Ухвала

від 15.10.2020 по справі 204/6852/20

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа №204/6852/20

Провадження №1-кс/204/1322/20

УХВАЛА

іменем України

15 жовтня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання органу досудового розслідування про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, погодженим із повноважним прокурором, про накладення арешту на транспортний засіб TOYOTA TACOMA, з д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 .

Клопотання обґрунтовується тим, що 19 липня 2020 року до Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява про те, що 13 червня 2020 року приблизно 15:00 години, невстановлена особа, знаходячись за адресою: м. Дніпро, по вул. Криворіжській, 40, шахрайським шляхом, за попередньою змовою з іншою особою, заволоділа майном, що належить ТОВ «БЛЕК СТІЛ», чим спричинила матеріальної шкоди, сума якої встановлюється. 27 липня 2020 року до Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від директора ТОВ «Блек Стіл» про те, що 14 липня 2020 року невстановлена особа, знаходячись за адресою: м. Дніпро, по вул. Криворіжській, 40, шахрайським шляхом, за попередньою змовою групою осіб, заволоділи майном, що належить ТОВ «БЛЕК СТІЛ», чим спричинила матеріальної шкоди, сума якої встановлюється. Вказані матеріали об`єднані у кримінальному провадженні №12020040680001131 від 20 липня 2020 року. У ході проведення слідчих (розшукових) дій працівниками УСР в Дніпропетровській ДСР НПУ встановлено, що 13 липня 2020 року ТОВ «БЛЕК СТІЛ» ЄДРПОУ 42196121 в особі директора ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , замовило в ТОВ «МЕТПОСТАВКА» ЄДРПОУ 41076076 в особі менеджера ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_2 , металопродукцію ТОВ «РЕКОН» ЄДРПОУ 37149787 у вигляді труб, загальною кількістю 22 315 кілограм на суму 406 268,63 гривні та паралельно ТОВ «Блек Стіл» придбало металеву продукцію у вигляді сталевих листів 0,8 та 8 мм на ТОВ «Метало Центр Смарт» ЄДРПОУ 37861990 в особі менеджера ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_3 , який у свою чергу придбав цю металопродукцію на ТОВ «Метінвест-СМЦ», філія якої розташована за адресою: в м. Дніпро, вул. Яхненківська, 15. У подальшому з метою відвантаження замовленого товару шляхом пошуку транспортного засобу ТОВ «Блек Стіл» звернулося до експедитора сайту «Ларді Транс» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає: АДРЕСА_4 , яка у свою чергу звернулася до іншого експедитора ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає: АДРЕСА_5 , яка у свою чергу звернулася до іншого експедитора, розміщеного на сайті Ларді-Транс ФЛП «Мунтян В.Н.». ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає: АДРЕСА_6 (до набрання чинності Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09 квітня 2015 року вулиця іменувалася «Ільїна»), буд. АДРЕСА_7 , яка йому належить на праві приватної власності (загальна площа 42,7 кв.м), якому належить транспортний засіб: RENAUT PREMIUM 420 р/н НОМЕР_3 , vin: НОМЕР_4 , напівпричіп KRONE SDP 24 р/н НОМЕР_5 , vin: НОМЕР_6 , т. НОМЕР_7 , у якого на сторінці користувача були розміщені телефони НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_7 , та електронна адреса аnna_chen@meta.ua,потім пономеру НОМЕР_8 між ОСОБА_7 та жінкою,яка представиласяяк ОСОБА_9 (повніанкетні данніне встановлено)була здійсненателефонна розмоваз приводуможливості транспортування13липня 2020року металевихвиробів увигляді трубизі складуТОВ «РЕКОН»розташованого заадресою:м.Дніпро,вул.Дніпросталевська,22,та металопродукціїу виглядіметалевих листівз філіїТОВ «Метінвест-СМЦ»розташована заадресою:в м.Дніпро,вул.Яхненківська,15,до складуТОВ «БлекСтіл» вм.Чернівці. ОСОБА_10 було запропоновановантажний автомобіль«ІВЕКО» р/н НОМЕР_10 з причепомр/н НОМЕР_11 ,з водієм: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,зареєстрований заадресою: АДРЕСА_8 ,фактично мешкає: АДРЕСА_9 ,якому направі власностіналежить земельніділянки,що розташованаза адресою:Миколаївська область,Очаківський район,с/радаКам`янська,площею 3.9831га,кадастровий номер4825181200:01:000:0156,площею 1.2727га,кадастровий номер4825181200:01:000:0157,площею 0.322га,кадастровий номер4825181200:01:000:0407,площею 1.4517га,кадастровий номер4825181200:01:000:0741,транспортний засібIVECO440E42,р/н НОМЕР_12 ,vin: НОМЕР_13 ,напівпричіп:SCHMITZS01р/н НОМЕР_14 ,vin: НОМЕР_15 ,відносно якого ОСОБА_10 було наданотакі реквізити водійськепосвідчення НОМЕР_16 ,телефон НОМЕР_17 ,а такождругий вантажнийавтомобіль «РеноПреміум»,р/н НОМЕР_18 з причепомр/н НОМЕР_5 ,з водієм: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,зареєстрований: АДРЕСА_10 , відносноякого ОСОБА_10 було наданотакі реквізити водійськепосвідчення НОМЕР_19 ,телефон НОМЕР_20 .Далі узворотному порядкучерез ОСОБА_13 та ОСОБА_14 з ТОВ«Блек Стіл»було узгодженоумови транспортуванняметалевих виробівта узгодженоавтомобілі,а самевантажний автомобіль«ІВЕКО» р/н НОМЕР_10 з причепомр/н НОМЕР_11 повинен бувтранспортувати вантажзі складуТОВ «РЕКОН»,розташованого заадресою:м.Дніпро,вул.Дніпросталевська,22,а вантажнийавтомобіль «РеноПреміум»,р/н НОМЕР_18 з причепомр/н НОМЕР_5 з філіїТОВ «Метінвест-СМЦ»,розташована заадресою:в м.Дніпро,вул.Яхненківська,15.13липня 2020року об20:11водій ОСОБА_11 завантажившись вантажемТОВ «БЛЕКСТІЛ» наскладі ТОВ«РЕКОН» повиненбув їхатидо м.Чернівці,але відповіднодо відеозаписівсистеми відеоспостереження «Безпечнемісто» поїхавдо місцябіля кафе«Старий Замок»за адресоюм.Дніпро,вул.Криворізька,60А,де із 22:00години по23:00годину йогоавтомобіль Івеко НОМЕР_10 / НОМЕР_11 з вантажемТОВ «БЛЕКСТІЛ» увигляді труббув розвантаженийза допомогоюкрану КАМАЗд/н НОМЕР_21 .Після чого ОСОБА_11 на автомобіліІвеко НОМЕР_10 / НОМЕР_11 вже порожнійпокинув вказанутериторію.Подальшим аналізомкамер системивідео спостереження«Безпечне місто»встановлено,що дотого жмісця об23:0013липня 2020року прибуввантажний автомобільРено Магнумд/н НОМЕР_22 зпорожнім причепом НОМЕР_23 блакитного кольору,який зареєстрованийза ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,яка єдружиною ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,мешкає: АДРЕСА_6 ,яка йомуналежить направі спільноїчасткової власностіу частці (загальнаплоща 40,2кв.м),якому належатьтранспортні засоби:BAЗ211140р/н НОМЕР_24 ,vin: НОМЕР_25 , LEXUSGX460,р/н НОМЕР_26 ,vin: НОМЕР_27 ,FORDTRANSIT,р/н НОМЕР_28 ,vin: НОМЕР_29 ,під керуваннямводія: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,мешкає: АДРЕСА_11 ,який увласності маєтранспортний засібVOLKSWAGENPASSAT,р/н НОМЕР_30 ,vin: НОМЕР_31 ,через годинуданий автомобільзавантажений вантажемТОВ «БЛЕКСТІЛ» виїхавз м.Дніпро дом.Нікополь.При телефонній розмові ОСОБА_16 повідомив,що металовироби,які булививезені звул.Криворізької наавтомобілі РеноМагнум д/н НОМЕР_22 знаходятьсяна територіївугільного складув м.Нікополь заадресою вул.Героїв Чернобиля,102.У подальшому ОСОБА_16 добровільно видаввказані металовироби,які співпалипо асортиментута кількостііз замовленнямТОВ «БЛЕКСТІЛ» наТОВ «РЕКОН».У своїхсвідченнях ОСОБА_16 зазначив,що наявніметаловироби вперіод часуз 18:00по 23:5013липня 2020року придбавза готівкуйого компаньйон ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,мешкає: АДРЕСА_12 ,який увласності маєтранспортний засібTOYOTATACOMA,р/н НОМЕР_1 ,vin: НОМЕР_2 ,у ранішеневідомих йомуосіб.У подальшомуопитавши ОСОБА_18 стало відомо,що невідоміособи,заздалегідь,приблизно 11липня 2020року запропонувалийому придбатиметаловироби задуже низькоюціною 13липня 2020року вм.Дніпро.Його цезацікавило івін організуваввантажний автомобільРено Магнумд/н НОМЕР_22 зпричепом НОМЕР_23 ,під керуваннямводія ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,прож. АДРЕСА_11 ,який 13липня 2020року прибувдо місцязавантаження поблизукафе «СтарийЗамок» заадресою м.Дніпро,вул.Криворізька,60А,також вдане місцеоб 18годині прибув ОСОБА_18 у супроводісвоєї співмешканки ОСОБА_19 на автомобіліТойота Такомад/н НОМЕР_32 .Там,з йогослів,були ранішеневідомі йомуособи (можливовірменської абокавказької національності),яким вінвіддав грошіі якізавантажили автомобільпід керуванням ОСОБА_17 металовиробами.Завантаження відбувалосяза допомогоюкрану,яким саме ОСОБА_18 не пам`ятає.В подальшомупри більшретельному аналізівідеозаписів переміщеньавтомобіля ТойотаТакома д/н НОМЕР_32 пом.Дніпро 13липня 2020року,встановлено щовін прибувдо вул.Криворізької об18,а заним слідувававтомобільний кранКАМАЗ д/н НОМЕР_21 з кабіноюта стрілоюжовтого кольору.В ходіпроведення допитусвідок ОСОБА_17 повідомив щоє водіємТОВ «Айтемс09»ЄДРПОУ 42332957(зареєстрованем.Нікополь,вул.Добролюбова,72)підтвердив,що 13липня 2020року завказівкою ОСОБА_18 прибув зм.Нікополь дом.Дніпро близько17години наавтомобілі РеноМагнум д/н НОМЕР_22 зпричепом НОМЕР_23 ,але даліпояснювати обставинисвого перебуваннята своїхдій відмовивсязіславшись наположення ст.63Конституції України.Тим часом,13липня 2020року,як і ОСОБА_11 водій автомобіляРено Преміум420д/н НОМЕР_33 зпричепом НОМЕР_5 ОСОБА_12 ,приблизно об13годині прибувдо філіїТОВ «Метінвест-СМЦ»за адресоюм.Дніпро,вул.Солончакова,101А,на завантаженняметалевими виробамиу виглядісталевих листів0,8та 8мм загальноювагою 22тонни.Завантаження потехнічним причинамрозтяглося з13липня 2020року по14:30годин 14липня 2020року.Аналізом відеозаписів«Безпечне місто»встановлено,що післязавантаження автомобіль Рено Преміум420д/н НОМЕР_33 зпричепом НОМЕР_5 тавантажем ТОВ«БЛЕК СТІЛ»виїхав неу м.Чернівці,а навулицю Криворізькув м.Дніпро,де уподальшому буврозвантажений вмісці поблизукафе «СтарийЗамок» іпісля чогопоїхав дом.Нікополь.Разом ізцим встановлено,що 14липня 2020року об22годині довул.Криворізької вм.Дніпро прибуваєавтомобіль ДАФд/н НОМЕР_34 із напівпричепомжовтого кольорута перебуваєу місціпоблизу кафе«Старий Замок»близько однієїгодини іу подальшомуразом ізкраном КАМАЗд/н НОМЕР_21 виїжджають звул.Криворізької дом.Нікополь.Подальшими заходамивстановлено,що власникомавтомобіля КАМАЗд/н НОМЕР_21 ,який занаявною інформацієюпостійно перебуваєу м.Нікополь,є гр. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ,прож. АДРЕСА_13 ,власником ДАФд/н НОМЕР_34 є гр. ОСОБА_15 ,1988мешканка м.Нікополь,дружина ОСОБА_16 ,водій ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 прож. АДРЕСА_14 .Виходячи звищевикладеного вбачається,що групаосіб вяку входятьгр. ОСОБА_18 та ОСОБА_16 за пособництвомводіїв ОСОБА_11 і ОСОБА_12 із використаннямсторінки перевізника ОСОБА_22 ,неправомірно заволоділимайном ТОВ«БЛЕК СТІЛ»загальною вартістю792000грн.12жовтня 2020року слідчимиСУ ГУНПв Дніпропетровськійобласті,слідчими СВЧечелівського ВПДВП ГУНПв Дніпропетровськійобласті спільноз працівникамиУправління стратегічнихрозслідувань вДніпропетровській областіДепартаменту стратегічнихрозслідувань згідност.234КПК Українипроведено обшукина територіїм.Дніпро,та м.Нікополь.В результатічого булопроведено обшуктранспортного засобуTOYOTATACOMA,з д.н.з. НОМЕР_1 ,VIN: НОМЕР_2 ,який належить ОСОБА_18 ,в результатіякого виявленота вилучено:-транспортний засібTOYOTATACOMA,з д.н.з. НОМЕР_1 ,VIN: НОМЕР_2 ,який поміщенодо штрафмайданчику ГУНП.Вказані предметивідповідають критеріямст.98КПК України,та єречовим доказом,так якв нихмістяться відомості,які можутьбути використаніяк доказфакту чиобставин,що встановлюютьсяпід часдосудового розслідування(зогляду нате,що самевказаний транспортнийзасіб супроводжуваввантажні транспортнізасоби вдень вчиненнязлочину наних),а такожможливо єнабутими кримінальнопротиправним шляхомабо отриманнівнаслідок вчиненнякримінального правопорушення.Незастосування заходівзабезпечення кримінальногопровадження можепризвести довтрати майна.Тобто єнеобхідність вжиттязаходу забезпеченнякримінального провадження-арешту даногомайна зметою забезпеченнязбереження речовихдоказів. Отже, на даний момент з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч.2 ст.170 КПК України) існує необхідність у накладенні арешту на майно, а саме: транспортний засіб TOYOTA TACOMA, з д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , який поміщено до штраф майданчику ГУНП.

Дослідивши додані до клопотання документи суд приходить до наступних висновків.

Суд враховує, що згідно ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

За ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Однак, зазначених вимог закону слідчий, за погодженням з повноважним прокурором, який вніс клопотання про арешт майна, не дотримався.

Клопотання не містить документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, а саме на транспортний засіб TOYOTA TACOMA, з д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , що суперечить п.3 ч.2 ст. 171 КПК України.

У відповідності до вимог ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Оскільки клопотання про арешт майна подане без додержання вимог ст. 171 КПК України, воно піддягає поверненню прокурору для усунення недоліків з встановленням строку для такого усунення в сімдесят дві години.

Керуючись ст.ст. 170-174, 309 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання органу досудового розслідування про накладення арешту на майно повернути прокурору для приведення у відповідність до вимог ст. 171 КПК України.

Визначити прокурору строк в сімдесят дві години для усунення недоліків клопотання.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: