Ухвала

від 06.07.2020 по справі 757/27496/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27496/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прооокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

02.07.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Київськоїмісцевої прокуратури№6 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Так, судовим розглядом встановлено, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100060004882 від 07.11.2019 року внесеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191, ч. 1 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що посадові особи ПАТ "Київводоканал" (код ЄДРПОУ 3327664 ) за пособництвом гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 протягом періоду 2017-2019 років вчинили привласнення та розтрату бюджетних коштів шляхом проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ПП "Сінта - сервіс" (код ЄДРПОУ 33542869), ТОВ "Ліга-строй" (код ЄДРПОУ 40252901), ТОВ "БК "Спецбудсервіс" (код ЄДРПОУ 35122370) із використанням в ланцюгу постачання ТОВ "Інтерра-плюс" (код ЄДРПОУ 40252786), ПП "Київспецбуд" (код ЄДРПОУ 41825162), ТОВ "Баумаг Україна" (код ЄДРПОУ 41370331), ТОВ "Вода, тепло, сервіс" (код ЄДРПОУ 42240217), ТОВ "Статус-постач" (код ЄДРПОУ 42449962), ТОВ "Англс" (код ЄДРПОУ 41527934), ТОВ "Гарант-техстрой" (код ЄДРПОУ 42445732), ТОВ "Анкора-буд" (код ЄДРПОУ 42523459), ТОВ "Проект-Будсервіс" (код ЄДРПОУ 42533619), ТОВ "Мілс лтд" (код ЄДРПОУ 41825141), ТОВ "Новекс-буд" ( код ЄДРПОУ 41825120), ТОВ "Євростандарт АВС" ( код ЄДРПОУ 41825120), ТОВ "Укрпостачбуд+" (код ЄДРПОУ 41825178), ТОВ "Аспектінбуд" (код ЄДРПОУ 41138074), ТОВ "Сантехгруп" (код ЄДРПОУ 42448529), ТОВ "Дельта-БУД 2017" ( код ЄДРПОУ 41056746), ТОВ "Мінд лтд" (код ЄДРПОУ 41136475), ТОВ "Еккострой" (код ЄДРПОУ 42445617), ТОВ "Бартерс" (код ЄДРПОУ 41825157), ТОВ "Інтерпромтех лтд" (код ЄДРПОУ 41825136), ТОВ "Моноліт- К" (код ЄДРПОУ 41781246), ТОВ "Сантехпроект" (код ЄДРПОУ 41405573), ТОВ "Вітекс-Стройгруп" (код ЄДРПОУ 42533637), ТОВ "Оріхалк" (код ЄДРПОУ 41150903), які мають ознаки фіктивності та створені на підставних осіб.

Окрім іншого, досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаного злочину має відношення гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,зареєстрований заадресою: АДРЕСА_1 ,який завдяки наявності досвіду роботи у ПАТ "Київводоканал" та власним діловим зв`язкам надавав вищевказаній підконтрольній гр. ОСОБА_5 , групі СГД з ознаками фіктивності та тразитності можливість безперешкодно ставати переможцем у державних закупівлях та створювати документальну видимість проведення будівельних робіт із одночасним штучним завищенням їх собівартості шляхом проведення безтоварних операцій з СГД з ознаками «фіктивності» та «транзитності».

В той же час встановлено, що фактичним місцем зберігання бухгалтерії, чорнових записів, печаток, актів, договорів щодо проведення фінансово-господарських операцій, які являються предметом досудового розслідування є є нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , яке використовується гр. ОСОБА_4 під час злочинної діяльності,а відтак на переконання сторони обвинувачення наявні підстави для проведення обшуку вказаного майна.

Відповідно до витягу з реєстру прав нерухомого майна встановлено, що нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 на праві власності належить ТОВ «Центр проектного управління» (код 40923428) на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна № 2428 від 07.11.2019 року.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філії та інші приміщення.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, прокурором в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення грошових коштів, незаконно здобутих або не облікованих товарно-матеріальних цінностей, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є належним чином необґрунтованим, оскільки вбачається, що воно є неконкретизованим, передчасним, недоведеним, що вказане майно має відношення до кримінального правопорушення в рамках якого сторона обвинувачення просить слідчого суддю надати дозвіл на проведення слідчої дії та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , групі прокурорів у кримінальному провадженні,слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, бул. Перова, буд. 10А, офіс 174, яке на праві власності належить ТОВ «Центр проектного управління» (код 40923428) і використовується гр. ОСОБА_4 під час злочинної діяльності з метою відшукання та вилучення наступних документів та речей: документів, чорнових записів, печаток, актів, договорів щодо проведення фінансово-господарських операцій ПП "Сінта - сервіс" (код ЄДРПОУ 33542869), ТОВ "Ліга-строй" (код ЄДРПОУ 40252901), ТОВ "БК "Спецбудсервіс" (код ЄДРПОУ 35122370), ТОВ "Інтерра-плюс" (код ЄДРПОУ 40252786), ПП "Київспецбуд" (код ЄДРПОУ 41825162), ТОВ "Баумаг україна" (код ЄДРПОУ 41370331), ТОВ "Вода, тепло, сервіс" (код ЄДРПОУ 42240217), ТОВ "Статус-постач" (код ЄДРПОУ 42449962), ТОВ "Англс" (код ЄДРПОУ 41527934), ТОВ "Гарант-техстрой" (код ЄДРПОУ 42445732), ТОВ "Анкора-буд" (код ЄДРПОУ 42523459), ТОВ "Проект-Будсервіс" (код ЄДРПОУ 42533619), ТОВ "Мілс лтд" (код ЄДРПОУ 41825141), ТОВ "Новекс-буд" ( код ЄДРПОУ 41825120), ТОВ "Євростандарт АВС" ( код ЄДРПОУ 41825120), ТОВ "Укрпостачбуд+" (код ЄДРПОУ 41825178), ТОВ "Аспектінбуд" (код ЄДРПОУ 41138074), ТОВ "Сантехгруп" (код ЄДРПОУ 42448529), ТОВ "Дельта-БУД 2017" ( код ЄДРПОУ 41056746), ТОВ "Мінд лтд" (код ЄДРПОУ 41136475), ТОВ "Еккострой" (код ЄДРПОУ 42445617), ТОВ "Бартерс" (код ЄДРПОУ 41825157), ТОВ "Інтерпромтех лтд" (код ЄДРПОУ 41825136), ТОВ "Моноліт- К" (код ЄДРПОУ 41781246), ТОВ "Сантехпроект" (код ЄДРПОУ 41405573), ТОВ "Вітекс-Стройгруп" (код ЄДРПОУ 42533637), ТОВ "Оріхалк" (код ЄДРПОУ 41150903), ТОВ "Інтекс Постач" (код 43019659), ТОВ "Укрсантех" (код 43347084), ТОВ "Стін-груп" (код 43347058), ТОВ "Опт-сантех" (код 43348706), ТОВ "Торгово-будівельна компанія "трубні системи" (код 43060340), ТОВ "Сантех-партнер" (код 43223449), ТОВ "Альянс- Ресурс Лтд" (код 42787390), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_25 (код НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_26 (код НОМЕР_20 ) ОСОБА_27 (код НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_28 (код НОМЕР_22 ), документів про відкриття та закриття банківських рахунків, печаток, магнітних носіїв інформації, жорстких дисків, на яких може зберігатись інформація про діяльність фіктивних підприємств, штампів суб`єктів господарської діяльності, чорнові записи, переписки з учасниками злочинної схеми за допомогою електронної пошти, та інших програм для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber, WhatsApp, Telegram та ін.), що містяться на комп`ютерах та магнітних носіях, телефонах, які використовувалися для спілкування учасниками злочинної схеми, комп`ютерної техніки та оргтехніки, яка використовувалася для підготовки документів вище перелічених підприємств.

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1