Ухвала

від 19.10.2020 по справі 751/3127/20

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/3127/20

Провадження №1-кс/751/1980/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддяНовозаводського районногосуду містаЧернігова ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про тимчасовий дозвіл речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий дозвіл речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступним.

06.05.2020 до слідчого управління ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з ВКП в Чернігівській області, в яких міститься інформація про те, що група осіб за попередньою змовою з використанням електронно-обчислювальної техніки займаються заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою.

Із заяви про вчинення злочину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що Товариство здійснює з надання фінансових кредитів фізичним особам на карткові рахунки, на підставі укладених в електронній формі кредитних договорів за допомогою веб-сайту. Невстановлені особи використовуючи паспортні дані третіх осіб, оформлювали кредитні договори (онлайн-кредити) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при цьому вказували реквізити банківських карток, і таким чином неправомірно заволоділи грошовими коштами Товариства.

Згідно рапортів ст. інспектора з особливих доручень ВПК в Чернігівській області ДКП НП України, встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_1 , який користується абонентським номером НОМЕР_2 (згідно оперативних даних останній під час скоєння злочину використовує банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка зареєстрована на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 , користується абонентським номером: НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_5 , користується абонентським номером: НОМЕР_6 .Вищевказані особи заволоділи у невстановлений спосіб базами даних паспортів громадян України та їх ідентифікаційними номерами (скан-копії) та використовують їх для оформлення онлайн кредитів в кредитній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для отримання кредиту надають паспортні дані громадян, які було здобуто у невстановлений спосіб. Для виведення кредитних коштів надають рахунки (номери рахунків виключно ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстрованих на мешканців м. Ніжина. Після отримання кредитних коштів ОСОБА_5 та ОСОБА_7 з карток, на які були отримані грошові кошти через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 перераховують на свої картки, після чого знімають їх в банкоматах м. Ніжина.

Також до вчинення кримінального правопорушення причетні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , ІПН: НОМЕР_7 , користується абонентським номером НОМЕР_8 (грошові кошти, які отримані від кредитів перераховує на картку ОСОБА_6 , після чого знімає грошові кошти спільно з ОСОБА_5 ). Особами на банківські картки яких виводяться кредитні кошти є: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , ІПН: НОМЕР_9 , користується абонентським номером НОМЕР_10 (грошові кошти отримані від кредитів перераховує на картку ОСОБА_6 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , ІПН: НОМЕР_11 (грошові кошти, які отримані від кредитів перераховує на картку ОСОБА_7 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , ІПН: НОМЕР_12 , користується абонентським номером НОМЕР_13 (грошові кошти, які отримані від кредитів знімаються з її картки ОСОБА_8 та ОСОБА_5 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , ІПН: НОМЕР_14 (гроші знімає з банківської картки ОСОБА_5 а також перераховує кошти на картку ОСОБА_6 ).

05.06.2020 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківських рахунків, які відкриті в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на таких громадян, як: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_9 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_11 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_12 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_14 .

16.06.2020 проведено огляд речей, а саме оптичного диску із інформацією, який вилучено 05.06.2020 в ході тимчасового доступу до речей і документів в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході огляду в становлено, що ОСОБА_6 , має такі відкриті рахунки: НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 . Також під час огляду було встановлено, що такі рахунки, як: НОМЕР_19 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 , використовувалися для накопичення грошових коштів отриманих злочинним шляхом в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (наявні транзакції з перерахування на такі рахунки грошових коштів із інших рахунків), із них здійснювалося зняття грошових коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і на дані рахунки зараховувалися грошові кошти під час поповнення в терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході проведення огляду інформації по руху коштів на банківському рахунку НОМЕР_26 , встановлено, що в період вчинення кримінального правопорушення, на вказаний рахунок здійснювали неодноразове перерахування грошових коштів такі особи, як: ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 .

17.09.2020 до надіслано запит про надання інформації з інформаційної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо оформлення кредитів на банківські рахунки, до яких прикріплені абонентські номери телефонів, якими користуються особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, за період з 01.01.2018 по 18.09.2020.

Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на вищевказаний запит, до матеріалів досудового розслідування долучено відомості з інформаційної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та встановлено, що на банківські картки фігурантів в кримінальному провадженні, оформлювалися заявки на отримання кредитів, заявки на отримання яких заповнювалися на третіх осіб з ІР-адрес, які закріпленіза оператором телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »,

З метою визначення місця перебування осіб, які фактично створювали заявку на отримання кредитних коштів з використанням анкетних даних третіх осіб, підтвердження сталих зав`язків між фігурантами кримінального провадження, встановлення причетності фігурантів кримінального провадження до вчинення кримінальних правопорушень, уточнення показань потерпілих та свідків, встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні оператору телекомунікаційних послуг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та в яких зафіксована інформація про абонентів, які виходили на сайт ІНФОРМАЦІЯ_14 використовували певні ІР адреси, тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в тексті клопотання просить розглядати справу без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлений належним чином, про що у справі міститься телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_23 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_24 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_25 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_26 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_27 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_28 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_29 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_30 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_31 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_32 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_33 , ст. слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_34 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_35 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_36 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_37 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_33 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ) наявну інформацію про абонентів (фактична адреса за якою використовувалась ІР адреса, анкетні дані осіб з якою заключений договір на надання телекомунікаційних послуг за даною адресою, копія договору про надання телекомунікаційних послуг), які виходили на сайт ІНФОРМАЦІЯ_14 та використовували ІР адреси:

№Дата (рік місяць день) та час оформлення заявкиIP адреса1.12018-12-16 18:35:39.921074337.73.234.1072.22019-01-20 17:50:00.1846002178.137.217.373.32018-12-16 19:58:28.900386137.73.234.1074.42019-02-03 19:26:35.3945144178.137.221.1375.52019-02-03 19:03:53.8516055178.137.221.1376.62018-09-27 14:33:13.6936477178.137.58.1307.72019-02-03 15:20:45.8873109178.137.218.1978.82019-02-03 16:12:49.8578548178.137.218.1979.92019-02-03 15:40:13.6663343178.137.218.197102019-02-03 16:46:40.3595463178.137.218.197112019-02-03 17:39:38.1679066178.137.218.197122019-03-01 17:55:49.8495827178.137.221.137132019-03-01 16:57:24.4874196178.137.221.137142019-02-27 15:48:26.1560968178.137.221.137152019-03-01 18:27:37.4662648178.137.221.137162019-03-02 15:24:49.1726807178.137.221.137172019-03-02 15:52:13.9049961178.137.221.137182019-03-01 17:42:51.8326973178.137.221.137192019-02-28 16:40:58.6259125178.137.221.137202019-02-27 16:46:48.7011178178.137.221.137212019-02-27 18:56:39.9740908178.137.221.137222019-03-02 15:24:49.1726807178.137.221.137232019-02-27 16:46:48.7011178178.137.221.137242019-02-27 18:56:39.9740908178.137.221.137252019-02-28 17:06:03.4234197178.137.221.137262019-03-01 17:55:49.8495827178.137.221.137272019-02-27 15:48:26.1560968178.137.221.137282019-03-01 18:27:37.4662648178.137.221.137292019-02-27 18:24:38.3010802178.137.221.137302019-02-27 18:02:24.4353620178.137.221.137312019-02-27 17:33:09.4986939178.137.221.137322019-03-01 18:57:40.8631851178.137.221.137332019-03-02 16:06:45.6551905178.137.221.137342019-02-28 15:26:57.2287000178.137.221.137352019-03-02 16:25:15.6003624178.137.221.137362019-02-28 17:06:03.4234197178.137.221.137372019-03-01 19:33:39.8790131178.137.221.137382019-03-02 15:24:49.1726807178.137.221.137392019-02-27 16:46:48.7011178178.137.221.137402019-02-27 18:56:39.9740908178.137.221.137412019-03-02 15:24:49.1726807178.137.221.137422019-02-27 16:46:48.7011178178.137.221.137432019-02-27 18:56:39.9740908178.137.221.137442019-02-28 17:06:03.4234197178.137.221.137452019-02-28 17:06:03.4234197178.137.221.137462019-03-01 17:55:49.8495827178.137.221.137472019-02-27 15:48:26.1560968178.137.221.137482019-03-01 18:27:37.4662648178.137.221.137492019-03-01 17:55:49.8495827178.137.221.137502019-02-27 15:48:26.1560968178.137.221.137512019-03-01 18:27:37.4662648178.137.221.137522019-02-26 13:45:36.333290737.73.224.18532019-01-22 16:02:44.1050838178.137.217.37542019-01-22 16:31:35.4743795178.137.217.37552019-01-22 16:51:09.4813106178.137.217.37562019-02-03 20:00:15.1617346178.137.218.197572019-02-03 16:32:48.7743175178.137.218.197582019-02-03 20:28:52.8013769178.137.218.197592019-02-03 15:40:29.5462243178.137.218.197602019-04-15 00:04:35.079922237.73.156.135612018-12-17 19:49:56.695112737.73.246.17622018-12-21 20:37:56.320246677.72.128.242632019-02-27 17:29:26.719625493.74.225.190642020-07-27 19:40:29.8250338178.133.80.42652019-02-28 19:03:55.4456811178.137.221.137662018-10-24 18:17:31.299577637.235.48.84672018-10-24 17:18:26.305775437.235.48.84682018-10-24 12:42:27.946963537.235.48.84692018-10-24 18:57:04.567113037.235.48.84702018-10-24 13:19:16.946773037.235.48.84

За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1