Ухвала

від 31.08.2020 по справі 757/37058/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37058/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2020 року слідчий суддяПечерського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

31.08.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , в рамках кримінального провадження № 42019101020000182, надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019101020000182Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведенняобшуку нежитлових приміщень за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, буд. 33, 9 поверх, офіс 901 (БЦ «Покровський»), що на праві приватної власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «МІФАЛ», код ЄДРПОУ:37946796 та перебувають у користуванні невстановлених осіб, які здійснюють протиправну діяльність під брендом з назвою «Центр БіржовихТехнологій».

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що у провадженні Головного слідчогоуправління Національноїполіції Україниперебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019101020000182 від 01.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що у період часу 2016 року по теперішній час організована група невстановлених осіб з корисливих мотивів, діючи на території м. Києва та інших регіонів України, усупереч вимог Законів України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» та «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», під виглядом дилерських центрів ринку «Forex» (міжбанківського міжнародноговалютного ринку), використовуючи електронно-обчислювальну техніку з інстальованими програмними продуктами «MetaTrader», «Libertex», «Airsoft», «NinjaTrader», «JForex», «MetaTrader Mobile», «cTrader», «Rumus Platform», «4Trader», «Quick Opteck», «Trading Platform» та ін. (платформи), запровадили протиправний механізм привласнення коштів громадян України шляхом імітації процесу електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку «Forex», ринку бінарних опціонів, CFD-контрактів та ін.

Слідчий зазначив, що з метою надання вказаному механізму законності, невстановлені особи створили бренд під назвою «Центр Біржових Технологій» (далі «ЦБТ»), який не зареєстровано як суб`єкт підприємницької діяльності. Для подальшої роботи вказаного бренду, невстановленими особами було орендовано офісні приміщення, в тому числі за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, буд. 33, 9 поверх, офіс 901 (БЦ «Покровський»), де співробітниками ЦБТ систематично здійснюється пошук осіб, переважно з числа громадян України, з метою їх залучення у якості інвесторів та подальшої імітації процесу електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку «Forex», ринку бінарних опціонів, CFD-контрактів та ін., обіцяючи при цьому отримання надприбутків через незначний проміжок часу.

Метою вказаногопротиправного механізмує заволодіння,шляхом обману,грошовими коштами(утому числів іноземнійвалюті),електронними грошовимикоштами такриптовалютами клієнтів,які перераховуютьчерез системибанківських танебанківських електроннихплатіжних системта системирозрахунку криптовалютами,на рахункиорганізаторів,які відкрито,як правилов офшорнихзонах тау подальшомутаким жечином протиправновиводяться накористь останніх. В якості фінансових активів від клієнтів приймаються грошові кошти в іноземній валюті, електронні грошові кошти та криптовалюти, які через системи небанківських електронних платіжних систем та системи розрахунку криптовалютами, отримуються організаторами ЦБТ та у подальшому без відома клієнта виводяться на власні рахунки.

При цьому, згіднопостанови правлінняНБУ №327від 03.08.2012 комерційні банки на даний час виступають єдиним суб`єктом, який має право проводити операції з купівлі та продажу іноземної валюти та банківських металів на ринку «Forex» за дорученням клієнта і за його рахунок, але від власного імені, а діяльність усіх інших суб`єктів-небанківських організацій (дилінгових центрів) та фізичних осіб-підприємців є незаконною, тобто угоди укладені між ними з одного боку та інвесторами з іншого, є нікчемними.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що в офісних приміщеннях за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, буд. 33, 9 поверх, офіс 901 (БЦ «Покровський»), невстановлені особи здійснюють вищевказану протиправну діяльність та за вказаною адресою можуть знаходитися речі та документи, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: носії електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носії на твердотільних дисках (SSD), системні блокиперсональних комп`ютерів(СБПК),ноутбуки (ППК),монітори тагарнітура компютерноїтехніки,зовнішні переносніпристрої зберіганняінформації,мобільні телефонита сімкарти,пристрої таприлади,які забезпечуютьSIP,IP-телефоніюта VoIP,пристроїта приладиз інстальованимипрограмними продуктами«MetaTrader»,«Libertex»,«Airsoft»,«NinjaTrader»,«JForex»,«MetaTraderMobile»,«cTrader»,«RumusPlatform»,«4Trader»,«QuickOpteck»,«TradingPlatform»та ін.(платформи),пристрої таприлади,які забезпечуютьдоступ долокальної мережі,всесвітньої інформаційноїсистеми загальногодоступу Інтернет,банківські картки,печатки,штампи,документи щодостворення тадіяльності ФОП-івчи юридичнихосіб, які здійснюють здійснюють протиправну діяльність під брендом з назвою «Центр Біржових Технологій» з використанням проекту «Синхронна торгівля» та подібні до них, документи та інші носії інформації, щодо діяльності веб-ресурсів, за допомогою яких вчиняється кримінальне правопорушення, документи щодо організації діяльності офісів, найму працівників офісів, співбесід із ними, чорнові записи, інші речі, предмети та документи, які містять будь-які відомості щодо вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі сліди їх вчинення.

За даними з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлове офісне приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, буд. 33, 9 поверх, офіс 901 (БЦ «Покровський»), на праві приватної власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «МІФАЛ», код ЄДРПОУ:37946796.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з викладених вище підстав.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи наведене,з метоювстановлення таодержання доказів,які можутьзабезпечити швидке, повне і неупереджене розслідування всіх обставин у кримінальному провадженні та зважаючи на достатні підстави вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитися речі (предмети) і документи, які безпосередньо пов`язані з учиненням кримінальних правопорушень та являються процесуальними джерелами доказів злочинної діяльності, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення грошових коштів отриманих злочинним шляхом та інших речей, предметів та документів, які містять будь-які відомості щодо вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі їх вчиненя, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походженні виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_4 , старшому слідчомув ОВСГСУ Національноїполіції України ОСОБА_6 ,старшому слідчомув ОВСГСУ Національноїполіції України ОСОБА_7 ,слідчому СВВознесенівського ВПДніпровського ВПГУНП уЗапорізькій області ОСОБА_8 ,старшому слідчомуСВ УжгородськогоРВП УжгородськогоВП ГУНПу Закарпатськійобласті ОСОБА_3 ,старшому слідчомуСВ ТростянецькогоВП БершадськогоВП ГУНП уВінницькій області ОСОБА_9 ,слідчому СВОлександрівського ВПДніпровського ВПГУ НПу Запорізькійобласті лейтенантуполіції ОСОБА_10 , та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42019101020000182, процесуальним прокурорам у кримінальному провадженні, на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, буд. 33, 9 поверх, офіс 901 (БЦ «Покровський»), що на праві приватної власності належать Товариству з обмеженою відповідальністю «МІФАЛ», код ЄДРПОУ:37946796 та перебувають у користуванні невстановлених осіб, які здійснюють протиправну діяльність під брендом з назвою «Центр Біржових Технологій», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, документів, які мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні, зокрема: носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), системних блоківперсональних комп`ютерів(СБПК),ноутбуків (ППК),моніторів тагарнітур комп`ютерноїтехніки,зовнішніх переноснихпристроїв зберіганняінформації,мобільних телефонівта сімкарт,пристроїв таприладів,які забезпечуютьSIP,IP-телефоніюта VoIP,пристроївта приладівз інстальованимипрограмними продуктами«MetaTrader»,«Libertex»,«Airsoft»,«NinjaTrader»,«JForex»,«MetaTraderMobile»,«cTrader»,«RumusPlatform»,«4Trader»,«QuickOpteck»,«TradingPlatform»та ін.(платформи),пристроїв таприладів,які забезпечуютьдоступ долокальної мережі,всесвітньої інформаційноїсистеми загальногодоступу Інтернет,банківських карток,печатків,штампів,документів щодостворення тадіяльності ФОП-івчи юридичнихосіб, які здійснюють діяльність під брендом з назвою «Центр Біржових Технологій» з використанням проекту «Синхронна торгівля» та подібних до них, документів та інших носіїв інформації щодо діяльності веб-ресурсів, за допомогою яких вчиняється кримінальне правопорушення, документів щодо організації діяльності офісів, найму працівників офісів, співбесід із ними, чорнових записів (блокнотів, записників, журналів).

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1