Ухвала

від 19.10.2020 по справі 127/22857/20

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Cправа № 127/22857/20

Провадження № 1-кс/127/10162/20

У Х В А Л А

Іменем України

19 жовтня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку, в якому просив постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_4 , та яка зареєстрована за його дружиною ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення документів Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Келецька, 78а» (ОСББ «Келецька, 78а», код ЄДРПОУ 40433039, адреса: м. Вінниця, вул. Келецька, 78- а).

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019020010001935 від 12.09.2019, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що до Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_6 за фактом привласнення протягом 2017 року головою правління ОСББ «Келецька 78А» ОСОБА_7 грошових коштів жителів будинку по АДРЕСА_2 .

За наявною в матеріалах кримінального провадження інформацією, в квітні 2016 року у відповідності до ЗУ «Про об`єднання співвласників багатоквартирних будинків» № 2866, мешканцями будинку АДРЕСА_2 було прийнято рішення про утворення «ОСББ» та було обрано органи правління: голову - ОСОБА_7 (097-322- 37-30), а також членів правління - ОСОБА_8 (098-439-69- 29), та ОСОБА_9 ( НОМЕР_1 ).

Також серед іншого повідомили: в травні 2017 року Керівником ТОВ «Вінниця Комфорт Сервіс» (далі - Компанія) та Головою ОСББ без затвердження загальними зборами було підвищено тариф оплати за утримання будинку більше ніж на 30% (в грошовому виразі це склало за півроку близько 15000 додаткової оплати внесків співвласників будинку), а наприкінці року ще на 20 %. Підвищення тарифів ніяк не відобразилось на покращенні надання послуг. В той же час, протягом року не отримувалися офіційні платежі за утримання будинку від співвласників (орендарів) приміщень 1 поверху, які не є житловими. Більш того, незрозуміло, чому заробітна плата прибиральнику проводиться більше як півроку через приватного підприємця ОСОБА_10 , який зареєстрований як підприємець в м. Житомир та в той же час є працівником УК «Вінниця-Комфорт-Сервіс», а не напряму прибиральнику. Крім того, прибиральники є штатними прибиральниками ЖЕК № 7.

З метою покращення справ, в грудні 2017 року склад правління ОСББ частково оновлено. Керівник Компанії ОСОБА_11 з бухгалтером та юристом, були запрошені до правління. Спроби Членів правління з`ясувати ряд питань результати не дали. Жодної відповіді на питання стосовно обліку надходження та витрати коштів на утримання будинку не отримано.

Підсумком зустрічі стала заява більшості Членів Правління Керівнику Компанії ОСОБА_11 , що співпраця з ним Членів правління не влаштовує, з 2018 року Правлінням буде призначатись на посаду бухгалтера, який би вів бухгалтерський облік будинку, а не 40-50 будинків, як практикується в Компанії «Вінниця-Комфорт-Сервіс». Було підібрано декілька кандидатур, та 11.12.2017 Правлінням визначена конкретна кандидатура на призначення на посаду. Більшістю голосів це рішення було прийняте, але є підстави стверджувати, що за попередніми зговором між керівником компанії ОСОБА_11 та Головою ОСББ ОСОБА_7 було прийнято рішення щодо продовження договору з Компанією «Вінниця Комфорт-Сервіс».

09.01.2018 члени правління ОСББ, звернулися до керівника «Вінниця Комфорт-Сервіс» ОСОБА_11 з заявою щодо надання копій облікових та звітних документів по будинку за 2016-2017 роки, однак копій документів не було надано. Більше того, керівником Компанії та Головою ОСББ створюються постійні умови неможливості їх отримання. Причин тому, на погляд Членів правління є те, що облік бухгалтерії, як показали вивчення первинних документів, не відповідає вимогам ЗУ Про бухгалтерський облік в Україні». Такий стан справ створює передумови для розкрадання коштів, оплачених співвласниками будинку на утримання будинку. Крім того, існує вірогідність того, що таким чином створюються передумови для самостійного контролю за коштами, які можливо будуть виділятись BMP на проведення ремонту деяких елементів будинку.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні та дослідженні фінансово-господарських відносин Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Келецька, 78а» (ОСББ «Келецька, 78а», код ЄДРПОУ 40433039, адреса: м. Вінниця, вул. Келецька, 78-а) та ТОВ «Вінниця Комфорт Сервіс» (ЄДРПОУ 40195985, адреса: м. Вінниця, вул. Срмака, 7-а), ТОВ «Він-Сан» (код ЄДРПОУ 39110505, адреса: Вінницька обл., Вінницький р- н, с. Рівець, вул. Леніна, 28), ФОП ОСОБА_10 (адреса: АДРЕСА_3 ) за період з 01.04.2016 по 31.12.2018.

У зв`язку з викладеним, 10.08.2018 на розгляд Вінницького міського суду направлено клопотання про призначення позапланової виїзної ревізії, за результатами розгляду якого постановлено ухвалу у справі № 127/20066/18, згідно якої надано дозвіл на проведення в кримінальному провадженні №12018020010001807 від 06.05.2018, позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Келецька, 78а» (ОСББ «Келецька, 78а», код ЄДРПОУ 40433039, адреса: м. Вінниця, вул. Келецька, 78-а) щодо здійснення фінансово-господарської діяльності із правом проведення одночасної зустрічної звірки із названими вище суб`єктами господарювання.

31.08.2018 отримано лист Управління Північного офісу Держаудитслужби, в якому зазначено, що посадовій особи Управління можуть взяти участь у перевірці відповідного об`єкта контролю, що проводиться правоохоронним органом, в якості залучених спеціалістів.

В рамках кримінального провадження №12018020010001807 призначено економічну експертизу, та відповідно висновку експерта №329/19-21 від 31.10.2019, акт ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ «Келецька 78А» за період з 01.01.2017 по 31.10.2017 в частині надходжень, перерахувань і залишку грошових коштів станом на 01.11.2017 документально не підтверджується.

Таким чином, наявні підстави для здійснення перевірки фінансово- господарської діяльності ОСББ «Келецька 78А» за період з 01.04.2016 до 31.12.2018 шляхом призначення економічної експертизи.

За результатами проведеного досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018020010001807, винесено постанову про закриття кримінального провадження від 11.02.2020 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду від 28.02.2020 (справа 127/4247/20) надано слідчому слідчого відділу Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з яких складається кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018020010001807 від 06 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, що знаходиться у володінні Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 4, з можливістю їх вилучення та приєднання до матеріалів кримінального провадження № 12019020010001935 від 12.09.2019 року.

В подальшому слідчий Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області звернувся до голови правління ОСББ із ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду справа №127/6353/20 від 06.04.2020 про тимчасовий доступ до документів вказаного ОСББ. Вказану ухвалу Голова правління ОСББ «Келецька 78а» отримав під підпис та в подальшому так і не надав слідчому тимчасовий доступ до вказаних у ухвалі документів. Натомість Головою правління ОСББ «Келецька 78а» ОСОБА_13 надіслано на ім`я слідчого листа про неможливість надання тимчасового доступу до вказаних документів у зв`язку із їх відсутністю. Слідство критично ставиться до вказаного повідомлення Голови правління ОСББ, у зв`язку із тим, що установчі, бухгалтерські та первинні документи повинні зберігатись за адресою юридичної особи яка їх видала, або перебувати у володінні Управляючої компанії.

16.07.2020 проведено обшук за адресою фактичного місця знаходження юридичної особи ОСББ «Келецька, 78а», а саме: у технічному приміщені на першому поверсі будинку за адресою: м. Вінниця, вул. Келецька, 78а. за результатами проведеного обшуку відшукуваних документів встановлено не було.

На підставі вище викладеного у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою місця проживання нового голови правління ОСББ ОСОБА_4 , що проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно довідки з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно №224073686 встановлено, що вказана квартира зареєстрована за ОСОБА_5 , яка являється дружиною ОСОБА_4 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що квартирі АДРЕСА_1 , де безпосередньо проживає голова правління ОСББ «Келецька, 78а» - ОСОБА_4 , зберігаються документи до яких, згідно ухвали слідчого судді справа №127/6353/20 від 06.04.2020, слідчому було надано право тимчасового доступу та які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, виникла необхідність у проведені обшуку за вказаною адресою з метою відшукання документів Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Келецька, 78а» (ОСББ «Келецька, 78а», код ЄДРПОУ 40433039, адреса: м. Вінниця, вул. Келецька, 78-а), а саме:

- копію угоди щодо фінансової діяльності ОСББ «Келецька, 78а» з банком;

- відомості оплати співвласниками за утримання будинку у 2016-2018 p.p.;

- копію повідомлення ОСББ «Келецька, 78а» щодо встановлення тарифу за утримання будинку у розмірі 3.41 грн.;

- копії кошторисів ОСББ «Келецька, 78а» на 2016-2018 p.p.;

- копії фінансових звітів з розшифровкою по ОСББ «Келецька, 78а» за 2016-2018 p.p.;

- копії повідомлень ОСББ «Келецька, 78а», щодо встановлення розміру заробітної плати голові ОСББ та прибиральнику;

- статуту ОСББ;

- наказу по облікову політику ОСББ на 2016, 2017, 2018 роки;

- протоколи засідань ОСББ за період з 01.04.2016 р. по 31.12.2018 p.;

- документи ОСББ на затвердження тарифів на утримання відповідно до яких проводилось нарахування співвласникам квартир за період з 01.04.2016р. по 31.12.2018р.;

- кошторис надходжень та витрат ОСББ «Келецька 78а» на 2016, 2017, 2018;

- виписки з банківського рахунку ОСББ з перинними документами та регістри бухгалтерського обліку та регістри бухгалтерського обліку за період з 01.04.2016р. по 31.12.2018р.;

- документи ОСББ на додаткові надходження від співвласників будинку за період з 01.04.2017 по 31.12.2018;

- особові рахунки на обов`язкові внески на утримання, обслуговування та ремонт будинку та прибудинкової території від співвласників та нежитлових приміщень (1-й поверх) ОСББ;

- особові рахунки на обов`язкові внески на утримання, обслуговування та ремонт будинку та прибудинкової території від співвласників (2-14 поверхи) ОСББ;

- документи та списки на відшкодування пільг та субсидій за період з 01.04.2016р. по 31.12.2018р.;

- договори ОСББ на оренду нежитлових приміщень за період з 01.04.2016р. по 31.12.2018р.,

- договори ОСББ укладені з постачальниками послуг за період з 01.04.2016р. по 31.12.2018р.;

- розрахунки ОСББ з постачальниками з первинними документами та регістри бухгалтерського обліку за період з 01.04.2018р. по 31.12.2018р.;

- штатний розпис ОСББ на 2016, 2017, 2018 роки;

- нарахування заробітної плати працівникам ОСББ та утримання внесків із заробітної плати, а також нарахування зборів та внесків на заробітну плату, а також регістри бухгалтерського обліку за період з 01.04.2016р. по 31.12.2018р.,

- головна книга ОСББ за 2016, 2017, 2018 роки, а також іншої наявної первинної бухгалтерської документації (в т.ч. акти виконаних робіт, товарні чеки, видаткові/прибуткові накладні, товарно- транспортні накладні, бухгалтерські довідки, рахунки-фактури і т. ін.), контрагентом в яких виступають ОСББ «Келецька, 78 а» (код ЄДРПОУ 40433039) та ТОВ «Вінниця Комфорт Сервіс» (ЄДРПОУ 40195985, адреса: м. Вінниця, вул. Єрмака, 7-а), ТОВ «Він-Сан» (код ЄДРПОУ 39110505, адреса: Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Рівець, вул. Леніна, 28), ФОП ОСОБА_10 (адреса: АДРЕСА_3 ) за період з 01.04.2016 по 28.12.2018.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, з огляду та таке.

Відповідно до частини першої статті 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

В той же час, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. (ч. 2 ст. 234 КПК)

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що слідчим відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області розслідується кримінальне провадження №12019020010001935, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Відомості до ЄРДР були внесені на підставі заяви ОСОБА_6 за фактом привласнення протягом 2017 року головою правління ОСББ «Келецька 78А» ОСОБА_7 грошових коштів жителів будинку по АДРЕСА_2 .

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду від 28.02.2020 (справа 127/4247/20) надано слідчому слідчого відділу Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з яких складається кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018020010001807 від 06 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, що знаходиться у володінні Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 4, з можливістю їх вилучення та приєднання до матеріалів кримінального провадження № 12019020010001935 від 12.09.2019 року.

В подальшому ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду у справі №127/6353/20 від 06.04.2020 було надано тимчасовий доступ до документів вказаного ОСББ. Слідчий Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області звернувся до голови правління ОСББ із зазначеною ухвалою до Голови правління ОСББ «Келецька 78а» та в подальшому так і не надав слідчому тимчасовий доступ до вказаних у ухвалі документів. Натомість Головою правління ОСББ «Келецька 78а» ОСОБА_13 надіслано на ім`я слідчого листа про неможливість надання тимчасового доступу до вказаних документів у зв`язку із їх відсутністю.

16.07.2020 проведено обшук за адресою фактичного місця знаходження юридичної особи ОСББ «Келецька, 78а», а саме у технічному приміщені на першому поверсі будинку за адресою: м. Вінниця, вул. Келецька, 78а. За результатами проведеного обшуку відшукуваних документів встановлено не було.

Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що установчі, бухгалтерські та первинні документи повинні зберігатись за адресою юридичної особи яка їх видала, або перебувати у володінні Управляючої компанії.

В той же час, як зазначив слідчий, в ході досудового розслідування у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою місця проживання нового голови правління ОСББ ОСОБА_4 , що проживає за адресою АДРЕСА_4 , яка зареєстрована за дружиною ОСОБА_4 . ОСОБА_5 .

Однак, жодних належних та допустимих доказів на підтвердження причетності ОСОБА_4 до зазначеного вище кримінального правопорушення слідчим не надано та у клопотанні не зазначено.

Як уже зазначалося, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно пункту 6 частини третьої статті 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. (абз. 2 ч. 3 ст. 234 КПК)

Однак, всупереч наведеним нормам до клопотання про проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 , слідчим не надано жодного доказу, що установчі, бухгалтерські та первинні документи, які повинні зберігатись за адресою юридичної особи яка їх видала, або перебувати у володінні Управляючої компанії, зберігаються у зазначеній квартирі, крім того слідчим не надано жодного доказу причетності ОСОБА_4 до вчиненого правопорушення.

Таким чином, всупереч вимогам статті 234 КПК України слідчим не надано доказів, що дають достатні підстави вважати, що відшукуванні знаряддя кримінального правопорушення знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 .

Положеннями частини п`ятої статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Враховуючи вищевикладене суд дійшов до висновку, що клопотання слідчого не обґрунтоване та не підтверджене належними доказами, а тому на час розгляду даного клопотання у суду відсутні достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: