Ухвала

від 15.10.2020 по справі 204/6854/20

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа №204/6854/20

Провадження №1-кс/204/1324/20

УХВАЛА

іменем України

15 жовтня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання органу досудового розслідування про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим із повноважним прокурором, про накладення арешту на вантажний транспортний засіб RENAULT AE430 з д.н.з. НОМЕР_1 , vin: НОМЕР_2 ; ключі від вказаного транспортного засобу; товаро - транспортні накладні, чорнові записи, акти перевірок стану транспортного засобу; - свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу RENAULT AE430 з д.н.з. НОМЕР_1 серія № НОМЕР_3 .

Клопотання обґрунтовується тим, що 19 липня 2020 року до Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява про те, що 13 червня 2020 року приблизно 15:00 години, невстановлена особа, знаходячись за адресою: м. Дніпро, по вул. Криворіжській, 40, шахрайським шляхом, за попередньою змовою з іншою особою, заволоділа майном, що належить ТОВ «БЛЕК СТІЛ», чим спричинила матеріальної шкоди, сума якої встановлюється. 27 липня 2020 року до Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від директора ТОВ «Блек Стіл» про те, що 14 липня 2020 року невстановлена особа, знаходячись за адресою: м. Дніпро, по вул. Криворіжській, 40, шахрайським шляхом, за попередньою змовою групою осіб, заволоділи майном, що належить ТОВ «БЛЕК СТІЛ», чим спричинила матеріальної шкоди, сума якої встановлюється. Вказані матеріали об`єднані у кримінальному провадженні №12020040680001131 від 20 липня 2020 року. У ході проведення слідчих (розшукових) дій працівниками УСР в Дніпропетровській ДСР НПУ встановлено, що 13 липня 2020 року ТОВ «БЛЕК СТІЛ» ЄДРПОУ 42196121 в особі директора ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , замовило в ТОВ «МЕТПОСТАВКА» ЄДРПОУ 41076076 в особі менеджера ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_2 , металопродукцію ТОВ «РЕКОН» ЄДРПОУ 37149787 у вигляді труб, загальною кількістю 22 315 кілограм на суму 406 268,63 гривні та паралельно ТОВ «Блек Стіл» придбало металеву продукцію у вигляді сталевих листів 0,8 та 8 мм на ТОВ «Метало Центр Смарт» ЄДРПОУ 37861990 в особі менеджера ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_3 , який у свою чергу придбав цю металопродукцію на ТОВ «Метінвест-СМЦ», філія якої розташована за адресою: в м. Дніпро, вул. Яхненківська, 15. У подальшому з метою відвантаження замовленого товару шляхом пошуку транспортного засобу ТОВ «Блек Стіл» звернулося до експедитора сайту «Ларді Транс» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає: АДРЕСА_4 , яка у свою чергу звернулася до іншого експедитора ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає: АДРЕСА_5 , яка у свою чергу звернулася до іншого експедитора, розміщеного на сайті Ларді-Транс ФЛП «Мунтян В.Н.». ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає: АДРЕСА_6 (до набрання чинності Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09 квітня 2015 року вулиця іменувалася «Ільїна»), буд. АДРЕСА_7 , яка йому належить на праві приватної власності (загальна площа 42,7 кв.м), якому належить транспортний засіб: RENAUT PREMIUM 420 р/н НОМЕР_4 , vin: НОМЕР_5 , напівпричіп KRONE SDP 24 р/н НОМЕР_6 , vin: НОМЕР_7 , т. НОМЕР_8 , у якого на сторінці користувача були розміщені телефони НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , та електронна адреса аnna_chen@meta.ua, потім по номеру НОМЕР_9 між ОСОБА_8 та жінкою, яка представилася як ОСОБА_10 (повні анкетні данні не встановлено) була здійснена телефонна розмова з приводу можливості транспортування 13 липня 2020 року металевих виробів у вигляді труби зі складу ТОВ «РЕКОН» розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Дніпросталевська, 22, та металопродукції у вигляді металевих листів з філії ТОВ «Метінвест-СМЦ» розташована за адресою: в м. Дніпро, вул. Яхненківська, 15, до складу ТОВ «Блек Стіл» в м. Чернівці. ОСОБА_11 було запропоновано вантажний автомобіль «ІВЕКО» р/н НОМЕР_11 з причепом р/н НОМЕР_12 , з водієм: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , фактично мешкає: АДРЕСА_9 , якому на праві власності належить земельні ділянки, що розташована за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с/рада Кам`янська, площею 3.9831 га, кадастровий номер 4825181200:01:000:0156, площею 1.2727 га, кадастровий номер 4825181200:01:000:0157, площею 0.322 га, кадастровий номер 4825181200:01:000:0407, площею 1.4517 га, кадастровий номер 4825181200:01:000:0741, транспортний засіб IVECO 440 E42, р/н НОМЕР_13 , vin: НОМЕР_14 , напівпричіп: SCHMITZ S 01 р/н НОМЕР_15 , vin: НОМЕР_16 , відносно якого ОСОБА_11 було надано такі реквізити водійське посвідчення НОМЕР_17 , телефон НОМЕР_18 , а також другий вантажний автомобіль «Рено Преміум», р/н НОМЕР_19 з причепом р/н НОМЕР_6 , з водієм: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований: АДРЕСА_10 , відносно якого ОСОБА_11 було надано такі реквізити водійське посвідчення НОМЕР_20 , телефон НОМЕР_21 . Далі у зворотному порядку через ОСОБА_14 та ОСОБА_15 з ТОВ «Блек Стіл» було узгоджено умови транспортування металевих виробів та узгоджено автомобілі, а саме вантажний автомобіль «ІВЕКО» р/н НОМЕР_11 з причепом р/н НОМЕР_12 повинен був транспортувати вантаж зі складу ТОВ «РЕКОН», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Дніпросталевська, 22, а вантажний автомобіль «Рено Преміум», р/н НОМЕР_19 з причепом р/н НОМЕР_6 з філії ТОВ «Метінвест-СМЦ», розташована за адресою: в м. Дніпро, вул. Яхненківська, 15. 13 липня 2020 року об 20:11 водій ОСОБА_12 завантажившись вантажем ТОВ «БЛЕК СТІЛ» на складі ТОВ «РЕКОН» повинен був їхати до м. Чернівці, але відповідно до відеозаписів системи відео спостереження «Безпечне місто» поїхав до місця біля кафе «Старий Замок» за адресою м. Дніпро, вул. Криворізька, 60А, де і з 22:00 години по 23:00 годину його автомобіль Івеко НОМЕР_11 / НОМЕР_12 з вантажем ТОВ «БЛЕК СТІЛ» у вигляді труб був розвантажений за допомогою крану КАМАЗ д/н НОМЕР_22 . Після чого ОСОБА_12 на автомобілі Івеко НОМЕР_11 / НОМЕР_12 вже порожній покинув вказану територію. Подальшим аналізом камер системи відео спостереження «Безпечне місто» встановлено, що до того ж місця об 23:00 13 липня 2020 року прибув вантажний автомобіль Рено Магнум д/н НОМЕР_1 з порожнім причепом НОМЕР_23 блакитного кольору, який зареєстрований за ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка є дружиною ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешкає: АДРЕСА_6 , яка йому належить на праві спільної часткової власності у частці (загальна площа 40,2 кв.м), якому належать транспортні засоби: BAЗ 211140 р/н НОМЕР_24 , vin: НОМЕР_25 , LEXUS GX 460, р/н НОМЕР_26 , vin: НОМЕР_27 , FORD TRANSIT, р/н НОМЕР_28 , vin: НОМЕР_29 , під керуванням водія: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає: АДРЕСА_11 , який у власності має транспортний засіб VOLKSWAGEN PASSAT, р/н НОМЕР_30 , vin: НОМЕР_31 , через годину даний автомобіль завантажений вантажем ТОВ «БЛЕК СТІЛ» виїхав з м. Дніпро до м. Нікополь. При телефонній розмові ОСОБА_17 повідомив, що металовироби, які були вивезені з вул. Криворізької на автомобілі Рено Магнум д/н НОМЕР_1 знаходяться на території вугільного складу в м. Нікополь за адресою вул. Героїв Чернобиля, 102. У подальшому ОСОБА_17 добровільно видав вказані металовироби, які співпали по асортименту та кількості із замовленням ТОВ «БЛЕК СТІЛ» на ТОВ «РЕКОН». У своїх свідченнях ОСОБА_17 зазначив, що наявні металовироби в період часу з 18:00 по 23:50 13 липня 2020 року придбав за готівку його компаньйон ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкає: АДРЕСА_12 , який у власності має транспортний засіб TOYOTA TACOMA, р/н НОМЕР_32 , vin: НОМЕР_33 , у раніше невідомих йому осіб. У подальшому опитавши ОСОБА_19 стало відомо, що невідомі особи, заздалегідь, приблизно 11 липня 2020 року запропонували йому придбати металовироби за дуже низькою ціною 13 липня 2020 року в м. Дніпро. Його це зацікавило і він організував вантажний автомобіль Рено Магнум д/н НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_23 , під керуванням водія ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож. АДРЕСА_11 , який 13 липня 2020 року прибув до місця завантаження поблизу кафе «Старий Замок» за адресою м. Дніпро, вул. Криворізька, 60А, також в дане місце об 18 годині прибув ОСОБА_19 у супроводі своєї співмешканки ОСОБА_20 на автомобілі Тойота Такома д/н НОМЕР_34 . Там, з його слів, були раніше невідомі йому особи (можливо вірменської або кавказької національності), яким він віддав гроші і які завантажили автомобіль під керуванням ОСОБА_18 металовиробами. Завантаження відбувалося за допомогою крану, яким саме ОСОБА_19 не пам`ятає. В подальшому при більш ретельному аналізі відеозаписів переміщень автомобіля Тойота Такома д/н НОМЕР_34 по м. Дніпро 13 липня 2020 року, встановлено що він прибув до вул. Криворізької об 18, а за ним слідував автомобільний кран КАМАЗ д/н НОМЕР_22 з кабіною та стрілою жовтого кольору. В ході проведення допиту свідок ОСОБА_18 повідомив що є водієм ТОВ «Айтемс 09» ЄДРПОУ 42332957 (зареєстроване м. Нікополь, вул. Добролюбова, 72) підтвердив, що 13 липня 2020 року за вказівкою ОСОБА_19 прибув з м. Нікополь до м. Дніпро близько 17 години на автомобілі Рено Магнум д/н НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_23 , але далі пояснювати обставини свого перебування та своїх дій відмовився зіславшись на положення ст. 63 Конституції України. Тим часом, 13 липня 2020 року, як і ОСОБА_12 водій автомобіля Рено Преміум 420 д/н НОМЕР_35 з причепом НОМЕР_6 ОСОБА_13 , приблизно об 13 годині прибув до філії ТОВ «Метінвест-СМЦ» за адресою м. Дніпро, вул. Солончакова, 101А, на завантаження металевими виробами у вигляді сталевих листів 0,8 та 8 мм загальною вагою 22 тонни. Завантаження по технічним причинам розтяглося з 13 липня 2020 року по 14:30 годин 14 липня 2020 року. Аналізом відеозаписів «Безпечне місто» встановлено, що після завантаження автомобіль Рено Преміум 420 д/н НОМЕР_35 з причепом НОМЕР_6 та вантажем ТОВ «БЛЕК СТІЛ» виїхав не у м. Чернівці, а на вулицю Криворізьку в м. Дніпро, де у подальшому був розвантажений в місці поблизу кафе «Старий Замок» і після чого поїхав до м. Нікополь. Разом із цим встановлено, що 14 липня 2020 року об 22 годині до вул. Криворізької в м. Дніпро прибуває автомобіль ДАФ д/н НОМЕР_36 із напівпричепом жовтого кольору та перебуває у місці поблизу кафе «Старий Замок» близько однієї години і у подальшому разом із краном КАМАЗ д/н НОМЕР_22 виїжджають з вул. Криворізької до м. Нікополь. Подальшими заходами встановлено, що власником автомобіля КАМАЗ д/н НОМЕР_22 , який за наявною інформацією постійно перебуває у м. Нікополь, є гр. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , прож. АДРЕСА_13 , власником ДАФ д/н НОМЕР_36 є гр. ОСОБА_16 , 1988 мешканка м. Нікополь, дружина ОСОБА_17 , водій ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 прож. АДРЕСА_14 . Виходячи з вищевикладеного вбачається, що група осіб в яку входять гр. ОСОБА_19 та ОСОБА_17 за пособництвом водіїв ОСОБА_12 і ОСОБА_13 із використанням сторінки перевізника ОСОБА_23 , неправомірно заволоділи майном ТОВ «БЛЕК СТІЛ» загальною вартістю 792000 грн. 12 жовтня 2020 року слідчими СУ ГУНП в Дніпропетровській області, слідчими СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області спільно з працівниками Управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Департаменту стратегічних розслідувань згідно ст. 234 КПК України проведено обшуки на території м. Дніпро, та м. Нікополь. В ході чого, на території м. Нікополь, а саме по вул. Добролюбова, 72, виявлено вантажний транспортний засіб RENAULT AE430 з д.н.з. НОМЕР_1 , vin: НОМЕР_2 . В ході проведення обшуку у вказаному транспортному засобі виявлено та вилучено: - товаро - транспортні накладні, чорнові записи, акти перевірок стану транспортного засобу; - ключі від вказаного транспортного засобу; - вантажний транспортний засіб RENAULT AE430 з д.н.з. НОМЕР_1 , vin: НОМЕР_2 ; - свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу RENAULT AE430 з д.н.з. НОМЕР_1 серія № НОМЕР_3 . Вказані предмети відповідають критеріям ст. 98 КПК України, та є речовим доказом, так як в них містяться відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, а також можливо є набутими кримінально протиправним шляхом або отриманні внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Незастосування заходів забезпечення кримінального провадження може призвести до втрати майна. Тобто є необхідність вжиття заходу забезпечення кримінального провадження - арешту даного майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Отже, на даний момент з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч.2 ст.170 КПК України) існує необхідність у накладенні арешту на майно, яке зазначено вище.

Слідчий ОСОБА_3 належним чином та завчасно сповіщена про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилася. До початку судового засідання надала суду письмову заяву про слухання справи у її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання документи суд приходить до наступних висновків.

Суд враховує, що згідно ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

За ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Однак, зазначених вимог закону слідчий, за погодженням з повноважним прокурором, який вніс клопотання про арешт майна, не дотримався.

Клопотання не містить документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, а саме на вантажний транспортний засіб RENAULT AE430 з д.н.з. НОМЕР_1 , vin: НОМЕР_2 , що суперечить п.3 ч.2 ст. 171 КПК України.

У відповідності до вимог ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Оскільки клопотання про арешт майна подане без додержання вимог ст. 171 КПК України, воно піддягає поверненню прокурору для усунення недоліків з встановленням строку для такого усунення в сімдесят дві години.

Керуючись ст.ст. 170-174, 309 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання органу досудового розслідування про накладення арешту на майно повернути прокурору для приведення у відповідність до вимог ст. 171 КПК України.

Визначити прокурору строк в сімдесят дві години для усунення недоліків клопотання.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: