Ухвала

від 16.10.2020 по справі 210/5784/20

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/5784/20

Провадження № 1-кс/210/2052/20

"16" жовтня 2020 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши узакритому судовомузасіданні вм.Кривому Розіклопотання старшогослідчого слідчоговідділення МеталургійногоВП Криворізькоговідділу поліціїГУНП вДніпропетровській областікапітан поліції ОСОБА_3 ,в рамках кримінального провадження №12020040710001187 від 15.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

16 жовтня 2020 року до суду надійшло клопотання старшого слідчогослідчого відділенняМеталургійного ВПКриворізького відділуполіції ГУНПв Дніпропетровськійобласті капітанаполіції ОСОБА_3 про проведення обшуку.

В обґрунтуванняклопотання слідчийпосилався нате,що в процесі досудового розслідування встановлено, що на протязі поточного періоду 2020 року невстановленими особами на території м. Кривого Рогу та м. Дніпра Дніпропетровської області, організована незаконна діяльність закладів у яких із застосуванням електронно-обчислювальної техніки здійснюється заволодіння грошовими коштами громадян.

В ході досудового слідства встановлено, що до скоєння даних злочинів причетна невстановлена група осіб, які, розподіливши між собою ролі, винаймають квартири по м. Кривий Ріг та м. Дніпро, яку облаштовують необхідною орг. технікою та найманими працівниками «операторами», та в подальшому використовують як колл-центр при здійснені шахрайства та обготівковують грошові кошти здобуті шахрайським шляхом.

Досудовим розслідуваннямпопередньо встановлено, що робота кол-центру полягає у тому, що працівнику «оператору» вказаного незаконногозакладу, надано інформацію щодо клієнтів у яких відкриті карткові рахунки в банківських установах. Телефонувавши клієнтам за списком в ході телефонної розмови представляючись робітником вказаної банківської установи клієнта та під час розмови вже за раніше відпрацьованою схемою вмовляє повідомити реквізити, які йому було надіслано на абонентський номер прив`язаний до вказаного рахунку. В подальшому за допомогою отриманої інформації із застосуванням електронно-обчислювальної техніки здійснюється заволодіння грошовими коштами громадян.

Зазначене вищепідтверджується допитомсвідка особи, відомості щодо якої з метою забезпечення досудового слідства, не підлягають розголошенню, котра під час допиту пояснила, що 13.10.2020 останній з метою влаштування на роботу, промоніторивши оголошення розміщені на різноманітних веб-сторінках в мережі Інтернет, знайшов оголошення про необхідність оператора в колл-центр. Зателефонувавши за вказаним в оголошенні номером (не зберігся), в ході телефонної розмови з невідомим чоловіком, останній пояснив, що працевлаштування неофіційне та місце розташування м. Дніпро, але заробітна плата при цьому буде складати приблизно від 20000 грн. до 30000 грн., дана пропозиція його влаштувала та вони домовились про співбесіду щодо працевлаштування за адресою: АДРЕСА_1 на 10 год. 00 хв. 14.10.2020 року. Прибувши за вказаною адресою на вказаний час його зустрів раніше невідомий чоловік, на вигляд років 30-ти, слов`янської зовнішності, зростом близько 180-185 см., з чорним волоссям, без особливих прикмет (впізнати зможе), з яким в ході бесіди останній пояснив що він являється адміністратором колл-центру, робота якого направлена на обслуговування клієнтів банківських установ, робота оператора буде полягає у тому, що на протязі робочого дня необхідно обдзвонити клієнтів банківських установ згідно наданого ним списку та в телефонній розмові з останніми дізнаватись необхідну інформацію. Також адміністратор натякнув, що дані дії можуть бути не зовсім законні за що і буде відповідна заробітна плата. Дана пропозиція його заінтересувала та він погодився на співпрацю, після чого вони з адміністратором на ім`я ОСОБА_4 піднялись на п`ятий поверх вказаної багатоповерхової будівлі ( АДРЕСА_1 ), де пройшовши до офісного приміщення, яке було обладнане робочими місцями з персональними комп`ютерами, ноутбуками та мобільними телефонами за якими сиділи раніше невідомі йому особи «оператори» в кількості приблизно 7 чоловік. ОСОБА_4 пояснив що працювати необхідно з наданим списком клієнтів, в якому вказані абонентські номери телефонів та їх картковий рахунок. Телефонувавши клієнтам за списком в ході телефонної розмови представлятись необхідно робітником вказаної банківської установи клієнта та під час розмови оператор вже за раніше відпрацьованою схемою вмовляє повідомити реквізити, які йому було надіслано на абонентський номер прив`язаний до вказаного рахунку. В подальшому за допомогою отриманої інформації здійснюється заволодіння грошовими коштами. Також ОСОБА_4 пояснив що робоче місце буде змінюватись у встановлений графік, так окрім офісу в якому вони перебувають є інші чотири колл-центри, у орендованих домоволодіннях, які розташовані в АДРЕСА_2 та буд. 33, АДРЕСА_3 . На запитання свідка ОСОБА_5 , щодо його самовпевненості та розголошені точних адрес розташування інших колл-центрів, ОСОБА_4 пояснив що вони працюють організованою групою до складу, якої входять робітники місцевих правоохоронних органів у зв`язку із чим він не боїться їхньої розмови. В подальшому вони з ОСОБА_5 домовились про вихід на роботу наступного дня тобто 15.10.2020 о 09 год. 00 хв.

Після подій які стались з свідком, він дуже розхвилювався та вирішив не працевлаштовуватись та повернутись до м. Кривого Рогу де і повідомив про вказану незаконну діяльність.

Вказує, що на теперішній час є підстави вважати, що група невстановлених осіб продовжують здійснювати злочинну діяльність.

Зазначає, що в органу досудового розслідування є обґрунтована підозра вважати, що в діях групи вищевказаних осіб наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, оскільки зібрана під час досудового слідства інформація та показання свідка свідчать про те, що останнім створено організовану злочинну групу яка із застосуванням електронно-обчислювальної техніки здійснює заволодіння грошовими коштами громадян.

Враховуючи вищевикладене викрити злочинну схему та виявити речові докази, зокрема, комп`ютерів, ноутбуків та носіїв інформації які використовувались для переводу грошових коштів на яких може зберігатися інформація про такі переводи, а також інформація про електронні гаманці криптовалют, які використовувались для переведення електронних грошей, карток поповнення електронних гаманців, мобільних телефонів, та сім-карток за допомогою яких здійснювалось спілкування між співучасниками кримінального правопорушення, чорнових записів, документів стосовно руху грошових коштів, блокнотів із записами, які будуть свідчити про незаконну діяльність невстановленої групи осіб, неможливо отримати будь-яким іншим шляхом окрім проведення слідчої дії передбаченої ст. 234 КПК України «Обшук».

Слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме: документів з інформаційно-обліковими відомостями, мобільних телефонів з сім-картками, комп`ютерної техніки (комп`ютерних системних блоків, комп`ютерних моніторів, камер, ноутбуків, планшетів), інтернет-обладнання, що забезпечує вихід до всесвітньої мережі Інтернет, носіїв інформації призначених для зберігання даних, платіжних карток, грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом, виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщенні офісу розташованого за адресою: АДРЕСА_4 . Саме тому проведення обшуку у вищевказаному володінні є необхідними для встановлення обставин кримінального правопорушення, причетних до його скоєння осіб.

Крім того, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших реєстрів встановлено, що об`єкт нерухомого майна, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , на праві колективної власності належить ТОВ «Спартак» код ЄДРПОУ 20192438, а тому без проведення обшуку у володінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , іншим способом неможливо одержати достовірні фактичні дані, що мають значення для своєчасного та якісного документування злочину та припинення його тривалої злочинної діяльності, а також іншим способом неможливо збирання доказів вчинення злочину та встановлення осіб, причетними до його скоєння.

В результаті проведення обшуку можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділу Металургійного ВП Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 12020040710001187 від 15.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Так, за змістом ст. ст. 234 - 236 КПК проведення обшуку в рамках кримінального провадження здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи виконується слідчим або прокурором. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку мають право запросити спеціалістів, однак це не звільняє їх від обов`язку особистого виконання обшуку.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання слідчого є таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, відшукання знаряддя кримінального провадження, необхідно провести зазначену слідчу дію.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 234 - 236, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчогослідчого відділенняМеталургійного ВПКриворізького відділуполіції ГУНПв Дніпропетровськійобласті капітанполіції ОСОБА_3 ,в рамках кримінального провадження №12020040710001187 від 15.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку нерухомого майна, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з метою відшукання і вилучення речей та документів, що будуть доказами під час досудового розслідування, а саме: документів з інформаційно-обліковими відомостями, мобільних телефонів з сім-картками, комп`ютерної техніки (комп`ютерних системних блоків, комп`ютерних моніторів, камер, ноутбуків, планшетів), інтернет-обладнання, що забезпечує вихід до всесвітньої мережі Інтернет, носіїв інформації призначених для зберігання даних, платіжних карток, грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом.

Право проведення обшуку надати старшому слідчому слідчого відділення Металургійного ВП Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих по даному кримінальному провадженню, за участю оперативного супроводження кримінальної поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1