Ухвала

від 10.09.2020 по справі 757/38703/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38703/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42019101020000182,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 42019101020000182 від 01.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу 2016 року по теперішній час організована група невстановлених осіб з корисливих мотивів, діючи на території м. Києва та інших регіонів України, усупереч вимог Законів України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» та «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», під виглядом дилерських центрів ринку «Forex» (міжбанківського міжнародного валютного ринку), використовуючи електронно-обчислювальну техніку з інстальованими програмними продуктами «MetaTrader», «Libertex», «Airsoft», «NinjaTrader», «JForex», «MetaTrader Mobile», «cTrader», «Rumus Platform», «4Trader», «Quick Opteck», «Trading Platform» та інші (платформи), запровадили протиправний механізм привласнення коштів громадян України шляхом імітації процесу електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку «Forex», ринку бінарних опціонів, CFD-контрактів та інших.

Так, з метою надання вказаному механізму законності, невстановлені особи створили бренд під назвою «Старт Стаді Груп», який не зареєстровано як суб`єкт підприємницької діяльності. Для подальшої роботи вказаного бренду, невстановленими особами було орендовано офісні приміщення, зокрема за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 38 Б, 1 поверх, де співробітниками «Старт Стаді Груп» систематично здійснюється пошук осіб, переважно з числа громадян України, з метою їх залучення у якості інвесторів та подальшої імітації процесу електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку «Forex», ринку бінарних опціонів, CFD-контрактів та інших, обіцяючи при цьому отримання надприбутків через незначний проміжок часу. Метою залучення громадян є заволодіння грошовими коштами останніх.

Співробітники «Старт Стаді Груп» здійснюють залучення клієнтів під час проведення семінарів із фінансової грамотності, де пропонують здійснювати самостійну торгівлю використовуючи проект «Синхронна торгівля». У так званому проекті, торги здійснюються «торговими роботами», але фактично керуються співробітниками, які здійснюють діяльність під брендом з назвою «Старт Стаді Груп».

Для участі у проекті, у разі зацікавленості, останньому пропонується укласти договір публічної оферти та створити аккаунт (особистий кабінет), в якому необхідно здійснити верифікацію шляхом завантаження електронних версій документів (паспорт, електронна платіжна карта, документи, які підтверджують місце фактичного проживання, квитанції за сплату комунальних послуг) та пропонується поповнити власний аккаунт, з метою подальшого здійснення торгів на так званих іноземних ринках (біржах).

При цьому, в якості фінансових активів від клієнтів приймаються грошові кошти в іноземній валюті, електронні грошові кошти та криптовалюти, які через системи небанківських електронних платіжних систем та системи розрахунку криптовалютами, отримуються організаторами «Старт Стаді Груп» та у подальшому без відома клієнта виводяться на власні рахунки.

Метою вказаного протиправного механізму є заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами (у тому числі в іноземній валюті), електронними грошовими коштами та криптовалютами клієнтів, які перераховують через системи банківських та небанківських електронних платіжних систем та системи розрахунку криптовалютами, на рахунки організаторів, які відкрито, як правило в офшорних зонах та в подальшому протиправно виводяться на користь останніх.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку нежитлового приміщення, що перебуває у користуванні осіб, які здійснюють протиправну діяльність під брендом з назвою «Старт Стаді Груп», за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, гаражний бокс № НОМЕР_1 , гаражний бокс № НОМЕР_2 , поверх 1, в багатобоксовому гаражі за адресою АДРЕСА_2 , гаражний бокс НОМЕР_3 в багатобоксовому підземному гаражі за адресою АДРЕСА_2 на праві приватної власності зареєстровано за ТОВ «МХ КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 34807768); гаражний бокс НОМЕР_4 в багатобоксовому підземному гаражі за адресою АДРЕСА_2 на праві приватної власності зареєстровано за ТОВ МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ», (код ЄДРПОУ 34093721).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Ужгородського РВП Ужгородського ВП ГУНП у Закарпатській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУ НП у Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокуроррам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019101020000182 на проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 38 Б, поверх 1, яке на праві приватної власності належить ТОВ «МХ КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 34807768), ТОВ МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ», (код ЄДРПОУ 34093721) та перебуває у користуванні осіб, які здійснюють протиправну діяльність під брендом з назвою «Старт Стаді Груп», з метою відшукання та вилучення:

- носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), ноутбуків (ППК), моніторів та гарнітур комп`ютерної техніки, зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, мобільних телефонів та сім карт, пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP, пристроїв та приладів з інстальованими програмними продуктами «MetaTrader», «Libertex», «Airsoft», «NinjaTrader», «JForex», «MetaTrader Mobile», «cTrader», «Rumus Platform», «4Trader», «Quick Opteck», «Trading Platform» та іншими (платформи), пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, банківських карток, печаток, штампів, документів щодо створення та діяльності ФОП-ів чи юридичних осіб, які здійснюють діяльність під брендом з назвою «Старт Стаді Груп» з використанням проекту «Синхронна торгівля» та подібних до них, документів та інших носіїв інформації щодо діяльності веб-ресурсів, за допомогою яких вчиняється кримінальне правопорушення, документів щодо організації діяльності офісів, найму працівників офісів, співбесід із ними, чорнових записів (блокнотів, записників, журналів).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1