Ухвала

від 09.10.2020 по справі 991/8405/20

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

Справа № 991/8405/20

Провадження1-кс/991/8629/20

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2020 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 52020000000000601 від 24.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 369 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 52020000000000601 від 24.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Посилаючись на потреби досудового розслідування, детектив просить надати дозвіл на проведення обшуку у крайньому з правого боку за входом у двір літньому будиночку ресторану «Розвилка», розташованому за адресою: м.Вінниця, Гніванське шосе, 3, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 0520680500:05:001:1016, яка належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення наступного:

- грошових коштів у сумі 200000 грн., купюрами номіналом 500 грн. кожна, у чотирьох пачках, обв`язаних гумкою, по 50000 грн. у кожній пачці, які містять наступні серії та номери:

Пачка грошових коштів №1:

АГ1941332ЦА9263754БА5032628АГ2332020ЛА1639001ХА0678278АГ2704864АБ0850967АЄ3691841УД4839593ХВ1970152ББ1828626ЦА7595902ББ1474922ВЖ9871832ЦБ5800157ББ1828627ЦА1532538ХВ9608451СЗ2838871ХВ5274594БА3811418АВ1619910АА7649020ФБ7812268ХЄ5498844АЗ2770209АБ8569771АЗ2009181ФБ6637717ХБ8373074ХЕ4803579АБ0529560БВ4496681ФЖ1679459БВ1997911ХД1518797ХИ6177525ХИ2289342ФБ2955831АБ4673827ХБ8493852ХВ8363245ХЄ6048941ВИ1045400БВ8414667БВ2229762АЄ7757482ХД2617168СЖ9191939АЗ7022379ХЖ3100515ГА4710931АЗ1558731СБ0564773ХБ9456897БГ1916478АЖ2874640ЛА6076119ЛВ2132626ХЕ8218966ХБ3088667АЄ3691840СИ5477996ФЖ7117521БА1857184ХГ8166555АЗ4131254СЖ3376778ЛВ8949071ХЗ1366955АГ4451579АА3400915МВ0194053ВХ7876864БА0564954АЖ3581278АА3400914ВЖ2750504МБ0289615АВ8447128ХД9900852АЄ4803369ЛБ3651854СИ6238951ХВ3233137ХГ0441752АЄ8673849ВГ5037085УЖ8629624АГ2704863ХВ5456749ББ1297509ВГ1117218ЛГ1013400АБ3390457ХД4966383АА4946459ЛВ2815510ЛА8175629

Пачка грошових коштів №2:

ЛВ9157946ФЖ3071291БТ7337350ФД1862523УЗ6352645ГТ2029301ВИ9378166СД9863090ЛБ9282565УИ6841934УЖ0780007ФД4256973ГТ0326725ЛА4716924ЗЗ3006770ВА7518436УГ4579488ЛД7397988МВ5393908ФБ2810602ФЗ3821831ЛИ4836568БТ7049776БР5092525БР2927261СЗ1864229ФЖ0295268ЛИ6980040СЗ4899593ФЗ2005775ВЗ2503991ВХ0977559БТ5576581ЗБ4852951СЖ8699322МБ2273031УД0556697УД9920128ВВ0357941УГ4524054СЖ9811527ЗИ7873966УЗ1138478МБ3290404ЗД3084096ГК1755978ЗГ4647670ФБ5526697МА1210682ВХ6712474СЖ5487233ВА4504675ЗГ0801981БТ0896810ВА3265803ГК5636629СГ9978703ЛА0109497УЖ3650694ВБ2805247ВЕ4974461СГ8290191ФД6994502ЛЗ2873399УЖ4085223ЗГ3726546УИ9871904БТ6186842ЛГ7802205АА0005626СЗ4656534МА3237489ФБ8391878ЛА0166341ЛГ5098881УД5767768ФЗ9980478ВЕ9692195ВГ7972506БР2809070ЛВ1128799ФЖ3065177ЛВ8910468УЖ2823148СБ9654861СЗ2090568СГ4939952УЖ2405611ФГ9351769МБ9912319УГ4813711СЖ9728032ЛБ2493496ЛА4671212ФБ9716095АА2244297МБ5752250СИ2988891ЛД6830583ВГ6567798

Пачка грошових коштів №3:

ЗИ4419199ЗГ4960263МБ8990997ВВ1137816ФГ4672670ФБ3567454СД2625257ВВ5443380МВ7633198ЛБ0102354ГК7252383ЛИ6792235ВЕ7286146ФД5880561БТ2013788ВГ0624840ВХ9367313ФБ5539650УД6804534ЛВ6802191СГ1780270БН0041761МВ5992708ЛГ5497242ЛА8193913ВЗ2476864ЗЗ9155499ВЗ0738824ЗИ5482219СД5917643ХВ9473078ВХ6633474УЗ1126548УЖ2981288ФД9383080ФЗ5123400СИ5991998СЖ9235933МБ2305701ВЕ3053931ВВ1017496СГ6811153ЛГ1977742ФЗ9707341УГ5396118ЛВ8353834СЗ5699026УГ7016724ЛБ0664178ВБ9956262ЛА3893399ВЕ4227407СЗ8543810ВБ2566852ЗБ6403412МА4970537БН1667732УГ7870983ВЕ6448799ВХ7490282ФД0526722УЖ4546568ФД4057006ЛД1044252СЖ9927283ВА6465178МВ5757055СЖ0531251УЗ7566336ВА7192185ГН2880455УГ6229951УЖ0198639ЛВ4734869УД7000051ВЗ1037411ЛД2733363СЗ9970306ВЗ8998621ЛЗ1097406СД5704689ФЖ1462557ЗЗ8676043ВА2958044МВ8349204ЛД6002686УЖ8707706СД5089255ВД9156149ЗД0512578ВФ5238075ВВ6229605СЖ6812494ФД2182870УЗ2350999УИ9996536МБ7707119ФД1796245МВ7470097СД9948732

Пачка грошових коштів №4:

МГ7232681ФБ1929041ЛД7712421ФД9535424ЛА9004314УЖ0399695ФЖ8867093ЛЗ0389487СЗ7800044ФЖ1642947УЗ1199486УИ4123025ЗЗ2882192ВД4275930ВА5191957ВХ1790052ВЖ1753644ЛВ2812526ФГ1326464УБ8655167ЛГ8080812ЗБ0983324ЛИ0196539ФД9040632ФД0843083ЛИ5845628ФГ6136496ВХ8873571ЗИ0965115ВБ6003105СЗ5922513СЖ7820954СГ7139746ФД0966516СЖ8059530ГТ0301790ЛД8479445ВХ1169006УД5069472АЗ9805603СЖ7787312АА7471938МВ3626281МБ6638036УИ5317501ВИ7141395ВХ1213300УЖ4770099ГК2928180ХЗ3124790МА0034148ХГ9929270СД2986307СД4003260ХЗ1083853ВА5179709СЗ6866035ФД0435347СЗ2255938ФД8756327УД4235203МВ9718824СЗ7681790ФГ5802684ХГ2599891УЖ7084491ЗБ9637317ЗИ3912225ВЖ7074397БВ7920033ЛИ6540448ЗФ7959264ЗБ1373098ФЗ1909540ФГ1537186ЛИ8732571СГ9815941ВД1762666ФЗ8926375ЛБ4201469УИ8330580УД1819993ВИ7660404ВБ5520500ФЗ9227408ВЕ2338619ЗБ2905149ЗД4108828УД9567637ЗГ6467867УЖ0395466УИ0703696ФД4448800ЛЗ1719297ВА7614213МА6363299ХБ1753026СЖ0262371МА5340951ЗД7890663

- двох футлярів від чаю, а саме «LOVARE 1001 Nights» та «LOVARE CLEOPATRA NIGHT».

Клопотання мотивоване тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52020000000000601 від 24.09.2020 року за фактом висловлення начальником служби автомобільних доріг у Вінницькій області ОСОБА_7 пропозиції голові Вінницької обласної державної адміністрації (далі Вінницька ОДА) ОСОБА_8 щодо надання неправомірної вигоди в сумі 4, 2 млн. грн. та надання її частини в сумі 200 тис. грн. за прийняття рішення останнім на користь третіх осіб, тобто, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 369 КК України. У зв`язку із невідкладною необхідністю проведення обшуку до постановлення ухали слідчого судді з метою збереження майна, на виконання вимог ч. 3 ст. 233 КПК України, детектив звернувся до суду з указаним клопотанням.

В судовому засіданні детектив ОСОБА_5 клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити із викладених у ньому підстав.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, заслухавши думку детектива, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52020000000000601 від 24.09.2020 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , працюючи на посаді начальника Служби автомобільних доріг у Вінницькій області (юридична адреса: вулиця Єрмака, будинок 2 А, місто Вінниця, Вінницька обл., 21036, код ЄДРПОУ 25845655), є службовою особою державної установи.

Так, на початку вересня 2020 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у ОСОБА_7 виник умисел на надання неправомірної вигоди голові Вінницької ОДА ОСОБА_8 за вчинення дій в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Ілатанмед» (юридична адреса: м.Київ, проспект Академіка Глушкова, будинок 40, корпус 5 офіс 716, код ЄДРПОУ 34494612) (далі ТОВ «Ілатанмед») та приватного підприємства «Донмед» (юридична адреса: місто Київ, вул. Срібнокільська, будинок 22, офіс 172, код ЄДРПОУ 36935207) (далі ПП «Донмед»), спрямованих на виплату Комунальним закладом «База спеціального медичного постачання» (юридична адреса: м. Вінниця, вул. Писарева, будинок 23, код ЄДРПОУ 00180315) (далі КЗ «БСМП») боргу за поставлене у 2012 році медичне обладнання у розмірі 9394625,31 грн. та 32047972, 47 грн. відповідно.

ОСОБА_7 було відомо, що рішенням Господарського суду Вінницької області від 05.08.2014 у справі № 902/994/14 задоволено позов ТОВ«Ілатанмед» до КЗ «БСМП» та стягнуто на його користь 6834751,20грн. (з них: 5791600,00 грн. борг за постачання медичного обладнання, 680930,40 інфляційні втрати, 289140,80 грн. 3% річних та 73080,00 грн. витрати по сплаті судового збору).

Рішенням Господарського суду Вінницької області від 07.02.2019 у справі № 902/695/18 задоволено позов ТОВ«Ілатанмед» до КЗ «БСМП» та стягнуто на його користь 2559874,11 грн. (з них: 1986518,80 інфляційні втрати, 535524,66 грн. 3% річних та 37830,65 грн. витрати по сплаті судового збору).

Також ОСОБА_7 було відомо, що рішенням Господарського суду Вінницької області від 05.08.2014 у справі № 902/994/14 задоволено позов ПП«Донмед» до КЗ «БСМП» та стягнуто на його користь 24065729,36 грн. (з них: 21601670,00 грн. борг за постачання медичного обладнання, 1512116,90 інфляційні втрати, 878862,46 грн. 3% річних та 73080,00 грн. витрати по сплаті судового збору).

Рішенням Господарського суду Вінницької області від 07.02.2019 у справі № 902/695/18 задоволено позов ПП «Донмед» до КЗ «БСМП» та стягнуто на його користь 9068270,03 грн. (з них: 7037177,66 інфляційні втрати, 1897078,53 грн. 3% річних та 134013,84 грн. витрати по сплаті судового збору).

Загальна сума заборгованості КЗ «БСМП» перед ТОВ «Ілатанмед» та ПП «Донмед» станом на початок жовтня 2020 року згідно рішень суду становила 41442597,78грн.

ОСОБА_7 усвідомлював, що Вінницька обласна державна адміністрація є розпорядником бюджетних коштів, а тому голова ВінницькоїОДА може своїм розпорядженням перерозподілити видатки місцевого бюджету з тим, щоб відшкодувати вказані борги, або ж у інший спосіб вирішити питання про відшкодування боргів.

Реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на надання неправомірної вигоди голові Вінницької ОДА, ОСОБА_7 , 17.09.2020 приблизно о 14 год. як начальник Служби автомобільних доріг у Вінницькій області прибув до Вінницької обласної адміністрації, розташованої за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 70, на прийом до ОСОБА_8 та повідомив останнього, що хоче обговорити особисте питання.

Під час розмови ОСОБА_7 повідомив про наявність заборгованості у КЗ «БСМП» перед ТОВ «Ілатанмед» та ПП «Донмед» у розмірі 41442597,78грн. та передав ОСОБА_8 аркуш формату А-4, на якому друкованим текстом було вказано розмір заборгованості перед вказаними підприємствами.

Продовжуючи розмову, ОСОБА_7 повідомив, що ОСОБА_8 як голова Вінницької ОДА може своїм розпорядженням чи іншими діями вирішити питання про відшкодування КЗ «БСМП» вказаних боргів. У такому випадку службовими особами ТОВ «Ілатанмед» та ПП «Донмед» йому через ОСОБА_7 буде передано неправомірну вигоду у розмірі понад 4 млн. грн. Після чого вийшов з кабінету.

22.09.2020 ОСОБА_7 із застосуванням мобільного додатку Whats App зателефонував на мобільний номер ОСОБА_8 та у завуальованій формі запитав як вирішуються питання щодо відшкодування КЗ «БСМП» боргів ТОВ «Ілатанмед» та ПП «Донмед». На що ОСОБА_8 повідомив, що намагається розібратися з вказаним питанням.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на надання неправомірної вигоди голові Вінницької ОДА ОСОБА_8 , 23.09.2020 приблизно о 15 год. ОСОБА_7 прибув до Вінницької ОДА та зайшовши до кабінету поцікавився чи вирішив ОСОБА_8 питання з відшкодуванням КЗ«БСМП» боргів ТОВ «Ілатанмед» та ПП «Донмед». У відповідь ОСОБА_8 повідомив, що попередньо цікавився вказаним питанням та встановив, що виплата такого боргу не може бути ним вирішена особисто у короткі строки.

У відповідь ОСОБА_7 , діючи умисно, з метою реалізації умислу, спрямованого на надання неправомірної вигоди голові Вінницької ОДА ОСОБА_8 , висловив пропозицію у випадку вирішення вказаного питання передати йому неправомірну вигоду у розмірі 10% від суми боргу, тобто 4,2 млн. грн. Та щоб ще більше зацікавити ОСОБА_8 у вирішенні вказаного питання, повідомив, що найближчим часом отримає від службових осіб ТОВ«Ілатанмед» та ПП «Донмед» 200000 грн. та передасть їх ОСОБА_8 у якості авансу від вищевказаної неправомірної вигоди.

01.10.2020 приблизно об 11 год. 30 хв. ОСОБА_7 , діючи умисно, на виконання злочинного умислу, спрямованого та надання неправомірної вигоди голові Вінницької ОДА, усвідомлюючи протиправність власних дій, прибув до будівлі Вінницької ОДА. Під час зустрічі з ОСОБА_8 , яка відбулась у службовому кабінеті останнього, розташованого у будівлі Вінницької ОДА, ОСОБА_7 на підтвердження готовності передати йому частини неправомірної вигоди у розмірі 200000грн., відкрив перед ним друкований проспект про автомобільні дороги та на одній із сторінок вказав на рукописну цифру «200», виконану барвником чорного кольору. Після чого повідомив, що у КЗ «БСМП», окрім обговорених раніше ТОВ«Ілатанмед» та ПП «Донмед», існує непогашена заборгованість перед ще одним підприємством, і його представники також готові надати неправомірну вигоду за виплату боргу. При цьому зазначив, що загальна сума боргу всіх зазначених підприємств становитиме орієнтовно 42 млн. грн.

08.10.2020 року, приблизно о 12 год., ОСОБА_7 , діючи умисно, з метою надання неправомірної вигоди голові Вінницької ОДА ОСОБА_8 за вчинення ним дій, спрямованих на відшкодування боргу КЗ «БСМП» у розмірі 42 млн грн. вищевказаним підприємствам, прибув до ресторану «Развилка», розташованого за адресою: м. Вінниця, Гніванське шосе, 3, де зустрівся з ОСОБА_8 .

Під час зустрічі ОСОБА_8 повідомив, що для вирішення питання з відшкодування боргу КЗ «БСМП» перед ТОВ«Ілатанмед», ПП «Донмед», та невстановленому на даний час органом досудового розслідування підприємству, необхідно внести зміни до місцевого бюджету. Для цього представникам вказаних підприємств необхідно написати звернення до департаменту охорони здоров`я Вінницької ОДА про наявність вказаних боргів, після чого департамент охорони здоров`я Вінницької ОДА має підготувати йому лист про необхідність перерозподілу видатків на суму 42 млн. грн., в подальшому департаментом фінансів ОДА буде підготовлено проект розпорядження голови ОДА про перерозподіл видатків, яке після підписання його ОСОБА_8 , погоджується бюджетною комісією Вінницької обласної ради, після чого розпорядження реєструється та направляється на казначейство. Після цього, бюджетні кошти будуть скеровані на рахунок КЗ«БСМП», звідки на виконання рішень судів будуть списані автоматично.

ОСОБА_7 відповів, що згідний на такий порядок відшкодування боргу, після чого підтвердив пропозицію надання ОСОБА_8 10 % від суми боргу у розмірі 42 млн. грн., тобто 4,2 млн. грн. у якості неправомірної вигоди. При цьому зазначивши, що вказані кошти будуть передані ОСОБА_8 представниками ТОВ«Ілатанмед», ПП «Донмед» та невстановленого на даний час підприємства, за посередництва ОСОБА_7 , після погашення перед підприємствами боргу КЗ«БСМП».

Після чого, ОСОБА_7 надав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 200000 грн. як частину неправомірної вигоди за вчинення ним, як головою Вінницької ОДА, дій в інтересах ТОВ«Ілатанмед», ПП «Донмед» та невстановленого на даний час підприємства, спрямованих на відшкодування КЗ «БСМП» боргу у розмірі 42 млн.грн. вказаним підприємствам.

Разом з тим, 08 жовтня 2020 року у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що ОСОБА_7 , іншими особами може бути знищене або привласнене майно, а саме: предмет неправомірної вигоди, що використовувались для реалізації злочинного умислу, інші предмети та документи, що можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, виникла невідкладна необхідність у проведенні обшуку до постановлення ухвали слідчого судді в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України за адресою: м.Вінниця, Гніванське шосе, 3, у крайньому з правого боку за входом у двір літньому будиночку ресторану «Розвилка».

Для проведення обшуку були залучені поняті, а також здійснювався постійний відеозапис. В ході обшуку були присутні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , власниця ресторану «Розвилка» ОСОБА_6 , у якому проводився обшук.

Під час проведення обшуку у невідкладних випадках з метою врятування майна, з дотриманням норм КПК України, у зазначеному вище приміщенні було виявлено та вилучено наступне:

1) грошові кошти у сумі 200000 грн. купюрами номіналом 500 грн. кожна, у чотирьох пачках, обв`язаних гумкою, по 50000 грн. у кожній пачці, які містять наступні серії та номери:

Пачка грошових коштів №1:

АГ1941332ЦА9263754БА5032628АГ2332020ЛА1639001ХА0678278АГ2704864АБ0850967АЄ3691841УД4839593ХВ1970152ББ1828626ЦА7595902ББ1474922ВЖ9871832ЦБ5800157ББ1828627ЦА1532538ХВ9608451СЗ2838871ХВ5274594БА3811418АВ1619910АА7649020ФБ7812268ХЄ5498844АЗ2770209АБ8569771АЗ2009181ФБ6637717ХБ8373074ХЕ4803579АБ0529560БВ4496681ФЖ1679459БВ1997911ХД1518797ХИ6177525ХИ2289342ФБ2955831АБ4673827ХБ8493852ХВ8363245ХЄ6048941ВИ1045400БВ8414667БВ2229762АЄ7757482ХД2617168СЖ9191939АЗ7022379ХЖ3100515ГА4710931АЗ1558731СБ0564773ХБ9456897БГ1916478АЖ2874640ЛА6076119ЛВ2132626ХЕ8218966ХБ3088667АЄ3691840СИ5477996ФЖ7117521БА1857184ХГ8166555АЗ4131254СЖ3376778ЛВ8949071ХЗ1366955АГ4451579АА3400915МВ0194053ВХ7876864БА0564954АЖ3581278АА3400914ВЖ2750504МБ0289615АВ8447128ХД9900852АЄ4803369ЛБ3651854СИ6238951ХВ3233137ХГ0441752АЄ8673849ВГ5037085УЖ8629624АГ2704863ХВ5456749ББ1297509ВГ1117218ЛГ1013400АБ3390457ХД4966383АА4946459ЛВ2815510ЛА8175629

Пачка грошових коштів №2:

ЛВ9157946ФЖ3071291БТ7337350ФД1862523УЗ6352645ГТ2029301ВИ9378166СД9863090ЛБ9282565УИ6841934УЖ0780007ФД4256973ГТ0326725ЛА4716924ЗЗ3006770ВА7518436УГ4579488ЛД7397988МВ5393908ФБ2810602ФЗ3821831ЛИ4836568БТ7049776БР5092525БР2927261СЗ1864229ФЖ0295268ЛИ6980040СЗ4899593ФЗ2005775ВЗ2503991ВХ0977559БТ5576581ЗБ4852951СЖ8699322МБ2273031УД0556697УД9920128ВВ0357941УГ4524054СЖ9811527ЗИ7873966УЗ1138478МБ3290404ЗД3084096ГК1755978ЗГ4647670ФБ5526697МА1210682ВХ6712474СЖ5487233ВА4504675ЗГ0801981БТ0896810ВА3265803ГК5636629СГ9978703ЛА0109497УЖ3650694ВБ2805247ВЕ4974461СГ8290191ФД6994502ЛЗ2873399УЖ4085223ЗГ3726546УИ9871904БТ6186842ЛГ7802205АА0005626СЗ4656534МА3237489ФБ8391878ЛА0166341ЛГ5098881УД5767768ФЗ9980478ВЕ9692195ВГ7972506БР2809070ЛВ1128799ФЖ3065177ЛВ8910468УЖ2823148СБ9654861СЗ2090568СГ4939952УЖ2405611ФГ9351769МБ9912319УГ4813711СЖ9728032ЛБ2493496ЛА4671212ФБ9716095АА2244297МБ5752250СИ2988891ЛД6830583ВГ6567798

Пачка грошових коштів №3:

ЗИ4419199ЗГ4960263МБ8990997ВВ1137816ФГ4672670ФБ3567454СД2625257ВВ5443380МВ7633198ЛБ0102354ГК7252383ЛИ6792235ВЕ7286146ФД5880561БТ2013788ВГ0624840ВХ9367313ФБ5539650УД6804534ЛВ6802191СГ1780270БН0041761МВ5992708ЛГ5497242ЛА8193913ВЗ2476864ЗЗ9155499ВЗ0738824ЗИ5482219СД5917643ХВ9473078ВХ6633474УЗ1126548УЖ2981288ФД9383080ФЗ5123400СИ5991998СЖ9235933МБ2305701ВЕ3053931ВВ1017496СГ6811153ЛГ1977742ФЗ9707341УГ5396118ЛВ8353834СЗ5699026УГ7016724ЛБ0664178ВБ9956262ЛА3893399ВЕ4227407СЗ8543810ВБ2566852ЗБ6403412МА4970537БН1667732УГ7870983ВЕ6448799ВХ7490282ФД0526722УЖ4546568ФД4057006ЛД1044252СЖ9927283ВА6465178МВ5757055СЖ0531251УЗ7566336ВА7192185ГН2880455УГ6229951УЖ0198639ЛВ4734869УД7000051ВЗ1037411ЛД2733363СЗ9970306ВЗ8998621ЛЗ1097406СД5704689ФЖ1462557ЗЗ8676043ВА2958044МВ8349204ЛД6002686УЖ8707706СД5089255ВД9156149ЗД0512578ВФ5238075ВВ6229605СЖ6812494ФД2182870УЗ2350999УИ9996536МБ7707119ФД1796245МВ7470097СД9948732

Пачка грошових коштів №4:

МГ7232681ФБ1929041ЛД7712421ФД9535424ЛА9004314УЖ0399695ФЖ8867093ЛЗ0389487СЗ7800044ФЖ1642947УЗ1199486УИ4123025ЗЗ2882192ВД4275930ВА5191957ВХ1790052ВЖ1753644ЛВ2812526ФГ1326464УБ8655167ЛГ8080812ЗБ0983324ЛИ0196539ФД9040632ФД0843083ЛИ5845628ФГ6136496ВХ8873571ЗИ0965115ВБ6003105СЗ5922513СЖ7820954СГ7139746ФД0966516СЖ8059530ГТ0301790ЛД8479445ВХ1169006УД5069472АЗ9805603СЖ7787312АА7471938МВ3626281МБ6638036УИ5317501ВИ7141395ВХ1213300УЖ4770099ГК2928180ХЗ3124790МА0034148ХГ9929270СД2986307СД4003260ХЗ1083853ВА5179709СЗ6866035ФД0435347СЗ2255938ФД8756327УД4235203МВ9718824СЗ7681790ФГ5802684ХГ2599891УЖ7084491ЗБ9637317ЗИ3912225ВЖ7074397БВ7920033ЛИ6540448ЗФ7959264ЗБ1373098ФЗ1909540ФГ1537186ЛИ8732571СГ9815941ВД1762666ФЗ8926375ЛБ4201469УИ8330580УД1819993ВИ7660404ВБ5520500ФЗ9227408ВЕ2338619ЗБ2905149ЗД4108828УД9567637ЗГ6467867УЖ0395466УИ0703696ФД4448800ЛЗ1719297ВА7614213МА6363299ХБ1753026СЖ0262371МА5340951ЗД7890663

2) два футляри від чаю, а саме «LOVARE 1001 Nights» та «LOVARE CLEOPATRA NIGHT».

Указані речі були виявлені та вилучені в ході проведення обшуку даного приміщення, чим фактично їх було врятовано від знищення чи привласнення сторонніми особами.

Усі перелічені вище речі мають важливе доказове значення для кримінального провадження, оскільки були здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, могли бути знаряддям його вчинення, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Необхідність проведення невідкладного обшуку була зумовлена тим, що шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій неможливо було врятувати майно, речові докази які мають важливе значення для кримінального провадження.

У зв`язку із вищевикладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу слідчого судді на проведення обшуку за адресою: м.Вінниця, Гніванське шосе, 3, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 0520680500:05:001:1016, яка належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення вказаних грошових коштів та речей.

Відповідно до положень ст. 30 Конституції України та ст. 13 КПК України, кожному гарантується недоторканність житла чи іншого володіння особи. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно ч.ч. 1-2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно з ч.1,2 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно положень статей 84 - 85 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Системний аналіз положень статей 7-9, 13, 223, 233-236 КПК України свідчить про те, що обшук є слідчою дією, яка спрямована на збирання доказів: виявлення та фіксацію відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а так само і встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Для досягнення вказаної мети може застосовуватись обмеження недоторканості житла чи іншого володіння особи. Однак щоб таке обмеження було визнано правомірним, а докази, отримані внаслідок проведення обшуку, в подальшому відповідали вимогам допустимості (статті 86, 87 КПК України), ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення слідчої дії має бути вмотивована згідно п. 2 ч. 1 ст. 372 КПК України та постановлена з урахуванням доведеності стороною обвинувачення підстав для застосування втручання у право власності відповідно до ч. 3 ст. 233 та ч. 5 ст. 234 КПК України.

Згідно з ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогамистатті 234цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

08.10.2020 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Згідно з доводами, викладеними у клопотанні та доказами наданими на підтвердження цих доводів, обґрунтованість підозри щодо вчинення ОСОБА_7 вказаного кримінального правопорушення підтверджується, зокрема, показами свідка (а.с. 20-36).

При цьому, злочин, передбачений ч. 3 ст. 369 КК України, згідно зі ст. 12 КК України, відноситься до тяжкого злочину.

Слідчим суддею встановлено, що зазначенні у клопотанні детектива речі (грошові кошти як предмет неправомірної вигоди та два футляри від чаю) дійсно знаходились у крайньому з правого боку за входом у двір літньому будиночку ресторану «Розвилка», розташованому за адресою: м.Вінниця, Гніванське шосе, 3, що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 0520680500:05:001:1016.

При цьому, відшукані та вилучені під час проведення обшуку у крайньому з правого боку за входом у двір літньому будиночку ресторану «Розвилка», розташованому за адресою: м.Вінниця, Гніванське шосе, 3, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 0520680500:05:001:1016, речі мають істотне значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження №52020000000000601, оскільки вказані матеріальні носії інформації мають важливе доказове значення для кримінального провадження, оскільки були здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, могли бути знаряддям його вчинення (предметом неправомірної вигоди), містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

При цьому, необхідність проведення невідкладного обшуку до постановлення ухвали слідчого судді зумовлена тим, що шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій неможливо було врятувати майно - речові докази, які мають важливе значення для кримінального провадження, оскільки наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_7 , іншими особами могло бути знищене або привласнене майно, а саме: предмет неправомірної вигоди, що використовувались для реалізації злочинного умислу, інші предмети, що можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Крім того, у органу досудового розслідування відсутня була інша можливість встановлення факту наявності зазначених детективом речей, які зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження, окрім як виявлення їх в ході проведення обшуку.

Разом з тим, слідчий суддя погоджується, що виявлення, вилучення та аналіз зазначених речей надасть змогу органу досудового розслідування встановити конкретні обставини вчинення кримінального правопорушення, коло осіб, які причетні до його вчинення, або володіють інформацією, що має значення для досудового розслідування.

Як вбачається із показів свідка (а.с. 53), будиночок, у якому проводився обшук, розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 0520680500:05:001:1016.

Відповідно до інформаційної довідки із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (а.с. 55-56), земельна ділянка з кадастровим номером 0520680500:05:001:1016, яка розташована за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Бохоники, Гніванське шосе, належить на праві приватної власності ОСОБА_6 .

Так, Постановою Верховної ради України від 13.05.2015 № 401-VIII «Про зміну і встановлення меж міста Вінниця і Вінницького району Вінницької області», територію м. Вінниця збільшено, зокрема за рахунок земель Бохоницької сільської ради Вінницького району (а.с. 57).

Рішенням Вінницької міської ради від 28.08.2015 № 2261 до адресної схеми м Вінниця, окрім інших, включено вулицю Гніванське шосе Бохоницької сільської ради Вінницького району Вінницької області зі збереженням існуючої назви (а.с. 60-64).

За встановлених обставин, обшук у крайньому з правого боку за входом у двір літньому будиночку ресторану «Розвилка», розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 0520680500:05:001:1016, яка належить ОСОБА_6 , є невідкладною слідчою дією, проведення якої пов`язано з врятуванням майна речей, які мають суттєве значення для досудового розслідування.

Враховуючи характер та тяжкість злочину, у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_7 , слідчий суддя переконаний, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні детектива.

За таких обставин, детективом у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для проведення обшуку відповідно до вимог ч. 3 ст. 233 та ч. 5 ст. 234 КПК України.

Згідно положень статті 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення обшуку, мету, з якою він був проведений невідкладне врятування майна, яке має значення речового доказу у кримінальному провадженні, зокрема грошових коштів як предмету неправомірної вигоди, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права та свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається детектив, без проведення вказаної слідчої дії, слідчий суддя вважає, що клопотання детектива обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 30 Конституції України, статтями 13, 233-235, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на проведення обшуку у крайньому з правого боку за входом у двір літньому будиночку ресторану «Розвилка», розташованому за адресою: м.Вінниця, Гніванське шосе, 3, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 0520680500:05:001:1016, яка належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення наступного:

- грошових коштів у сумі 200000 грн., купюрами номіналом 500 грн. кожна, у чотирьох пачках, обв`язаних гумкою, по 50000 грн. у кожній пачці, які містять наступні серії та номери:

Пачка грошових коштів №1:

АГ1941332ЦА9263754БА5032628АГ2332020ЛА1639001ХА0678278АГ2704864АБ0850967АЄ3691841УД4839593ХВ1970152ББ1828626ЦА7595902ББ1474922ВЖ9871832ЦБ5800157ББ1828627ЦА1532538ХВ9608451СЗ2838871ХВ5274594БА3811418АВ1619910АА7649020ФБ7812268ХЄ5498844АЗ2770209АБ8569771АЗ2009181ФБ6637717ХБ8373074ХЕ4803579АБ0529560БВ4496681ФЖ1679459БВ1997911ХД1518797ХИ6177525ХИ2289342ФБ2955831АБ4673827ХБ8493852ХВ8363245ХЄ6048941ВИ1045400БВ8414667БВ2229762АЄ7757482ХД2617168СЖ9191939АЗ7022379ХЖ3100515ГА4710931АЗ1558731СБ0564773ХБ9456897БГ1916478АЖ2874640ЛА6076119ЛВ2132626ХЕ8218966ХБ3088667АЄ3691840СИ5477996ФЖ7117521БА1857184ХГ8166555АЗ4131254СЖ3376778ЛВ8949071ХЗ1366955АГ4451579АА3400915МВ0194053ВХ7876864БА0564954АЖ3581278АА3400914ВЖ2750504МБ0289615АВ8447128ХД9900852АЄ4803369ЛБ3651854СИ6238951ХВ3233137ХГ0441752АЄ8673849ВГ5037085УЖ8629624АГ2704863ХВ5456749ББ1297509ВГ1117218ЛГ1013400АБ3390457ХД4966383АА4946459ЛВ2815510ЛА8175629

Пачка грошових коштів №2:

ЛВ9157946ФЖ3071291БТ7337350ФД1862523УЗ6352645ГТ2029301ВИ9378166СД9863090ЛБ9282565УИ6841934УЖ0780007ФД4256973ГТ0326725ЛА4716924ЗЗ3006770ВА7518436УГ4579488ЛД7397988МВ5393908ФБ2810602ФЗ3821831ЛИ4836568БТ7049776БР5092525БР2927261СЗ1864229ФЖ0295268ЛИ6980040СЗ4899593ФЗ2005775ВЗ2503991ВХ0977559БТ5576581ЗБ4852951СЖ8699322МБ2273031УД0556697УД9920128ВВ0357941УГ4524054СЖ9811527ЗИ7873966УЗ1138478МБ3290404ЗД3084096ГК1755978ЗГ4647670ФБ5526697МА1210682ВХ6712474СЖ5487233ВА4504675ЗГ0801981БТ0896810ВА3265803ГК5636629СГ9978703ЛА0109497УЖ3650694ВБ2805247ВЕ4974461СГ8290191ФД6994502ЛЗ2873399УЖ4085223ЗГ3726546УИ9871904БТ6186842ЛГ7802205АА0005626СЗ4656534МА3237489ФБ8391878ЛА0166341ЛГ5098881УД5767768ФЗ9980478ВЕ9692195ВГ7972506БР2809070ЛВ1128799ФЖ3065177ЛВ8910468УЖ2823148СБ9654861СЗ2090568СГ4939952УЖ2405611ФГ9351769МБ9912319УГ4813711СЖ9728032ЛБ2493496ЛА4671212ФБ9716095АА2244297МБ5752250СИ2988891ЛД6830583ВГ6567798

Пачка грошових коштів №3:

ЗИ4419199ЗГ4960263МБ8990997ВВ1137816ФГ4672670ФБ3567454СД2625257ВВ5443380МВ7633198ЛБ0102354ГК7252383ЛИ6792235ВЕ7286146ФД5880561БТ2013788ВГ0624840ВХ9367313ФБ5539650УД6804534ЛВ6802191СГ1780270БН0041761МВ5992708ЛГ5497242ЛА8193913ВЗ2476864ЗЗ9155499ВЗ0738824ЗИ5482219СД5917643ХВ9473078ВХ6633474УЗ1126548УЖ2981288ФД9383080ФЗ5123400СИ5991998СЖ9235933МБ2305701ВЕ3053931ВВ1017496СГ6811153ЛГ1977742ФЗ9707341УГ5396118ЛВ8353834СЗ5699026УГ7016724ЛБ0664178ВБ9956262ЛА3893399ВЕ4227407СЗ8543810ВБ2566852ЗБ6403412МА4970537БН1667732УГ7870983ВЕ6448799ВХ7490282ФД0526722УЖ4546568ФД4057006ЛД1044252СЖ9927283ВА6465178МВ5757055СЖ0531251УЗ7566336ВА7192185ГН2880455УГ6229951УЖ0198639ЛВ4734869УД7000051ВЗ1037411ЛД2733363СЗ9970306ВЗ8998621ЛЗ1097406СД5704689ФЖ1462557ЗЗ8676043ВА2958044МВ8349204ЛД6002686УЖ8707706СД5089255ВД9156149ЗД0512578ВФ5238075ВВ6229605СЖ6812494ФД2182870УЗ2350999УИ9996536МБ7707119ФД1796245МВ7470097СД9948732

Пачка грошових коштів №4:

МГ7232681ФБ1929041ЛД7712421ФД9535424ЛА9004314УЖ0399695ФЖ8867093ЛЗ0389487СЗ7800044ФЖ1642947УЗ1199486УИ4123025ЗЗ2882192ВД4275930ВА5191957ВХ1790052ВЖ1753644ЛВ2812526ФГ1326464УБ8655167ЛГ8080812ЗБ0983324ЛИ0196539ФД9040632ФД0843083ЛИ5845628ФГ6136496ВХ8873571ЗИ0965115ВБ6003105СЗ5922513СЖ7820954СГ7139746ФД0966516СЖ8059530ГТ0301790ЛД8479445ВХ1169006УД5069472АЗ9805603СЖ7787312АА7471938МВ3626281МБ6638036УИ5317501ВИ7141395ВХ1213300УЖ4770099ГК2928180ХЗ3124790МА0034148ХГ9929270СД2986307СД4003260ХЗ1083853ВА5179709СЗ6866035ФД0435347СЗ2255938ФД8756327УД4235203МВ9718824СЗ7681790ФГ5802684ХГ2599891УЖ7084491ЗБ9637317ЗИ3912225ВЖ7074397БВ7920033ЛИ6540448ЗФ7959264ЗБ1373098ФЗ1909540ФГ1537186ЛИ8732571СГ9815941ВД1762666ФЗ8926375ЛБ4201469УИ8330580УД1819993ВИ7660404ВБ5520500ФЗ9227408ВЕ2338619ЗБ2905149ЗД4108828УД9567637ЗГ6467867УЖ0395466УИ0703696ФД4448800ЛЗ1719297ВА7614213МА6363299ХБ1753026СЖ0262371МА5340951ЗД7890663

- двох футлярів від чаю, а саме «LOVARE 1001 Nights» та «LOVARE CLEOPATRA NIGHT».

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_19