Ухвала

від 22.10.2020 по справі 755/15662/20

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/15662/20

Провадження №: 1-кс/755/4773/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" жовтня 2020 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000483 від 01.07.2019 року про проведення обшуку,

за участю учасників кримінального провадження:

слідчого ОСОБА_4

в с т а н о в и в:

Старший слідчий четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві звернувся до суду з вказаним клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000483 від 01.07.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.212, ч.1 ст.212 КК України.

Клопотанням обґрунтоване тим, що відповідно до заяви про вчинення злочину службові особи ГС «Українська Асоціація Футболу» (код 14279566) у період 2018-2019 зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи грошовими коштами ГС «Українська Асоціація Футболу» у великих розмірах шляхом закупівлі у підконтрольних ФОПів, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших товарів та послуг за завищеними цінами та/або фіктивними угодами без фактичного отримання товарів та послуг з метою заволодіння вказаними коштами.

Також, у ході досудового розслідування кримінального провадження проведено огляд виписок по банківських рахунках ГС «Українська асоціація футболу» (код 14279566), відкритих у АТ «ПУМБ» та встановлено, що ГС «Українська Асоціація Футболу» у період 2016-2020 здійснювало перерахування в адресу в адресу ГС «Асоціація Футболу АР Крим», ГС «Федерація Футболу Черкаської області», ГС «Чернігівська обласна Асоціація Футболу», ГС «Херсонська обласна Асоціація Футболу», ГС «Харківська обласна Асоціація Футболу», ГС «Асоціація Футболу Тернопільщини», ГС «Асоціація Футболу Полтавщини», ГС «Луганська обласна Асоціація Футболу», ГС «Івано-Франківська обласна Асоціація Футболу», ГС «Запорізька обласна Асоціація Футболу», ГС «Асоціація Футболу Донецької області», ГС «Житомирська обласна Асоціація Футболу» грошових коштів з призначенням платежу «безповоротна фінансова допомога, відшкодування витрат по відрядженню, цільова фінансова допомога, цільове фінансування». Фактично встановити чи данні кошти в подальшому використовувались за цільовим призначенням не вбачається за можливе.

Окрім того, в ході огляду моніторингових порталів по тендерним закупівлям, встановлено, що ГС «Асоціація Футболу Тернопільщини», за результатом проведення закупівель без використання електронної системи, укладено договори поставки від 08.05.2018 та від 29.09.2020 із ТОВ «Лівайн Торг». Вказане товариство з обмеженою відповідальністю відповідно до інформації, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень, за своєю адресою фактично не знаходиться, не має необхідних складських приміщень, транспортних засобів та іншого майна, необхідного для здійснення його діяльності та використовується з метою транзитного перерахування коштів.

Таким чином, вищевказана інформація може свідчити про нецільове використання отриманих від ГС «Українська асоціація футболу» грошових коштів як ГС «Асоціація Футболу Тернопільщини», так і рядом інших обласних (регіональних) громадських спілок.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено адресу, яка використовується ГС «Федерація Футболу Черкаської області» для ведення фінансово-господарської діяльності, а саме: м. Черкаси, вул. Благовісна 269/105.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ТОВ «Нова Фея» (код 42002948), ТОВ «Фея» (код 14205326), ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ПП «Дантист» (код 14195177), ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на праві спільної часткової власності, Черкаська обласна рада (код 24411541) на праві комунальної власності.

Також вказано, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та будуть використані як докази, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, якими він обґрунтував клопотання та дослідивши надані копії документів, приходить до наступного.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

У свою чергу, ст.8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року встановлює, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Водночас відповідно до ч.1 ст.234 Кримінального процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Залежно від об`єкта обшук поділяється на три види: 1) обшук приміщень: а) житла чи іншого володіння особи; б) службових і виробничих приміщень підприємств, установ, організацій; 2) обшук місцевості /саду, городу, подвір`я, ділянок лісу, поля тощо/; 3) обшук особи /ч. 3 ст. 208 КПК/.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Обшук проводиться також і в тому випадку, коли є достатні дані про те, що в певному приміщенні або місці знаходяться розшукувані особи, трупи чи тварини. Такі дані можуть бути одержані кримінальним процесуальним шляхом і міститися в матеріалах кримінального провадження /у показаннях та інших повідомленнях громадян і посадових осіб, заявах, поясненнях, рапортах/, у протоколах слідчих (розшукових), негласних слідчих /розшукових/ дій та ін.

Ці дані також можуть бути отримані оперативно-розшуковим шляхом.

У свою чергу, поняття житла, іншого володіння особи визначене у ч.2 ст.233 КПК, де вказано, що під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також усі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Окремо необхідно наголосити, що постанова Пленуму ВСУ від 28 березня 2008 року № 2 «Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства» звертає увагу судів на те, що згідно з практикою ЄСПЛ вжите у п.1 ст.8 Конвенції поняття «житло» охоплює не лише житло приватної особи.

Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, а тому клопотання прокурора про обшук, в рамках наявного кримінального провадження, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні, а також про неможливість отримати речі і документи, зазначені у клопотанні, без проведення обшуку.

Згідно з ч.5 ст.236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі.

Керуючись ст.ст. 110, 234-236 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000483 від 01.07.2019 року про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 , або слідчим групи слідчих №32019100000000483 ОСОБА_28 , ОСОБА_4 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , власниками якого є ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ТОВ «Нова Фея» (код 42002948), ТОВ «Фея» (код 14205326), ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ПП «Дантист» (код 14195177), ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , Ярославівна на праві спільної часткової власності, Черкаська обласна рада (код 24411541) на праві комунальної власності та розташована ГС «Федерація Футболу Черкаської області» (код 14182393), з метою відшукання та вилучення оригіналів первинної фінансово-господарської документації складеної за участю ГС «Українська Асоціація Футболу» (код 14279566) із ГС «Федерація Футболу Черкаської області» (код 14182393) - договорів з додатками, видаткових накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, договорів та первинних бухгалтерських документів про подальший рух (використання) товарів, виконання робіт, надання послуг, карток та журналів складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій; комп`ютерної техніки, магнітних носіїв інформації, USB флеш-накопичувачі інформації, які використовуються для ведення інформації на комп`ютерній техніці, сервер, засоби зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; мобільних телефонів співробітників ГС «Федерація Футболу Черкаської області» (код 14182393); зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів із вільними зразками почерку та підписів службових осіб ГС «Українська Асоціація Футболу» (код 14279566), ГС «Федерація Футболу Черкаської області» (код 14182393).

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи має бути виконана з дотриманням порядку регламентованого ст.236 КПК України.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження. Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя