Ухвала

від 26.10.2020 по справі 759/17965/20

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/5289/20

ун. № 759/17965/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувшиклопотання прокурора у кримінальному провадженні відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження№12020110000000891 від 14.08.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, за участю слідчого ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 в якому він просить накласти арешт на корпоративні права учасників товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «"АГРОПЛЮС-СЕРВІС"» код за ЄДРПОУ 33471898 заборонивши будь-яким державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам відділів Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, Головному територіальному управлінню юстиції у місті Києві, нотаріусам, акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії по внесенню записів та змін, пов`язаних із зміною керівника юридичної особи, місцезнаходження юридичної особи, зміною підписантів юридичної особи, вносити будь-які інші зміни в статутні документи юридичної особи, а також вчиняти будь - які інші реєстраційні дії, в тому числі здійснювати реєстрацію, перереєстрацію, скасування реєстрації та вносити будь-яку інформацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань, щодо ТОВ «"АГРОПЛЮС-СЕРВІС"» код за ЄДРПОУ 33471898 та розпорядження його будь яким майном та майновими правами, а також накласти арешт на земельні ділянки.

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020110000000891 від 14.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.08.2020 року до СУ ГУ НП в Київській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_5 з приводу того, що в період часу з червня 2016 року по липень 2020 року, посадові особи ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» за попередньою з ОСОБА_6 вчинили привласнення грошових коштів ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» у великих розмірах.

Так будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 дав наступні покази: на початку весни 2016 року, до ОСОБА_5 звернувся знайомий ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 з пропозиціє у веденні спільного бізнесу. А саме, ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_5 вкласти коштив розміріпо 300тисяч доларівСША вйого бізнес-проект,який зйого слівв жебув готовийта вінпотребував мінімальнихвкладень,на що ОСОБА_5 не будучи обізнаним у веденні бізнесу із даної галузі погодився, так як довіряв ОСОБА_6 .

Фактично, як я вже потім зрозумів, з того моменту пропозиції ОСОБА_6 повідомляв ОСОБА_5 завідомо неправдиві відомості та наводив вигадані факти з метою отримання від мене грошових коштів, які він в подальшому не мав наміри мені їх повертати.

08червня 2016р.між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ,громадянином України, ІНФОРМАЦІЯ_1 ,який діяввід іменіТовариства зобмеженою відповідальністю«Лендхіл» таТовариства зобмеженою відповідальністю«Агроплюс-Сервіс»,в інтересахкінцевих бенефіціарів Товариств ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ,у м.Бровари Київськоїобласті булоукладено меморандумпро співпрацю, взаємодію та координацію діяльності Сторін для досягнення позитивного результату, щодо запровадження спільної господарської діяльності з переробки насіння олійних культур (соняшник, ріпак, соя тощо) та реалізації продуктів їх переробки на території України та експорт до інших країн.

Відповідно до умов укладеного Меморандуму Сторони укладають цей Меморандум базуючись на тому, що кожна Сторона вносить свій внесок у запровадження та розвиток спільної господарської діяльності з переробки насіння олійних культур.

На етапі створення Компанії кожна із Сторін зобов`язана внести до статутного капіталу внесок у розмірі 289 951,15 доларів США, що складає еквівалент за курсом НБУ 7237 180,00 гривень.

При цьому внесок Сторони-1 складає нерухоме майно, а саме будівлю цеху з виробництва соняшникової олії, АДРЕСА_1 , що розташована на земельній ділянці площею 0,7024 га (кадастровий номер - 2324882000:04:011:0006), яке оцінюється Сторонами у 5737180 грн., а також внести майнове право вимоги на комплекс обладнання для переробки насіння соняшника потужністю 50 тонн на добу, а також проектну документацію на даний комплекс, частково оплачені Компанією ТОВ «Агроплюс-сервіс» за Договором на поставку обладнання № 01/10-2015 от 11.10.2015 р., укладеного з компанією ТОВ «Трейдінг Імпекс». Сторони домовились, що майнове право вимоги зав Договором обладнання буде викуплено Компанією у ТОВ «Агроплюс-сервіс» за рахунок грошового внеску Сторони-1 в розмірі 1500000 грн., внесеного до статутного капіталу Компанії шляхом зарахування грошових коштів на поточний рахунок Компанії.

8 червня 2016 року ОСОБА_5 та ТОВ «Лендхіл» в особі ОСОБА_6 був підписаний протокол №1 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Аграрна компанія «Ленд Оіл» (місцезнаходження: Київська обл., м. Бровари, бул. Незалежності, 30) про створення ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» зі статуним капіталом 14474360 грн. 00 коп.

Вкладом ТОВ «Лендхіл» до статутного капіталу ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» повинні були стати грошові кошти у розмірі 1500000 грн. 00 коп. та нерухоме майно, а саме будівля цеху з виробництва соняшникової олії, літ. Б, загальною площею 938,6 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що розташована на земельній ділянці площею 0,7024 га (кадастровий номер - 2324882000:04:011:0006) вартістю 5737180 грн.

Вкладом ОСОБА_5 до статутного капіталу ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» повинні були стати грошові кошти у розмірі 7237180 грн. 00 коп.

Директором Товариства було призначено чоловіка ОСОБА_7 ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ).

10 червня 2016 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Аграрна компанія «Ленд Оіл» було зареєстровано в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ідентифікаційний код юридичної особи 40558720).

В подальшому статутний капітал ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» було збільшено до 24545344 грн. 00 коп. з частками кожного з учасників по 12276672 грн. 00 коп. (50% статутного капіталу). При цьому свій вклад ОСОБА_5 , вніс у повному обсязі, та додатково в ніс до статутного капіталу ще 2,65 мільйони гривень, що загалом склало 14927 884 гривні 96 копійок. З іншого боку ОСОБА_6 через ТОВ «Лендхіл» свій вклад до статутного капіталу ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» вніс лише у розмірі 2615327 гривень, (що підлягає перевірці ) нерухоме майно та обладнання до статутного капіталу ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» не в ніс.

В подальшому ОСОБА_5 стало відомо, що більше 10 мільйонів гривень, які він вносив до статутного капіталу ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» ОСОБА_6 за допомогою призначених близьких до нього осіб, яких він призначав директорами, вивів з банківських рахунків ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» за фіктивні послуги і роботи через підставні фіктивні юридичні особи, перевів у готівку та привласнив вищевказані кошти.

На сьогоднішній день заборгованість ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» зі сплати податків складає 47023,59 грн., заборгованість зі сплати заробітної плати співробітникам складає 196695,81 грн.

Слідчий в судовому засіданні просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступних висновків.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020110000000891 від 14.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 3 ст. 191 КК України.

30.09.2020 року до СУГУ НП в Київській області надійшла заява ОСОБА_5 про накладення арешту на майно та банківські рахунки вказаних товариств.

У відповідності до отриманої інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме маи?но та Реєстру прав власності на нерухоме маи?но, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого маи?на щодо суб`єкта ТОВ «"АГРОПЛЮС-СЕРВІС"» код за ЄДРПОУ 33471898 перебуває в оренді та власності об`єкти нерухомості.

Відповідно до вимог ч. 1ст.171КПКУкраїни з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2ст. 131 КПК Українипередбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення:

збереження речовихдоказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майнаяк видупокарання абозаходу кримінально-правовогохарактеру щодоюридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючитой факт, що правочини та господарські зобов`язання, що проводились товариством можливо проведені з метою привласнення грошових коштів у особливо великих розмірах, тобто з метою яка суперечить інтересам товариства, тому на даний час слідчий суддя приходить до висновку, що в частині клопотання про накладення арешту на корпоративні права ТОВ «АГРОПЛЮС-СЕРВІС» код за ЄДРПОУ 33471898 та об`єктів нерухомості слід задовольнити.

Разом з тим слідчим у відповідності до ст. 170 КПК України не доведено підстави, мети необхідності арешту майна, а саме земельних ділянок.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №12020110000000891 від 14.08.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на корпоративні права учасників товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «"АГРОПЛЮС-СЕРВІС"» код за ЄДРПОУ 33471898 заборонивши будь-яким державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам відділів Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, Головному територіальному управлінню юстиції у місті Києві, нотаріусам, акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії по внесенню записів та змін, пов`язаних із зміною керівника юридичної особи, місцезнаходження юридичної особи, зміною підписантів юридичної особи, вносити будь-які інші зміни в статутні документи юридичної особи, а також вчиняти будь - які інші реєстраційні дії, в тому числі здійснювати реєстрацію, перереєстрацію, скасування реєстрації та вносити будь-яку інформацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань, щодо ТОВ «"АГРОПЛЮС-СЕРВІС"» код за ЄДРПОУ 33471898 та розпорядження його будь яким майном та майновими правами, а також накласти арешт на наступне майно:

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майнаОб`єкт нерухомого майна:Адреса місця знаходження об`єктаХарактеристики42871323248зерновий склад на токуАДРЕСА_3 взазначений в плані технічного паспорту літерою "Е" під назвою "Ангар" загальною площею 512,9 кв.м. та літерою "Ж" під назвою "Ангар" загальною площею 815,1 кв.м. 39278723248бурякосховищеЗапорізька обл., Приморський р., с. Зеленівка, провулок Патріотичний, будинок 29Загальна площа (кв.м): 154239239623248сіносховищеЗапорізька обл., Приморський р., с. Зеленівка, провулок Патріотичний, будинок 25Загальна площа (кв.м): 816.2 39018323248МехмайстерняЗапорізька обл., Приморський р., с. Зеленівка, провулок Святковий, будинок 13 36847423248пекарняЗапорізька обл., Приморський р., с. Зеленівка, провулок Чапаєва, будинок 7а 36798923248МехтокЗапорізька обл., Приморський р., с. Зеленівка, провулок Патріотичний, будинок 19 36658023248млинЗапорізька обл., Приморський р., с. Зеленівка, провулок Чапаєва, будинок 3 36538523248зерновий складЗапорізька обл., Приморський р., с. Зеленівка, провулок Святковий, будинок 23вЗагальна площа (кв.м): 731.536395723248зерновий складЗапорізька обл., Приморський р., с. Зеленівка, провулок Святковий, будинок 23бЗагальна площа (кв.м): 628.836065523248корівникЗапорізька обл., Приморський р., с. Зеленівка, провулок Патріотичний, будинок 37Загальна площа (кв.м): 1549.735923323248адмінбудівляЗапорізька обл., Приморський р., с. Зеленівка, вулиця Миру, будинок 33Загальна площа (кв.м): 164.434164623248автогаражЗапорізька обл., Приморський р., с. Зеленівка, вулиця Миру, будинок 99Загальна площа (кв.м): 506.82884131МехтокЗапорізька обл., Приморський р., с. Зеленівка, провулок Патріотичний, будинок 19-2884730МлинЗапорізька обл., Приморський р., с. Зеленівка, провулок Чапаєва, будинок 3-2923782ПекарняЗапорізька обл., Приморський р., с. Зеленівка, провулок Чапаєва, будинок 7а-2924208МехмайстерняЗапорізька обл., Приморський р., с. Зеленівка, провулок Дімітрова, будинок 13-6050071СіносховищеЗапорізька обл., Приморський р., АДРЕСА_4 -

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1