Ухвала

від 16.09.2020 по справі 757/39816/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39816/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 62019000000000982, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на транспортний засіб марки TOYOTA LAND CRUISER 200, державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN № НОМЕР_2 , власником якого є ТОВ «НОВІТНЄ ОБЛАДНАННЯ» (код ЄДРПОУ 38929719), шляхом заборони власникам вказаного майна чи особам, що його використовують, передавати право власності на нього будь-яким іншим юридичним чи фізичним особам та здійснювати його відчуження.

Крім того, прокурор просить заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно транспортного засобу марки TOYOTA LAND CRUISER 200, державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN № НОМЕР_2 .

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Другим слідчим відділом Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000000982 від 04.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «НОВІТНЄ ОБЛАДНАННЯ» (код ЄДРПОУ 38929719), діючи умисно, за попередньою змовою з службовими особами підприємств Державної форми власності, а також з іншими невстановленими особами за період з 19.01.2017 по 24.05.2019 шляхом проведення псевдо господарських фінансових операцій, заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах.

Згідно наявних у слідства даних ТОВ «НОВІТНЄ ОБЛАДНАННЯ» здійснено фінансові операції пов`язані з зарахуванням та перерахуванням безготівкових коштів, по власним банківським рахункам та готівкові фінансові операції пов`язані із внесення коштів готівкою, та зняттям коштів готівкою. Вказані дії є одним із найбільш ризикових інструментів, що використовується для схем «мінімізації» та приховування джерел походження коштів.

В період з 02.10.2017 по 20.11.2018 на рахунок ТОВ «Новітнє Обладнання» було зараховано кошти від ряду суб`єктів господарювання, як комерційної так і державної форм власності, на загальну суму 135,82 млн. грн., з яких, частина коштів, отримана від державних установ - ДУ «ЦОП МВС УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 14317108), ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ 00063928), ДП «МТП ЮЖНИЙ» (код ЄДРПОУ 04704790), ПРАТ «КИЇВ-ДНІПРОВСЬКЕ МППЗТ» (код ЄДРПОУ 04737111), ДНДЕКЦ МВС УКРАЇНИ (код ЄДРПОУ 25574630), Ренійська філія ДП АМПУ Адміністрація РМП (код ЄДРПОУ 38728465), Херсонська філія ДП АМПУ Адміністрація РМП (код ЄДРПОУ 38728533), КП «КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН» (код ЄДРПОУ 03328913), ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (код ЄДРПОУ 40108782) в сумі 134,49 млн. грн. (що становить 99,02%).

Крім того, у вказаний період ТОВ «Новітнє Обладнання» набуло у власність два нежитлових приміщення, загальною площею 165,40 кв.м. у м. Києві та стало власником автомобіля Toyota Land Cruiser 200.

Під час здійснення досудового розслідування направлено запит до ТОВ «ГРАНД МОТОР» (код ЄДРПОУ 34669401) за результатом якого отримано документи, що підтверджують купівлю-продаж автомобіля марки TOYOTA LC-200 Premium Diesel-JTMCV02J904230052 (2017).

Листом від 19.07.2019 №31/16580 отримано відомості, що транспортний засіб марки TOYOTA LAND CRUISER 200 з державним номерним знаком НОМЕР_1 та VIN № НОМЕР_2 на праві власності зареєстровано за ТОВ «НОВІТНЄ ОБЛАДНАННЯ» (код ЄДРПОУ 38929719)

Прокурор зазначає, що вказаний транспортний засіб є майном, набутим у результаті вчинення кримінального правопорушення за рахунок коштів здобутих злочинним шляхом, та є предметом злочину легалізації доходів одержаних злочинним шляхом.

19.08.2019 постановою слідчого транспортний засіб марки «TOYOTA LAND CRUISER 200» з державним номерним знаком НОМЕР_1 та VIN № НОМЕР_2 , який на праві власності зареєстровано за ТОВ «НОВІТНЄ ОБЛАДНАННЯ» (код ЄДРПОУ 38929719) визнано речовим доказом в кримінальному провадженні.

Метою арешту майна є збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання та забезпечення цивільного позову.

У зв`язку із викладеним прокурор вважав наявними підстави для арешту майна.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власників майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Згідно ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 96-2 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 від 19.08.2019 транспортний засіб марки TOYOTA LAND CRUISER 200, державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN № НОМЕР_2 , що зареєстрований на праві власності за ТОВ «НОВІТНЄ ОБЛАДНАННЯ» (код ЄДРПОУ 38929719) визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 62019000000000982.

Відповідно до реєстраційної картки, транспортний засіб марки TOYOTA LAND CRUISER 200, державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN № НОМЕР_2 зареєстрований на праві власності за ТОВ «НОВІТНЄ ОБЛАДНАННЯ» (код ЄДРПОУ 38929719), дата реєстрації 09.11.2017.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи викладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор отримано в результаті вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі за рахунок коштів, отриманих в результаті вчинення злочину, а відтак є доказом злочину, підпадає під ознаки, визначені ч. 1 ст. 96-2 КК України, та з огляду на кваліфікацію правопорушень за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України в провадженні можливе застосування спеціальної конфіскації, слідчий суддя надходить до висновку, що з метою збереження речових доказів; забезпечення можливої спеціальної конфіскації наявні підстави для накладення арешту на майно, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення та відчуження цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 62019000000000982 арешт на транспортний засіб марки TOYOTA LAND CRUISER 200, державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN № НОМЕР_2 , зареєстрований на праві власності за ТОВ «НОВІТНЄ ОБЛАДНАННЯ» (код ЄДРПОУ 38929719), шляхом заборони власникам вказаного майна чи особам, що його використовують, передавати право власності на нього будь-яким іншим юридичним чи фізичним особам та здійснювати його відчуження.

Заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно транспортного засобу марки TOYOTA LAND CRUISER 200, державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN № НОМЕР_2 .

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1