Ухвала

від 13.10.2020 по справі 127/22387/20

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/22387/20

Провадження №1-кс/127/9970/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчийв ОВСслідчого відділуУправління СБУу Вінницькійобласті підполковникюстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про обшук квартири заадресою: АДРЕСА_1 ,що перебуваєу власності ОСОБА_4 тавикористовуються ТОВ«Спецбудстроймонтаж», мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018000000001896, від 03.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 368-3 КК України.

15.07.2020 до слідчого відділу Управління надійшло за підслідністю кримінальне провадження № 42018000000001896 від 03.08.2018, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, Генеральною прокуратурою України за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 368-3 КК України щодо привласнення бюджетних коштів службовими особами Вінницької міської ради, Міського комунального унітарного підприємства «Міськсвітло» (код ЄДРПОУ 33762344, далі - МКУП «Міськсвітло») Комунального підприємства «Вінницяоблводоканал» (код ЄДРПОУ 03339012, далі - КП «Вінницяоблводоканал»).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в ході проведення тендерних торгів з метою забезпечення перемоги підконтрольних комерційних структур посадовими особами замовників здійснюється опублікування на сайті «Прозорро» проектно-кошторисної документації до закупівлі із відсутністю ряду показників, що унеможливлює формування якісної цінової пропозиції іншими потенційними учасниками тендеру.

Зокрема, встановлено, що у ході проведення Департаментом міського господарства Вінницької міської ради публічних закупівель:

-ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 - Нове будівництво каналізаційної насосної станції по вул. Луговій в м.Вінниці (Класифікатор ДК 021:2015 (CPV): 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), очікувана вартість 2,6 млн грн, ідентифікатор закупівлі UA-2018-09-03-000499-c;

-ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 - Будівництво мережі каналізації на території приватного сектору квартального комітету «Добробут» мікрорайону «Старе місто» в м.Вінниця (Класифікатор ДК 021:2015 (CPV): 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), очікувана вартість 32,5 млн грн, ідентифікатор закупівлі UA-2018-10-12-001103-a, - визначено ТОВ «Спецбудстроймонтаж» (ЄДРПОУ 40946026) переможцем у зазначених вище закупівлях здійснено з порушеннями вимог законодавства про публічні закупівлі.

З метою підтвердження чи спростування відомостей, що стали підставою для реєстрації кримінального провадження, отримання даних про названі вище роботи отримано дозвіл суду на отримання копій документів щодо виконання на замовлення Департаменту міського господарства Вінницької міської ради робіт; «будівництво мережі каналізації на території приватного сектору квартального комітету «Добробут» мікрорайону «Старе місто» в м. Вінниця», (ідентифікатор закупівлі UA-2018-10-12-001103-a, договір № 532 від 28.11.2018), «нове будівництво каналізаційної насосної станції по вул.Луговій в м.Вінниця» (ідентифікатор закупівлі UA-2018-09-03-000499-c, договір № 484 від 16.10.2018).

Аналіз отриманих копій документів вказує на наявність ряду порушень та невідповідностей, зокрема в частині значного завищення вартості обладнання, використаного у ході виконання названих вище робіт.

Так, ТОВ «Спецбудстроймонтаж», здійснювало закупки обладнання через ТОВ «Подільські енергетичні мережі» (ЄДРПОУ 35098118) та ТОВ «Подільський будмонтаж» (ЄДРПОУ 42871707), що є фактично підконтрольними комерційними структурами, які здійснюють свою господарську діяльність у приміщеннях ТОВ «Спецбудстроймонтаж».

Крім того, установлено, що ТОВ «Спецбудстроймонтаж» при виконанні підрядних робіт, джерелом фінансування яких є бюджетні кошти, при наявності можливостей у придбанні обладнання та матеріалів у виробників чи офіційних представників виробника в Україні, здійснює відповідні закупівлі завідомо завищеними цінами через підприємства-посередники такі як: ТОВ «ІВВ СІСТЕМС» код ЄДРПОУ 41761319, ТОВ «ЛЕД-ЕНЕРДЖІ» код ЄДРПОУ 42870551, ТОВ «ЛЕД ЕНЕРДЖІ» (на даний час ТОВ «Вінтовбуд») код ЄДРПОУ 41632803, ТОВ «АДОР ІЛЛЮМІНЕЙШИН» код ЄДРПОУ 42512206, ТОВ «Кмітгруп» ЄДРПОУ 39290823, ТОВ «ТК Вінторг» ЄДРПОУ 40395313, а також ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом завищення вартості відповідних робіт.

Відділом КЗЕ УСБУ у Вінницькій області на виконання доручення слідчого у даному кримінальному провадженні встановлені адреси місць здійснення господарської діяльності ТОВ «Спецбудстроймонтаж», де можуть знаходитись фінансово-господарські документи, печатки, штампи, електронні носії інформації, незаконно отриманні грошові кошти, інші предмети, документи, що використовуються у протиправній діяльності та можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні. Зокрема, установлено, що з метою приховання протиправних дій назване підприємство постійно змінює фактичні адреси здійснення своєї господарської діяльності. В даний час ТОВ «Спецбудстроймонтаж» (до 18.02.2020 - ТОВ «Мікс Лайт», ЄДРПОУ 40946026) окрім основних офісних приміщень використовує квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , з якої здійснюється завантаження електронної податкової звітності та тендерної документації з використанням ІР-адреси НОМЕР_1 . За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, назване нерухоме майно не зареєстровано. Відповідно до відомостей зареєстрованих осіб, за названою адресою зареєстрований ОСОБА_4 , на ім`я якого оформлено договір про надання телекомунікаційних послуг (доступ до мережі Інтернет) із ТРК «Еверест».

З огляду на викладене, у слідства є достатні підстави вважати, що у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка використовується ТОВ «Спецбудстроймонтаж», можуть знаходитись документи щодо участі у тендерних процедурах ініційованих Департаментом міського господарства Вінницької міської ради, а також виконання будівельних робіт по об`єктам «будівництво мережі каналізації на території приватного сектору квартального комітету «Добробут» мікрорайону «Старе місто» в м. Вінниця», (ідентифікатор закупівлі UA-2018-10-12-001103-a, договір № 532 від 28.11.2018), «нове будівництво каналізаційної насосної станції по вул.Луговій в м.Вінниця» (ідентифікатор закупівлі UA-2018-09-03-000499-c, договір № 484 від 16.10.2018), а також фінансово-господарська документація щодо взаємовідносин із ТОВ «ІВВ СІСТЕМС» код ЄДРПОУ 41761319, ТОВ «ЛЕД-ЕНЕРДЖІ» код ЄДРПОУ 42870551, ТОВ «ЛЕД ЕНЕРДЖІ» (на даний час ТОВ «Вінтовбуд») код ЄДРПОУ 41632803, ТОВ «АДОР ІЛЛЮМІНЕЙШИН» код ЄДРПОУ 42512206, ТОВ «Кмітгруп» ЄДРПОУ 39290823, ТОВ «ТК Вінторг» ЄДРПОУ 40395313, а також ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 при виконанні підрядних робіт на замовлення ДП «Фінансування інфраструктурних проектів» код ЄДРПОУ 37264503, ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» код ЄДРПОУ 32054743, МКУП «Міськсвітло» код ЄДРПОУ 33762344, Служби автомобільних доріг у Вінницькій області код ЄДРПОУ 25845655.

Вказані матеріали, у разі їх виявлення, матимуть суттєве значення для досудового розслідування, зокрема для з`ясування обставин вчинення вказаного злочину, осіб, що до цього причетні, а відомості, які у них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи викладене,з метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення вказаногокримінального правопорушенняє необхідністьу проведенніобшуку нежитловогоприміщення КП«Вінницяоблводоканал» (ЄДРПОУ03339012)за адресою:м.Вінниця вулицяАйвазовського,8, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому та вказав, що в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись документи щодо участі у тендерних процедурах ініційованих Департаментом міського господарства Вінницької міської ради, а також виконання будівельних робіт по об`єктам.

Суд, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання про проведення обшуку, оскільки дана слідча дія має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення і відшукання знарядь кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у власності ОСОБА_4 та використовуються ТОВ «Спецбудстроймонтаж» (до 18.02.2020 - ТОВ «Мікс Лайт», ЄДРПОУ 40946026), з метою відшукання і вилучення наступних предметів і документів:

- документації щодо участі у тендерних процедурах ініційованих Департаментом міського господарства Вінницької міської ради, а також виконання будівельних робіт по об`єктам «будівництво мережі каналізації на території приватного сектору квартального комітету «Добробут» мікрорайону «Старе місто» в м. Вінниця», (ідентифікатор закупівлі UA-2018-10-12-001103-a, договір № 532 від 28.11.2018), «нове будівництво каналізаційної насосної станції по вул.Луговій в м.Вінниця» (ідентифікатор закупівлі UA-2018-09-03-000499-c, договір № 484 від 16.10.2018);

- договорів з додатками та додатковими угодами укладеними ТОВ «Спецбудстроймонтаж» із Департаментом міського господарства Вінницької міської ради, актів приймання-передачі виконаних робіт, платіжних документів/розрахунків, проектно-кошторисної документації відомостей ресурсів, вихідних даних (в паперовому вигляді, а також електронні файли формату *.ims. *.imd програмного комплексу АВК) по об`єктам «будівництво мережі каналізації на території приватного сектору квартального комітету «Добробут» мікрорайону «Старе місто» в м. Вінниця», (ідентифікатор закупівлі UA-2018-10-12-001103-a, договір № 532 від 28.11.2018), «нове будівництво каналізаційної насосної станції по вул.Луговій в м.Вінниця» (ідентифікатор закупівлі UA-2018-09-03-000499-c, договір № 484 від 16.10.2018);

- фінансово-господарської документації підконтрольних суб`єктів господарської діяльності - ТОВ «Подільські енергетичні мережі» (ЄДРПОУ 35098118) та ТОВ «Подільський будмонтаж» (ЄДРПОУ 42871707) щодо закупівлі матеріалів та обладнання, використаного ТОВ «Спецбудстроймонтаж» при проведенні будівельних робіт по об`єктам «будівництво мережі каналізації на території приватного сектору квартального комітету «Добробут» мікрорайону «Старе місто» в м. Вінниця», (ідентифікатор закупівлі UA-2018-10-12-001103-a, договір № 532 від 28.11.2018), «нове будівництво каналізаційної насосної станції по вул.Луговій в м.Вінниця» (ідентифікатор закупівлі UA-2018-09-03-000499-c, договір № 484 від 16.10.2018);

- фінансово-господарської документації щодо взаємовідносин із ТОВ «ІВВ СІСТЕМС» код ЄДРПОУ 41761319, ТОВ «ЛЕД-ЕНЕРДЖІ» код ЄДРПОУ 42870551, ТОВ «ЛЕД ЕНЕРДЖІ» (на даний час ТОВ «Вінтовбуд») код ЄДРПОУ 41632803, ТОВ «АДОР ІЛЛЮМІНЕЙШИН» код ЄДРПОУ 42512206, ТОВ «Кмітгруп» ЄДРПОУ 39290823, ТОВ «ТК Вінторг» ЄДРПОУ 40395313, а також ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 при виконанні підрядних робіт на замовлення ДП «Фінансування інфраструктурних проектів» код ЄДРПОУ 37264503, ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» код ЄДРПОУ 32054743, МКУП «Міськсвітло» код ЄДРПОУ 33762344, Служби автомобільних доріг у Вінницькій області код ЄДРПОУ 25845655;

- документації щодо участі у тендерних процедурах ініційованих ДП «Фінансування інфраструктурних проектів» код ЄДРПОУ 37264503, ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» код ЄДРПОУ 32054743, МКУП «Міськсвітло» код ЄДРПОУ 33762344, Служби автомобільних доріг у Вінницькій області код ЄДРПОУ 25845655;

- договорів з додатками та додатковими угодами, актів приймання-передачі виконаних робіт, платіжних документів/розрахунків, проектно-кошторисної документації, відомостей ресурсів, вихідних даних (в паперовому вигляді, а також електронні файли формату *.ims. *.imd програмного комплексу АВК), складених у зв`язку з виконанням ТОВ «Спецбудстроймонтаж» підрядних робіт на замовлення ДП «Фінансування інфраструктурних проектів» код ЄДРПОУ 37264503, ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» код ЄДРПОУ 32054743, МКУП «Міськсвітло» код ЄДРПОУ 33762344, Служби автомобільних доріг у Вінницькій області код ЄДРПОУ 25845655;

- чорнових записів, незаповнених бланків, штампів, печаток названих вище суб`єктів господарювання та електронних файлів, збережених на електронних носіях інформації, матеріалів службової переписки, у тому числі здійсненні з використанням електронної пошти, що стосуються виконання названих вище робіт;

- незаконно отриманні грошові кошти.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя