Ухвала

від 19.10.2020 по справі 756/12857/20

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

19.10.2020 Справа № 756/12857/20

Справа № 756/12857/20

Провадження № 1-кс/756/2171/20

У Х В А Л А

19 жовтня 2020 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши узакритому судовомузасіданні взалі судуклопотання слідчого з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020100000000183 від 26.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що невстановлена група осіб разом з ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період 2017-2019 років, сприяли службовим особам ТОВ «Будспецсервіс» (код ЄДРПОУ32555547, директор - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , головний бухгалтер - ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ТОВ «Сервіс-Технобуд» (код ЄДРПОУ33744388, директор - ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , головний бухгалтер - ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 ) в ухиленні від сплати податку на додану вартість в результаті відображення в обліку операцій з продажу об`єктів нерухомості в місті Києві за заниженими цінами в адресу ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ34981382, головний бухгалтер ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на загальну суму 9016877 грн.

Проведеним досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що ТОВ «КУА «ЮДП Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 34981382), ТОВ «Будспецсервіс» (код ЄДРПОУ 32555547), ТОВ «Сервіс-Технобуд» (код ЄДРПОУ 33744388), ТОВ «Глобал Інвест» (код ЄДРПОУ 33139890) являються пов`язаними СГД та фактично знаходяться в одному офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Михайла Драгомирова, буд. 5 (1 - поверх).

Також, встановлено, що ТОВ «Будспецсервіс» та ТОВ «Сервіс-Технобуд» на даний час проводять будівельні роботи на земельній ділянці з кадастровими номерами 8000000000:82:244:0223 та 8000000000:82:244:0222 за адресою: м. Київ, вул. Залізничне шосе, 47.

Для зберігання документації щодо операції ТОВ «Будспецсервіс» (код ЄДРПОУ32555547), ТОВ «Сервіс-Технобуд» (код ЄДРПОУ33744388) та ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ34981382), щодо продажу цінних паперів та документи, щодо реалізації нерухомості в адресу фізичних осіб також фінансово господарська документація ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖЕНТ» по взаємовідносинам з ТОВ «Глобал Інвест» (код ЄДРПОУ33139890), комп`ютерної техніки та електронних носіїв, на яких готувалися вказані документи та зберігається інформація про діяльність вказаних суб`єктів господарювання, службовими особами ТОВ «Будспецсервіс», ТОВ «Сервіс-Технобуд», ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» використовуються на території будівельного майданчику, який розташований на земельних ділянках з кадастровими номерами 8000000000:82:244:0223 та 8000000000:82:244:0222 за адресою: м. Київ, вул. Залізничне шосе, 47, де здійснюється будівництво об`єктів нерухомості ТОВ «Будспецсервіс» та ТОВ «Сервіс-Технобуд»,тому слідчий просить надати дозвіл на обшук за вказаною адресою.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що слідчим доведено, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони можуть знаходитися у зазначеному у клопотанні місці, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що слід надати дозвіл на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020100000000183 від 26.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому п`ятого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32020100000000183, а саме: заступнику начальника п`ятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_11 , слідчим зОВС п`ятогослідчого відділуРКП СУГУ ДФСу м.Києві ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на проведення обшуку на об`єкті будівництва групи підприємств ТОВ «Будспецсервіс» (код ЄДРПОУ32555547), ТОВ «Сервіс-Технобуд» (код ЄДРПОУ33744388) та ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ34981382) будівельному майданчику, який розташований на земельних ділянках з кадастровими номерами 8000000000:82:244:0223 та 8000000000:82:244:0222 за адресою: м. Київ, вул. Залізничне шосе, 47, та належить на праві власності Територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради, з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів щодо операцій (в паперовому та електронному вигляді) ТОВ «Будспецсервіс» (код ЄДРПОУ32555547), ТОВ «Сервіс-Технобуд» (код ЄДРПОУ33744388) та ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ34981382), щодо продажу цінних паперів та документи, щодо реалізації нерухомості в адресу фізичних осіб також фінансово господарської документації ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖЕНТ» по взаємовідносинам з ТОВ «Глобал Інвест» (код ЄДРПОУ33139890); магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків та системних блоків, на яких зберігається інформація про операції ТОВ «Будспецсервіс» (код ЄДРПОУ32555547), ТОВ «Сервіс-Технобуд» (код ЄДРПОУ33744388) та ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ34981382) та ТОВ «Глобал Інвест» (код ЄДРПОУ33139890), кліше, факсиміле підпису службових осіб вказаних суб`єктів господарювання; чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину, з метою не допущення їх знищення, а також інших предмети і документи, на підставі яких слідчий встановлює наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 19.10.2020 по 19.11.2020.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1