Ухвала

від 16.10.2020 по справі 761/24206/18

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/24206/18

Провадження № 1-кп/761/2098/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100000000591 від 21 червня 2018 року, відносно

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Київ, громадянки України, непрацюючої, заміжньої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368-3 КК України,

за участю:

секретаря ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

обвинуваченої ОСОБА_2 ,

В С Т А Н О В И В :

Судом проводиться судовий розгляд у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_2 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368-3 КК України.

Так, ОСОБА_2 , обвинувачується в тому, що приблизно на початку червня 2015 року, більш точна дата та час досудовим слідством не встановлені, особа № 2, матеріали кримінального провадження відносно якого виділено в окреме провадження, звернувся до раніше знайомої особи № 1, матеріали кримінального провадження відносно якого виділено в окреме провадження, якій пояснив, що для уникнення ПАТ "АК "Укртранс" від виконання зобов`язань перед банківськими установами, необхідно створити юридичну особу, якій би було відступлено право вимоги за кредитними зобов`язаннями ПАТ "АК "Укртранс" та з цією метою запропонував їй стати засновником ТОВ "Джерело інвестицій", а у подальшому й засновником фінансової установи ТОВ «Фінансова компанія «Джерело інвестицій», при цьому господарською діяльністю указані товариства не займалися б, здійснювати управління новоствореними Товариствами особі № 1, матеріали кримінального провадження відносно якого виділено в окреме провадження не доведеться через те, що особа № 2, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження буде самостійно займатися діяльністю ТОВ "Джерело інвестицій" та ТОВ «ФК «Джерело фінансів», призначати службових осіб, підконтрольних йому, а повинен буде лише ставити підписи в статутних та інших документах, які видаються указаними юридичними особами та які буде надавати йому особа №2, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження.

Особа № 1, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, не маючи наміру здійснювати діяльність підприємства, зафіксовану в статутних документах ТОВ "Джерело інвестицій" (код ЄДРІІОУ 39846183) та ТОВ "ФК "Джерело фінансів" (код ЄДРПОУ 39856652), усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, як майбутнього власника указаних Товариств, погодився на таку пропозицію.

Після того, 18 червня 2015 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 22, прим. 15 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_6 , особа №1, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, разом із особою № 2, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, під його безпосереднім керівництвом, надав останньому особисті документи, а також підписав заздалегідь заготовлені особою № 2, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, всі необхідні для проведення державної реєстрації юридичної особи документи.

Після цього, 19.06.2015, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції в м. Києві, розташованої по вул. Суворова, 19 в м. Києві, на підставі наданих особою № 3, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження вказівкою особи № 2, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження документів, проведено реєстраційну дію - державну реєстрацію новоутвореної шляхом заснування юридичної особи ТОВ "Джерело інвестицій", у результаті чого особа № 1, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, за попередньою змовою з особою № 4, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, особою № 2, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження та іншими, невстановленими досудовим розслідуванням особами, було створено, з метою прикриття незаконної діяльності, юридичну особу - ТОВ "Джерело інвестицій".

24 червня 2015 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці, особа № 1, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, під безпосереднім керівництвом особи № 2, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, надала останній особисті документи, а також підписала заздалегідь заготовлені особою № 2, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, всі необхідні для проведення державної реєстрації юридичної особи документи.

У той же день, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції в м. Києві, розташованого по пру Голосіївському, 42 в м. Києві, на підставі наданих особою № 3, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження за вказівкою особи № 2, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження документів, проведено реєстраційну дію - державну реєстрацію новоутвореної шляхом заснування юридичної особи ТОВ "ФК "Джерело фінансів", у результаті чого особа № 1, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, за попередньою змовою з особою № 4, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження та іншими, невстановленими досудовим розслідування особами, було створено з метою прикриття незаконної діяльності, юридичну особу - ТОВ "ФК "Джерело фінансів".

З метою контролю за діяльністю новоствореного Товариства, місцем знаходження ТОВ "ФК "Джерело фінансів" було визначено адресу: м. Київ, вул. Саксаганського, 77 - місце знаходження ПАТ "АК "Укртранс".

Отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, особистих даних службових осіб підприємства, індивідуального номера платника податків та отримання печатки підприємства надало можливість особі № 4, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження та іншим особам, прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації 'ГОВ "Джерело інвестицій" (код ЄДРПОУ 39846183) і ТОВ "ФК "Джерело фінансів" (код ЄДРПОУ 39856652), здійснювати незаконну діяльність.

20.08.2015 приблизно о 14 год. 00 хв. в приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена досудовим слідством особа, яка видавала себе за директора ТОВ "ФК "Кредит Гарант" ОСОБА_8 та невстановлена слідством особа, яка видавала себе за заступника голови правління ПАТ АБ "Укргазбанк" ОСОБА_9 , діючи згідно відведених їм особою № 4, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, ролей, надали нотаріусу ОСОБА_7 заздалегідь підроблені паспорти громадян України та ідентифікаційні коди на вказаних осіб. При цьому, ОСОБА_7 , перевіривши паспорта, які не викликали у неї будь-яких сумнівів щодо їх справжності, роздрукувала на нотаріальних бланках договір про надання фінансових послуг факторингу, договір про відступлення права вимоги, а також акт приймання-передачі Прав вимоги до договору про надання фінансових послуг факторингу № 1942, кладені між ТОВ «ФК «Кредит Гарант» та ПАТ АБ «Укргазбанк». Вказані договори та акт в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_7 були підписані особами, які видавали себе за ОСОБА_8 (директор ТОВ «ФК «Кредит Гарант»), та ОСОБА_9 (заступник голови правління ПАТ «Укргазбанк»). Після цього, зазначені особи проставили на підписаних договорах та акті відбиток печатки ТОВ «ФК «Кредит Гарант» та відбиток підробленої печатки ПАТ АБ «Укргазбанк». Після чого, приватним нотаріусом ОСОБА_7 було змінено «іпотекодержателя» з ПАТ АБ «Укргазбанк» на ТОВ «ФК «Кредит Гарант».

Згідно з умовами вищевказаного підробленого договору про надання фінансових послуг факторингу, ПАТ АБ «Укргазбанк» відступив ТОВ «ФК «Кредит Гарант» кредитний портфель ПАТ «АК «Укртранс» із забезпечувальними договорами в розмірі 246 млн. гривень за 3000 000 грн., які повинні були бути перераховані на рахунок, який вказано в договорі, відкритий в ПАТ АБ «Укргазбанк». Однак, вказані кошти не були перераховані оскільки на рахунках ТОВ «ФК «Кредит Гарант» грошові кошти були відсутні, господарською діяльністю зазначене Товариство не займалося, а рахунок ПАТ «Укргазбанк», який вказано в договорі не є рахунком, на який здійснюються такі платежі.

Також згідно з умовами договору про надання фінансових послуг факторингу, ПАТ АБ «Укргазбанк» повинно передати ТОВ «ФК «Кредит Гарант» оригінали всіх кредитних, іпотечних та заставних договорів ПАТ «АК «Укртранс», однак цього не відбулось, оскільки ПАТ «Укргазбанк» вищевказані договори з ТОВ «ФК «Кредит Гарант» не укладав, а оригінали вказаних договорів до цього часу знаходяться в ПАТ АБ «Укргазбанк».

У подальшому, реалізуючи свій злочинний намір, особа № 4, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, діючи з метою ускладнення притягнення до кримінальної відповідальності осіб, задіяних у вчиненні злочинів, прийняла рішення про підшукання для призначення на посаду керівника ТОВ "ФК "Джерело Фінансів", яке було створено особою № 1, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження з метою прикриття незаконної діяльності, особи підконтрольної їй, через невстановлену досудовим слідством особу.

Для досягнення своєї злочинної мети особа № 4, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження залучила до вчинення злочинів невстановлених досудовим слідством осіб, які повинні були підшукати осіб, які б погодилися стати службовими особами ТОВ "ФК "Кредит Гарант" та ТОВ "ФК "Джерело Фінансів" і за грошову винагороду укласти договори надання фінансових послуг факторингу та відступлення права вимоги між ТОВ "ФК "Кредит Гарант" та ТОВ "ФК "Джерело Фінансів".

Так, приблизно в другій половині серпня 2015 року, точна дата та час досудовим слідством не встановлені, невстановлена досудовим слідством особа, діючи за попередньою змовою із особою № 4, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, запропонувала ОСОБА_2 стати службовою особою юридичної особи приватного права, а саме ТОВ "ФК "Джерело Фінансів", при цьому повідомила останній про необхідність підписання нею, як директором ТОВ "ФК "Джерело Фінансів" ряду договорів, за що, після виконання ОСОБА_2 зазначених дій, пообіцяла надати неправомірну вигоду, а саме сплатити грошову винагороду у розмірі 200 доларів США.

ОСОБА_2 , не маючи жодного досвіду та навичок керування юридичними засобами, а також здійснення підприємницької діяльності, не маючи достатніх знань для здійснення керівництва фінансовою установою, не маючи повної вищої освіти, у всупереч вимогам п. 3 ст. 7 Закону України "Про фінансові послуги та державне врегулювання ринків фінансових послуг", відповідно до якої фінансова установа може розпочати надання фінансових послуг, лише якщо професійні якості та ділова репутація персоналу відповідають встановленим законом вимогам, а також не відповідаючи п. 2.1. професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, відповідно до якого керівник фінансової установи (крім керівника адміністратора недержавного пенсійного фонду, голови ради недержавного пенсійного фонду) повинен відповідати таким професійним вимогам:

а) мати повну вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра);

б) пройти підвищення кваліфікації та скласти екзамен на відповідність знань професійним вимогам за типовою програмою підвищення кваліфікації керівників, складеною за напрямом діяльності фінансової установи та затвердженою Нацкомфінпослуг. Тривалість курсу підвищення кваліфікації повинна бути не менше 72 годин;

в) мати не менший ніж 5-річний загальний стаж трудової діяльності, з якого:

стаж роботи на керівних посадах не менший двох років, зокрема, не менший одного року на ринках фінансових послуг (для голови правління кредитної спілки - стаж роботи на посадах керівників не менший одного року; на керівника ломбарду вимога не поширюється);

г) протягом останніх п`яти років не бути керівником, фінансовим директором бо головним бухгалтером фінансової установи, визнаної банкрутом, підданої процедурі примусової ліквідації або до якої було застосовано захід впливу відповідним органом, який здійснює регулювання ринків фінансових послуг, у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації;

ґ) не мати не погашеної або не знятої в установленому законом порядку судимості за умисні злочини, злочини у сфері господарської та службової діяльності, а також не бути позбавленим права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю;

д) мати бездоганну ділову репутацію;

погодилась на зазначену пропозицію.

Після цього, особа № 1, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження підписала заздалегідь виготовлений протокол від 26.08.20 № 26/08/15 загальних зборів учасників ТОВ "ФК "Джерело Фінансів", відповідно до якого прийнято рішення про призначення на посаду директора зазначеного Товариства ОСОБА_2

26.08.2015, у денний час доби, більш точний час досудовим слідством не встановлений, за вказівкою невстановленої досудовим слідством особи, яка діяла за попередньою змовою з особою № 4, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 прибула до станції Київського метрополітену "Лук`янівська" в м. Києві, де познайомилась із особою № 5, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, яка прийняла аналогічну пропозицію від невстановленої досудовим розслідуванням особи щодо обіймання посади директора ТОВ "ФК "Кредит Гарант". ОСОБА_2 та особа № 5, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження отримали від невстановленої досудовим слідством особи засоби зв`язку - мобільні телефони із SiM-картками, та отримали застереження щодо вчинення дзвінків отриманих ними телефонів на будь-які інші номери крім телефонів, записаних у телефонній книзі під номерами "1" та "2", з яких їм будуть поступати вказівки щодо подальших дій.

Того ж дня, у денний час доби, більш точний час досудовим слідством не встановлений, ОСОБА_2 , перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці, надала невстановленій досудовим слідством особі свої особисті документи, а саме паспорт громадянина України на її ім`я серії НОМЕР_1 та ідентифікаційний код, після чого підписала виготовлені невстановленою досудовим слідством особою документи, необхідні для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, серед яких були "Реєстраційна картка "Про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" у якому зазначив про зміну керівника ТОВ "ФК "Джерело Фінансів" та призначення її на вказану посаду, Наказ від 27.08.2015 № 27/08-к про призначення на посаду директора ТОВ "ФК "Джерело Фінансів" ОСОБА_2 , довіреність від 27.08.2015 про уповноваження особи № 6, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження бути представником Товариства.

26.08.2015 у вечірній час доби, більш точний час досудовим слідством не встановлений, ОСОБА_2 отримала телефонний дзвінок на виданий їй напередодні мобільний телефон з номеру, записаного у телефонній книзі як "1", від невстановленої досудовим слідством особи - жінки, яка наказала їй 27.08.2015 приїхати до станції Київського метрополітену "Театральна".

27.08.2015, приблизно об 11 годині 30 хвилин, ОСОБА_2 прибула на станцію Київського метрополітену "Театральна" де отримала від невстановленої досудовим слідством особи гроші в сумі 1000 гри. за реєстрацію директором ТОВ "ФК "Джерело Фінансів".

У той же час, особа № 6, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження подала до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві документи, підписані напередодні ОСОБА_2 , на підставі яких державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві ОСОБА_10 відомості про призначення ОСОБА_2 керівником ТОВ "ФК «Джерело Фінансів» внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Відповідно до вказаних змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також наказу від 27.08.2015 № 27/8-к ОСОБА_2 почала виконувати обов`язки директора ТОВ "ФК "Джерело Фінансів", тобто отримала повноваження службової особи юридичної особи приватного права.

У своїй діяльності як директор ТОВ "ФК "Джерело Фінансів" ОСОБА_2 мала керуватися статутом ТОВ "ФК "Джерело Фінансів", нова редакція якого зареєстрована 30.06.2015, відповідно до якого:

1.1. ТОВ "Фінансова компанія "Джерело фінансів" створено згідно з Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України та Законами України "Про господарські товариства", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про зовнішньоекономічну діяльність", іншими законодавчими актами України.

1.3. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідними органами за їх компетенцією, цим Статутом, а також внутрішніми правилами, регламентами та іншими актами Товариства.

2.1. Товариство створюється з метою отримання прибутку шляхом здійснення

фінансових послуг, визначених чинним законодавством України.

9.10. Директор Товариства:

9.10.1. на основі діючого законодавству та дійсного статуту видає накази, інструкції та інші акти з питань, віднесених до його повноважень;

9.10.2. без довіреності представляє Товариство у відносинах з будь-якими українськими та іноземними органами, юридичними та фізичними особами;

9.10.3. без довіреності вчиняє юридичні дії від імені Товариства, надає доручення та довіреності на представництво Товариства та здійснення інших дій від імені Товариства, відкриває та використовує рахунки Товариства в установах банків;

9.10.4. укладає правочини від імені Товариства з урахуванням пункту 9.3.16 Статуту;

9.10.5. подає Зборам Учасників на затвердження проекти бюджету Товариства та звіти про їх виконання;

9.10.6. затверджує штатний розклад, призначає та звільняє працівників Товариства, заохочує робітників, накладає дисциплінарні стягнення;

9.10.7. видає правила внутрішнього розпорядку;

9.10.8. виконує інші функції, необхідні для забезпечення організації діяльності Товариства та виконання рішень Зборів, на основі Статуту та функціональних обов`язків;

9.11 Директор зобов`язаний після закінчення фінансового року подати Зборам Учасників річний баланс Товариства, рахунок прибутків та збитків, а також річний звіт.

Відповідно до ст. 62 Закону України від 19.09.91 р. №1576-ХІІ "Про господарські товариства" директор товариства вирішує усі питання діяльності товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників.

Дирекція (директор) підзвітна загальним зборам учасників і організує виконання їх рішень. Дирекція (директор) не вправі приймати рішення, обов`язкові для учасників товариства. Дирекція (директор) діє від імені товариства в межах встановлених даним Законом та установчими документами.

Відповідно до ст. 89 Господарського кодексу України, управління діяльністю Господарського товариства здійснюють органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства.

Перелік прав та обов`язків директора ТОВ "ФК "Джерело Фінансів" ОСОБА_2 свідчить про те, що вона наділена відповідними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями та відповідно є службовою особою.

Разом з тим ОСОБА_2 у своїй діяльності, як службова особа юридичної особи приватного права ТОВ "ФК "Джерело Фінансів", керувалася виключно вказівками, які їй надавали невстановлені досудовим слідством особи, які не являлися учасниками чи службовими особами указаного товариства, не були належним чином уповноважені на такі дії відповідним органом або ж службовою особою ТОВ "ФК "Джерело Фінансів", тобто не мали законних підстав для прийняття рішень та надання вказівок щодо діяльності підприємства, а ОСОБА_2 відповідно не була зобов`язана виконувати розпорядження останніх, проте, сподіваючись на отримання неправомірної вигоди для себе, використовуючи надані їй Статутом указаного Товариства повноваження, вчиняла дії в інтересах невстановлених досудовим слідством осіб, які діяли за попередньою змовою з особою № 4, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, які надали ОСОБА_2 таку вигоду.

27.08.2015, у вечірній час доби, більш точна дата досудовим слідством не встановлена, ОСОБА_2 переслідуючи корисливу мету отримання неправомірної вигоди прибула до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_11 , розташованого по вул. Пушкінській, 9, кв. 23 в м. Києві, де, під керуванням та в інтересах невстановленої досудовим слідством особи, яка діяла за попередньою змовою з особою № 4, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, з метою отримання неправомірної вигоди у сумі 200 доларів США, діючи як службова особа юридичної особи приватного права - директор ТОВ "ФК "Джерело Фінансів", в інтересах особи, яка надає неправомірну вигоду, використовуючи надані їй Статутом ТОВ "ФК "Джерело Фінансів" повноваження на укладання правочинів, у тому числі договорів, уклала шляхом підписання договір про надання фінансових послуг і факторингу від 27.08.2015, реєстровий № 1942, договір про відступлення права вимоги від 27.08.2015, реєстровий № 1943, а також акт приймання-передачі Прав вимоги до договору про надання фінансових послуг факторингу № 1942.

Згідно з умовами вищевказаного договору про надання фінансових послуг (факторингу, ТОВ "ФК "Кредит Гарант" відступило за 3 010 000 грн., а ТОВ «ФК «Джерело Фінансів» прийняло права вимоги по кредитному портфелю ПАТ «АК Укртранс» та забезпечувальним договорам. ТОВ "ФК "Джерело Фінансів" зобов`язане передати в розпорядження ТОВ "ФК "Кредит Гарант" грошові кошти у розмірі 3 010 000,00 грн. шляхом перерахування коштів на рахунок ТОВ "ФК "Кредит Гарант" № НОМЕР_2 в ПАТ КБ "СВРОБАНК". Однак вказані кошти не були перераховані оскільки на рахунках ТОВ «ФК «Джерело Фінансів» грошові кошти були відсутні, господарською діяльністю зазначене Товариство не займалося.

Також, згідно з умовами договорів про надання фінансових послуг факторингу, ТОВ "ФК "Кредит Гарант" повинно передати ТОВ «ФК «Джерело Фінансів» оригінали всіх кредитних, іпотечних та заставних договорів ПАТ «АК «Укртранс», які начебто було передано ТОВ "ФК "Кредит Гарант" відповідно до акту приймання-передачі прав вимоги за договором відступлення прав вимоги від 20.08.2015, однак цього не відбулось, оскільки ПАТ «Укргазбанк» вищевказані договори з ТОВ «ФК «Кредит Гарант» не укладав, відповідно не передавав оригінали кредитних справ, які до цього часу знаходяться в ПАТ АБ «Укргазбанк».

Після підписання ОСОБА_2 зазначених вище документів, на вимогу невстановленої досудовим слідством особи, яка діяла за попередньою змовою з особою № 4, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, вона підписала бланки Заяв на внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а також Заяв про реєстрацію змін обтяження рухомого майна, для внесення змін щодо іпотекодержателя з ТОВ "ФК "Кредит Гарант" на ТОВ "ФК "Джерело Фінансів".

Того ж дня, у вечірній час доби, більш точний час досудовим слідством не встановлений, ОСОБА_2 , перебуваючи по вул. Пушкінська, 9 в м. Києві, отримала від невстановленої досудовим слідством особи, за вчинення, з використанням наданих їй повноважень, дій з укладання договору про надання фінансових послуг факторингу від 27.08.2015, реєстровий №1942, договору про відступлення права вимоги від 27.08.2015, реєстровий № 1943, акту приймання-передачі Прав вимоги до договору про надання фінансових послуг факторингу №1942, Заяв на внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а також Заяв про реєстрацію змін обтяження рухомого майна, неправомірну вигоду у розмірі 200 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 27.08.2015 становило 4285 грн. 14 коп.

Таким чином, ОСОБА_2 обвинувачується у тому, що своїми діями вчинила одержання службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368-3 КК України.

Захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні заявив письмове клопотання про звільнення ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Обвинувачена ОСОБА_2 підтримала клопотання свого захисника та суду пояснила, що їй роз`яснено та зрозуміло підставу для звільнення від кримінальної відповідальності, її право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави. При цьому, обвинувачена заявила, що розуміє всю суть обвинувачення та визнає вину у вчиненому.

Прокурор ОСОБА_4 не заперечувала щодо звільнення ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності. Зазначила про наявність правових підстав для звільнення ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України.

Суд, вислухавши думку учасників судового провадження, вивчивши клопотання та перевіривши матеріали кримінального провадження, які є у розпорядженні суду, прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.3 ст. 288 КПК України визначено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до п.3 ч.1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини.

Відповідно до ч.4 ст. 12 КК України нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.

Санкція ч.3 ст. 368-3 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.

Зі змісту пред`явленого ОСОБА_2 обвинувачення випливає, що злочин, у вчиненні якого обвинувачується остання, відноситься до категорії нетяжких злочинів, за який передбачено максимальне покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.

Таким чином, оскільки з часу вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_2 , а саме з 26.08.2015-27.08.2015 - минуло понад п`ять років, в судовому засіданні не було встановлено правових перешкод щодо задоволення клопотання захисника ОСОБА_5 з приводу звільнення ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368-3 КК України, суд вважає, що таке клопотання підлягає задоволенню, а остання - звільненню від кримінальної відповідальності на підставі п.3 ч.1 ст.49 КК України.

В рамках кримінального провадження №12018100000000591 від 21 червня 2018 року процесуальні витрати відсутні. Заходи забезпечення кримінального провадження не застосовувалися, речові докази - відсутні.

Керуючись ст.ст.12, 44, 49 КК України, ст.ст. 284-288, 314, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання захисника ОСОБА_5 про звільнення ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності задовольнити.

Звільнити ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрювану у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368-3 КК України, від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ч.3 ст.368-3 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100000000591 від 21 червня 2018 року закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 7 (семи) днів з дня її оголошення через Шевченківський районний суд м. Києва.

Ухвала набирає законної сили на наступний день після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку не подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1