Ухвала

від 17.09.2020 по справі 761/29091/20

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/29091/20

Провадження № 1-кс/761/18264/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про здійснення приводу у межах кримінального провадження № 42017000000004229 від 17.11.2017, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1 КК України,

встановив:

Прокурор відділупроцесуального керівництвата підтриманняпублічного обвинуваченняуправління організаціїі процесуальногокерівництва досудовим розслідуванняморганів Державноїфіскальної службиУкраїни Департаментунагляду заорганами безпеки,фіскальною таприкордонною службамиОфісу ГенеральногопрокурораОСОБА_3 вніс до суду клопотання про здійснення приводу.

Клопотання мотивовано тим, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво кримінального провадження № 42017000000004229 від 17.11.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження отримано відомості про те, що групою осіб, учасники якої діють за попередньою змовою між собою, з використанням ряду суб`єктів господарської діяльності, вчинялися умисні дії, пов`язані з проведенням фінансових операцій, направлених на ухилення від сплати податків, введених у встановленому законом порядку, до державного бюджету.

З отриманих матеріалів убачається, що невстановлені особи використовуючи реквізити підконтрольних СГД, а саме: ТОВ «ВП СУМИ ОЛІЯ» (код 42989758), ТОВ «ВЕЛЕС ІНТРЕЙ» (код 42399833), ТОВ «ФУД-ФРЕШ» (код 42507898), ТОВ «МІСТРАЛЬ ТРЕЙДІНГ» (код 42504530), ТОВ «НОВОЛАНД» (код 42597562), ТОВ «СІРАНО» (код 42597625), ТОВ «ГАЙДЕР» (код 42388580), ТОВ «ДЕВЕЛЕНС» (код 42800436), ТОВ «ТРУФФАЛО» (код 42597541), ТОВ «ДОКГО» (код 42597578), ТОВ «РІВЕР КС» (код 41372915), ТОВ«ФУДТЕХНОЛОДЖИ» (код 42154359), ТОВ«ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ЦЕНТР КОПІ» (код 42753115), ТОВ «ЛОГРОТЕК» (код 38606229) здійснюють пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах на суму, що більше ніж у сім тисяч разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні допиту свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та проживає за адресою АДРЕСА_1 , яка згідно реєстраційних даних являється засновником та керівником ТОВ «ТРУФФАЛО» (код 42597541).

У подальшому, ОСОБА_4 викликалась на допит як свідка, а саме: 10.09.2020 о 11.00 год, 11.09.2020 о 11.00 год., 14.09.2020 о 11.00 год, однак остання не з`явилась, направивши клопотання про перенесення допиту, у зв`язку із запровадженням на території України карантинних обмежень.

На разі у слідства виникла необхідість у здійсненні приводу свідка ОСОБА_4 , який не з`являється на виклики.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 135 КПК України, особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.

Разом з тим, згідно вимог ч.ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

При цьому, відповідно до вимог ч.ч. 1, 3 ст. 140 КПК України привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час. Привід може бути застосований до підозрюваного, обвинуваченого або свідка. Привід свідка не може бути застосований до неповнолітньої особи, вагітної жінки, осіб з інвалідністю першої або другої груп, особи, яка одноосібно виховує дітей віком до шести років або дітей з інвалідністю, а також осіб, які згідно із цим Кодексом не можуть бути допитані як свідки.

У відповідності до положень ч. 3 ст. 142 КПК України, слідчий суддя або суд, встановивши, що особа, яка зобов`язана з`явитися на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, була викликана у встановленому цим Кодексом порядку (зокрема, наявне підтвердження отримання нею повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), та не з`явилася без поважних причин або не повідомила про причини свого неприбуття, постановляє ухвалу про здійснення приводу такої особи.

Так, подане до суду клопотання прокурора в повній мірі не відповідає вимогам, регламентованим ст. 141 КПК України. Зокрема, ОСОБА_4 на підтвердження причин своєї неявки на допит як свідка на час та дати вказані у повістці про виклик, 09.09.2020 року направила клопотання про перенесення допиту, у зв`язку із запровадженням на території України карантинних обмежень.

11.03.2020 року Кабінетом Міністрів України була прийнята Постанова №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» відповідно до п. 1 якої по всій території України було проголошено карантин з 12 березня по 03 квітня 2020 року, який в подальшому було продовжено до 31.10.2020 року.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» із змінами та доповненнями, з 00:00 годин 14.09.2020 року, для м. Києва встановлено помаранчевий рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Вказані обставини в їх сукупності дають підстави для постановлення ухвали про відмову у задоволенні клопотання про привід свідка.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 66, 131, 132, 135-137, 139-143, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

У задоволенні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про здійснення приводу у межах кримінального провадження № 42017000000004229від 17.11.2017,за ознакамизлочинів,передбачених ч.3ст.212,ч.5ст.27,ч.3ст.212,ч.2ст.364-1КК України відмовити в повному обсязі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: