактично обробляло ПП «Крупське» на підставі договору № 15 від 01.04.2018 року, укладеного із СТОВ «Воля».

Крім цього, досудовим розслідуванням було встановлено, що Міністерством аграрної політики та продовольства України прийнято наказ №807 від 30.12.2011 «Про реорганізацію державних сортодослідних станцій», відповідно якого проведено реорганізацію державних сортодослідних станцій, зокрема Золотоніської державної сортодослідної станції (код 25922999, с.Вознесенське, Золотоніського району, Черкаської області), Черкаської державної сортодослідної станції (код 25922781, с. Сагунівка, Черкаського району, Черкаської області) та Холоднянської державної сортодослідної станції (код 26156633, м. Кам`янка Черкаської області) шляхом їх приєднання до ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» (код 37884028 м. Київ, вул. Лютеранська, 18-20), з відповідною передачею майна, в тому числі і земель сільськогосподарського призначення на території Черкаської області, а саме в адміністративних межах: Камянського ОТГ - 687 га (кадастрові номери 7121810100:02:000:1014, 7121810100:02:000:1015, 7121810100:01:003:0428), с. Сагунівка Черкаського району 80га (кадастрові номери 7124985500:02:004:0476, 7124985500:01:001:0201), с.Вознесенське Золотоніського району - 128 га, (кадастровий номер 7121582000:10:004:0001), які виділені підприємствам з цільовим призначенням «для дослідних і навчальних цілей», до ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу».

У клопотанні також зазначено, що станом на 2018 рік, відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch), жодна із зазначених вище сотродослідних станцій не знаходиться в стані припинення чи ліквідації, проте земельні ділянки, які на праві постійного користування, були виділені зазначеним станціям з цільовим призначенням «для дослідних і навчальних цілей», фактично знаходяться в розпорядженні Черкаської філії Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу», яка, без відповідного оформлення права користування зазначеними земельними ділянками, використовує їх для комерційних цілей, без сплати відповідних податків.

Таким чином, на думку органу досудового розслідування є підстави вважати, що договір № 30-22/2018-ос від 24.01.2018 був укладений із порушенням чинних норм на користь СТОВ «Воля», а земельні ділянки сільськогосподарського призначення на території Черкаської області, виділені Черкаській філії Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» з цільовим призначенням «для дослідних і навчальних цілей», фактично використовувалися для комерційної діяльності та отримання прибутку СТОВ «Воля», без сплати останнім податку за використання земель сільськогосподарського призначення.

Ініціатор клопотання також зазначає, що під час кримінального провадженні проведені наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

-на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м.Черкаси проведено тимчасовий доступ до документів СТОВ «Воля» щодо виконання умов договору № 30-22/2018- ос від 24.01.2018;

-на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м.Черкаси проведено тимчасовий доступ до документів ПП «Крупське» щодо господарських відносин з СТОВ «Воля»;

-на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м.Черкаси проведено тимчасовий доступ до документів Черкаської філії Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» щодо виконання умов договору № 30- 22/2018-ос від 24.01.2018;

-на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м.Черкаси проведено огляд земельної ділянки в адміністративних межах с.Вознесенське Золотоніського району 128га, (кадастровий номер 7121582000:10:004:0001);

-допитано в якості свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ;

-в порядку ст. 93 КПК України, в Вознесенській сільській раді Золотоніського району Черкаської області витребувана інформація щодо виділення земельної ділянки;

-в порядку ст. 93 КПК України, в Сагунівській сільській раді Черкаського району Черкаської області витребувана інформація щодо виділення земельної ділянки;

-в порядку ст. 93 КПК України, в Смілянській ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області витребувана податкова звітність Черкаській філії Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу»;

-в порядку ст. 93 КПК України, в ГУ Держспоживслужби в Черкаській області витребувані дані щодо реєстрації сільносптехніки за Черкаською філією Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу», ПП «Крупське», СТОВ «Воля»;

-в порядку ст. 93 КПК України, в Регіональному сервісному центрі МВС в Черкаській області витребувані дані щодо реєстрації транспортних засобів за Черкаською філією Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу», ПП «Крупське», СТОВ «Воля»;

-на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено тимчасовий доступ до статистичної звітності Золотоніської державної сортодослідної станції, Черкаської державної сортодослідної станції, Холодноярської державної сортодослідної станції;

-в порядку ст. 93 КПК України, у Вознесенській сільській раді Золотоніського району Черкаської області витребувана інформація щодо виділення земельної ділянки;

-в порядку ст. 93 КПК України, в Кам`янській РДА витребувана інформація щодо виділення земельної ділянки;

-в порядку ст. 93 КПК України, в Черкаській РДА витребувана інформація щодо виділення земельної ділянки;

-в порядку ст. 93 КПК України, в Золотоніській РДА витребувана інформація щодо виділення земельної ділянки;

-на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено тимчасовий доступ до податкової звітності Холодноярської державної сортодослідної станції; Черкаської державної сортодослідної станції; Золотоніської державної сортодослідної станції; Черкаською філією Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу»;

-на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено тимчасовий доступ до технічної документації на земельні ділянки, виділені в постійне користування Холодноярській державній сортодослідній станції;

-на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено тимчасовий доступ до технічної документації на земельні ділянки, виділені в постійне користування Черкаській державній сортодослідній станції;

-на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено тимчасовий доступ до технічної документації на земельні ділянки, виділені в постійне користування Вознесенській державній сортодослідній станції;

-за участі спеціаліста Управління Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області, проведено перевірку Черкаською філією ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу», за результатами якої Управлінням Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області складено довідку;

-на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено

тимчасовий доступ до документів Черкаської філії Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» за 2017 -2019 року;

-на підставі ухвали слідчого судці Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено тимчасовий доступ до документів АТ «Райффайзен банк «Аваль», а саме руху коштів по розрахунковому рахунку Черкаської філії Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу»;

-в Департаменті агропромислового розвитку Черкаської ОДА та Головному управлінні статистики в Черкаській області в порядку ст. 93 КПК України, витребувано інформацію щодо урожайності сільськогосподарських культур в 2018 році;

-за участі спеціалістів Управління Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області проведено повторну перевірку Черкаської філії ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу», з урахуванням документів за 2017 - 2019 роки;

-призначено та проведено судово-економічну експертизу, відповідно висновків якої встановлено ряд порушень фінансово-господарської діяльності Черкаської філії ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу»;

-в Придніпровському районному суді м. Черкаси отримано ухвалу щодо надання доступу до документів ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу», яка на даний час направлена на виконання;

-крім цього, з урахуванням висновків судово-економічної експертизи, до Придніпровського районного суду м. Черкаси направлено ряд клопотань щодо надання доступу до документів суб`єктів господарювання - контрагентів СТОВ «Воля», які приймали на елеватори зерно, зібране в 2018році з полів Черкаської філії ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу», які на даний час знаходяться на розгляді в суді.

Санкцією ч. 2 ст. 364 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п`ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Враховуючи зазначені вище норми КПК, строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12018250000000226, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 27.03.2020 був продовжений до 03.10.2020, проте по провадженню необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, а саме:

-з урахуванням висновків спеціалістів Управління Північного офісу Держаудитслужби у Черкаській області, залучити спеціалістів ГУ ДПС у Черкаській області для визначенні збитків завданих в результаті нецільового використання земель;

-з урахуванням висновків спеціалістів ГУ ДПС у Черкаській області, призначити та провести судово-економічну експертизу;

-з урахуванням висновків судово-економічної експертизи, провести тимчасові доступи до документів ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу», суб`єктів господарювання - контрагентів СТОВ «Воля», які приймали на елеватори зерно, зібране в 2015 році з полів Черкаської філії ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» та інші;

-з урахуванням документів, отриманих в ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння садивного матеріалу», допитати посадових осіб зазначеної установи, які мають відношення до укладання та виконання договорів з СТОВ «Воля»;

-проаналізувати висновки отриманих судово-економічних експертиз в сукупності з іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами;

-долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали, отримані в результаті виконання доручення слідчого;

-з урахуванням зібраних доказів, вирішити питання про повідомлення про підозру винним особам, допитати їх як підозрюваних, звернутися до слідчого судді з клопотанням про обрання їм запобіжних заходів;

-зібрати відомості, що характеризують підозрюваних;

-провести інші процесуальні дії в яких виникне необхідність після проведення вище вказаних слідчих і процесуальних дій;

-виконати вимоги, передбачені ст. 290 КПК України.

Для проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, з врахуванням обмежень, встановлених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України віл 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,спричиненої коронавірусомSARS-CoV-2» (зі змінами і доповненнями): необхідний строк не менше шести місяців, а тому слідча просила продовжити строк досудового розслідування у кримінальному проваджень №12018250000000226, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України до 03.04.2021.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила його задовольнити у повному обсязі на підставі обґрунтування, наведеного у ньому та з урахуванням доказів доданих до клопотання. Крім того, просила врахувати ту обставину, що 03.10.2020 збігає строк досудового розслідування даного кримінального провадження, між тим, у вказаний строк завершити досудове розслідування не виявилось можливим, у зв`язку із великим обсягом інформації, яку необхідно доопрацювати, проаналізувати проведення великої кількості ревізій та виїмок, складністю проведення експертиз, а також виконання інших слідчих (розшукових) дій, в яких може виникнути потреба у залежності від висновків експертних досліджень. Також зазначила, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України відносить до категорії тяжких, а тому просила продовжити строк проведення досудового розслідування на 06 місяців, тобто до 03.04.2021. Крім того, вказала, що ряд осіб, яких слід допитати проживають та перебувають за межами Черкаської області, у тому числі у м. Кам`янка Черкаської області, яка тривалий час перебувала у «червоній зоні» через поширення там гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», що завадило провести їх допит у межах встановленого строку досудового розслідування даного кримінального провадження.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018250000000226 від 03.10.2018, щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного:

відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить, зокрема, - вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину (у даному випадку кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.286 КК України).

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченомупараграфом4глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частинами 1 та 4 ст. 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений участині другій статті219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановленийпунктами 2і3частини четвертої статті 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, - у випадках, передбаченихстаттею 294цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У судовому засіданні встановлено, що 03.10.2018 відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.364 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018250000000226. Підозра нікому не оголошена.

Крім того, ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м.Черкаси від 27.03.2020 (справа №711/2246/20) продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018250000000226 від 03.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України на шість місяців, тобто до 03.10.2020 включно.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо відомостей, які свідчать про те, що було вчинено кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов`язаної з наданням публічних послуг (ч.2 ст.364 КК України).

Між тим, закінчити досудоверозслідування у строк, який спливає 03.10.2020 (24 місяці починаючи з 03.10.2018), неможливо, оскільки органу досудового розслідування у встановлений строк не вдалося виконати значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: з урахуванням висновків спеціалістів Управління Північного офісу Держаудитслужби у Черкаській області, залучити спеціалістів ГУ ДПС у Черкаській області для визначенні збитків завданих в результаті нецільового використання земель; з урахуванням висновків спеціалістів ГУ ДПС у Черкаській області, призначити та провести судово-економічну експертизу; з урахуванням висновків судово-економічної експертизи, провести тимчасові доступи до документів ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу», суб`єктів господарювання - контрагентів СТОВ «Воля», які приймали на елеватори зерно, зібране в 2015 році з полів Черкаської філії ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» та інші; з урахуванням документів, отриманих в ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння садивного матеріалу», допитати посадових осіб зазначеної установи, які мають відношення до укладання та виконання договорів з СТОВ «Воля»; проаналізувати висновки отриманих судово-економічних експертиз в сукупності з іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами; долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали, отримані в результаті виконання доручення слідчого; з урахуванням зібраних доказів, вирішити питання про повідомлення про підозру винним особам, допитати їх як підозрюваних, звернутися до слідчого судді з клопотанням про обрання їм запобіжних заходів; зібрати відомості, що характеризують підозрюваних; провести інші процесуальні дії в яких виникне необхідність після проведення вище вказаних слідчих і процесуальних дій; закінчити досудове розслідування за однією із форм, що передбачені ст.283 КПК України.

Слідчим доведено, що обставини, які перешкоджали здійсненню вказаних вище процесуальних дій раніше, є суттєвими, тобто такими, що унеможливлюють завершення досудового розслідування та не свідчать про бездіяльність органу досудового розслідування і прокурора у проведенні досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням.

Між тим, на думку слідчого судді, слід відмовити у задоволенні клопотання у частині визначення строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018250000000226 від 03.10.2018, на шість місяців, тобто до 03.04.2021, як необгрунтованого. Слідчий суддя вважає, що той обсяг слідчих та процесуальних дій, про які вказує слідчий, можливо здійснити у коротший строк досудового розслідування та прийняти остаточне рішення. Отже, підлягає до задоволення клопотання у частині можливості продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018250000000226, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, до двадцяти семи місяців, тобто до 03.01.2021 (на 03 місяці). Слідчий суддя вважає, що такий строк є достатнім для виконання ряду процесуальних та слідчих дій, що зазначені у цьому клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 2, 3, 7, 22, 42-45, 219, 294, 295, 295-1, 372, 376 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018250000000226, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, на три місяці, тобто до 03.01.2021.

В іншій частині відмовити.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1