Ухвала

від 19.10.2020 по справі 127/22899/20

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/22899/20

Провадження №1-кс/127/10179/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання слідчого СВ Лівобережного ВП Вінницького ВП ГУНПУ у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №42020020110000066, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Лівобережного ВП Вінницького ВП ГУНПУ у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , 19.10.2020 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про проведення обшуку.

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим відділенням Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020020110000066 від «28» серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.09.2019 року ТОВ «Торговий дім «ОПТІМУС ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 43482864, юридична адреса: м. Житомир, вул. Селецька, 33 офіс 305, було підписано Договір купівлі продажу лісо продукції № 19/09-17Л з ТОВ «Юнісен», код ЄДРПОУ 40505705, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Максимовича, 4 офіс 207 та було розпочато господарську діяльність з реалізації деревини. На протязі певного часу взаєморозрахунки проводились вчасно та у повному обсязі.

Крім того, 15.10.2019 року, ТОВ «Торговий дім «ЛІСКОМ», код ЄДРПОУ 41484532, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 65, офіс 421 також було підписано договір купівлі продажу лісопродукції № 15/10-19Л з ТОВ «Юнісен», код ЄДРПОУ 40505705, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Максимовича, 4 офіс 207 та було розпочато співпрацю з реалізації деревини, однак розрахунки з боку ТОВ «Юнісен» проводились до певного часу, після чого зупинились.

Крім того, 02.03.2020 року ТОВ «Торговий дім «МЕГА ЕМ», код ЄДРПОУ 43482864, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 65, офіс 413 заключає Договір купівлі продажу лісо продукції № 02/03-20 з ТОВ «ВУДЛАК», код ЄДРПОУ 43503579, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Максимовича, 4 офіс 215 та вступає в господарські відносини з реалізації деревини, в процесі чого отримує великий об`єм відвантажень деревини та припиняє розрахунки.

Станом на 12.08.2020 заборгованість ТОВ «Юнісен» перед ТОВ «ТД «ОПТІМУС ТРЕЙД» складає 1040062,34 гривень, що підтверджується актом звірки взаєморозрахунків з ТОВ «Юнісен» за період 19.09.2019 30.06.2020. Також станом на 12.08.2020 заборгованість ТОВ «Юнісен» перед ТОВ «ТД «ЛІСКОМ» складає 463720, 15 гривень, що підтверджується актом звірки взаєморозрахунків з ТОВ «Юнісен» за період 16.10.2019 30.06.2020 та станом на 12.08.2020 заборгованість ТОВ «ВУДЛАК» перед ТОВ «ТД «МЕГА ЕМ» становить 1274130,76 гривень, що підтверджується актом звірки взаєморозрахунків з ТОВ «ВУДЛАК» за період 1 кварталу 2020 року.

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ВУДЛАК», код ЄДРПОУ 43503579, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Максимовича, 4, офіс 215 являється ОСОБА_4 , житель АДРЕСА_1 , а також останній неофіційно володів та розпоряджався майном ТОВ «ЮНІСЕН» код ЄДРПОУ 40505705, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Максимовича, 4 офіс 207, де посаду директора займала його дружина ОСОБА_5 . 17.07.2020 ТОВ «ЮНІСЕН» було продано з подальшою зміною назви та адреси (на даний час ТОВ «Краморт» код ЄДРПОУ 40505705, юридична адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 33). Також на даний час ОСОБА_4 здійснює господарську діяльність в межах ТОВ «Фанфуд», код ЄДРПОУ 41525167, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Максимовича, 4 офіс 415, засновниками якого являються ОСОБА_6 та його дружина ОСОБА_5 та в межах ТОВ «Люкс форест» код ЄДРПОУ 43710025, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Максимовича, 4 офіс 215 в якому він являється кінцевим бенефіціарним власником.

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що всі відвантаження лісопродукції в основній кількості, були здійснені на територію «Вінницького деревообробного заводу»,склади якого розміщуються за адресою: м. Вінниця, 1 й пров. Індустріальний, 11, кадастровий номер: 051013630:01:046:0024 де ОСОБА_4 орендує приміщення та розташував власне виробниче обладнання для розпилки та переробки деревини.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_4 за місцем здійснення своєї діяльності на території складських приміщень Вінницького деревообробного заводу, що знаходиться за адресою: м. Вінниця, 1 й пров. Індустріальний, 11, може зберігати лісоматеріали, яким заволодів шахрайським шляхом, документацію з приводу співпраці ввірених йому підприємств з ТОВ «Торговий дім «ОПТІМУС ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 43482864, ТОВ «Торговий дім «ЛІСКОМ», код ЄДРПОУ 41484532, та ТОВ «Торговий дім «МЕГА ЕМ», код ЄДРПОУ 43482864, товарно транспортні накладні з приводу видачі лісоматеріалів, документації з приводу подальшої реалізації деревини в період часу з 19.09.2019 до теперішнього часу.

На підставі інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, станом на 09.10.2020 року АТ «Вінницький деревообробний завод», код ЄДРПОУ № 01350067 припинило свою діяльність 13.11.2014 року у зв`язку з реорганізацією.

Ділянка території, на якій знаходяться складські приміщення «Вінницького деревообробного заводу», що знаходяться за адресою: м. Вінниця, 1 й пров. Індустріальний, 11, кадастровий номер: 051013630:01:046:0024 на підставі Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об?єкта нерухомого майна станом на 16.09.2020 перебуває у власності ОСОБА_7 .

Враховуючи викладене виникли достатні підстави для проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер: 051013630:01:046:0024, оскільки іншим шляхом, здобути докази по даному кримінальному провадженні не можливо.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Слідчим відділенням Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020020110000066 від «28» серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України на підставі того, що посадові особи ТОВ «ЮНІСЕН», код ЄДРПОУ 40505705 шахрайським шляхом під приводом здійснення господарської діяльності з обробки і продажу деревини заволоділи грошовими коштами інших товариств що здійснюють свою діяльність в м. Вінниці на загальну суму 2778000 грн..

З інформації про проведення слідчих розшукових дій, вбачається, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ВУДЛАК», код ЄДРПОУ 43503579, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Максимовича, 4, офіс 215 являється ОСОБА_4 , житель АДРЕСА_1 , а також останній неофіційно володів та розпоряджався майном ТОВ «ЮНІСЕН» код ЄДРПОУ 40505705, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Максимовича, 4 офіс 207, де посаду директора займала його дружина ОСОБА_5 . 17.07.2020 ТОВ «ЮНІСЕН» було продано з подальшою зміною назви та адреси (на даний час ТОВ «Краморт» код ЄДРПОУ 40505705, юридична адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 33). Також на даний час ОСОБА_4 здійснює господарську діяльність в межах ТОВ «Фанфуд», код ЄДРПОУ 41525167, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Максимовича, 4 офіс 415, засновниками якого являються ОСОБА_6 та його дружина ОСОБА_5 та в межах ТОВ «Люкс форест» код ЄДРПОУ 43710025, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Максимовича, 4 офіс 215 в якому він являється кінцевим бенефіціарним власником.

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що всі відвантаження лісопродукції в основній кількості, були здійснені на територію «Вінницького деревообробного заводу»,склади якого розміщуються за адресою: м. Вінниця, 1 й пров. Індустріальний, 11, кадастровий номер: 051013630:01:046:0024 де ОСОБА_4 орендує приміщення та розташував власне виробниче обладнання для розпилки та переробки деревини.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, станом на 09.10.2020 року АТ «Вінницький деревообробний завод», код ЄДРПОУ № 01350067 припинило свою діяльність 13.11.2014 року у зв`язку з реорганізацією.

Ділянка території, на якій знаходяться складські приміщення «Вінницького деревообробного заводу», що знаходяться за адресою: м. Вінниця, 1 й пров. Індустріальний, 11, кадастровий номер: 051013630:01:046:0024 на підставі Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об?єкта нерухомого майна станом на 16.09.2020 перебуває у власності ОСОБА_7 .

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

З огляду на вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, з метою здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, є підстави вважати, що вилучені речі мають доказове значення для кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання заявлене до суду є необхідним для розкриття кримінального правопорушення, тому дане клопотання є обґрунтованим та доведеним.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити

Надати дозвіл прокурору Вінницької місцевої прокуратури ОСОБА_9 та слідчому СВ Лівобережного ВП Вінницького ВП ГУНПУ у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на проведення обшуку території, складських приміщень «Вінницького деревообробного заводу», що знаходяться за адресою: м. Вінниця, 1 й пров. Індустріальний, 11, кадастровий номер: 051013630:01:046:0024, де здійснює господарську діяльність ОСОБА_4 та яке відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об?єкта нерухомого майна станом на 16.09.2020 перебуває у власності ОСОБА_7 , з метою відшукання лісоматеріалів, якими заволоділи шахрайським шляхом, документації з приводу співпраці ввірених йому підприємств з ТОВ «Торговий дім «ОПТІМУС ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 43482864, ТОВ «Торговий дім «ЛІСКОМ», код ЄДРПОУ 41484532, та ТОВ «Торговий дім «МЕГА ЕМ», код ЄДРПОУ 43482864, товарно транспортних накладних з приводу видачі лісоматеріалів, документації з приводу подальшої реалізації деревини в період часу з 19.09.2019 до теперішнього часу.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя