Ухвала

від 12.10.2020 по справі 759/16661/20

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/5010/20

ун. № 759/16661/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2020 року м. Київ

Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2020 за №120120110000000891, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу старшому слідчому СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 (або за його дорученням іншим працівником органів внутрішніх справ) на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та зобов`язати керівника Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 (розкрити банківську таємницю по поточним рахункам № НОМЕР_3 відносно клієнта Банку - що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які були відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_1 , та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: договір про відкриття банківського рахунку з усіма додатками до нього; виписку руху грошових коштів по поточним рахункам за № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кодза ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,із зазначеннямконтрагентів вроздрукованому таелектронному вигляді(вказавшивсі ідентифікаційніознаки тапризначення платежів,відомості простан рахункуклієнта натеперішній час)за весьперіод діяльності;документи,в якихміститься інформаціяпро осіб,які маютьправо розпоряджатисьгрошовими коштами,які знаходятьсяна поточнихрахунках за№ НОМЕР_3 ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточним рахункам за № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за весь період діяльності; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на яку передавалися дані з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_1 ,про змінузалишків поточнихрахунків за№ НОМЕР_3 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , по системі «Клієнт-Банк» за весь період діяльності; банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточних рахунків № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_1 , або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за весь період діяльності; всі наявні документи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 - клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_1 , а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за весь період діяльності.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2020 за № 120120110000000891, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.08.2020 року до СУ ГУ НП в Київській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_5 з приводу того, що в період часу з червня 2016 року по липень 2020 року, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою з ОСОБА_6 вчинили привласнення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у великих розмірах.

Так, будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 дав наступні покази: на початку весни 2016 року, до ОСОБА_5 звернувся знайомий ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 з пропозиціє у веденні спільного бізнесу. А саме, ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_5 вкласти кошти в розмірі по 300 тисяч доларів США в його бізнес-проект, який з його слів в же був готовий та він потребував мінімальних вкладень, на що ОСОБА_5 не будучи обізнаним у веденні бізнесу із даної галузі погодився, так як довіряв ОСОБА_6 .

08червня 2016року між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,який діяввід іменіТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »та ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 »,в інтересахкінцевих бенефіціарівТовариств ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ,у м.Бровари Київськоїобласті булоукладено меморандумпро співпрацю, взаємодію та координацію діяльності Сторін для досягнення позитивного результату, щодо запровадження спільної господарської діяльності з переробки насіння олійних культур (соняшник, ріпак, соя тощо) та реалізації продуктів їх переробки на території України та експорт до інших країн. Відповідно до умов укладеного Меморандуму Сторони укладають цей Меморандум базуючись на тому, що кожна Сторона вносить свій внесок у запровадження та розвиток спільної господарської діяльності з переробки насіння олійних культур.

На етапі створення Компанії кожна із Сторін зобов`язана внести до статутного капіталу внесок у розмірі 289 951,15 доларів США, що складає еквівалент за курсом НБУ 7237 180,00 гривень.

При цьому внесок Сторони-1 складає нерухоме майно, а саме будівлю цеху з виробництва соняшникової олії, літ. Б, загальною площею 938,6 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що розташована на земельній ділянці площею 0,7024 га (кадастровий номер - 2324882000:04:011:0006), яке оцінюється Сторонами у 5737180 грн., а також внести майнове право вимоги на комплекс обладнання для переробки насіння соняшника потужністю 50 тонн на добу, а також проектну документацію на даний комплекс, частково оплачені Компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за Договором на поставку обладнання № 01/10-2015 от 11.10.2015 р., укладеного з компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Сторони домовились, що майнове право вимоги зав Договором обладнання буде викуплено Компанією у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за рахунок грошового внеску Сторони-1 в розмірі 1500000 грн., внесеного до статутного капіталу Компанії шляхом зарахування грошових коштів на поточний рахунок Компанії.

8 червня 2016 року ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_6 був підписаний протокол №1 Загальних зборів учасників ТоТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі статуним капіталом 14474360 грн. 00 коп.

Вкладом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинні були стати грошові кошти у розмірі 1500000 грн. 00 коп. та нерухоме майно, а саме будівля цеху з виробництва соняшникової олії, літ. Б, загальною площею 938,6 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що розташована на земельній ділянці площею 0,7024 га (кадастровий номер - 2324882000:04:011:0006) вартістю 5737180 грн.

Вкладом ОСОБА_5 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинні були стати грошові кошти у розмірі 7237180 грн. 00 коп.

Директором Товариства було призначено чоловіка ОСОБА_7 ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ).

10 червня 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зареєстровано в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ідентифікаційний код юридичної особи 40558720).

В подальшому статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було збільшено до 24545344 грн. 00 коп. з частками кожного з учасників по 12276672 грн. 00 коп. (50% статутного капіталу). При цьому свій вклад ОСОБА_5 , вніс у повному обсязі, та додатково в ніс до статутного капіталу ще 2,65 мільйони гривень, що загалом склало 14927 884 гривні 96копійок. З іншого боку ОСОБА_6 через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » свій вклад до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вніс лише у розмірі 2615327 гривень, (що підлягає перевірці ) нерухоме майно та обладнання до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не вніс.

В подальшому ОСОБА_5 стало відомо, що більше 10 мільйонів гривень, які він вносив до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 за допомогою призначених близьких до нього осіб, яких він призначав директорами, вивів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фіктивні послуги і роботи через підставні фіктивні юридичні особи, перевів у готівку та привласнив вищевказані кошти.

На сьогоднішній день заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі сплати податків складає 47023,59 грн., заборгованість зі сплати заробітної плати співробітникам складає 196695,81 грн.

Крім того, ОСОБА_5 стало відомо, що більшу частину виведених коштів ОСОБА_6 вклав у свої власні компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_8 , АДРЕСА_5 ).

Також у липні 2020 року з відкритих джерел в мережі Інтернет ОСОБА_5 дізнався про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_8 ), яке було власником обладнання на загальну суму 1500000 грн., що мало бути внесено ОСОБА_6 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 переоформив на підставну особу, ОСОБА_9 , не поставивши ОСОБА_5 до відома про цю угоду, таким чином фактично вкравши невнесене до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обладнання.

Крім того, з перевірених джерел ОСОБА_5 довідався про те, що все нерухоме майно у вигляді будівлі цеху з виробництва соняшникової олії, літ. Б, загальною площею 938,6 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що розташована на земельній ділянці площею 0,7024 га (кадастровий номер - 2324882000:04:011:0006) вартістю 5737180 грн., яке мало бути внесено ОСОБА_6 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на сьогоднішній день знаходиться у заставі (іпотеці) банків за борги по кредитах належної ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і на нього накладено арешт.

З огляду на вище вказане, вбачається, що правочини та господарські зобов`язання, що проводились товариством можливо проведені з метою привласнення грошових коштів у особливо великих розмірах, тобто з метою яка суперечить інтересам товариства, тому на даний час виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має банківські рахунки відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , поточний рахунок № НОМЕР_3 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО банку НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , поточний рахунок № НОМЕР_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО банку НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , поточний рахунок № НОМЕР_14 .

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно оригіналу документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, а саме проведення судово-почеркознавчої експертизи.

У судове старший слідчий слідчого управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом дізнання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими старший слідчий слідчого управління Національної поліції в Київській області обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суддя дійшла до таких висновків.

Відповідно до ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Водночас, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ іншим працівникам органів внутрішніх справ, без зазначення конкретних осіб, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено необхідність надання дозволу останнім, не ідентифіковано даних осіб, та не надано документів які б підтверджували їх повноваження. Також, враховуючи мету тимчасового доступу до документів, слідча суддя вважає достатнім надання дозволу на вилучення копій цих документів, завірених належним чином.

Оцінивши потребидосудового розслідування,які виправдовуютьтакий ступіньвтручання управа тасвободи осіб,у володінніяких знаходятьсяречі тадокументи,та приймаючидо уваги,що застосуваннятакого заходузабезпечення кримінальногопровадження,є виправданим,оскільки маєсуттєве значеннядля встановленняважливих обставину кримінальномупровадженні, іншимспособом їхвстановити неможливо,вважаю,що клопотання старшогослідчого слідчогоуправління Національноїполіції вКиївській областімайора поліції ОСОБА_3 підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 309, 310, 369-372, 395 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2020 за № 120120110000000891, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку, та перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_15 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів:

- договір про відкриття банківського рахунку з усіма додатками до нього;

- виписку руху грошових коштів по поточним рахункам за № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за весь період діяльності;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках за № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточним рахункам за № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за весь період діяльності;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на яку передавалися дані з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_1 , про зміну залишків поточних рахунків за НОМЕР_16 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , по системі «Клієнт-Банк» за весь період діяльності;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточних рахунків № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_1 , або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за весь період діяльності;

- всі наявні документи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 - клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_1 , а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за весь період діяльності.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1