Ухвала

від 07.10.2020 по справі 607/17001/20

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.10.2020 Справа №607/17001/20

07 жовтня 2020 року

Провадження № 1кс/607/7195/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження №12019210010003043 від 18.10.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку.

Зокрема, просить надати дозвіл на проведення обшуку на території ТОВ «Наш Дім», що в м. Запоріжжя по вул. Олександра Говорухи, 61, де на даний час знаходиться автомобіль марки «MAN» F 2000, синього кольору, 1998 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_2 , який належить та перебуває в користуванні ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, майна, яке було здобуто в результаті їх вчинення, а також знаряддя вчинення злочинів - мобільних телефонів, сім-карток, банківських карток, комп`ютерної та друкарської техніки, печаток, штампів, кліше, документації у вигляді договорів, заявок на перевезення, товарно-транспортних накладних, рахунків, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, посвідчень водія та записників, які використовували під час вчинення злочинів, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також самого автомобіля марки «MAN» F 2000, синього кольору, 1998 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що з 2019 року на території України, в тому числі Тернопільській області, діє стійке ієрархічне об`єднання із тринадцяти осіб, члени якого та його окремі структурні частини за попередньою змовою зорганізувались для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення особливо тяжких злочинів, а саме шахрайських дій в особливо великих розмірах, під приводом надання логістичних послуг із вантажних перевезень, шляхом використання підроблених документів.

18.10.2019 до Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від директора ПП «Патмос» ОСОБА_6 про те, що 30.09.2019 в результаті використання на його думку завідомо підробленого документу, шляхом зловживання довірою, ОСОБА_7 незаконно заволодів майном у вигляді металопрокату, яке було ввірено ПП «Патмос» на підставі договору від 01.01.2019, чим завдав майнової шкоди вищевказаному підприємству на суму 430 353,91 гривню.

Окрім того, 13.08.2020 між ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «Деус Логістік» був укладений договір про надання послуг із перевезення вантажу у вигляді пива на палетах, загальною масою 20 тонн. Однак, ОСОБА_8 , шляхом обману та зловживання довірою ТОВ «Деус логістік» заволодів товаром у вигляді пива на 20 тонн та у вказане за договором місце товар не доставив, спричинивши таким чином ТОВ «Деус Логістік» матеріальну шкоду на суму 498753,72 гривні.

23.09.2020 ОСОБА_9 , за попередньою змовою спільно із ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою в м. Нікополі Дніпропетровської області, заволоділи металевою продукцією у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн на загальну суму близько 637387,72 гривні, чим спричинили ТОВ «Космос» матеріальну шкоду на вказану суму.

Окрім того, 23.09.2020 ОСОБА_9 , за попередньою змовою спільно із ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою в АДРЕСА_1 , заволоділи лакофарбовою продукцією масою 18 т, на загальну суму близько 1 200000 гривень, чим спричинили ПП «Тотус Про» матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вищевказаної злочинної організації входить: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований АДРЕСА_2 , який на даний час відбуває покарання у Ладижинській ВК УДПСУ № 39 у Вінницькій області; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_5 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_6 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_7 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель АДРЕСА_8 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель АДРЕСА_9 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , житель АДРЕСА_10 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , житель АДРЕСА_11 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , житель АДРЕСА_12 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , житель АДРЕСА_13 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , житель АДРЕСА_14 .

При цьому, проведеними заходами встановлено, що автомобіль марки «MAN» F 2000, синього кольору, 1998 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_2 , який належить та перебуває в користуванні ОСОБА_5 , за допомогою якого вчинялися злочини, може зберігати відомості про обставини вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень та майно, яке було здобуто в результаті їх вчинення, а також знаряддя вчинення злочинів - мобільні телефони, сім-карти, банківські картки, комп`ютерну та друкарську техніку, печатки, штампи, кліше, документацію у вигляді договорів, заявок на перевезення, товарно-транспортних накладних, рахунків, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, посвідчень водія та записників, які використовували під час вчинення злочинів, грошові кошти здобуті злочинним шляхом. Вказаний транспортний засіб був знаряддям вчинення даних злочинів та знаходиться в м. Запоріжжя по вул. Олександра Говорухи, 61.

Слідчий вказує, що на даний час виникла необхідність у проведенні обшуку на території ТОВ «Наш Дім», що в м. Запоріжжя по вул. Олександра Говорухи, 61, де знаходиться автомобіль марки «MAN» F 2000, синього кольору, 1998 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_2 , який належить та перебуває в користуванні ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення відомостей про обставини вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуто в результаті їх вчинення, а також знаряддя вчинення злочинів - мобільних телефонів, сім-карток, банківських карток, комп`ютерної та друкарської техніки, печаток, штампів, кліше, документації у вигляді договорів, заявок на перевезення, товарно-транспортних накладних, рахунків, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, посвідчень водія та записників, які використовували під час вчинення злочинів, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також самого автомобіля.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що територія ТОВ «Наш Дім», що в м. Запоріжжя по вул. Олександра Говорухи, 61, на праві колективної власності належить ТОВ «Наш Дім», код ЄДРПОУ 30611452.

Посилаючись на наведене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуто в результаті їх вчинення, слідчий просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених у ньому.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає до задоволення виходячи з наступних підстав.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог ч.3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Згідно з вимогами п.4 ч.5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе: наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

В силу вимог ч. 1 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку є необґрунтованим.

Як вбачається із змісту клопотання слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку на території ТОВ «Наш Дім», що в м. Запоріжжя по вул. Олександра Говорухи, 61, де на даний час знаходиться автомобіль марки «MAN» F 2000, синього кольору, 1998 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_2 , який належить та перебуває в користуванні ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення відомостей про обставини вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, майна, яке було здобуто в результаті їх вчинення, а також знаряддя вчинення злочинів - мобільних телефонів, сім-карток, банківських карток, комп`ютерної та друкарської техніки, печаток, штампів, кліше, документації у вигляді договорів, заявок на перевезення, товарно-транспортних накладних, рахунків, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, посвідчень водія та записників, які використовували під час вчинення злочинів, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також самого автомобіля марки «MAN» F 2000, синього кольору, 1998 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_2 .

Аналізом доданих до клопотання документів кримінального провадження встановлено, що належних доказів на підтвердження того, що за вказаною адресою перебуває ТОВ «Наш Дім» та те, що у ньому можуть знаходитись відшукуванні речі не надано.

Клопотання про обшук повинно містити відомості особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, а також до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, як підтверджують дані обставини.

В порушення вимог п. 6 ч. 3 ст. 237 КПК України слідчим не вжито всіх заходів щодо встановлення власника, володільця та користувача території по АДРЕСА_15 , не долучено жодних підтверджуючих документів, що за вказаною адресою перебуває ТОВ «Наш Дім».

На підтвердження вказаних доводів, слідчим долучено рапорти заступника начальника 1-го відділу УСР в Тернопільській області ОСОБА_20 від 05.10.2020 року та старшого оперуповноваженого УСР в Тернопільській області ОСОБА_21 від 05.10.2020 року, які самі по собі, за відсутності інших доказів, не є належними та достатніми доказами на підтвердження вказаних обставин.

Будь-які інші докази, у тому числі витяг з державного реєстру юридичних осіб та витяг з державного реєстру речових прав до клопотання не долучено.

Таким чином, стороною обвинувачення не доведено, а слідчим суддею в судовому засіданні не встановлено, що на території в м. Запоріжжя по вул. Олександра Говорухи, 61 знаходиться ТОВ «Наш Дім», де на даний час знаходиться автомобіль марки «MAN» F 2000, синього кольору, 1998 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_2 та те, що у ньому можуть знаходитись відшукуванні речі.

У відповідності до національного законодавства України та практики ЄСПЛ, проведення обшуку як і у сторони та/або учасника кримінального провадження так і навпаки третьої особи, можливо лише за умов цілковитого обґрунтування цих підстав в ухвалі слідчого судді, та доведення таких слідчим чи прокурором у клопотанні: підстави для обшуку; відомості про житло чи інше володіння особи; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, а також конкретизовані речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання до задоволення не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволені клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1