Постанова

від 04.06.2009 по справі 4-а-602/09

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

№ 4-а-602/09

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2009 року суддя Октяб рського районного суду м. Пол тави Сорока К.М., розглянувши п одання ст. слідчого СВ ПМ ДПІ у м. Полтаві ст. лейтенанта пода ткової міліції Вороновськ ої Ю.А. про виїмку банківськ ої інформації, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим свідоцтвом вст ановлено, що на протязі 2007-2008 рок у СГД ФО ОСОБА_2 здійснюва ло продаж товаро-матеріальни х цінностей ТОВ НВП «Зонд» на суму сум 1641723,6 грн., в тому числі П ДВ 273620,6 грн.

Фактично товаро-матеріаль ні цінності придбавались під приємством за готівку, без ві дповідних бухгалтерських до кументів.

В свою чергу гр.ОСОБА_2 в ході опитування повідомила, що до діяльності підприємств а не має жодного відношення т а ніяких документів від імен і СГД ФО ОСОБА_2 вона не під писувала. Звітність до ДПІ у м . Полтава не подавала.

Дані про вказані операції б ули відображені працівникам и у деклараціях про податок н а додану вартість за період з 01.01.2007 р. по 01.12.2008 р., тобто працівник ами ТОВ НВП «Зонд» було внесе но завідомо неправдиві відом ості до податкових звітів, і в казані документи були подані до ДПІ у м. Полтава.

По даному факту СВ ПМУ ГУМВС України в Полтавській облас ті капітан міліції Киричок В.М. було порушено кримінал ьну справу №09236061 за ознаками зл очину передбаченого ч. 3 ст. 358 К К України.

В ході розслідування кримі нальної справи було встановл ено, ТОВ НВП «Зонд» мало фінан сово-господарські взаємовід носини з 1111 «Енергопром» (код 25 159606 М.Кременчук).

В ході подальшого розсліду вання розслідування криміна льної справи було встановлен о, що службовими особами ПП «Е нергопром» відкрито рахунки №НОМЕР_1, №НОМЕР_2 в Кре менчуцькій філії АКБ «Індуст ріалбанк» МФО 331304.

Враховуючи, що в Кременчуць кій філії АКБ «Індустріалбан к» МФО 331304, знаходяться докумен ти, що містять інформацію про рух вказаних грошових кошті в, а також інші документи, які мають значення для встановле ння істини по справі - подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 178,179 КПК Укра їни, ст. 60,62 Закону України „Про банки та банківську діяльні сть", суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку регістрі в (руху коштів) аналітичного о бліку у вигляді особових рах унків та виписок з них на папе рових носіях по рахункам 1111 «Е нергопром» №НОМЕР_1, №НО МЕР_2, що відкритий в Кременч уцькій філії АКБ «Індустріал банк» МФО 331304, а також інших док ументів, які мають значення д ля встановлення істини по сп раві, а саме: оригіналів, а в ра зі їх відсутності копій, доку ментів про відкриття вказано го рахунку, карток із зразкам и підписів ПП «Енергопром» т а відбитку печатки, свідоцтв , договорів, щодо користуванн я вказаним рахунком, довірен ості та доручення, на підстав і яких особи отримували та пе рераховували кошти, накази, з аяви та інші документи, листи , що містять підписи службови х осіб, грошові чеки на отрима ння готівки, платіжні доруче ння, за період з 01.01.2007 року по 20.05.2009 р., що знаходяться в Кременчуц ькій філії АКБ «Індустріалба нк» МФО 331304.