Постанова

від 04.06.2009 по справі 4-а-599/09

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

№ 4-а-599/09

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2009 року суддя Октяб рського районного суду м. Пол тави Сорока К.М., розглянувши п одання ст. слідчого СВ ПМ ДПІ у м. Полтаві ст. лейтенанта пода ткової міліції Вороновськ ої Ю.А. про виїмку банківськ ої інформації, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим свідоцтвом вст ановлено, що на протязі 2007-2008 рок у СГД ФО ОСОБА_2 здійснюва ло продаж товаро-матеріальни х цінностей ТОВ НВП «Зонд» на суму сум 1641723,6 грн., в тому числі П ДВ 273620,6 грн.

Фактично товаро-матеріаль ні цінності придбавались під приємством за готівку, без ві дповідних бухгалтерських до кументів.

В свою чергу гр.ОСОБА_2 в ході опитування повідомила, що до діяльності підприємств а не має жодного відношення т а ніяких документів від імен і СГД ФО ОСОБА_2 вона не під писувала. Звітність до ДПІ у м . Полтава не подавала.

Дані про вказані операції б ули відображені працівникам и у деклараціях про податок н а додану вартість за період з 01.01.2007 р. по 01.12.2008 р., тобто працівник ами ТОВ НВП «Зонд» було внесе но завідомо неправдиві відом ості до податкових звітів, і в казані документи були подані до ДПІ у м. Полтава.

По даному факту СВ ПМУ ГУМВС України в Полтавській облас ті капітан міліції Киричок В.М. було порушено кримінал ьну справу №09236061 за ознаками зл очину передбаченого ч. 3 ст. 358 К К України.

В ході розслідування кримі нальної справи було встановл ено, ТОВ НВП «Зонд» мало фінан сово-господарські взаємовід носини з 1111 «Торг-Сервіс» (код 3 2909194 м. Лисичанськ).

В ході подальшого розсліду вання розслідування криміна льної справи було встановлен о, що службовими особами ПП «Т орг-Сервіс» відкрито рахунок №НОМЕР_1 в Лисичанській ф ілії ВАТ «Реал Банк» м. Лисича нськ МФО 304524.

Враховуючи, що в приміщенні Лисичанської філії ВАТ «Реа л Банк» м. Лисичанськ МФО 304524, зн аходяться документи, що міст ять інформацію про рух вказа них грошових коштів, а також і нші документи, які мають знач ення для встановлення істини по справі подання підлягає з адоволенню.

Керуючись ст. ст. 178,179 КПК Укра їни, ст. 60,62 Закону України „Про банки та банківську діяльні сть", суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку регістрі в (руху коштів) аналітичного о бліку у вигляді особових рах унків та виписок з них на папе рових носіях по розрахунково му рахунку ПП «Торг-Сервіс» № НОМЕР_1, що відкриті в Лиси чанської філії ВАТ «Реал Бан к» м. Лисичанськ МФО 304524 та виїм ки документів, що містять інф ормацію про рух грошових кош тів, які надходили на рахунок ПП «Торг-Сервіс», а також інши х документів, які мають значе ння для встановлення істини по справі, а саме: оригіналів, а в разі їх відсутності копій , документів про відкриття вк азаного рахунку, карток із зр азками підписів ПП «Торг-Сер віс» та відбитку печатки, сві доцтв, договорів, щодо корист ування вказаним рахунком, до віреності та доручення, на пі дставі яких особи отримували та перераховували кошти, нак ази, заяви та інші документи, л исти, що містять підписи служ бових осіб, грошові чеки на от римання готівки, платіжні до ручення, за період з 01.01.2007 року п о 20.05.2009 р., що знаходяться Лисича нській філії ВАТ «Реал Банк» м. Лисичанськ МФО 304524.