Ухвала

від 13.10.2020 по справі 127/22391/20

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/22391/20

Провадження №1-кс/127/9972/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС У правління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 , 12.10.2020 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про проведення обшуку.

Клопотання мотивоване тим, ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 42018000000001896, відомості щодо якого 03.08.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 368-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.07.2020 до слідчого відділу Управління надійшло за підслідністю кримінальне провадження № 42018000000001896 від 03.08.2018, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, Генеральною прокуратурою України за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 368-3 КК України щодо привласнення бюджетних коштів службовими особами Вінницької міської ради, Міського комунального унітарного підприємства «Міськсвітло» (код ЄДРПОУ 33762344, далі - МКУП «Міськсвітло») Комунального підприємства «Вінницяоблводоканал» (код ЄДРПОУ 03339012, далі - КП «Вінницяоблводоканал»).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в ході проведення тендерних торгів з метою забезпечення перемоги підконтрольних комерційних структур посадовими особами замовників здійснюється опублікування на сайті «Прозорро» проектно-кошторисної документації до закупівлі із відсутністю ряду показників, що унеможливлює формування якісної цінової пропозиції іншими потенційними учасниками тендеру.

Зокрема, встановлено, що у ході проведення Департаментом міського господарства Вінницької міської ради публічних закупівель: ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 - Нове будівництво каналізаційної насосної станції по вул. Луговій в м.Вінниці (Класифікатор ДК 021:2015 (CPV): 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), очікувана вартість 2,6 млн грн, ідентифікатор закупівлі UA-2018-09-03-000499-c; ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 - Будівництво мережі каналізації на території приватного сектору квартального комітету «Добробут» мікрорайону «Старе місто» в м.Вінниця (Класифікатор ДК 021:2015 (CPV): 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), очікувана вартість 32,5 млн грн, ідентифікатор закупівлі UA-2018-10-12-001103-a, - визначено ТОВ «Спецбудстроймонтаж» (ЄДРПОУ 40946026) переможцем у зазначених вище закупівлях здійснено з порушеннями вимог законодавства про публічні закупівлі.

З метою підтвердження чи спростування відомостей, що стали підставою для реєстрації кримінального провадження, отримання даних про названі вище роботи отримано дозвіл суду на отримання копій документів щодо виконання на замовлення Департаменту міського господарства Вінницької міської ради робіт; «будівництво мережі каналізації на території приватного сектору квартального комітету «Добробут» мікрорайону «Старе місто» в м. Вінниця», (ідентифікатор закупівлі UA-2018-10-12-001103-a, договір № 532 від 28.11.2018), «нове будівництво каналізаційної насосної станції по вул.Луговій в м.Вінниця» (ідентифікатор закупівлі UA-2018-09-03-000499-c, договір № 484 від 16.10.2018).

Аналіз отриманих копій документів вказує на наявність ряду порушень та невідповідностей, зокрема в частині значного завищення вартості обладнання, використаного у ході виконання названих вище робіт.

Так, ТОВ «Спецбудстроймонтаж», здійснювало закупки обладнання через ТОВ «Подільські енергетичні мережі» (ЄДРПОУ 35098118) та ТОВ «Подільський будмонтаж» (ЄДРПОУ 42871707), що є фактично підконтрольними комерційними структурами, які здійснюють свою господарську діяльність у приміщеннях ТОВ «Спецбудстроймонтаж».

Крім того, установлено, що ТОВ «Спецбудстроймонтаж» при виконанні підрядних робіт, джерелом фінансування яких є бюджетні кошти, при наявності можливостей у придбанні обладнання та матеріалів у виробників чи офіційних представників виробника в Україні, здійснює відповідні закупівлі завідомо завищеними цінами через підприємства-посередники такі як: ТОВ «ІВВ СІСТЕМС» код ЄДРПОУ 41761319, ТОВ «ЛЕД-ЕНЕРДЖІ» код ЄДРПОУ 42870551, ТОВ «ЛЕД ЕНЕРДЖІ» (на даний час ТОВ «Вінтовбуд») код ЄДРПОУ 41632803, ТОВ «АДОР ІЛЛЮМІНЕЙШИН» код ЄДРПОУ 42512206, ТОВ «Кмітгруп» ЄДРПОУ 39290823, ТОВ «ТК Вінторг» ЄДРПОУ 40395313, а також ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом завищення вартості відповідних робіт.

Відділом КЗЕ УСБУ у Вінницькій області на виконання доручення слідчого у даному кримінальному провадженні встановлені адреси місць здійснення господарської діяльності ТОВ «Спецбудстроймонтаж», де можуть знаходитись фінансово-господарські документи, печатки, штампи, електронні носії інформації, незаконно отриманні грошові кошти, інші предмети, документи, що використовуються у протиправній діяльності та можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні. Зокрема, установлено, що з метою приховання протиправних дій назване підприємство постійно змінює фактичні адреси здійснення своєї господарської діяльності. В даний час ТОВ «Спецбудстроймонтаж» (до 18.02.2020 - ТОВ «Мікс Лайт», ЄДРПОУ 40946026) знаходиться за адресою: м. Вінниця, вулиця Айвазовського, 8. За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, нерухоме майно належить ПП «Сервіс Транс Плюс» (ЄДРПОУ 35054877);

З огляду на викладене, у слідства є достатні підстави вважати, що у приміщенні ТОВ «Спецбудстроймонтаж» за адресою: м. Вінниця, вулиця Айвазовського, 8, можуть знаходитись документи щодо участі у тендерних процедурах ініційованих Департаментом міського господарства Вінницької міської ради, а також виконання будівельних робіт по об`єктам «будівництво мережі каналізації на території приватного сектору квартального комітету «Добробут» мікрорайону «Старе місто» в м. Вінниця», (ідентифікатор закупівлі UA-2018-10-12-001103-a, договір № 532 від 28.11.2018), «нове будівництво каналізаційної насосної станції по вул.Луговій в м.Вінниця» (ідентифікатор закупівлі UA-2018-09-03-000499-c, договір № 484 від 16.10.2018), а також фінансово-господарська документація щодо взаємовідносин із ТОВ «ІВВ СІСТЕМС» код ЄДРПОУ 41761319, ТОВ «ЛЕД-ЕНЕРДЖІ» код ЄДРПОУ 42870551, ТОВ «ЛЕД ЕНЕРДЖІ» (на даний час ТОВ «Вінтовбуд») код ЄДРПОУ 41632803, ТОВ «АДОР ІЛЛЮМІНЕЙШИН» код ЄДРПОУ 42512206, ТОВ «Кмітгруп» ЄДРПОУ 39290823, ТОВ «ТК Вінторг» ЄДРПОУ 40395313, а також ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 при виконанні підрядних робіт на замовлення ДП «Фінансування інфраструктурних проектів» код ЄДРПОУ 37264503, ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» код ЄДРПОУ 32054743, МКУП «Міськсвітло» код ЄДРПОУ 33762344, Служби автомобільних доріг у Вінницькій області код ЄДРПОУ 25845655.

Вказані матеріали, у разі їх виявлення, матимуть суттєве значення для досудового розслідування, зокрема для з`ясування обставин вчинення вказаного злочину, осіб, що до цього причетні, а відомості, які у них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення є необхідність у проведенні обшуку нежитлового приміщення КП «Вінницяоблводоканал» (ЄДРПОУ 03339012) за адресою: м. Вінниця вулиця Айвазовського, 8 .

На підставі вищевказаного, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Слідчим відділом ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 42018000000001896, відомості щодо якого 03.08.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 368-3 КК України щодо привласнення бюджетних коштів службовими особами Вінницької міської ради, Міського комунального унітарного підприємства «Міськсвітло» (код ЄДРПОУ 33762344, далі - МКУП «Міськсвітло») Комунального підприємства «Вінницяоблводоканал» (код ЄДРПОУ 03339012, далі - КП «Вінницяоблводоканал»).

З інформації про проведення слідчих розшукових дій, вбачається, що Відділом КЗЕ УСБУ у Вінницькій області на виконання доручення слідчого у даному кримінальному провадженні встановлені адреси місць здійснення господарської діяльності ТОВ «Спецбудстроймонтаж», де можуть знаходитись фінансово-господарські документи, печатки, штампи, електронні носії інформації, незаконно отриманні грошові кошти, інші предмети, документи, що використовуються у протиправній діяльності та можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні. Зокрема, установлено, що з метою приховання протиправних дій назване підприємство постійно змінює фактичні адреси здійснення своєї господарської діяльності. В даний час ТОВ «Спецбудстроймонтаж» (до 18.02.2020 - ТОВ «Мікс Лайт», ЄДРПОУ 40946026) знаходиться за адресою: м. Вінниця, вулиця Айвазовського, 8. За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, нерухоме майно належить ПП «Сервіс Транс Плюс» (ЄДРПОУ 35054877);

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

З огляду на вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, з метою здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, є підстави вважати, що вилучені речі мають доказове значення для кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання заявлене до суду є необхідним для розкриття кримінального правопорушення, тому дане клопотання є обґрунтованим та доведеним.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити

Надати дозвіл слідчим з ОВС У правління СБУ у Вінницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на проведення обшуку нежитлових офісних приміщень за адресою: м. Вінниця, вул. Айвазовського 8, що перебувають у власності ПП «Сервіс Транс Плюс» (ЄДРПОУ 35054877) та використовуються ТОВ «Спецбудстроймонтаж» (до 18.02.2020 - ТОВ «Мікс Лайт», ЄДРПОУ 40946026) з метою відшукання і вилучення наступних предметів і документів:

- документації щодо участі у тендерних процедурах ініційованих Департаментом міського господарства Вінницької міської ради, а також виконання будівельних робіт по об`єктам «будівництво мережі каналізації на території приватного сектору квартального комітету «Добробут» мікрорайону «Старе місто» в м. Вінниця», (ідентифікатор закупівлі UA-2018-10-12-001103-a, договір № 532 від 28.11.2018), «нове будівництво каналізаційної насосної станції по вул.Луговій в м.Вінниця» (ідентифікатор закупівлі UA-2018-09-03-000499-c, договір № 484 від 16.10.2018);

- договорів з додатками та додатковими угодами укладеними ТОВ «Спецбудстроймонтаж» із Департаментом міського господарства Вінницької міської ради, актів приймання-передачі виконаних робіт, платіжних документів/розрахунків, проектно-кошторисної документації відомостей ресурсів, вихідних даних (в паперовому вигляді, а також електронні файли формату *.ims. *.imd програмного комплексу АВК) по об`єктам «будівництво мережі каналізації на території приватного сектору квартального комітету «Добробут» мікрорайону «Старе місто» в м. Вінниця», (ідентифікатор закупівлі UA-2018-10-12-001103-a, договір № 532 від 28.11.2018), «нове будівництво каналізаційної насосної станції по вул.Луговій в м.Вінниця» (ідентифікатор закупівлі UA-2018-09-03-000499-c, договір № 484 від 16.10.2018);

- фінансово-господарської документації підконтрольних суб`єктів господарської діяльності - ТОВ «Подільські енергетичні мережі» (ЄДРПОУ 35098118) та ТОВ «Подільський будмонтаж» (ЄДРПОУ 42871707) щодо закупівлі матеріалів та обладнання, використаного ТОВ «Спецбудстроймонтаж» при проведенні будівельних робіт по об`єктам «будівництво мережі каналізації на території приватного сектору квартального комітету «Добробут» мікрорайону «Старе місто» в м. Вінниця», (ідентифікатор закупівлі UA-2018-10-12-001103-a, договір № 532 від 28.11.2018), «нове будівництво каналізаційної насосної станції по вул.Луговій в м.Вінниця» (ідентифікатор закупівлі UA-2018-09-03-000499-c, договір № 484 від 16.10.2018);

- фінансово-господарської документації щодо взаємовідносин із ТОВ «ІВВ СІСТЕМС» код ЄДРПОУ 41761319, ТОВ «ЛЕД-ЕНЕРДЖІ» код ЄДРПОУ 42870551, ТОВ «ЛЕД ЕНЕРДЖІ» (на даний час ТОВ «Вінтовбуд») код ЄДРПОУ 41632803, ТОВ «АДОР ІЛЛЮМІНЕЙШИН» код ЄДРПОУ 42512206, ТОВ «Кмітгруп» ЄДРПОУ 39290823, ТОВ «ТК Вінторг» ЄДРПОУ 40395313, а також ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 при виконанні підрядних робіт на замовлення ДП «Фінансування інфраструктурних проектів» код ЄДРПОУ 37264503, ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» код ЄДРПОУ 32054743, МКУП «Міськсвітло» код ЄДРПОУ 33762344, Служби автомобільних доріг у Вінницькій області код ЄДРПОУ 25845655;

- документації щодо участі у тендерних процедурах ініційованих ДП «Фінансування інфраструктурних проектів» код ЄДРПОУ 37264503, ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» код ЄДРПОУ 32054743, МКУП «Міськсвітло» код ЄДРПОУ 33762344, Служби автомобільних доріг у Вінницькій області код ЄДРПОУ 25845655;

- договорів з додатками та додатковими угодами, актів приймання-передачі виконаних робіт, платіжних документів/розрахунків, проектно-кошторисної документації, відомостей ресурсів, вихідних даних (в паперовому вигляді, а також електронні файли формату *.ims. *.imd програмного комплексу АВК), складених у зв`язку з виконанням ТОВ «Спецбудстроймонтаж» підрядних робіт на замовлення ДП «Фінансування інфраструктурних проектів» код ЄДРПОУ 37264503, ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» код ЄДРПОУ 32054743, МКУП «Міськсвітло» код ЄДРПОУ 33762344, Служби автомобільних доріг у Вінницькій області код ЄДРПОУ 25845655;

- чорнових записів, незаповнених бланків, штампів, печаток названих вище суб`єктів господарювання та електронних файлів, збережених на електронних носіях інформації, матеріалів службової переписки, у тому числі здійсненні з використанням електронної пошти, що стосуються виконання названих вище робіт;

- незаконно отриманні грошові кошти.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя