Ухвала

від 27.10.2020 по справі 464/5943/20

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/5943/20

пр.№ 1-кс/464/1715/20

У Х В А Л А

про проведення обшуку

27 жовтня 2020 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення обшуку,-

в с т а н о в и в:

слідчим управлінням ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 15.10.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020140000000067, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 як сторона кримінального провадження, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням до слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова про проведення обшуку в приміщеннях (прилеглих до них складських, підвальних, підсобних), розташованих за адресою: Львівська область, м.Червоноград, вул.Львівська, 36, які належать на праві власності ПАТ "Червоноградський завод залізобетонних виробів" (ЄДРПОУ 22405526) та фактично використовуються у господарській області ПП "Дис Вайта" (ЄДРПОУ 36338301).

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи та засновники ПП "Дис Вайта" (ЄДРПОУ 36338301) в період 2019-2020 років організували переміщення через державний кордон подрібнених партій товару (шкіри, тканини та ниток), в тому числі ввезення їх поза митним контролем (з приховуванням), без сплати відповідних митних платежів та податків, для подальшої реалізації таких товарів на території України фізичним особам, підприємствам, установам та організаціям з метою отримання не облікованого прибутку. Організаторами даної схеми є засновники ПП "Дис Вайта" ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які залучили до незаконної діяльності службових осіб товариства ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , закріпивши за кожним певні функції. В період 2019-2020 років не сплачено до державного бюджету податків та митних платежів на загальну суму 3 359 000 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що ПП "Дис Вайта" фактично здійснює господарську діяльність в приміщенні за адресою: Львівська область, м.Червоноград, вул.Львівська, 36, яке належить на праві власності ПАТ "Червоноградський завод залізобетонних виробів". Слідчий вважає, що у вищевказаному приміщенні, яке використовує ПП "Дис Вайта" зберігаються тканини, шкіра та нитки іноземних виробників, які ввезені поза митним контролем, без сплати відповідних платежів та податків. Враховуючи що іншим шляхом отримати вищеназвані відомості, ніж проведенням обшуку не надається можливим, слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просить задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Встановлено, що 15.10.2020 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020140000000067, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Згідно з положеннями ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи те, що в результаті проведених оперативних заходів встановлено, що у приміщенні за адресою: Львівська область, м.Червоноград, вул.Львівська, 36, які належать на праві власності ПАТ "Червоноградський завод залізобетонних виробів" (ЄДРПОУ 22405526) та фактично використовуються у господарській діяльності ПП "Дис Вайта" (ЄДРПОУ 36338301), можуть зберігатись товари іноземного виробництва, які ввезені на територію України подрібненими партіями без сплати відповідних митних платежів, а також чорнові записи, робочі зошити, рахунки, фактури, які мають значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, приходжу до висновку, що клопотання слідчого в цій частині обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині відшукання та вилучення необлікованих грошових коштів та цінностей, здобутих злочинним шляхом, правомірність знаходження яких не підтверджено документально не підлягає задоволенню, оскільки слідчим клопотання в цій частині не обґрунтоване. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Керуючись ст.ст. 223, 234, 235, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-

п о с т а н о в и в:

клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях (прилеглих до них складських, підвальних, підсобних), розташованих за адресою: Львівська область, м.Червоноград, вул.Львівська, 36, які належать на праві власності ПАТ "Червоноградський завод залізобетонних виробів) (ЄДРПОУ 22405526) та фактично використовуються у господарській діяльності ПП "Дис Вайта" (ЄДРПОУ 36338301), з метою виявлення та вилучення тканин, шкіри, ниток іноземних виробників, які ввезені на територію України подрібненими партіями без сплати відповідних митних платежів, а також чорнових записів в паперовій та електронній формах на відповідних носіях, робочих зошитів, документів ТАХ FREE, VAT (повернення ПДВ), договорів, рахунків фактур, чеків та накладних СПД -нерезидентів (продавців продукції), що можуть мати силу доказів у справі і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності.

В решті клопотання -відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Дана ухвала надає право на проникнення до приміщень (прилеглих до них складських, підвальних, підсобних), розташованих за адресою: Львівська область, м.Червоноград, вул.Львівська, 36, які використовуються у господарській діяльності ПП "Дис Вайта" (ЄДРПОУ 36338301) -лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1