Постанова

від 13.10.2020 по справі 904/1454/20

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

ПОСТАНОВА

про визнання боржника банкрутом, введення процедури

погашення боргів боржника у справі про неплатоспроможність

13.10.2020м. ДніпроСправа № 904/1454/20

За заявою ОСОБА_1 (адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) про визнання неплатоспроможним

Суддя Соловйова А.Є.

Секретар судового засідання Пацан А.Г.

Представники:

від заявника (боржника): Круглий В.В., посвідчення №ЗП 001300 від 30.05.2017

від кредитора ТОВ "Фінансова компанія "Форінт": Рубан О.Г., посвідчення № НОМЕР_2 від 30.05.2017

арбітражний керуючий: не з`явився

СУТЬ СПРАВИ:

13.03.2020 до Господарського суду Дніпропетровської області звернувся ОСОБА_1 (Заявник) із заявою, в якій просить прийняти її до розгляду та відкрити провадження у справі про його неплатоспроможність в порядку, передбаченому положеннями Кодексу України з процедур банкрутства.

На підставі запиту на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого до суду надійшла довідка від 17.03.2020, відповідно до якої автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство визначено три кандидатури арбітражних керуючих:

- Хандурін Дмитро Вікторович;

- Леонов Костянтин Юрійович;

- Льовін Андрій Петрович.

Ухвалою господарського суду від 18.03.2020 заяву фізичної особи ОСОБА_1 (адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність прийнято до розгляду, призначено підготовче засідання 02.04.2020.

31.03.2020 від арбітражного керуючого Хандуріна Дмитра Вікторовича надійшла заява вих.№02-01/98 від 25.03.2020 про участь у справі №904/1454/20. Суд долучив заяву арбітражного керуючого Хандуріна Дмитра Вікторовича до матеріалів справи.

01.04.2020 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Форінт" надійшли заперечення вих.№2/2020/04/2041 від 01.04.2020 щодо заяви ОСОБА_1 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність та клопотання вих№2/2020/04/2042 від 01.04.2020 про перенесення розгляду заяви, мотивоване встановленням карантину. Суд долучив заперечення та клопотання до матеріалів справи.

02.04.2020 від арбітражного керуючого Леонова Костянтина Юрійовича електронною поштою надійшла заява вих. №02-01/1-1 про участь у справі про банкрутство №904/1454/20 та відсутність обмежень щодо призначення. Суд долучив заяву арбітражного керуючого Леонова К.Ю. до матеріалів справи.

02.04.2020 електронною поштою надійшла заява б/н від 01.04.2020 від представника боржника Круглого В.В. про відкладення розгляду справи №904/1454/20 на іншу дату та час, яка мотивована запровадженням карантинних заходів в Україні.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 02.04.2020 відкладено підготовче засідання суду на 29.04.2020 о 12:00 год.

27.04.2020 від представника боржника надійшло клопотання, в якому останній просить суд постановити ухвалу про відкриття провадження у справі №904/1454/20 про неплатоспроможність ОСОБА_1 , залишити без розгляду та повернути заперечення ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" від 01.04.2020, проводити підготовче засідання за участю представника боржника. Суд долучив надане представником боржника клопотання до матеріалів справи.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 04.05.2020 відкладено підготовче засідання суду на 19.05.2020 о 12:00 год.

15.05.2020 від ТОВ "ФК "Форінт" надійшли додаткові пояснення вих. №2/2020/05/2251 від 15.05.2020 щодо заяви ОСОБА_1 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність. Суд долучив пояснення до матеріалів справи.

Підготовче засідання, призначене на 19.05.2020, не відбулось у зв`язку з прийняттям суддею Соловйовою А.Є. участі у підготовці суддів місцевих господарських судів, яка проходила за місцем роботи в режимі он лайн з використанням відеоконференцзв`язку тривалістю 5 календарних днів з 18 по 22 травня 2020 року включно.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 25.05.2020 призначено підготовче засідання на 01.06.2020 о 12:00 год.

Ухвалою суду від 01.06.2020 відкрито провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), введено процедуру реструктуризації боргів фізичної особи ОСОБА_1 (адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), введено мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на 120 днів, до 28.09.2020, призначено керуючим реструктуризацією боргів фізичної особи ОСОБА_1 (адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) арбітражного керуючого Хандуріна Д.В.

Вказаною вище ухвалою суд призначив попереднє засідання суду на 27.07.2020 о 10:00 год.

До Господарського суду Дніпропетровської області надійшли наступні документи:

25.06.2020 до Господарського суду Дніпропетровської області від арбітражного керуючого Хандуріна Д. В. надійшло повідомлення вих.№02-01/119 від 22.06.2020 щодо проведення інвентарізації майна боржника та визначення його вартості з додатками:

1. Інвентаризаційний опис основних засобів: рухоме та нерухоме майно від 09.06.2020;

2. Інвентаризаційний опис основних засобів: матеріали, комплектуючі, запчастини, інструмент, готова продукція, товар від 09.06.2020;

3. Акт інвентаризації наявності грошових коштів, цінностей від 09.06.2020;

4. Інвентаризаційний опис об`єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів від 09.06.2020;

5. Інвентаризаційний опис фінансових інвестицій від 09.06.2020.

26.06.2020 від арбітражного керуючого Хандуріна Д. В. електронною поштою надійшло повідомлення вих.№02-01/119 від 22.06.2020, в якому арбітражний керуючий зазначає , що станом на 26.06.2020 на його адресу не надходило кредиторських вимог до боржника ФО ОСОБА_1

30.06.2020 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява вих. № 2/2020/06/2533 від 30.06.2020 Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Форінт" з грошовими вимогами до боржника. Ухвалою суду від 02.07.2020 заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Форінт" з грошовими вимогами до боржника прийнята судом до розгляду в попередньому судовому засіданні, призначеному на 27.07.2020 о 10:00 год.

01.07.2020 від ГУ ДПС у Дніпропетровській області надійшли відомості про ф/о - податників річної декларації станом на 16.06.2020.

07.07.2020 від АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" надійшла інформація, що згідно з п. 1 ч. 1ст. 62 ЗУ Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи.

Відповідно до п.3.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління НБУ від 14.07.2006 р. № 267 (далі - Правила №267): Письмовий запит (дозвіл) фізичної особи - клієнта банку підписується цією особою. її підпис засвідчується підписом керівника банку чи уповноваженою ним особою або нотаріально. На письмовий запит власника інформації, що становить банківську таємницю або з його письмового дозволу, банк розкриває таку інформацію в обсязі, визначеному в письмовому запиті або дозволі.

Таким чином, банк буде мати правові підстави розголошувати інформацію, що становить банківську таємницю на запит арбітражного керуючого у справі про неплатоспроможність за умови надання ним належним чином оформленого дозволу на розголошення інформації, що становить банківську таємницю або довіреності клієнта.

08.07.2020 від Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України надійшов лист 0.184-18223/0/15-20-Вих від 01.07.2020, відповідно до якого Державна прикордонна служба України повідомляє, що станом на 15:00 30.06.2020 доручень уповноважених державних органів, ухвал (постанов, рішень) суду щодо тимчасового обмеження у праві виїзду з України, доручень (рішень) щодо заборони в`їзду в Україну стосовно зазначених у запиті громадян України не виконує.

13.07.2020 від арбітражного керуючого Хандуріна Д. В. надійшло клопотання вих.№02-01/134 від 08.07.2020 в якому просив суд витребувати від Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (49005, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-а) наступну інформацію про:

1. Доходи членів сім`ї боржника ФО ОСОБА_1 :

- ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 );

- ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 );

- ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ).

2. Наявні рахунки, відкриті та зареєстровані у банківських установах за членами сім`ї боржника ФО ОСОБА_1 :

- ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 );

- ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 );

- ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ).

3. Наявність частки в статутних капіталах підприємств у боржника ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та членів його сім`ї:

- ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 );

- ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 );

- ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ).

4. Чи перебували (або перебувають) активи у податковій заставі (копія акту за наявності) у членів сім`ї боржника ФО ОСОБА_1 :

- ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 );

- ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 );

- ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 )

13.07.2020 від арбітражного керуючого Хандуріна Д. В. надійшло клопотання вих. №02-01/133 від 08.07.2020 в якому просив суд витребувати від Державної митної служби України (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11г, код ЄДРПОУ 43115923) інформацію про майно задеклароване при перетині кордону України з 01.06.2017 (період за 3 роки до відкриття провадженая у справі про банкрутство) боржником ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та членами його сім`ї:

- ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 );

- ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

- ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ).

13.07.2020 від арбітражного керуючого Хандуріна Д. В. надійшло повідомлення вих .№ 02-01/136 від 08.07.2020 про неможливість виконання ухвали суду від 01.07.2020 по справі №904/1454/20, в частині подання до суду плану реструктуризації боргів боржника в строк до 15.07.2020, оскільки попереднє засідання суду, за результатами якого повинні були визначені вимоги кредиторів не відбулось.

13.07.2020 від арбітражного керуючого Хандуріна Д. В. надійшло повідомлення вих .№ 02-01/132 від 08.07.2020 за результатами розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Форінт" з грошовими вимогами до боржника вих. № 2/2020/06/2533 від 30.06.2020, в якому повідомляє наступне.

Боржник у справі - ОСОБА_1 станом на дату порушення провадження у справі про неплатоспроможність має заборгованість перед ТОВ Фінансова компанія Форінт у розмірі 3 234 083,12 грн., підтверджену рішенням суду.

Вимоги кредитора виникають з рішення Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська від 14.07.2015 року у справі № 199/3329/15-ц та складають (за вказаним рішенням) 147 246,38 доларів США, що еквівалентно 3 234 083,12 грн. за курсом, встановленим Національним Банком України на день ухвалення рішення 2 196,3753 гривні за 100 доларів США, з них: 112 349,24 доларів США - заборгованість за тілом кредиту; 15 562,28 доларів США заборгованість за відсотками; 19 335,86 доларів США - пеня за прострочення сплати кредиту та відсотків.

Таким чином, положення ч. 2 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства не застосовуються, оскільки вимоги кредитора виражено у гривнях і вказана заборгованість встановлена рішенням суду з відповідним співставленням вказаних вимог з офіційним курсом долара США на дату винесення рішення.

Враховуючи викладене, грошові вимоги ТОВ Фінансова компанія Форінт визнані керуючим реструктуризацією частково у розмірі 2 809 395,07 грн. - заборгованість за тілом кредиту та заборгованість за відсотками, 424 688,05 грн. - пеня за прострочення сплати кредиту та відсотків, 4 204,00 грн. - розмір судового збору, сплаченого за подання заяви з кредиторськими вимогами до боржника.

13.07.2020 від боржника надійшло клопотання б/н від 09.07.2020 про долучення до матеріалів справи виправлених декларацій про майновий стан за 2017,2018 та 2019 роки.

14.07.2020 від арбітражного керуючого Хандуріна Д. В. надійшло повідомлення вих. №02-01/135 від 09.07.2020 щодо проведення додаткової інвентаризації майна боржника та визначення його вартості з додатком інвентаризаційним описом майнових прав у складі нематеріальних активів від 07.07.2020 житлового будинку від 25.10.2005.

16.07.2020 від арбітражного керуючого Хандуріна Д. В. електронною поштою надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи документів:

- копії повідомлення вручення поштового відправлення кредитору про результати розгляду грошових вимог ТОВ"Фінансова компанія "Форінт";

- копії опису вкладення у поштове відправлення кредитору ТОВ "Фінансова компанія "Форінт".

20.07.2020 від арбітражного керуючого Хандуріна Д. В. надійшло клопотання, в якому просив суд витребувати у АТ КБ ПРИВАТБАНК (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, ЗО, код ЄДРПОУ: 14360570) наступну інформацію:

1) Інформацію про стан рахунків боржника ОСОБА_1 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) відкритих в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" (АТ КБ "ПРИВАТБАНК"):

- IBAN: НОМЕР_6 ;

- IBAN: НОМЕР_7 .

2) Інформацію про залишок грошових коштів на рахунках боржника ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) відкритих в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНКЦАТ КБ "ПРИВАТБАНК"):

- IBAN: НОМЕР_6 ;

- IBAN: НОМЕР_7 .

3) Інформацію про наявність обтяжень (арештів та ін.) грошових коштів на рахунках боржника ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) відкритих в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНКЦАТ КБ "ПРИВАТБАНК"):

- IBAN: НОМЕР_6 ;

- IBAN: НОМЕР_7 .

4) Інформацію про наявність інших рахунків та стан рахунків боржника ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), залишок коштів на рахунках боржника, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком.

5) Інформацію у вигляді банківської виписки по всім наявним рахункам боржника ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) періодом з 01.06.2017 року (період за 3 роки до відкриття провадження у справі про неплатоспроможність).

21.07.2020 від арбітражного керуючого Хандуріна Д. В. надійшло повідомлення від 16.07.2020 вих.№02-01/141 щодо перевірки декларацій боржника з додатками:

* звітом про результат перевірки декларацій боржника від 15.07.2020 №02-01/139 з додатками;

* супровідні листи та докази направлення звіту на адресу кредиторів та боржника.

22.07.2020 від боржника надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи декларацій за 2017-2019.

Суд долучив надані документи до матеріалів справи.

В попередньому засіданні суд розглянув грошові вимоги ТОВ "Фінансова компанія "Форінт".

Ухвалою суду від 27.07.2020 завершено попереднє засідання, за результатами якого внесено до реєстру вимоги кредитора ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" у наступній черговості:

- 4 204, 00грн (витрати по сплаті судового збору) включається окремо та задовольняються до задоволення вимог кредиторів;

- 1 370 890,00 грн (грошові вимоги забезпеченні заставою майна боржника) - включаються окремо та задовольняються позачергово за рахунок майна, що є предметом забезпечення вимог кредитора;

- 2 043 323,18 грн (заборгованість за тілом кредиту та заборгованість за відсотками) - до 2 -ї черги задоволення;

- 424 688,05 грн (пеня) - до 3-ї черги задоволення. Встановлено дату проведення зборів кредиторів до 10.08.2020 та зобов`язати керуючого реструктуризацією Хандуріна Д.В. протягом 3 днів після прийняття цієї ухвали письмово повідомити кредиторів про місце і час проведення зборів кредиторів та організувати їх проведення. Встановлено керуючому реструктуризацією боржника Хандуріну Д.В. строк до 15.08.2020 для підготовки та подання до Господарського суду Дніпропетровської області плану реструктуризації боргів. Встановлено дату підсумкового судового засідання у справі - 08.09.2020 о 10:00 год.

До Господарського суду надійшли наступні документи:

28.07.2020 від АТ КБ "ПРИВАТБАНК" надійшла відповідь б/н б/д на запит.

03.08.2020 від арбітражного керуючого Хандуріна Д.В електронною поштою надійшло клопотання вих.№ 02-01/147 від 01.08.2020 щодо формування реєстру вимог кредиторів.

04.08.2020 від АТ КБ ПРИВАТБАНК надійшла відповідь вих. №20.1.0.0.0./7- 00728/7386 від 28.07.2020 на запит від 22.07.2020.

06.08.2020 від Державної митної служби України надійшла інформація вих. № 08-3/30-3/8.19/8823 від 31.07.2020 щодо витребуваних доказів.

17.08.2020 від арбітражного керуючого Хандуріна Д.В. надійшло клопотання вих. № 02-01/154 від 11.08.2020 про надання підготовленого плану реконструкції боргів боржника на виконання ухвали суду від 27.07.2020.

04.09.2020 від арбітражного керуючого Хандуріна Д.В. електронною поштою надійшло клопотання вих. № 02-01/155 від 03.09.2020 про затвердження Звіту про нарахування і виплату грошової винагороди, в якому просить суд:

- затвердити звіт про нарахування та виплату основної грошової винагороди арбітражному керуючому Хандуріну Д.В. за час виконання ним об`язків керуючого реструктуризацією ФО Гнатюка О.В. у справі №904/1454/20 про неплатоспроможність фізичної особи Гнатюка О.В.(адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

07.09.2020 від арбітражного керуючого Хандуріна Д.В. надійшло клопотання вих. № 02-01/157 від 05.09.2020 про долучення до матеріалів справи документів, а саме клопотання про закриття провадження по справі та протоколу зборів кредиторів від 02.09.2020.

07.09.2020 від боржника надійшли заперечення проти клопотання арбітражного керуючого Хандуріна Д.В. про закриття провадження по справі.

08.09.2020 від арбітражного керуючого Хандуріна Д.В. електронною поштою надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою суду від 08.09.2020 відкладено судове засідання на 22.09.2020 о 11:20 год. для розгляду клопотання арбітражного керуючого Хандуріна Д.В. про закриття провадження по справі.

Ухвалою суду від 22.09.2020 в задоволенні клопотання арбітражного керуючого Хандуріна Д.В. вих.№02-01/56 від 05.09.2020 про закриття провадження у справі №904/1454/20 - відмовлено, відкладено судове засідання на 28.09.2020 о 12:00.

23.09.2020 від Державної податкової служби (ДПС) України Головного управління ДПС у Дніпропетровській області надійшла заява б/н б/д про долучення до матеріалів справи документів, суд долучив надані документи до матеріалів справи.

25.09.2020 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Форінт" надійшло клопотання вих.№2/2020/09/3262 від 25.09.2020 про закриття провадження у справі №904/1454/20 та клопотання вих.№2/2020/09/3263 від 25.09.2020 про перенесення розгляду справи, в зв`язку з неможливістю прибуття представника кредитора в судове засідання, оскільки він зайнятий у судових засіданнях призначених раніше.

28.09.2020 від арбітражного керуючого Хандуріна Д.В. надійшла заява вих. №02-01/172 від 25.09.2020 про участь у справі №904/1454/20, в якій просить призначити його керуючим реалізацією та клопотання вих.№02-01/171 від 25.09.2020 про розгляд справи без участі арбітражного керуючого.

В судове засідання, призначене на 28.09.2020, з`явився представник боржника, який заперечив проти клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Форінт" про закриття провадження у справі №904/1454/20.

Ухвалою суду від 28.09.2020 призначено розгляд клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Форінт" вих.№2/2020/09/3262 від 25.09.2020 про закриття провадження у справі №904/1454/20 в судовому засіданні на 13.10.2020 о 11:30 год.

06.10.2020 від боржника електронною поштою надійшли заперечення проти клопотання про закриття провадження у справі.

09.10.2020 від арбітражного керуючого Хандуріна Д.В надійшли пояснення вих.№02-01/181 від 09.10.2020, в яких останній зазначив, що клопотання ТОВ "ФК"Форінт" про закриття провадження у справі містить аналогічні підстави визначені в клопотанням вих.№02-01/156 від 05.09.2020, яке подане арбітражним керуючим 07.09.2020. Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 22.09.2020 у справі № 904/1454/20 суд відмовив в задоволенні клопотанні арбітражного керуючого про закриття провадження по справі. Дана ухвала набрала законної сили і не була оскаржена жодним з учасників справи, керуючий реструктуризацією Гнатюка О.В. вважає, що клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Форінт" про закриття провадження у справі №904/1454/20 повинно бути залишено без розгляду.

Щодо повторного проведення зборів кредиторів боржника арбітражний керуючий зазначив, що 05.10.2020 було проведено збори кредиторів боржника, на яких був затверджений наступний порядок денний:

1. Визначення подальшої судової процедури відносно боржника ФО ОСОБА_1 ;

2. Визначення кандидатури арбітражного керуючого у зв`язку зі спливом 120 днів з моменту відкриття провадження у справі про неплатоспроможність ФО ОСОБА_1 .

По 1-му питанню прийнято рішення про відкладення вирішення питання подальшої судової процедури відносно боржника до розгляду клопотання ТОВ ФК Форінт про закриття провадження у справі.

По 2-му питанню вирішено відкласти питання щодо визначення кандидатури арбітражного керуючого у зв`язку зі спливом 120 днів з моменту відкриття провадження у справі про неплатоспроможність ФО ОСОБА_1 до розгляду клопотання ТОВ ФК Форінт про закриття провадження у справі.

12.10.2020 від арбітражного керуючого Хандуріна Д.В. електронною поштою надійшло клопотання вих.№02-01/182 від 12.10.2020 про розгляд справ без його участі.

В судове засідання, призначене на 13.10.2020, з`явився представники кредитора та боржника.

Суд розглядає клопотання кредитора про закриття провадження по справі.

Кредитор підтримує клопотання про закриття провадження у справі. В обґрунтування клопотання посилається на те, що в декларації боржника зазначена недостовірна інформація, а саме: занижено суму одержаного (нарахованого) доходу за 2019 рік боржника та членів його сім`ї на 48 969,00 грн; у підрозділі Б Майно, що перебуває, в оренді чи на іншому праві користування членів сім`ї боржника розділі III. Відомості про нерухоме майно боржника та членів його сім`ї в декларації боржника за 2019 роки не відображена інформація щодо права власності земельної ділянки за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер 1221455800:02:001:0436 вартістю 160 620,00 грн; не зазначено отримання коштів в розмірі 38 534,00 грн; боржником не зазначено отримання коштів у розмірі 38 534,00 грн, які відображені відповідно до банківських виписок по всім наявним рахункам боржника в АТ КБ ПРИВАТБАНК з 01.06.2017 року (період за 3 роки до відкриття провадження у справі про неплатоспроможність).

Представник боржника заперечив проти задоволення клопотання арбітражного керуючого Хандуріна Д.В. про закриття провадження по справі.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши представників сторін, суд дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання ТОВ "ФК"ФОРІНТ" про закриття провадження по справі з таких підстав.

Як вбачається з протоколу зборів кредиторів фізичної особи ОСОБА_1 від 02.09.2020, було вирішено зобов`язати керуючого реструктуризацією ФО ОСОБА_1 арбітражного керуючого Хандуріна Д.В., на виконання прийнятого рішення зборів кредиторів боржника та від імені зборів кредиторів ФО ОСОБА_1 звернутись до Господарського суду Дніпропетровської області з клопотанням про закриття провадження у справі № 904/1454/20 про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 з підстав, визначених п.1 ч. 7 ст. 123 Кодексу України з процедур банкрутства.

Кодекс України з процедур банкрутства встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності боржника - юридичної особи або визнання його банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізичної особи.

Відповідно до п.1 ч.7 ст.123 КУзПБ суд приймає рішення про закриття провадження у справі за клопотанням зборів кредиторів, сторони у справі або з власної ініціативи, якщо боржником у декларації про майновий стан зазначена неповна та/або недостовірна інформація про майно, доходи та витрати боржника та членів його сім`ї, якщо боржник упродовж семи днів після отримання звіту керуючого реструктуризацією про результати перевірки такої декларації не надав суду виправлену декларацію про майновий стан з повною та достовірною інформацією щодо майна, доходів та витрат боржника та членів його сім`ї.

Тобто, зазначеною нормою визначено певну послідовність дій учасників у справі про банкрутство фізичної особи:

- боржник подає до суду декларації;

- керуючий реструктуризацією перевіряє декларації подані боржником та виявляє, чи наявна у деклараціях поданих боржником неповна та/або недостовірна інформація;

- боржник отримує звіт керуючого реструктуризацією про результати перевірки такої декларації;

- боржник упродовж семи днів після отримання звіту керуючого реструктуризацією про результати перевірки його декларації має право надати суду виправлену декларацію про майновий стан з повною та достовірною інформацією щодо майна, доходів та витрат боржника та членів його сім`ї з урахуванням наданих керуючим реструктуризацією зауважень.

Отже, на керуючого реструктуризацією покладено обов`язок перевірки декларації боржника та у разі виявлення керуючим реструктуризацією неповної та/або недостовірної інформації про майно, доходи та витрати боржника та членів його сім`ї, та обов`язкового її доведення до відома боржника, у останнього виникає право виправити декларацію у строк встановлений законом. Якщо боржник не скористався наданим йому правом усунути недоліки поданих ним декларацій виявлені за наслідками їх перевірки арбітражним керуючим наступають наслідки визначені п.1 ч.7 ст.123 КУзПБ.

Закон не передбачає перевірку керуючим реструктуризацією виправлених декларацій, а зазначена в них інформація підлягає оцінці судом та використанню при подальшому розгляді справи.

ОСОБА_1 надав до суду декларації про майновий стан боржника від 10.03.2020 разом з заявою про відкриття провадження.

У деклараціях в редакції від 10.03.2020 за 2017, 2018 рік та 2019 рік ОСОБА_1 зазначив інформацію про володіння ОСОБА_4 земельною ділянкою у смт Слобожанське Дніпропетровської області та вказані декларації були перевірені арбітражним керуючим.

Керуючим реструктуризацією 16.07.2020 на адресу Господарського суду Дніпропетровської області (листом № 02-01/141 від 16.07.2020) було направлено звіт про результати перевірки декларації боржника за 2017-2019 роки (в редакції від 10.03.2020).

Згідно звіту про результати перевірки декларації боржника за 2017-2019 роки у ньому зазначено, що не відображено інформацію у підрозділі А у п.51 та п.55 та зазначено, що усі інші відомості, зазначені в деклараціях боржника 2017-2019 поданих до суду, станом на 15.07.2020 залишаються без зауважень.

Вказані недоліки декларацій були виправлені ОСОБА_1 та до суду подані виправлені декларації в редакції від 21.07.2020 року у яких зазначено інформацію у підрозділі А у п.51 та п.55, що не була зазначена раніше, а саме було зазначено інформацію щодо володіння ОСОБА_4 земельними ділянками:

ОСОБА_4 АДРЕСА_3 , кадастровий номер 1221485500:02:001:0436Право власності 160620,00 грн. ОСОБА_4 На території Слобожанської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області за адресою: садівниче товариство Авіатор №15 , кадастровий номер: 1221485500:01:103:0991Право власностіНе відомо оскільки вказана інформація відома також і боржнику з договору дарування від 28.05.2014, який був нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Грищенко А.О., за умовами якого він подарував вказану земельну ділянку кадастровий номер 1221485500:02:001:0436 ОСОБА_4 .

Як зазначає представник боржника на час подання декларацій до суду в редакції від 21.07.2020 ні представник ОСОБА_1 ні сам ОСОБА_1 не володіли інформацією щодо відчуження вказаної земельної ділянки ОСОБА_4 на користь іншої особи, а дізнались про це з протоколу зборів кредиторів, то виконуючи свій обов`язок надати суду всю відому інформацію щодо володіння майном членами його сім`ї, зазначили про неї інформацію у деклараціях, не маючи наміру приховувати таку інформацію від суду і така інформація не може вважатись недостовірною оскільки в дійсності ОСОБА_4 була власником земельної ділянки кадастровий номер 1221485500:02:001:0436, що підтверджується в т. ч. наявними у справі матеріалами, зокрема встановлено рішенням суду у справі 175/1259/17-ц.

Окрім того у звіті керуючого реструктуризацією від 07.08.2020 №02-01/145 зазначено, що листом від 19.06.2020 ГУ Держгеокадастру у Дніпропетровській області повідомлено, що власником земельної ділянки кадастровий номер 1221485500:02:001:0436 є боржник ОСОБА_1 у зв`язку з чим боржник надав керуючому реструктуризацією договір від 28.05.2014 згідно якого ОСОБА_1 подарував вказану земельну ділянку ОСОБА_4 , що і було зазначено у виправленій декларації.

Судом встановлено, що Протоколом зборів кредиторів ФО ОСОБА_1 від 07.08.2020:

- схвалено звіт арбітражного керуючого про виконану ним роботу за час виконання ним обов`язків з 01.06.2020 року по 07.08.2020 року у наданому зборам кредиторів вигляді та визнано роботу арбітражного керуючого Хандуріна Д.В. такою, що виконана належним чином;

- прийнято звіт про перевірку декларацій про майновий стан ФО ОСОБА_1 з урахуванням того, що відомості зазначені в деклараціях боржника, окрім тих, що зазначені у п.51 та 55, не мають зауважень.

З наведеного вбачається, що зазначаючи відому на час складання виправлених декларацій (в редакції від 21.07.2020) інформацію щодо володіння земельними ділянками ОСОБА_4 , представник боржника та боржник діяли добросовісно не маючи наміру надавати суду недостовірну та неповну інформацію та встановлення даного факту під час зборів кредиторів, а не за наслідками перевірки поданих ОСОБА_1 до суду декларацій в редакції від 10.03.2020, свідчить про те, що відсутні процесуальні підстави для застосування п.1 ч.7 ст.123 КУзПБ. ДО того ж встановлення такого факту жодним чином не порушує будь-чиїх прав та жодним чином не може впливати на подальший розгляд справи та перешкоджати її розгляду з огляду на те, що КУзПБ не передбачає реалізацію майна родичів боржника.

Окрім того, суд критично оцінює твердження про надання недостовірної інформації з боку ОСОБА_1 щодо заробітної плати та пенсії ОСОБА_4 , оскільки зазначені відомості були надані ОСОБА_1 з боку ОСОБА_4 без документального підтвердження та відображені у деклараціях, а за наслідками перевірки декларацій ні у керуючого реструктуризацією ні у кредиторів, які прийняли звіт про перевірку декларацій без зауважень, зауважень щодо вказаної інформації не було та, зокрема, керуючим реструктуризацією було вказано у звіті про перевірку декларацій, що у цій частині відомості зазначені у деклараціях залишаються без зауважень та звіт був беззаперечно прийнятий зборами кредиторів.

Щодо доводів про те, що ОСОБА_1 не зазначив у деклараціях отримані ним 38 534,00 грн. відповідно до банківських виписок по всім наявним рахункам боржника в АТ КБ ПРИВАТБАНК з 01.06.2017 (період за 3 роки до відкриття провадження у справі про неплатоспроможність), слід зазначити, що відповідно до ч.5 ст.116 КУзПБ декларація про майновий стан подається боржником за три роки (за кожен рік окремо), що передували поданню до суду заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність. Декларація повинна містити інформацію щодо майна, доходів та витрат боржника і членів його сім`ї, що перевищують 30 розмірів мінімальної заробітної плати. Оскільки отримана ОСОБА_1 доходи в сумі 38 534,00 грн не перевищують 30 розмірів мінімальною заробітної плати, суд дійшов висновку, що з боку боржника ОСОБА_1 не було допущено порушень закону.

З огляду на викладене суд не вбачає підстав для задоволення клопотання кредитора про закриття провадження по справі.

13.10.2020 від представника боржника електронною поштою надійшло клопотання, в якому останній просив суд:

- ухвалити постанову про визнання банкрутом фізичної особи - боржника ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 і введення процедури погашення боргів боржника ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 , а також оприлюднити про це інформацію на офіційному веб-порталі судової влади України.

- призначити керуючим реалізацією майна фізичної особи - боржника ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 арбітражного керуючого Хандуріна Д.В. _

- припинити процедуру реструктуризації боргів фізичної особи - боржника ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 та повноваження керуючого реструктуризацією боргів фізичної особи - боржника ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 - арбітражного керуючого Хандуріна Д.В.

- доручити керуючому реалізацією майна не пізніше 30 днів з дня введення процедури погашення боргів боржника спільно з боржником ОСОБА_1 провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість.

Представник боржника підтримав подане клопотання в судовому засіданні.

Представник кредитора заперечив проти поданого представником боржника клопотання про ухвалення постанови про визнання банкрутом фізичної особи - боржника ОСОБА_1 .

Заслухавши представників боржника та кредитора, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

Зі звіту керуючого реструктуризацією Хандуріна Д.В. від 07.08.2020 вбачається, що з метою виявлення майна боржника ним були направлені запити до відповідних установ та організацій та отримані відповідні відповіді.

Зокрема, керуючим реструктуризацією направлено запит на електронну адресу Головного сервісного центру МВС України (e-mail: info@hsc.gov.ua) від 11.06.2020 року № 02-01/115, щодо надання інформації:

- про наявність зареєстрованих за обліками Головного сервісного центру МВС України транспортних засобів, а саме: легкових, вантажних, спеціальних автомобілів, причепів та ін., які зареєстровані на праві власності або праві повного господарського відання за боржником ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та членами його сім`ї:

- ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 );

- ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 );

- ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

- ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ).

- про факти відчуження у будь-який спосіб транспортних засобів, а саме: легкових, вантажних, спеціальних автомобілів, причепів та ін., які зареєстровані (були зареєстровані) на праві власності або праві повного господарського відання з 01.06.2017 року (період за 3 роки до відкриття провадження у справі про неплатоспроможність) за боржником ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та членами його сім`ї.

Листом від 17.06.2020 № 31/9702 Головний сервісний центр МВС України повідомив керуючого реструктуризацією, що за боржником транспортних засобів не зареєстровано, а також що з 01.06.2017 по теперішній час відчуження транспортних засобів боржником, не проводилося.

Окремо вищезазначеним листом повідомлено, що на думку Головного сервісного центру МВС України, надання інформації про родичів боржника арбітражним керуючим у межах ведення справи про банкрутство не передбачено.

Згідно з Витяами від 11.07.2020 з ЄДР транспортних засобів, отриманого на офіційному сайті Головного сервісного центру Міністерства Внутрішніх Справ України (http://hsc.gov.ua/), за параметрами пошуку:

· за найменуванням Фамілії ім`я та по батькові ( ОСОБА_1 ) датою народження ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та ідентифікаційним кодом (код НОМЕР_1 ), було встановлено, що транспортних засобів не зареєстровано;

· за найменуванням Фамілії ім`я та по батькові ( ОСОБА_2 ) датою народження ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ідентифікаційним кодом (код НОМЕР_3 ), було встановлено, що транспортних засобів не зареєстровано;

· за найменуванням Фамілії ім`я та по батькові ( ОСОБА_3 ) датою народження ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ідентифікаційним кодом (код НОМЕР_8 ), було встановлено, що транспортних засобів не зареєстровано;

· за найменуванням Фамілії ім`я та по батькові ( ОСОБА_5 ) датою народження ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), було встановлено, що транспортних засобів не зареєстровано;

· за найменуванням Фамілії ім`я та по батькові (ОСОБА_4) датою народження ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та ідентифікаційним кодом (код НОМЕР_5 ), було встановлено, що ОСОБА_4 є власником транспортного засобу бренду MAZDA, модель 6, 2003 року виготовлення.

Керуючим реструктуризацією направлено запит на електронну адресу до: Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (e-mail: info@dpss.gov.ua); Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області (e-mail: gudpss@dp.consumer.gov.ua) від 09.06.2020 року № 02-01/103, щодо:

1) Надання інформацію відносно наявності зареєстрованих за обліками Держпродспоживслужби транспортних засобів, а саме: трактори, самохідні машини, причепи та ін., які належать на праві власності боржнику Гнатюку Олегу Володимировичу ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та членам його сім`ї. Надання інформації про факти відчуження у будь-який спосіб транспортних засобів та майна боржника ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та членів його сім`ї з 01.06.2017 .

На вказаний запит надано відповіді:

- Згідно відповіді Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 15.06.2020 № 31-10/2/8874 трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні і меліоративні машини, сільськогосподарська техніка та інші механізми за боржником не зареєстровані, за період з 01.06.2017 по 15.06.2020 відчуження транспортних засобів не здійснювалось. Щодо надання інформації стосовно членів сім`ї - відмовлено, на думку Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у керуючого реструктуризації ФО ОСОБА_1 не достатньо підстав щодо отримання даної інформації;

- Згідно відповіді Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області від 18.06.2020 № 15/9812, інформація щодо сільськогосподарської техніки за фізичними особами зазначеними в запиті № 02-01/103 від 09.06.2020 року відсутня.

Керуючим реструктуризацією направлено запит на електронну адресу до: Державна служба України з питань праці (Держпраці) (e-mail: dsp@dsp.gov.ua); Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (e-mail: 04dp@dsp.gov.ua) від 10.06.2020 № 02-01/102, щодо:

1) Надання інформації про наявність зареєстрованих за боржником ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та членами його сім`ї на праві власності або праві повного господарського відання за обліками Держпраці:

- ділянок надр, наданих для будівництва та експлуатації підземних споруджень та інших цілей, не пов`язаних із видобуванням корисних копалин, зокрема наявність спеціальних дозволів на користування надрами;

- великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування;

- підіймальних споруд (вантажопідіймальні крани та машини, ліфти, ескалатори, канатні дороги, підйомники, фунікулери тощо), парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води, об`єктів нафтогазового комплексу та інших об`єктів.

2) Надання інформації чи є записи у реєстрі об`єктів підвищеної небезпеки про майнові активи боржника ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та членів його сім`ї.

3) Надання інформації про факти відчуження (за наявності) боржником ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та членами його сім`ї з 01.06.2017.

Листом від 10.07.2020 № 4624/1/4.2-20 Державна служба України з питань праці (Держпраці) повідомила керуючого реструктуризацією, що у державному реєстрі об`єктів підвищеної небезпеки відомості про об`єкти боржника та членів його сім`ї відсутні.

Відповідно до Книги обліку гірничих відводів, наданих для використання ділянок надр, акти про надання гірничих відводів боржнику та членам його сім`ї не надавались.

Спеціальні дозволи на користування надрами ФО ОСОБА_1 та членам його сім`ї не видавались.

Також на вказаний запит надано відповіді: Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від 26.06.2020 № 4402-21/04; Управління Держпраці в Івано-Франківській області від 24.06.2020 № 07-21/15-10/4126; Управління Держпраці у Кіровоградській області від 25.06.2020 № 15-20-09/2637-20; Управління Держпраці у Харківській області від 02.07.2020 № 27/0426/05-20/6243; Управління Держпраці у Миколаївській області від 26.06.2020 № 09/4393; Управління Держпраці у Вінницькій області від 02.07.2020 № 2655/17-11/11; Управління Держпраці у Донецькій області від 01.07.2020 № 11-12-6/4219/20.

Відповідно до наданих відповідей, інформація щодо великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, належних фізичним особам зазначеним в запиті № 02-01/102 від 10.06.2020 відсутня.

Керуючим реструктуризацією направлено запит на електронну адресу (e-mail: office@marad.gov.ua) до Державної служби морського та річкового транспорту України (Морська адміністрація) від 11.06.2020 № 02-01/114, щодо надання інформації відносно наявності зареєстрованих за ФО ОСОБА_1 та членами його сім`ї на праві власності водних транспортних засобів та інших транспортних засобів.

Листом від 16.06.2020 № 3579/03/15-20 Державна служба морського та річкового транспорту України (Морська адміністрація) повідомила керуючого реструктуризацією, що відсутні записи щодо суден, власником або судновласником яких є фізичні особи зазначені в запиті № 02-01/114 від 11.06.2020.

Керуючим реструктуризацією направлено запит на електронну адресу ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) до Державна авіаційна служба від 10.06.2020 № 02-01/108, про надання інформації про те, чи подавалися органам Державіаслужби документи та відомості, необхідні для переміщення вантажів та/або пасажирів повітряним транспортом України та чи зареєстровані за боржником та членами його сім`ї об`єкти цивільної авіації.

Листом від 10.07.2020 № 1.16-5631-20 Державна авіаційна служба повідомила наступне:

- повітряні судна за вказаними фізичні особи в запиті від 10.06.2020 № 02-01/108 не зареєстровані;

- інформація щодо наявності аеродромів, злітно-посадкових майданчиків, авіаційної наземної техніки та аеродромного обладнання у вказаних фізичних особах в запиті від 10.06.2020 № 02-01/108 відсутня;

- вказані фізичні особи в запиті від 10.06.2020 № 02-01/108 з метою отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом до Державіаслужби не звертався.

Керуючим реструктуризацією було перевірено на веб- порталі Державіаслужби www.avia.gov.ua. інформацію про наявність або відсутність зареєстрованих повітряних суден у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України та зареєстрованих аеродромів, посадкових майданчиків, аеропортів, авіаційної наземної техніки, аеродромного обладнання за боржником та членами його сім`ї, з якої вбачається, що жодних повітряних суден, аеродромів, посадкових майданчиків, аеропортів, авіаційної наземної техніки, аеродромного обладнання не зареєстровано.

Керуючим реструктуризацією направлено запит на електронну адресу (e-mail: in.gioc@uz.gov.ua) до Головного інформаційно-обчислювального центру ПАТ "Укрзалізниці" від 10.06.2020 № 02-01/106, щодо надання зареєстрованих за боржником та членами його сім`ї на праві власності або праві повного господарського відання вантажних вагонів, залізничного транспорту, під`їзних колій та ін. майна.

Листом, від 22.06.2020 року № 59/863 АТ "Українська залізниця" філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" повідомлено керуючого реструктуризацією, що інформації про вагони за ФО ОСОБА_1 та членами його сім`ї, як власників, в АБД ПВ немає. Крім того, зазначені фізичні особи в запиті відсутні в довіднику "Собственники грузовых вагонов государств-участников Содружества". Також в інформаційних базах відсутні відомості про зареєстровані локомотиви зазначених фізичних осіб.

Керуючим реструктуризацією направлено запит на електронну адресу (ІНФОРМАЦІЯ_6 до Державного космічного агентства України від 10.06.2020 № 02-01/107, про наявність або відсутність космічної техніки або іншого майна, що належить ФО ОСОБА_1 та членам його сім`ї.

Листом від 03.07.2020 № 2456/10-16Д04.1/20 Державне космічне агентство України повідомила керуючого реструктуризацією, що відомості стосовно наявності космічної техніки або іншого майна за боржником та членам його сім`ї відсутні.

Відповідно до отриманого витягу № P54684 від 06.07.2020 з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, за ФО ОСОБА_1 відсутні записи, що могли свідчити про наявність обтяженого рухомого майна (транспортні засоби ).

Відповідно до Інформаційної довідки № 216039201 від 13.07.2020 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, було встановлено, що за параметрами пошуку за найменуванням: Фамілії ім`я та по батькові ( ОСОБА_1 ) та ідентифікаційним кодом боржника (код НОМЕР_1 ) за боржником відсутні зареєстровані об`єкти нерухомого майна.

Відповідно до Інформаційної довідки № 216041689 від 13.07.2020 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, було встановлено, що за параметрами пошуку за найменуванням: Фамілії ім`я та по батькові ( ОСОБА_2 ) та ідентифікаційним кодом боржника (код НОМЕР_3 ) за членом сім`ї зареєстроване наступне майно:

- квартира , адреса нерухомого майна: АДРЕСА_4 ; Форма власності: приватна; Частка власності: 3/6; Підстава виникнення права власності: свідоцтво про право на спадщину ВЕА №532864 реєстр 3-2508, 09.08.2006, посвідчене Четвертою Дніпропетровською державною нотаріальною конторою; свідоцтво про право власності, б/н, 01.11.1996, видане виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради;

- квартира , адреса нерухомого майна: АДРЕСА_5 ; Форма власності: приватна; Частка власності: 1/1; Підстава виникнення права власності: свідоцтво про право власності, НОМЕР_39, 02.12.2004, видане виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради;

Відповідно до Інформаційної довідки № 216043414 від 13.07.2020 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, було встановлено, що за параметрами пошуку за найменуванням: Фамілії ім`я та по батькові ( ОСОБА_3 ) та ідентифікаційним кодом (код НОМЕР_4 ) за членом сім`ї зареєстроване наступне майно:

- житловий будинок, з надвірною будівлею та спорудою , адреса нерухомого майна: АДРЕСА_6 ; Форма власності: приватна; Частка власності: 1/1; Підстава для державної реєстрації: свідоцтво про право на спадщину, за законом, серія та номер: 648, видане 13.09.2019;

- земельна ділянка , кадастровий номер: 6121680400:01:001:0658; Форма власності: приватна; Частка власності: 1/1; Підстава для державної реєстрації: свідоцтво про право на спадщину, за законом, серія та номер: 615, видане 09.08.2019;

- земельна ділянка , кадастровий номер: 6121680400:01:001:0659; адреса: Тернопільська обл. Гусятинський р. с./рада Васильковецька, Форма власності: приватна; Частка власності: 1/1; Підстава для державної реєстрації: свідоцтво про право на спадщину, за законом, серія та номер: 616, видане 09.08.2019;

Відповідно до Інформаційної довідки № 216044285 від 13.07.2020 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, було встановлено, що за параметрами пошуку за найменуванням: Фамілії ім`я та по батькові ( ОСОБА_4 ) та ідентифікаційним кодом (код НОМЕР_5 ) за членом сім`ї зареєстроване наступне майно:

- квартира , адреса нерухомого майна: АДРЕСА_7 ; Форма власності: приватна; Вид спільної власності: спільна частка; Частка власності: 1/2; Підстава для державної реєстрації: договір дарування, серія та номер: 481, виданий 25.04.2014; Форма власності: приватна; Вид спільної власності: спільна частка; Частка власності: 1/2; Підстава для державної реєстрації: свідоцтво про право власності, серія та номер: 4/18-03, виданий 08.01.2003, видавник: Управління житлового господарства Дніпропетровської міської ради.

2. Керуючим реструктуризацією направлено запит на електронну адресу (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 ) до КП "ДМБТІ" ДМР" від 10.06.2020 № 02-01/104 щодо:

1) Надання інформації про наявність зареєстрованих за обліками Вашого підприємства (згідно даних паперових носіїв) об`єктів нерухомого майна (будівлі, споруди, приміщення та ін.), які належать на праві власності боржнику ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та членам його сім`ї.

2) Надання ксерокопії (або повідомити про можливість їх отримання) технічної документації на нерухоме майно, що зареєстровано за боржником.

3) Надання інформаціїпро факти відчуження у будь-який спосіб майнових активів боржником ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та членами його сім`ї з 01.06.2017 року.

Листом від 08.07.2020 №7099 КП "ДМБТІ" ДМР" повідомило керуючого реструктуризацією, що облік об`єктів нерухомого майна проводиться за адресами розташування нерухомості. Необхідні відомості будуть надані лише при зазначені конкретної адреси об`єкту нерухомості.

З метою виявлення земельних ділянок керуючим реструктуризацією направлено запит на електронні адреси до Державна служба України з питань геодезії (e-mail: land@land.gov.ua), картографії та кадастру; Головне управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області (e-mail: dnipropetrovsk@land.gov.ua); Головне управління Держгеокадастру у Тернопільській області (e-mail: ternopil@land.gov.ua ) від 11.06.2020 № 02-01/110 щодо надання інформації, чи видавались боржнику та членам його сім`ї державні акти на право власності на земельні ділянки або на право постійного користування земельними ділянками, а також щодо наявності зареєстрованих за вищевказаним боржником на інших умовах земельних ділянок.

Листом від 22.06.2020 № 33-28-0.21-1175/20-20 Державна служба України з питань геодезії не надала керуючому реструктуризацією ФО ОСОБА_1 запитувану інформацію мотивуючи тим, що згідно ч.2 ст. 38 Закону України "Про Державний земельний кадастр" для фізичних та юридичних осіб відомості Державного земельного кадастру надаються за бажанням заявника: у паперовій формі; в електронній формі через Публічну кадастрову карту, за умови електронної ідентифікації особи з використанням кваліфікаційного електронного підпису та оплати послуг за надання відомостей з Державного земельного кадастру із застосуванням електронних платіжних засобів відповідно до Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", також в листі було зазначено, що для отримання відомостей з Державного земельного кадастру необхідно звернутись до центру надання адміністративних послуг.

Листом від 19.06.2020 № 33-4-0.221-4176/2-20 Головне управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області повідомила керуючого реструктуризацією, що за інформацією, наданою відділом у Дніпровському районі Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області відповідно до Книг записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі станом на 01.01.2013 за гр. ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 1221485500:02:001:0436 на території Ювілейної (нині Слобожанської) селищної ради Дніпропетровського (нині Дніпровського) району Дніпропетровської області за адресою: АДРЕСА_8 , цільове призначення - для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд; площа - 0,1500 га. Державний акт на право власності на земельну ділянку: ЯЖ № 835697, реєстраційний номер 010912005571 від 28.10.2009, виданий на підставі рішення Ювілейної селищної ради №749-12/V від 10.04.2008.

Відповідно до Книг записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі станом на 01.01.2013, за гр. ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ) зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 1221485500:02:001:0435 на території Ювілейної (нині Слобожанської) селищної ради Дніпропетровського (нині Дніпровського) району Дніпропетровської області за адресою: АДРЕСА_8 ; цільове призначення - для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд; площа - 0,1500 га. Державний акт на право власності на земельну ділянку: ЯЖ №835698, реєстраційний номер 010912005572 від 28.10.2009, виданий на підставі рішення Ювілейної селищної ради №749-12/V від 10.04.2008.

Відповідно до Книг записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі станом на 01.01.2013, за гр. ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ) зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 1221485500:01:103:0991 на території Ювілейної (нині Слобожанської) селищної ради Дніпропетровського (нині Дніпровського) району Дніпропетровської області за адресою: АДРЕСА_9 ; цільове призначення - для ведення садівництва, площа - 0,0626 га. Державний акт на право власності на земельну ділянку: ДПДН №009563, реєстраційний номер 10822 від 03.01.1997, виданий на підставі рішення виконкому Ювілейної селищної ради народних депутатів № 180 від 14.1 1.1996.

За інформацією, наданою іншими територіальними структурними підрозділами Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області, станом на 31.12.2012, відомості щодо реєстрації земельних ділянок за громадянами, що наведені у запиті на території Дніпропетровської області відсутні.

Листом від 15.06.2020 № -19-0.62-3584/2-20 Головне управління Держгеокадастру у Тернопільській області повідомила керуючого реструктуризацією, що згідно відомостей Державного земельного кадастру, за гр. ОСОБА_3 (PHOKПП - НОМЕР_4 ) на праві власності обліковується:

- земельна ділянка з кадастровим номером 6121680400:01:001:0659, площею 2,2593 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, дата державної реєстрації речового права на нерухоме майно 09.08.2019;

- земельна ділянка з кадастровим номером 6121680400:01:001:0658, площею 2,0076 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, дата державної реєстрації речового права на нерухоме майно 09.08.2019.

Керуючим реструктуризацією направлено запит на електронну адресу ( e-mail: dp.official@tax.gov.ua ) до Головного управління ДПС у Дніпропетровській області; від 11.06.2020 № 02-01/111, щодо:

1) Надання інформації про доходи боржника ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та членів його сім`ї.

2) Надання інформації про наявні рахунки, відкриті та зареєстровані у банківських установах за боржником ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та членами його сім`ї;

3) Надання інформації про наявність частки в статутних капіталах підприємств у боржника ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та членів його сім`ї4) Надати інформацію про те чи перебували (або перебувають) активи у податковій заставі (копія акту за наявності) боржника ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та членів його сім`ї.

Листом від 22.06.2020 № 60652/10/350/ФОП-АРЖ/04-36-02-01-12 Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомило керуючого реструктуризацією про наступне.

Станом на 18.06.2020 у боржника податковий борг відсутній, активи у податковій заставі не перебували і не перебувають.

Станом на 22.06.2020 фізична особа ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) не перебуває на обліку у податкових органів у межах Дніпропетровської області у зв`язку з цим відсутні відомості про банківські рахунки.

Додаток: відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків ДПС України про суми виплачених доходів громадянина ОСОБА_1 . Згідно додатку отримані доходи:

01.01.19-31.03.19 : відсутня інформація про доходи

НОМЕР_9 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"

01.04.19-30.06.19 : 148.62

01.07.19-30.09.19 : 348.02

01.10.19-31.12.19 : відсутня інформація про доходи

01.01.20-31.03.20 : відсутня інформація про доходи

Щодо інших членів сім`ї відмовлено керуючому реструктуризацією у наданні інформації, оскільки ухвала суду від 01.06.2020 по справі № 904/1454/20, не містить чіткого переліку осіб - членів сім`ї боржника ОСОБА_1 , на думку ГУ ДПС у Дніпропетровській області не має законних підстав для надання таких відомостей відносно громадян ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 .

Керуючим реструктуризацією на електронну адресу (e-mail: info@aval.ua ) АТ "Райффайзен Банк Аваль" направлено запит від 14.06.2020 № 02-01/118 про: надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 01.06.2017.

Листом від 23.06.2020 № 97-5-4/2012 АТ "Райффайзен Банк Аваль" відмовив у надані запитуваної інформації та рекомендував звернутись у відділення Банку для проходження ідентифікації.

Керуючим реструктуризацією на електронну адресу (e-mail: contact-centre@oschadbank.ua) АТ "Державний ощадний банк України" направлено запит від 14.06.2020 № 02-01/120 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 01.06.2017.

Відповіді на запит керуючого реструктуризацією від АТ "Державний ощадний банк України" до сьогоднішнього дня не отримано.

Керуючим реструктуризацією на електронну адресу (e-mail: ccd@alfabank.kiev.ua) АТ "Альфа-Банк" направлено запит від 14.06.2020 № 02-01/119 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 01.06.2017.

Відповіді на запит керуючого реструктуризацією від АТ "Альфа-Банк" до сьогоднішнього дня не отримано.

Керуючим реструктуризацією на електронну адресу (e-mail: office@ukrsibbank.com) АТ "УКСИББАНК" направлено запит від 14.06.2020 № 02-01/124 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 01.06.2017.

Листом від 17.06.2020 № 11/102110 АТ "УКСИББАНК" повідомив, що в Банку відсутні діючи чи закриті рахунки боржника.

Керуючим реструктуризацією на електронну адресу (e-mail: contactcentre@ukrgasbank.com) АБ "УКРГАЗБАНК" направлено запит від 14.06.2020 № 02-01/123 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 01.06.2017.

Листом від 19.06.2020 № 148/17337/2020 АБ "УКРГАЗБАНК" повідомив керуючого реструктуризацією про те, що боржник не є клієнтом АБ "УКРГАЗБАНК".

Керуючим реструктуризацією на електронну адресу (e-mail: likvidator@privatbank.ua ) АТ КБ "ПРИВАТБАНК" направлено запит від 14.06.2020 № 02-01/122 з проханням:

1) Надати інформаціюпро стан рахунків боржника ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) відкритих в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"(АТ КБ "ПРИВАТБАНК"):

- IBAN: НОМЕР_6 ;

- IBAN: НОМЕР_7 .

2) Надати інформацію про залишок грошових коштів на рахунках боржника ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) відкритих в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"(АТ КБ "ПРИВАТБАНК"):

- IBAN: НОМЕР_6 ;

- IBAN: НОМЕР_7 .

3)Надати інформацію про наявність обтяжень (арештів та ін.) грошових коштів на рахунках боржника ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) відкритих в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"(АТ КБ "ПРИВАТБАНК"):

- IBAN: НОМЕР_6 ;

- IBAN: НОМЕР_7 .

4) Надати інформацію про наявність інших рахунків та стан рахунків боржника ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), залишок коштів на рахунках боржника, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком.

Надання інформації у вигляді банківської виписки по всім наявним рахункам боржника ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) періодом з 01.06.2017.

07.07.2020 керуючим реструктуризацією на електронну адресу (e-mail: likvidator@privatbank.ua ) АТ КБ "ПРИВАТБАНК" направлено запит повторно.

Відповіді на запит керуючого реструктуризацією від АТ КБ "ПРИВАТБАНК" до сьогоднішнього дня не отримано.

Керуючим реструктуризацією на електронну адресу (e-mail: contact@universalbank.com.ua) АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" направлено запит від 14.06.2020 № 02-01/125 з проханням:

1) Надати інформацію про стан рахунків боржника ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) відкритих в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАЛБАНК" (АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"):

- IBAN: НОМЕР_10 ;

- IBAN: НОМЕР_11 .

2) Надати інформацію про залишок грошових коштів на рахунках боржника ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) відкритих в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАЛБАНК" (АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"):

- IBAN: НОМЕР_10 ;

- IBAN: НОМЕР_11 .

3) Надати інформацію про наявність обтяжень (арештів та ін.) грошових коштів на рахунках боржника ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) відкритих в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАЛБАНК" (АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"):

- IBAN: НОМЕР_10 ;

- IBAN: НОМЕР_11 .

4) Надати інформацію про наявність інших рахунків та стан рахунків боржника ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), залишок коштів на рахунках боржника, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком.

5) Надати інформацію у вигляді банківської виписки по всім наявним рахункам боржника ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) періодом з 01.06.2017.

Листом від 16.06.2020 №6875-А-БТ АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" повідомив керуючого реструктуризацією, що станом на 16.06.2020 р. на ім`я боржника відкриті наступні рахунки та залишок коштів на них становить:

- IBAN: НОМЕР_10 - 1 535,43 UAH

- IBAN: НОМЕР_11 - 20,00 EUR

- IBAN: НОМЕР_12 - 0,00 UAH

Щодо надання іншої запитуваної інформації - відмовлено.

З метою виявлення виконавчих проваджень, стягувачем або боржником по яким є ФО ОСОБА_1 керуючим реструктуризацією направлено запити на електронні адреси від 11.06.2020 № 02-01/105 до Міністерства юстиції України Департаменту Державної виконавчої служби Відділу примусового виконання рішень (e-mail: t.tymchenko@minjust.gov.ua); Південно-східного міжрегіонального Управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) Відділу примусового виконання рішень у Дніпропетровській області (e-mail: info@dp.dvs.gov.ua) з проханням:

1) Надати інформацію про всі виконавчі провадження, які знаходяться на виконанні відносно ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) як боржника .

2) Надати інформацію про всі виконавчі провадження, які знаходяться на виконанні відносно ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) як стягувача .

3) Надати інформацію про майно ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) на яке було звернуто стягнення під час здійснення виконавчих проваджень, які знаходяться на виконані у Вашій установі.

Відповіді на запити керуючого реструктуризацією від Міністерства юстиції України Департаменту Державної виконавчої служби Відділу примусового виконання рішень; Південно-східного міжрегіонального Управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) Відділу примусового виконання рішень у Дніпропетровській області до сьогоднішнього дня не отримано.

За результатами пошуку в Автоматизованій системі виконавчих проваджень від 13.07.2020 року знайдено одне не завершене виконавче провадження де ФО ОСОБА_1 є боржником, виконавчих проваджень, де ФО ОСОБА_1 є стягувачем не знайдено.

Керуючим реструктуризацією проведено аналіз судових рішень в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Судових рішень про стягнення на користь ФО ОСОБА_1 не виявлено.

В мережі Інтернет на безоплатній основі відкрито доступ до відомостей державних реєстрів, що ведуться ДП "Український інститут інтелектуальної власності", з якими можна ознайомитися на офіційному веб-порталі ДСІВ.

Відповідно до інформації, отриманої з бази даних зареєстрованих в Україні знаків на товари та послуги - запис щодо боржника як власника відсутній.

Відповідно до інформації, отриманої з бази даних винаходів (корисних моделей) в Україні - запис щодо боржника та членів його сім`ї як власника відсутній.

Відповідно до інформації, отриманої з інтерактивної бази даних промислові зразки, зареєстровані в Україні - запис щодо боржника та членів його сім`ї як власника відсутній.

Відповідно до інформації, отриманої з бази даних відомостей про добре відомі знаки в Україні - запис щодо боржника та членів його сім`ї відсутній.

Згідно відомостей з державного реєстру топографій інтегральних мікросхем боржник та члени його сім`ї серед заявників відсутній.

Згідно відомостей з Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення боржник та члени його сім`ї серед розповсюджувачів програмного забезпечення відсутній.

Керуючим реструктуризацією направлено запит на електронну адресу (e-mail: info@nssmc.gov.ua) до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2020 № 02-01/112, з проханням:

1) Надати інформацію відносно наявності зареєстрованих корпоративних прав щодо участі у юридичних особах боржником ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та членами його сім`ї.

2) Відносно наявності у власності цінних паперів у боржника ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та членів його сім`ї.

Листом від 01.07.2020 № 10/01/9859 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомило керуючого реструктуризацією про те, що серед власників пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше) акціонерних товариств, боржник та члени його сім`ї відсутні.

З метою отримання інформації щодо видачі/реєстрації ФО ОСОБА_1 та членам його сім`ї документів дозвільного характеру керуючим реструктуризацією направлено запити від 11.06.2020 № 02-01/109 на електронні адреси до Державна архітектурно-будівельна інспекція України (e-mail: public@dabi.gov.ua); Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області (e-mail: dnipropetrovsk@dabi.gov.ua).

Згідно відповіді Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області від 22.06.2020 року № 1004-1.18/1278, станом на час надання відповіді, відсутня інформація щодо видачі/реєстрації документів, які надають право на виконання будівельних робіт та засвічують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів на території Дніпропетровській області від боржника та члені його сім`ї.

Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 1006894580 від 14.07.2020, було встановлено, що боржник є засновником двох юридичних осіб:

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕРО - ЦЕНТР", ТОВ "ФЕРО - ЦЕНТР"; Ідентифікаційний код юридичної особи: 32793979; Корпоративні права (частка) у розмірі 33,34%;

2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ", ТОВ "ГЛОБАЛ"; Ідентифікаційний код юридичної особи: 32007274; Корпоративні права (частка) у розмірі 33,34%.

Відповідно до отриманого витягу № P54684 від 06.07.2020 з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, було встановлено, що за ФО ОСОБА_1 обліковуються майнові права:

1. Майнові права за договором №546-ПД підряду на будівництво індивідуального житлового будинку від 25.10.2005 та додатки до №546-ПД підряду на будівництво індивідуального житлового будинку від 25.10.2005.

Керуючим реструктуризацією направлено запит на електронну адресу (e-mail: post@customs.gov.ua ) до Державна митна служба України від 11.06.2020 № 02-01/113, з проханням:

1) Надати інформацію про майно задеклароване при перетині кордону України з 01.06.2017 (період за 3 роки до відкриття провадження у справі про банкрутство) боржником ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та членами його сім`ї.

Надати інформацію про те чи переміщувалися товари та транспортні засоби через митний кордон України та чи подавалися необхідні для цього документи з 01.06.2017 (період за 3 роки до відкриття провадження у справі про неплатоспроможність) боржником ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та членами його сім`ї.

Листом від 16.06.2020 № 08-23/23-04-03/14/6393 Державна митна служба України відмовила керуючому реструктуризацією у наданні такої інформації, оскільки на думку служби, інформація щодо експортно-імпортних операцій конкретних суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності може надаватися лише органам досудового розслідування у зв`язку із здійсненням ними кримінального провадження, а також за письмовими вмотивованими запитами - державному уповноваженому Антимонопольного комітету України та голові територіального відділення Антимонопольного комітету України у зв`язку з розслідуванням ними антиконкурентних узгоджених дій.

Керуючим реструктуризацією направлено запит на електронну адресу (e-mail: adpsu@dpsu.gov.ua) до Державної прикордонної служби України від 11.06.2020 № 02-01/128, з проханням:

1) Надати керуючому реструктуризацією та суду інформацію про дату та місце перетинання державного кордону України з 01.06.2017 ОСОБА_1 та членами його сім`ї.

2) Надати інформацію про наявність або відсутність тимчасового обмеження у праві виїзду з України або в`їзду в Україну стосовно ОСОБА_1 та членів його сім`ї.

Листом від 01.07.2020 № 0.184-18223/0/15-20-Вих Державна прикордонна служба України повідомила керуючого реструктуризацією про те, що відомостей про перетинання державного кордону України у запитуваний період боржником та членами його сім`ї в базі даних не виявлено. Станом на 30.06.2020 обмежень щодо виїзду з України, заборони в`їзду в Україну стосовно зазначених у запиті громадян відсутнє.

Для повного та всебічного вивчення обставин справи, а також встановлення ознак неплатоспроможності боржника ФО ОСОБА_1 , у зв`язку з тим, що члени сім`ї боржника не надали інформацію в деклараціях поданих боржником до Господарського суду Дніпропетровської області за 2017, 2018, 2019 рр., керуючим реструктуризацією листом від 23.06.2020 № 02-01/126 на електронні адреси ОСОБА_2 (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_11 ); ОСОБА_3 (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_11 ); ОСОБА_4 (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_12 ) було направлено запит з проханням надати інформацію щодо майна, доходів та витрат, що перевищують 30 розмірів мінімальної заробітної плати актуальну з 01.06.2017, а саме :

1) Наявність вкладу у банках, готівкові кошти та інші активи, що перебувають у власності, як у члена сім`ї боржника. З зазначенням найменування банку, іншої фінансово-кредитної установи, їх реквізити (у т.ч. за межами України); номер рахунку (номер договору про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфу;

2) Відомості про наявність цінних паперів, як у члена сім`ї боржника. З зазначенням найменування депозитарної/фінансової установи (або інше місце зберігання) її реквізити (у т.ч. за межами України); кількість цінних паперів, їх номінальна вартість;

3) Відомості про наявність цінного рухомого майна, як у члена сім`ї боржника. З зазначенням дати набуття у власність володіння, користування; вартість на дату набуття у власність або за останньою грошовою оцінкою;

4) Відомості щодо наявності нематеріальних активів, як у члена сім`ї боржника. З зазначенням дати виникнення права (придбання, виробництва, отримання в оренду тощо); вартість активу на дату виникнення права;

5) Відомості про наявність частки в статутному (установчому) капіталі товариства, підприємства, організації, як у члена сім`ї боржника. З зазначенням номінальної вартості частки (її частини); найменування, реквізити товариства, підприємства, організації (у т.ч. за межами України);

6) Відомості про наявність майна і коштів, як у члена сім`ї боржника, що перебувають в інших осіб. З зазначенням вартості майна за останньою грошовою оцінкою, сума коштів (валюта); місцезнаходження майна; дані про осіб, у яких перебуває майно та/або кошти;

7) Відомості про наявність майна та коштів, які належать члену сім`ї боржника від інших осіб. З зазначенням вартості майна, сума грошового зобов`язання (валюта); місцезнаходження майна; дані про осіб, у яких перебуває майно та/або кошти;

8) Відомості про наявність майна, яким член сім`ї боржника володієте спільно з іншими особами. З зазначенням назви майна; вартості майна за останньою грошовою оцінкою; місцезнаходження майна; дані про співвласників;

9) Відомості про фінансові зобов`язання члена сім`ї боржника та інші витрати, у тому числі за межами України. З зазначенням загальної суми (за рік) у т.ч. за межами України.

Листом на електронну адресу арбітражного керуючого Хандуріна Д.В. (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_13 ) з використанням електронного підпису від 03.07.2020 б/н ОСОБА_2 повідомила:

За пунктом першим запиту:

Станом на 01.06.2017:

НОМЕР_13 , МФО 305299, АТ КБ "Приватбанк": 847,35UAH.

Станом на 31.12.2017:

НОМЕР_13 , МФО 305299, АТ КБ "Приватбанк": 7006,33UAH.

Станом на 31.12.2018:

НОМЕР_13 , МФО 305299, АТ КБ "Приватбанк": 6,14UAH.

НОМЕР_14 , МФО 305299, АТ КБ "Приватбанк": 46,11UAH.

НОМЕР_15 , МФО 305299, АТ КБ "Приватбанк": 53,45UAH.

НОМЕР_16 , МФО 305299, АТ КБ "Приватбанк": НОМЕР_17 .

Станом на 31.12.2019:

НОМЕР_13 , МФО 305299, АТ КБ "Приватбанк": 19219,21UAH.

НОМЕР_15 , МФО 305299, АТ КБ "Приватбанк": 56,18 UAH.

НОМЕР_16 , МФО 305299, АТ КБ "Приватбанк": НОМЕР_18 UAH.

НОМЕР_19 , МФО 322001, АТ "Универсал Банк": НОМЕР_20 UAH.

НОМЕР_21 , МФО 322001, АТ "Универсал Банк": 46,00 USD.

Станом на 01.06.2020:

НОМЕР_13 , МФО 305299, АТ КБ "Приватбанк": НОМЕР_22 UAH.

НОМЕР_14 , МФО 305299, АТ КБ "Приватбанк": НОМЕР_23 UAH.

НОМЕР_15 , МФО 305299, АТ КБ "Приватбанк": 56,18 UAH.

НОМЕР_16 , МФО 305299, АТ КБ "Приватбанк": НОМЕР_24 UAH.

НОМЕР_19 , МФО 322001, АТ "Універсал Банк": НОМЕР_25 UAH.

НОМЕР_26 , МФО 322001, АТ "Універсал Банк": НОМЕР_27 UAH.

НОМЕР_28 , МФО 322001, АТ "Універсал Банк": 149,00USD.

За пунктом другим запиту:

наявність цінних паперів, як у члена сім`ї боржника, - відсутня.

За пунктом третім запиту:

наявність цінного рухомого майна, як у члена сім`ї боржника, - відсутня.

За пунктом четвертим запиту:

наявність нематеріальних активів, як у члена сім`ї боржника, - відсутня.

За пунктом п`ятим запиту:

наявність частки в статутному (установчому) капіталі товариства, підприємства, організації, - ФОП Гнатюк Тетяна Олександрівна, код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .

За пунктом шостим запиту:

наявність майна і коштів, як у члена сім`ї боржника, що перебувають в інших осіб - відсутня.

За пунктом сьомим запиту:

наявність майна та коштів, які належать мені, як члену сім`ї боржника від інших осіб - відсутня.

За пунктом восьмим запиту:

наявність майна, яким я, як член сім`ї боржника володію спільно з іншими особами - відсутня.

За пунктом дев`ятим запиту:

наявність фінансових зобов`язань як члена сім`ї боржника та інших витрат, у тому числі за межами України, що перевищують 30 розмірів мінімальної заробітної плати - відсутня.

Листом на електронну адресу арбітражного керуючого Хандуріна Д.В. (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_13 ) з використанням електронного підпису від 03.07.2020 б/н ОСОБА_3 повідомила:

За пунктом першим запиту:

Станом на 01.06.2017:

наявність вкладу у банках, готівкових коштів та інші активів, що перебувають у моїй власності, як у члена сім`ї боржника, - відсутня.

Станом на 31.12.2017:

наявність вкладу у банках, готівкових коштів та інші активів, що перебувають у моїй власності, як у члена сім`ї боржника, - відсутня.

Станом на 31.12.2018:

наявність вкладу у банках, готівкових коштів та інші активів, що перебувають у моїй власності, як у члена сім`ї боржника, - відсутня.

Станом на 31.12.2019:

наявність вкладу у банках, готівкових коштів та інші активів, що перебувають у моїй власності, як у члена сім`ї боржника, - відсутня.

Станом на 01.06.2020:

НОМЕР_29 , МФО 322001, АТ "Універсал Банк": 2,94UAH.

За пунктом другим запиту:

наявність цінних паперів, як у члена сім`ї боржника, - відсутня.

За пунктом третім запиту:

наявність цінного рухомого майна, як у члена сім`ї боржника, - відсутня.

За пунктом четвертим запиту:

наявність нематеріальних активів, як у члена сім`ї боржника, - відсутня.

За пунктом п`ятим запиту:

наявність частки в статутному (установчому) капіталі товариства, підприємства, організації, як у члена сім`ї боржника, - відсутня.

За пунктом шостим запиту:

наявність майна і коштів, як у члена сім`ї боржника, що перебувають в інших осіб - відсутня.

За пунктом сьомим запиту:

наявність майна та коштів, які належать мені, як члену сім`ї боржника від інших осіб - відсутня.

За пунктом восьмим запиту:

наявність майна, яким я, як член сім`ї боржника володію спільно з іншими особами - відсутня.

За пунктом дев`ятим запиту:

наявність фінансових зобов`язань як члена сім`ї боржника та інших витрат, у тому числі за межами України, що перевищують 30 розмірів мінімальної заробітної плати - відсутня.

Листом на електронну адресу арбітражного керуючого Хандуріна Д.В. (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_13 ) з використанням електронного підпису від 03.07.2020 б/н ОСОБА_4 повідомила:

За пунктом першим запиту:

Станом на 01.06.2017:

НОМЕР_30 , МФО 305299, АТ КБ "Приватбанк": 83,48 грн.

Депозит "Стандарт безподатковий" (ідентифікатор рахунку НОМЕР_31 ), МФО 305299, КБ "Приватбанк": 1000,00 грн.

НОМЕР_32 305299, АТ КБ "Приватбанк": 3200,00 грн.

Станом на 31.12.2017:

НОМЕР_30 , МФО 305299, АТ КБ "Приватбанк": 13570,82грн.

Депозит "Стандарт безподатковий" Угода №, від 24.11.2017, МФО 305299, АТ КБ "Приватбанк":3500,00 грн.

НОМЕР_32 305299, АТ КБ "Приватбанк": 3700,00грн.

Станом на 31.12.2018:

НОМЕР_30 , МФО 305299, АТ КБ "Приватбанк": 19191,25грн.

НОМЕР_33 , МФО 305299, АТ КБ "Приватбанк": 6400,00грн.

Депозит "Стандарт безподатковий" Угода №, від 24.11.2017, МФО 305299, АТ КБ "Приватбанк":7000,00UAH.

НОМЕР_34 , МФО 305299, АТ КБ "Приватбанк": 4141,38грн.

Станом на 31.12.2019:

НОМЕР_30 , МФО 305299, АТ КБ "Приватбанк": 46315,28грн

НОМЕР_33 , МФО 305299, АТ КБ "Приватбанк": 10000,66грн.

Депозит "Стандарт безподатковий" Угода №, від 24.11.2017, МФО 305299, АТ КБ "Приватбанк": НОМЕР_35 UAH.

НОМЕР_32 305299, АТ КБ "Приватбанк": 5723,97грн.

Станом на 01.06.2020:

НОМЕР_30 , МФО 305299, АТ КБ "Приватбанк": 30368,25грн.

НОМЕР_36 , МФО 305299, АТ КБ "Приватбанк": 10346,10грн.

НОМЕР_33 , МФО 305299, АТ КБ "Приватбанк": 10100,97грн.

Депозит "Стандарт безподатковий" Угода №, від 24.11.2017, МФО 305299, АТ КБ "Приватбанк": НОМЕР_37 UAH.

НОМЕР_32 305299, АТ КБ "Приватбанк": 6223,97грн.

За пунктом другим запиту:

наявність цінних паперів, як у члена сім`ї боржника, - відсутня.

За пунктом третім запиту:

наявність цінного рухомого майна, як у члена сім`ї боржника, - відсутня.

За пунктом четвертим запиту:

наявність нематеріальних активів, як у члена сім`ї боржника, - відсутня.

За пунктом п`ятим запиту:

наявність частки в статутному (установчому) капіталі товариства, підприємства, організації, як у члена сім`ї боржника, - відсутня.

За пунктом шостим запиту:

наявність майна і коштів, як у члена сім`ї боржника, що перебувають в інших осіб - відсутня.

За пунктом сьомим запиту:

наявність майна та коштів, які належать мені, як члену сім`ї боржника від інших осіб - відсутня.

За пунктом восьмим запиту:

наявність майна, яким я, як член сім`ї боржника володію спільно з іншими особами - відсутня.

За пунктом дев`ятим запиту:

наявність фінансових зобов`язань як члена сім`ї боржника та інших витрат, у тому числі за межами України, що перевищують 30 розмірів мінімальної заробітної плати - відсутня.

05.06.2020 за № 02-01/98 на електронну адресу ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) ОСОБА_1 направлено повідомлення про проведення інвентаризації, яку було заплановано на 09.06.2020 об 11 год. 00 хв. за адресою:

- АДРЕСА_7

За результатами проведення інвентаризації, керуючим реструктуризацією та ФО ОСОБА_1 за наявною інформацією та виявленого майна під час проведення інвентаризації, складено відповідні інвентаризаційні описи, згідно яких до описів було включено наступне майно:

1. Основні засоби: рухоме та нерухоме майно:

Рухоме та нерухоме майно на яке поширюється право власності боржника ФО ОСОБА_1 - не виявлено.

2. Основні засоби: матеріали, комплектуючі, запчастини, інструмент, готова продукція, товар:

1. Холодильник "BOSCH", модель KCV3605/05, № 90221118 у кількості 1 шт.;

2. Газова плита "ARISTON", № 706016758-03336960201 у кількості 1 шт.;

3. Електрочайник "Elbee", модель: 11082 у кількості 1 шт.;

4. Мобільний телефон "Iphone 4", № НОМЕР_38 у кількості 1 шт.;

5. Пральна машина "BOSCH", модель: Maxx4, № BIWTV3003A/01 FD8105801328 у кількості 1 шт.

6. Телевізор "Pioneer", 2006 р. виписку, № FHSS001014ER у кількості 1 шт.;

7. Кондиціонер "S&H", модель: СН-S09ZPD, № 6322201851 у кількості 1 шт.;

8. Праска "TEFAL", № 1487/Ф у кількості 1 шт.;

9. Пилосос "Philips", модель: FC 9104 у кількості 1 шт.;

10. М`який куток у кількості 1 шт.;

11. Підставка для телевізора у кількості 1 шт.;

12. М`який диван у кількості 1 шт.;

13. Шафа (ДСП) у кількості 1 шт.;

14. Стіл кухонний (дерев`яний) у кількості 1 шт.;

15. Табурет (дерев`яний) у кількості 3 шт.;

16. Кухонна шафа (ДСП) у кількості 1 шт.

3. Грошові кошти:

1. Готівка: 1 500 (Одна тисячі п`ятсот гривень) грн. 00 коп.;

2. Кошти на рахунку в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" IBAN: НОМЕР_6 : 29 (Двадцять дев`ять гривень) грн. 00 коп.;

3. Кошти на рахунку в АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" IBAN: НОМЕР_10 : 1 179 (Одна тисяча сто сімдесят дев`ять гивень) грн. 00 коп.;

4. Кошти на рахунку в АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" IBAN: НОМЕР_11 : 20 (Двадцять євро) EUR. 00 cent.

4. Об`єкт права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів:

Об`єкти права інтелектуальної власності на які поширюється право власності боржника ФО ОСОБА_1 - не виявлено.

5. Фінансові інвестиції:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю "ФЕРО-ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ: 32793979), прямі інвестиції: корпоративні права (частка) у розмірі 33,34%, номінальна вартість - 10 002,00 грн.;

2. Товариство з обмеженою відповідальністю "ГЛОБАЛ" (код ЄДРПОУ: 32007274), прямі інвестиції: корпоративні права (частка) у розмірі 33,34%, номінальна вартість - 11 002,00 грн.

Щодо вартості майна, що було виявлено та зазначене в інвентаризаційних описах майна, то сукупна вартість такого майна не перевищує 30 розмірів мінімальної заробітної плати і у разі реалізації цього майна дохід від нього істотно не вплине на задоволення вимог кредиторів, тому оцінка його вартості є недоцільна, а кошти, що будуть витрачені на її проведення будуть недоцільним їх використанням.

У ході проведення процедури реструктуризації боргів боржника керуючим реструктуризацією ФО ОСОБА_1 було виявлено актив боржника ФО ОСОБА_1 , який не був включений в інвентаризаційний опис під час проведення інвентаризації від 09.06.2020. У зв`язку з цим 07.07.2020 керуючим реструктуризацією ФО ОСОБА_1 було проведено додаткову інвентаризацію майнових прав у складі нематеріальних активів, складено відповідний інвентаризаційний опис, згідно якого було включено наступне майно:

Майнові права у складі нематеріальних активів: майнові права за договором №546-ПД підряду на будівництво індивідуального житлового будинку від 25.10.2005 року.

Відповідно до рішення зборів кредиторів, оформленого протоколом від 02.09.2020. (т. 4 а.с. 67-71), вирішено звернутися до суду із клопотанням про закриття провадження у справі на підставі ч. 7 ст. 123 Кодексу України з процедур банкрутства.

Згідно рішення зборів кредиторів, оформленого протоколом від 05.10.2020, вирішено відкласти вирішення питання подальшої судової процедури відносно боржника до розгляду клопотання ТОВ "ФК "Форінт" про закриття провадження у справі та відкласти питання щодо визначення кандидатури арбітражного керуючого у зв`язку зі спливом 120 днів з моменту відкриття провадження у справі про неплатоспроможність ФО ОСОБА_1 до розгляду клопотання ТОВ "ФК "Форінт" про закриття провадження у справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 3 Господарського процесуального кодексу України судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

З 21.10.2019 набрав чинності Кодекс України з процедур банкрутства, яким встановлені умови та порядок відновлення платоспроможності боржника - юридичної особи та відновлення платоспроможності фізичної особи.

Провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України (ч. 1 статті 2 Кодексу України з процедур банкрутства).

Книга третя Кодексу України з процедур банкрутства містить положення щодо банкрутства юридичних осіб; книга четверта - положення щодо відновлення платоспроможності фізичної особи.

Згідно з ст. 113 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що провадження у справах про неплатоспроможність боржника - фізичної особи, фізичної особи - підприємця здійснюється в порядку, визначеному цим Кодексом для юридичних осіб, з урахуванням особливостей, встановлених цією Книгою.

Відповідно до п. 1 ч. 7 ст. 123 Кодексу України з процедур банкрутства, суд приймає рішення про закриття провадження у справі за клопотанням зборів кредиторів, сторони у справі або з власної ініціативи, якщо боржником у декларації про майновий стан зазначена неповна та/або недостовірна інформація про майно, доходи та витрати боржника та членів його сім`ї, якщо боржник упродовж семи днів після отримання звіту керуючого реструктуризацією про результати перевірки такої декларації не надав суду виправлену декларацію про майновий стан з повною та достовірною інформацією щодо майна, доходів та витрат боржника та членів його сім`ї.

Відповідно до ч. 1 ст. 6 Кодексу України з процедур банкрутства щодо боржника - фізичної особи застосовуються такі судові процедури: реструктуризація боргів боржника; погашення боргів боржника. Процедура погашення боргів боржника вводиться у справі про неплатоспроможність разом з визнанням боржника банкрутом.

Стаття 1 Кодексу України з процедур банкрутства визначає, що банкрутство - визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедури санації та реструктуризації і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Кодексом, грошові вимоги кредиторів інакше, ніж через застосування ліквідаційної процедури.

Частиною 11 ст. 126 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що якщо протягом трьох місяців з дня постановлення ухвали про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність і введення процедури реструктуризації боргів боржника до господарського суду не поданий погоджений боржником і схвалений кредиторами план реструктуризації боргів боржника, господарський суд має право прийняти рішення про визнання боржника банкрутом і відкриття процедури погашення боргів боржника відповідно до цього Кодексу або про закриття провадження у справі про неплатоспроможність.

Відповідно до ч. 1 ст. 130 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд ухвалює постанову про визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника у разі, якщо протягом 120 днів з дня відкриття провадження у справі про неплатоспроможність зборами кредиторів не прийнято рішення про схвалення плану реструктуризації боргів боржника або прийнято рішення про перехід до процедури погашення боргів боржника. Постановою про визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника господарський суд також призначає керуючого реалізацією майна в порядку, визначеному цим Кодексом.

Пункт 1 частини 7 статті 123 Кодексу України з процедур банкрутства наділяє суд повноваженнями щодо прийняття рішення про закриття провадження у справі за клопотанням зборів кредиторів, сторони у справі або з власної ініціативи, якщо боржником у декларації про майновий стан зазначена неповна та/або недостовірна інформація про майно, доходи та витрати боржника та членів його сім`ї, якщо боржник упродовж семи днів після отримання звіту керуючого реструктуризацією про результати перевірки такої декларації не надав суду виправлену декларацію про майновий стан з повною та достовірною інформацією щодо майна, доходів та витрат боржника та членів його сім`ї.

Підсумовуючи викладене, суд встановив, що комітетом кредиторів у справі не приймались рішення стосовно схвалення плану реструктуризації боргів боржника або рішення про перехід до процедури погашення боргів боржника, що за нормою, викладеною у ч.1 ст. 130 Кодексу України з процедур банкрутства є підставою для постанови про визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника, тому суд приймає рішення про визнання боржника ОСОБА_1 банкрутом та введення процедури погашення боргів боржника.

Згідно з абз. 2 ч. 1 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, у разі відсторонення розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, визначеного Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою, від виконання повноважень, керуючий санацією, керуючий реалізацією та ліквідатор призначаються господарським судом за клопотанням комітету кредиторів.

Враховуючи відсутність у справі клопотання комітету кредиторів про кандидатуру керуючого реалізацією, відсутність визначеного Кодексом порядку призначення у такому випадку арбітражного керуючого та обов`язку суду застосовувати автоматизовану систему, судом призначається керуючий реалізацією самостійно.

Відповідно до ч. 3 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що розпорядником майна, керуючим реструктуризацією, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реалізацією не можуть бути призначені арбітражні керуючі: 1) які є заінтересованими особами у цій справі; 2) які здійснювали раніше управління цим боржником - юридичною особою, крім випадків, коли з дня відсторонення від управління зазначеним боржником минуло не менше трьох років; 3) яким відмовлено в допуску до державної таємниці, якщо такий допуск є необхідним для виконання обов`язків, визначених цим Кодексом; 4) які мають конфлікт інтересів; 5) які здійснювали раніше повноваження приватного виконавця щодо примусового виконання судових рішень або рішень інших органів (посадових осіб), у яких боржник був стороною виконавчого провадження; 6) які є близькими особами боржника - фізичної особи. До призначення арбітражним керуючим особа повинна подати до господарського суду заяву, в якій зазначається, що вона не належить до осіб, зазначених у цій частині.

Арбітражним керуючим Хандуріним Д.В. подано заяву від 25.09.2020 про участь у справі про неплатоспроможність фізичної особи (т. 4 а.с. 101). У заяві вказано, що арбітражний керуючий Хандурін Д.В. не належить до жодної категорії нижчезазначених осіб, щодо яких є законодавче обмеження на призначення у справі у якості арбітражного керуючого, відповідно до вимог ч. З ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства, а саме:

1) які є заінтересованими особами у цій справі;

2) які здійснювали раніше управління цим боржником - юридичною особою, крім випадків, коли з дня відсторонення від управління зазначеним боржником минуло не менше трьох років;

3) яким відмовлено в допуску до державної таємниці, якщо такий допуск є необхідним для виконання обов`язків, визначених цим Кодексом;

4) які мають конфлікт інтересів;

5) які здійснювали раніше повноваження приватного виконавця щодо примусового виконання судових рішень або рішень інших органів (посадових осіб), у яких боржник був стороною виконавчого провадження;

6) які є близькими особами боржника - фізичної особи.

Професійна діяльність арбітражного керуючого Хандуріна Д.В. застрахована у відповідності до вимог чинного законодавства з самого початку професійної діяльності арбітражного керуючого.

- Договір страхування відповідальності арбітражного керуючого СТД № 3415227 від 09.02.2018. Строк дії договору з 12.02.2018 року до 11.02.2019.

- Договір страхування відповідальності арбітражного керуючого СТД № 3451490 від 15.01.2019. Строк дії договору з 12.02.2019 року до 11.02.2020 .

- Договір страхування відповідальності арбітражного керуючого № 19/1417/ОД2 від 14.01.2020, укладений між Арбітражним керуючим Хандуріним Д.В. та Товариством з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "Гардіан". Договір набуває чинності з 12.02.2020 та діє до 11.02.2021. Договір страхування оплачено відповідно до чинного законодавства.

- Договір добровільного страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого за шкоду, яку може бути завдано у зв`язку з виконанням його обов`язків № ДЦВАК/212/20 від 02.07.2020, укладений між арбітражним керуючим Хандуріном Д.В. та Приватним акціонерне товариство "Страхова компанія "РІДНА". Договір набуває чинності з 03.07.2020 року та діє до 02.07.2021 року. Договір страхування оплачено відповідно до чинного законодавства.

Арбітражний керуючий Хандурін Д.В. забезпечений офісним приміщенням у місті Суми. Укладено відповідний Договір оренди нежитлового приміщення та відповідною офісною технікою, необхідною для належного здійснення діяльності арбітражного керуючого.

Арбітражний керуючий Хандурін Д.В. забезпечений транспортним засобом, що дозволяє оперативно виконувати повноваження, пов`язані із діяльністю арбітражного керуючого.

На момент подання даної заяви арбітражний керуючий Хандурін Д.В. виконує повноваження арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією) у 2 (Двох) справах, а отже не є перевантаженим справами про банкрутство боржників та може виконувати свої повноваження належним чином.

З моменту отримання Арбітражним керуючим Хандуріним Д.В. свідоцтва № 1868 від 08.02.2018 року до арбітражного керуючого Хандуріна Д.В. не застосовувались дисциплінарні стягнення у вигляді позбавлення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого, анулювання свідоцтва арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) з підстав, передбачених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", Кодексом України з процедур банкрутства та чинним законодавством України тощо.

До зазначеної заяви додані: копія свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1868 від 08.02.2018; копія договору №ДЦВАК/212/20 добровільного страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого за шкоду, яку може бути завдано у зв`язку з виконанням його обов`язків від 02.07.2020; копія квитанції про сплату страхового внеску за договором страхування відповідальності арбітражного керуючого.

Розглянувши заяву арбітражного керуючого Хандуріна Д.В., перевіривши відповідність кандидатури вимогам ч. 3 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства, оцінивши здатність арбітражного керуючого належним чином виконувати передбачені Кодексом обов`язки керуючого реалізацією, а також враховуючи досвід роботи, суд дійшов висновку про здатність арбітражного керуючого належним чином виконувати передбачені Кодексом України з процедур банкрутства обов`язки керуючого реалізацією.

Враховуючи викладене, суд призначає арбітражного керуючого Хандуріна Д.В.. керуючим реалізацією майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 130 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що повідомлення про визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника офіційно оприлюднюється на офіційному веб-порталі судової влади України протягом трьох днів з дня прийняття відповідної постанови суду.

Враховуючи викладене, господарський суд вважає за необхідне оприлюднити на офіційному веб-порталі судової влади України повідомлення про визнання ОСОБА_1 банкрутом та введення процедури погашення боргів боржника.

Керуючись ст. ст. 2, 28, п. 11 ст. 126, ч. 3 ст. 129, 130, 131 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 220, ст.ст. 232-233, ст.ст. 240-241 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Форінт" вих.№2/2020/09/3262 від 25.09.2020 про закриття провадження у справі №904/1454/20.

Припинити процедуру реструктуризації боргів фізичної особи Гнатюка Олега Володимировича (адреса: АДРЕСА_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

Припинити повноваження керуючого реструктуризацією боргів фізичної особи Гнатюка Олега Володимировича (адреса: АДРЕСА_10 . ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) Хандуріна Дмитра Вікторовича (свідоцтво №1868 від 08.02.2018, адреса: 40000, м. Суми, вул. Ярослава Мудрого,71 )

Визнати боржника ОСОБА_1 (адреса: АДРЕСА_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) - банкрутом.

Ввести відносно фізичної особи ОСОБА_1 (адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) процедуру погашення боргів.

Керуючим реалізацією майна призначити Хандуріна Дмитра Вікторовича (свідоцтво №1868 від 08.02.2018, адреса: 40000, м. Суми, вул. Ярослава Мудрого,71 )

Оприлюднити повідомлення про визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника на офіційному веб-порталі судової влади України протягом трьох днів з дня прийняття відповідної постанови суду.

Встановити строк керуючому реалізацією майна спільно з боржником провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість до 12.11.2020.

Повідомити учасників справи, що інформація по справі, яка розглядається, є доступною на офіційному веб-порталі судової влади України у мережі Інтернет за посиланням: Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суд у http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz\

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття - 13.10.2020 та може бути оскаржена в апеляційному порядку до Центрального апеляційного господарського суду через Господарський суд Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційної скарги в порядку, передбаченому ст.ст.256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст постанови складений 19.10.2020.

Суддя А.Є. Соловйова