Ухвала

від 12.10.2020 по справі 202/5658/20

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/5658/20

Провадження № 1-кс/202/7248/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12020040660001105 від 09.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020040660001105 від 09.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 1.

В провадженняслідчого суддіІндустріального районногосуду м.Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12020040660001105.

Згідно матеріалів клопотання до Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа в період 2019-2020 років від імені заявника, який на той момент являвся засновником та директором ТОВ «Інтер`єр Профі», підробила офіційні документи щодо господарської діяльності Товариства.

Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09.09.2020 за № 12020040660001105, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 22травня 2019 року Управлінням капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради, в особі начальника управління ОСОБА_6 (юридична адреса: 84320, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Бєляєва, 113) укладено договір № 20/05/19-48 про закупівлю «Реконструкція скверу за будівлею Палацу культури і техніки ПАТ «НКМЗ» у м. Краматорськ Донецької області» (код ДК 021:2015: 45454000- 4 Реконструкція) з ТОВ «Інтер`єр Профі» (код ЄДРПОУ 39224090, адреса місцезнаходження: 49101, місто Дніпро, пр. Олександра Поля, буд. 36) у особі директора ОСОБА_5 (ідентифікатор закупівлі UA-2019-04-03-000192-c).

Відповідно п. 2.1 вказаного Договору вартість робіт складає 5 539 023,00 гривень з урахуванням ПДВ і визначається договірною ціною та узгоджується протоколом узгодження договірної ціни. Також згідно з п. 3.2. договір діє до 31.12.2019, або у будь-якому разі до повного виконання сторонами зобов`язань.

23 травня 2019 року Управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради (надалі іменується «Замовник»), в особі начальника управління ОСОБА_7 , що діє на підставі Положення про управління, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР`ЄР ПРОФІ» (надалі іменується «Підрядник»), в особі Директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали додаткову угоду №1 про наступне: Внести зміну до договору 20.05/19-48 від 22.05.2019 р.: п. 14.3. викласти в наступній редакції: «Перед виконанням робіт «Замовник» зобов`язується перерахувати підряднику аванс у розмірі 30% від загальної вартості робіт у сумі 1661 706,90 грн. (один мільйон шістсот шістдесят одна тисяча сімсот шість грн. 90 коп.), з урахуванням ПДВ (20%) 27695115 грн. (двісті сімдесят шість тисяч дев`ятсот п`ятдесят одна грн. 15 коп.) відповідно Постанови КМУ від 27.12.2001 № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва». «Підрядник» зобов`язується використати аванс у термін, що не перевищує три місяці з дня перерахування коштів з реєстраційного рахунку «Замовника». «Підрядник» зобов`язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт, матеріалів, конструкція, виробів. У разі якщо аванс не буде своєчасно використана, «Підрядник» зобов`язаний повернути грошові кошти на реєстраційний рахунок «Замовника».

03 червня 2019 року між Сторонами договору № 20/05/19-48 укладено додаткову угоду №2 про зміну реквізитів Підрядника, зокрема щодо наявності розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у Державній казначейській службі України.

03 червня 2019 року між Сторонами договору № 20/05/19-48 укладено додаткову угоду №3 про зміну реквізитів Підрядника, зокрема щодо зміни розрахункового рахунку на № НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Райффайзен банк Аваль».

20 грудня 2019 року між Сторонами договору № 20/05/19-48 укладено додаткову угоду №4 про наступне: У зв`язку з продовженням робіт на об`єкті: «Реконструкція скверу за будівлею Палацу культури і техніки ПАТ «НКМЗ» у м. Краматорськ Донецької область»: 1. п.3 «СТРОКИ ПОЧАТКУ Й ЗАКІНЧЕННЯ РОБІТ», викласти в наступній редакції:3.1.«Підрядник» починає виконання робіт протягом 5 календарних днів з моменту підписання договору і закінчує їх 31.05.2020р. згідно з календарним графіком виконання робіт на 2019-2020 роки.(Додаток №2).3.2. Даний Договір діє до 31.12.2020 р., або у будь якому разі до повного виконання сторонами зобов`язань.»

Відповідно до відомостей з офіційного майданчика електронної системи публічних закупівель України ProZorro роботи по об`єкту «Реконструкція скверу за будівлею Палацу культури і техніки ПАТ «НКМЗ» у м. Краматорськ Донецької області» виконано в повному обсязі, у зв`язку з чим між Управлінням капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради, в особі начальника управління ОСОБА_7 , ТОВ «Інтер`єр Профі», в особі Директора ОСОБА_5 підписано акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в).

Окрім того, 29 липня 2019 року Управлінням капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради, в особі начальника управління ОСОБА_6 (юридична адреса: 84320, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Бєляєва, 113) укладено договір № 23/07/19-92 про закупівлю «Капітальний ремонт тротуарів та пішохідних зон з благоустроєм прилеглої території по пр. Миру від Палацу культури і техніки ПАТ "НКМЗ" (праве крило) до вул. В.Стуса у м. Краматорськ, Донецької області» (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) з ТОВ «Інтер`єр Профі» (код ЄДРПОУ 39224090, адреса місцезнаходження: 49101, місто Дніпро, пр. Олександра Поля, буд. 36) у особі директора ОСОБА_5 (ідентифікатор закупівлі UA-2019-07-29-000548-c).

Відповідно п. 2.1 вказаного Договору вартість робіт складає 974 622,80 гривень з урахуванням ПДВ і визначається договірною ціною та узгоджується протоколом узгодження договірної ціни. Також згідно з п. 3.2. договір діє до 31.12.2019.

29 липня 2019 року Управлінням капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради, в особі начальника управління ОСОБА_6 (юридична адреса: 84320, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Бєляєва, 113) укладено договір № 23/07/19-91 про закупівлю «Капітальний ремонт тротуарів та пішохідних зон з благоустроєм прилеглої території по пр. Миру від Палацу культури і техніки ПАТ "НКМЗ" (ліве крило) до вул. В.Стуса у м. Краматорськ, Донецької області» (Код ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) з ТОВ «Інтер`єр Профі» (код ЄДРПОУ 39224090, адреса місцезнаходження: 49101, місто Дніпро, пр. Олександра Поля, буд. 36) у особі директора ОСОБА_5 (ідентифікатор закупівлі UA-2019-07-29-001852-b).

Відповідно п. 2.1 вказаного Договору вартість робіт складає 1 102 584,12 гривень з урахуванням ПДВ і визначається договірною ціною та узгоджується протоколом узгодження договірної ціни. Також згідно з п. 3.2. договір діє до 31.12.2019.

05 вересня 2019 року Управлінням капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради, в особі начальника управління ОСОБА_6 (юридична адреса: 84320, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Бєляєва, 113) укладено договір № 04/09/19-120 про закупівлю «Капітальний ремонт тротуарів та пішохідних зон з благоустроєм прилеглої території вздовж скверу по вул. В.Стуса за будівлею палацу культури і техніки ПАТ "НКМЗ" у м. Краматорськ, Донецької області» (Код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) з ТОВ «Інтер`єр Профі» (код ЄДРПОУ 39224090, адреса місцезнаходження: 49101, місто Дніпро, пр. Олександра Поля, буд. 36) у особі директора ОСОБА_5 (ідентифікатор закупівлі UA-2019-09-05-002104-b).

Відповідно п. 2.1 вказаного Договору вартість робіт складає 1 083 194,15 гривень з урахуванням ПДВ 20% і визначається договірною ціною та узгоджується протоколом узгодження договірної ціни. Також згідно з п. 3.2. договір діє до 31.12.2019.

18 грудня 2019 року Управлінням капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради, в особі начальника управління ОСОБА_6 (юридична адреса: 84320, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Бєляєва, 113) укладено договір № №10/12/19-172про закупівлю «Реконструкція скверу за будівлею Палацу культури і техніки ПАТ «НКМЗ» у м. Краматорськ Донецької області» (Код ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція) з ТОВ «Інтер`єр Профі» (код ЄДРПОУ 39224090, адреса місцезнаходження: 49101, місто Дніпро, пр. Олександра Поля, буд. 36) у особі директора ОСОБА_5 (ідентифікатор закупівлі UA- 2019-12-04-000921-c).

Відповідно п. 2.1 вказаного Договору вартість робіт складає 2 560 607,74 гривень з урахуванням ПДВ 20% і визначається договірною ціною та узгоджується протоколом узгодження договірної ціни. Фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів фонду місцевого бюджету м. Краматорськ. Також згідно з п. 3.2. договір діє до 31.12.2019.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження у якості потерпілого було допитано засновника ТОВ «Інтер`єр Профі» ОСОБА_5 , який пояснив, що 22.05.2019 ввірене йому Товариство виграло тендер та уклала договір підряду №20/05/19-48 з Управлінням капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради, в особі начальника управління ОСОБА_6 (юридична адреса: 84320, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Бєляєва, 113) на 5 539 023,00 гривень. Строк виконання умов договору до 20.12.2019.Умови по даному договору Товариством були виконанні в повному обсязі, однак замовник залишив борг у розмірі 531 433,00 гривень за основним договором, однак до теперішнього часу не розрахувався. Єдиним цивільно-правовим документом, на якому ОСОБА_5 ставив свій підпис, діючи від імені ТОВ «Інтер`єр Профі» був договір підряду№20/05/19-48 від 22.05.2019, однак в ході моніторингу відомостей офіційного майданчика електронної системи публічних закупівель України ProZorro останній виявив, що невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з уповноваженими посадовими особами Управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради уклала чотири додаткові угоди до вищевказаного договору, а відтак умисно, з метою отримання неправомірної вигоди, діючи від імені директора ТОВ «Інтер`єр Профі», проставила замість ОСОБА_5 підписи у графі «Підрядник» та посвідчила додаткові угоди печаткою Товариства. При цьому вищевказаними додатковими угодами вносилися зміни до первісного договору підряду№20/05/19-48 від 22.05.2019, зокрема щодо строків виконання робіт та реквізитів Підрядника.

Окрім того потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що послідуючим вивчення електронної системи публічних закупівель було встановлено факти підписання подібних договорів підряду щодо виконання будівельних та/або реставраційних робіт між Управлінням капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради та ТОВ «Інтер`єр Профі», а саме:

1. Договір підряду №23/07/19-92 від 29.07.2019;

2. Договір підряду №23/07/19-91 від 29.07.2019;

3. Договір підряду №04/09/19-120 від 05.09.2019;

4. Договір підряду №10/12/19-172 від 18.12.2019;

Загальна сума робіт, згідно з вказаними договорами становить більш ніж 5 500 000 гривень.

Про існування (підписання від його імені) вищевказаних договорів ОСОБА_5 дізнався випадково. Зазначені договори про виконання підрядних робіт, додаткові угоди та акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт останній не підписував. Завантаживши скан копії вказаних договорів з сайту публічних закупівель ОСОБА_5 побачив, що всі підписи в графі Виконавця підроблені (виконані не ним, однак від його імені).

Вказане свідчить про внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, з метою створення сприятливих умов для подальшої розтрати бюджетних (фонду м. Краматорськ) грошових коштів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого з корисливою метою незаконного збагачення.

В ході виконання доручення слідчого співробітниками Управлінням стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України було встановлено особу та допитано у якості свідка діючого директора ТОВ «Інтер`єр Профі» ОСОБА_8 , яка підтвердила інформацію щодо фактів незаконного укладення договорів підряду з Управлінням капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради. Також остання повідомила, що посадові особи ТОВ «Інтер`єр Профі» не володіють документами щодо протиправно укладених договорів.

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що за юридичною адресою місцезнаходження Управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради, а саме: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Бєляєва, 113, можуть знаходитись речі та документи, що мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами, зокрема щодо проведених закупівель: «Реконструкція скверу за будівлею Палацу культури і техніки ПАТ «НКМЗ» у м. Краматорськ Донецької області» (договір № 20/05/19-48 від 22.05.2019); «Капітальний ремонт тротуарів та пішохідних зон з благоустроєм прилеглої території по пр. Миру від Палацу культури і техніки ПАТ «НКМЗ» (праве крило) до вул. В.Стуса у м. Краматорськ, Донецької області» (договір №23/07/19-92 від 29.07.2019);«Капітальний ремонт тротуарів та пішохідних зон з благоустроєм прилеглої території по пр. Миру від Палацу культури і техніки ПАТ «НКМЗ» (ліве крило) до вул. В.Стуса у м. Краматорськ, Донецької області» (договір № 23/07/19-91 від 29.07.2019);«Капітальний ремонт тротуарів та пішохідних зон з благоустроєм прилеглої території вздовж скверу по вул. В. Стуса за будівлею палацу культури і техніки ПАТ «НКМЗ» у м. Краматорськ, Донецької області» (договір № 04/09/19-120 від 05.09.2019);«Реконструкція скверу за будівлею Палацу культури і техніки ПАТ «НКМЗ» у м. Краматорськ Донецької області» (договір №10/12/19-172 від 18.12.2019); договори (контракти), угоди, додатки і доповнень до них, укладених між Управлінням капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради та ТОВ «Інтер`єр Профі»; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг) (форма КБ- 2в); довідки про вартість виконаних робіт та витрати (форма КБ-3); рахунки; платіжні документи (їх проекти); кошторисна документація (договірна ціна, локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат та ін.); виконавча документація.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення можливості виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або речей та документів, які становлять велике значення для кримінального провадження, а також майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутися з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки проведення обшуку є єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до вказаних предметів і документів, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання, як доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. 30 Конституції України, ст. ст. 107, 110, 131-132, 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12020040660001105 від 09.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , заступнику начальника слідчого відділення Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , дозвіл на проведення обшуку за адресою місцезнаходження Управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради, а саме: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Бєляєва, 113, право комунальної власності на яке, зареєстровано за Краматорською міською радою (код ЄДРПОУ: 24812116) з метою відшукання і вилучення речей та документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: документів щодо проведених закупівель: «Реконструкція скверу за будівлею Палацу культури і техніки ПАТ «НКМЗ» у м. Краматорськ Донецької області» (договір № 20/05/19-48 від 22.05.2019); «Капітальний ремонт тротуарів та пішохідних зон з благоустроєм прилеглої території по пр. Миру від Палацу культури і техніки ПАТ «НКМЗ» (праве крило) до вул. В.Стуса у м. Краматорськ, Донецької області» (договір №23/07/19-92 від 29.07.2019); «Капітальний ремонт тротуарів та пішохідних зон з благоустроєм прилеглої території по пр. Миру від Палацу культури і техніки ПАТ «НКМЗ» (ліве крило) до вул. В.Стуса у м. Краматорськ, Донецької області» (договір № 23/07/19-91 від 29.07.2019);«Капітальний ремонт тротуарів та пішохідних зон з благоустроєм прилеглої території вздовж скверу по вул. В.Стуса за будівлею палацу культури і техніки ПАТ «НКМЗ» у м. Краматорськ, Донецької області» (договір № 04/09/19-120 від 05.09.2019);«Реконструкція скверу за будівлею Палацу культури і техніки ПАТ «НКМЗ» у м. Краматорськ Донецької області» (договір №10/12/19-172 від 18.12.2019);договорів (контрактів), угод, додатків і доповнень до них укладених між Управлінням капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради та ТОВ «Інтер`єр Профі»; актів виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг) (форма КБ- 2в); довідок про вартість виконаних робіт та витрати (форма КБ-3); рахунків; платіжних документів (їх проектів); кошторисної документації (договірна ціна, локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат та ін.); виконавчої документації.

Ухвала надає право на проведення обшуку лише один раз.

Строк виконання ухвали до 26 жовтня 2020 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1