Ухвала

від 30.07.2020 по справі 761/20512/20

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/20512/20

Провадження № 1-кс/761/12786/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020100100005392 від 06.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 ККУкраїни, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020100100005392 від 06.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 ККУкраїни.

У клопотанні слідчий вказує, що в провадженні СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №12020100100005392 від 06.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 ККУкраїни.

В клопотанні вказано, що підставою для внесення відомостей до СРДР стало звернення ОСОБА_5 з приводу того, що 03.07.2020 року невстановлені особи шляхом надання підроблених документів державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснили перереєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де учасником товариств стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, вказано, що допитаний як потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що він є кінцевим бенефіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке засновано 13.04.2016 року та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке засновано 28.07.2015 року. Юридична та фактична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_1 та основним видом діяльності товариства відповідно до КВЕДУ є 52.22 будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій. Юридична та фактична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_2 . Засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . З моменту реєстрації товариств ОСОБА_6 уповноважено на представлення інтересів товариств на території України (зокрема останню довіреність видано ЗО червня 2020 року). Так, до 21 грудня 2017 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був ОСОБА_7 , та цього ж дня на підставі рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » новим директором було призначено ОСОБА_8 , яка фактично є директором по цей час. У штаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться лише директор, однак послуги з бухгалтерського обліку надає підприємству ОСОБА_9 , яка працює на підставі цивільно-правової угоди.

Вказано в клопотанні, що 06.07.2020 року приблизно о 17 год. 20 хв. бухгалтер підприємства через систему ОСОБА_10 намагалась подати бухгалтерську звітність по обох підприємствах, однак вона не змогла це зробити через недопуск її до системи так як система видала запис: «невірний сертифікат електронного ключа» Після чого остання звернулась до

ОСОБА_6 . Після чого було прийнято рішення заново згенерувати електронний цифровий підпис та подати через ОСОБА_11 Doc звітність. Однак, коли "це було зроблено, система видала інформацію щодо неспівпадіння інформації, яка міститься в ЕДР з інформацію яка міститься в сертифікаті. Після чого, було вирішено замовити платний витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Отримавши витяг було встановлено, що 30.06.2020 року державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_12 вчинила ідентичні реєстраційні дії у реєстраційних справах обох товариств, а саме заміну складу або інформації про засновників. Окрім цього, такі ж дії були вчинені цим реєстратором і 03.07.2020 року, а саме: зміна інформації про утворення юридичної особи, зміна додаткової інформації. Відповідно до витягу було змінено директора товариств на ОСОБА_13 , якого в дійсності не призначали учасники товариства як нового директора, а також змінено засновника товариства на: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Також була змінена адреса товариства та на даний час товариство зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 ». Особисто ОСОБА_6 як офіційно уповноважений представник учасників товариства на території України не підписував жодних документів щодо зміни директора чи місцезнаходження товариства, чи засновників.

Зазначає, що на даний час існує ризик відчуження нерухомого майна, яке є у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;1)земельна ділянка загальною площею 0,1 га, що розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н., с\рада Щасливська, кадастровий номер 3220888000:04:003:0555; 2) земельна ділянка загальною площею 0,1 га, що розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н., с\рада Щасливська, кадастровий номер3220888000:04:003:0549; 3) земельна ділянка загальною площею 0,1 га, що розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н., сУрада Щасливська, кадастровий номер 3220888000:04:003:0557; 4) земельна ділянка загальною площею 0,1 га, що розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н., с\рада Щасливська, кадастровий номер 3220888000:04:003:0550; 5) земельна ділянка загальною площею 0,1 га, що розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н., с\рада Щасливська, кадастровий номер 3220888000:04:003:0551; 6) земельна ділянка загальною площею 0,1 га, що розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Щасливська, кадастровий номер 3220888000:04:003:0553; 7) земельна ділянка загальною площею 0,1 га, що розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Щасливська, кадастровий номер 3220888000:04:003:0554; 8) земельна ділянка загальною площею 0,1 га, що розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Щасливська, кадастровий номер 3220888000:04:003:0556; 9) земельна ділянка загальною площею 0,1 га, що розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Щасливська, кадастровий номер 3220888000:04:003:0548; 10) земельна ділянка загальною площею 0,1 га, що розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Щасливська, кадастровий номер 3220888000:04:003:0552; 11) земельна ділянка загальною площею 0,1 га, що розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Рогозівська, кадастровий номер 3220886400:04:003:0242; 12) земельна ділянка загальною площею 0,1 га, що розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Рогозівська, кадастровий номер 3220886400:04:003:0247; 13) земельна ділянка загальною площею 0,1 га, що розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н., с/рада Рогозівська, кадастровий номер: 3220886400:04:003:0246; 14) земельна ділянка загальною площею 0,1 га, що* розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н., с\рада Рогозівська, кадастровий номер 3220886400:04:003:0257; 15) земельна ділянка загальною площею 0,1 га, що розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н., с\рада Рогозівська, кадастровий номер 3220886400:04:003:0207; 16) земельна ділянка загальною площею 0,1 га, що розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н., с\рада Рогозівська, кадастровий номер 3220886400:04:003:0244; 17) земельна ділянка загальною площею 0,1 га, що розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н., с\рада Рогозівська, кадастровий номер 3220886400:04:003:0240; 18) земельна ділянка загальною площею 4 га, що розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с\рада Михайлівсько-Рубежівська, кадастровий номер 3222485200:05:001:5224; 19) земельна ділянка загальною площею 1,5889 га, що розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський р., с\рада Кіровська, кадастровий номер3220884400:08:004:0272; 20) земельна ділянка загальною площею 0, 4111 га, що розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський р., с\рада Кіровська, кадастровий номер 3220884400:08:004:0274; 21) земельна ділянка загальною площею 0, 4111 га, що розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський р., с\рада Кіровська, кадастровий номер 3220884400:08:004:0276.

Клопотання мотивоване тим, що з метою вивчення змісту документів, що стали підставою для вчинення реєстраційних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 , саме: протокол загальних зборів про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), статути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копії паспортів засновників та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), накази про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), наказ про призначення на посаду бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), протоколи Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), довіреності про представлення інтересів підприємства, реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування, реєстраційні картки на проведення зміни складі засновників, місця знаходження.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, надіслав на електронну адресу суду лист в якому зазначив про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_8 знаходиться кримінальне провадження №12020100100005392 від 06.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 ККУкраїни.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено ч. 7ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження частково доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за №12020100100005392 від 06.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 ККУкраїни, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, слідчим в клопотанні не доведена необхідність вилучення саме оригіналів зазначених документів, у зв`язку із цим, слідчий суддя приходить до висновку про надання дозволу на отримання належним чином завірених копій вказаних у клопотанні документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020100100005392 від 06.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 ККУкраїни, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, , що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістювилучення належнимчином завіренихкопій, а саме: протокол загальнихзборів простворення ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 »(кодза ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),статути ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 »;(кодза ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(кодза ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копії паспортів засновників та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), накази про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), наказ про призначенняна посаду бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), протоколи Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), довіреності про представлення інтересів підприємства, реєстраційна картка на проведення державної і реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування, реєстраційні картки на проведення зміни складі засновників, місця знаходження.

В іншій частині задоволення клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: