Ухвала

від 20.10.2020 по справі 607/17807/20

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.10.2020 Справа №607/17807/20

20 жовтня 2020 року

Провадження № 1кс/607/7563/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження №12019210010003043 від 18.10.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 190 КК України із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Зокрема,просить надатидозвіл напроведення обшукуна територіїТОВ «НашДім»,що вм.Запоріжжя повул.Олександра Говорухи,61,де наданий часзнаходиться автомобільмарки «MAN»F2000,синього кольору,1998року випуску,д.н.з. НОМЕР_1 ,номер кузова,шасі (рами) НОМЕР_2 ,з напівпричепоммарки «TRAILOR»AL331SR,червоного кольору,д.н.з. НОМЕР_3 ,1998року випуску,номер кузова,шасі (рами) НОМЕР_4 ,який належитьта перебуваєв користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,з метоювідшукання тавилучення відомостейпро обставинивчинення кримінальнихправопорушень,майна,яке булоздобуто врезультаті їхвчинення,а такожзнаряддя вчиненнязлочинів -мобільних телефонів,сім-карток,банківських карток,комп`ютерної тадрукарської техніки,печаток,штампів,кліше,документації увигляді договорів,заявок наперевезення,товарно-транспортнихнакладних,рахунків,свідоцтв прореєстрацію транспортнихзасобів,посвідчень водіята записників,які використовувалипід часвчинення злочинів,грошових коштівздобутих злочиннимшляхом,а такожсамого автомобілямарки «MAN»F2000,синього кольору,1998року випуску,д.н.з. НОМЕР_1 ,номер кузова,шасі (рами) НОМЕР_2 , з напівпричепом марки «TRAILOR» AL331SR, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , 1998 року випуску, номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що гр. ОСОБА_6 створив злочину організацію, а також здійснює керівництво та координацію дій її учасників з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території України, в тому числі в Тернопільській області, члени якої під приводом надання логістичних послуг із вантажних перевезень, шляхом використання підроблених документів викрадають вартісні вантажі.

18.10.2019 до Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від директора ПП «Патмос» ОСОБА_7 про те, що 30.09.2019 в результаті використання на його думку завідомо підробленого документу, шляхом зловживання довірою, ОСОБА_8 незаконно заволодів майном у вигляді металопрокату, яке було ввірено ПП «Патмос» на підставі договору від 01.01.2019, чим завдав майнової шкоди вищевказаному підприємству на суму 430 353,91 гривню.

Окрім того, 13.08.2020 між ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «Деус Логістік» був укладений договір про надання послуг із перевезення вантажу у вигляді пива на палетах, загальною масою 20 тонн. Однак, ОСОБА_9 , шляхом обману та зловживання довірою ТОВ «Деус логістік» заволодів товаром у вигляді пива на 20 тонн та у вказане за договором місце товар не доставив, спричинивши таким чином ТОВ «Деус Логістік» матеріальну шкоду на суму 498753,72 гривні.

23.09.2020 ОСОБА_10 , за попередньою змовою спільно із ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою в м. Нікополі Дніпропетровської області, заволоділи металевою продукцією у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн на загальну суму близько 637387,72 гривні, чим спричинили ТОВ «Космос» матеріальну шкоду на вказану суму.

Окрім того, 23.09.2020 ОСОБА_10 , за попередньою змовою спільно із ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою в АДРЕСА_1 , заволоділи лакофарбовою продукцією масою 18 т, на загальну суму близько 1 200000 гривень, чим спричинили ПП «Тотус Про» матеріальну шкоду на вказану суму.

Слідчий вказує, що в ході проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вищевказаної злочинної організації входять: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований АДРЕСА_2 , який на даний час відбуває покарання у Ладижинській ВК УДПСУ № 39 у Вінницькій області; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_3 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_4 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_5 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_6 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_7 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель АДРЕСА_8 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель АДРЕСА_9 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , житель АДРЕСА_10 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , житель АДРЕСА_11 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , житель АДРЕСА_12 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , житель АДРЕСА_13 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , житель АДРЕСА_14 .

При цьому, проведеними заходами встановлено, що автомобіль марки «MAN» F 2000, синього кольору, 1998 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_2 , з напівпричепом марки «TRAILOR» AL331SR, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , 1998 року випуску, номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_4 , які належать та перебувають в користуванні ОСОБА_5 , за допомогою якого вчинялися злочини, може зберігати відомості про обставини вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень та майно, яке було здобуто в результаті їх вчинення, а також знаряддя вчинення злочинів - мобільні телефони, сім-карти, банківські картки, комп`ютерну та друкарську техніку, печатки, штампи, кліше, документацію у вигляді договорів, заявок на перевезення, товарно-транспортних накладних, рахунків, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, посвідчень водія та записників, які використовували під час вчинення злочинів, грошові кошти здобуті злочинним шляхом. Вказаний транспортний засіб був знаряддям вчинення даних злочинів та знаходиться в м. Запоріжжя по вул. Олександра Говорухи, 61.

Зазначає, що на даний час виникла необхідність у проведенні обшуку на території ТОВ «Наш Дім», що в м. Запоріжжя по вул. Олександра Говорухи, 61, де знаходиться автомобіль марки «MAN» F 2000, синього кольору, 1998 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_2 , з напівпричепом марки «TRAILOR» AL331SR, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , 1998 року випуску, номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_4 , які належать та перебувають у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення відомостей про обставини вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуто в результаті їх вчинення, а також знаряддя вчинення злочинів - мобільних телефонів, сім-карток, банківських карток, комп`ютерної та друкарської техніки, печаток, штампів, кліше, документації у вигляді договорів, заявок на перевезення, товарно-транспортних накладних, рахунків, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, посвідчень водія та записників, які використовували під час вчинення злочинів, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також самого автомобіля.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що територія ТОВ «Наш Дім», що в м. Запоріжжя по вул. Олександра Говорухи, 61, на праві колективної власності належить ТОВ «Наш Дім», код ЄДРПОУ 30611452.

Посилаючись на наведене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуто в результаті їх вчинення, слідчий просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити з підстав викладених у ньому.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення виходячи з наступних підстав.

Згідно з вимогами ч.ч.1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Як вбачається із змісту клопотання та долучених матеріалів, групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільський області розслідується кримінальне провадження № 12019210010003043 від 18.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 2 ст.255 КК України, ч.ч. 3, 4 ст.190 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_6 створив злочину організацію, а також здійснює керівництво та координацію дій її учасників з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території України, в тому числі Тернопільській області, члени якої під приводом надання логістичних послуг із вантажних перевезень, шляхом використання підроблених документів викрадають вартісні вантажі.

23.09.2020 ОСОБА_10 , за попередньою змовою спільно із ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою в м. Нікополі Дніпропетровської області, заволоділи металевою продукцією у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн на загальну суму близько 637 387,72 гривні, чим спричинили ТОВ «Космос» матеріальну шкоду на вказану суму.

Окрім того, 23.09.2020 ОСОБА_10 , за попередньою змовою спільно із ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою в АДРЕСА_1 , заволоділи лакофарбовою продукцією масою 18 т, на загальну суму близько 1 200 000 гривень, чим спричинили ПП «Тотус Про» матеріальну шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення даних злочинів причетний, у тому числі, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджується матеріали долученими до клопотання, у тому числі протоколом допиту свідка; протоколом допиту потерпілого; рахунком; протоколом за результатами НСРД та заявки на перевезення автомобільним транспортом.

Згідно реєстраційної картки транспортного засобу, автомобіль марки «MAN» F 2000, синього кольору, 1998 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_2 належить на праві власності ОСОБА_5 .

Відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу, напівпричіп марки «TRAILOR» AL331SR, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , 1998 року випуску, номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_4 належить на праві власності ОСОБА_5 ..

Встановлено, що в м. Запоріжжя по вул. Олександра Говорухи, 61 де знаходиться ТОВ «Наш Дім», може знаходиться автомобіль марки «MAN» F 2000, синього кольору, 1998 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_2 , з напівпричепом марки «TRAILOR» AL331SR, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , 1998 року випуску, номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_4 , що підтверджується протоколом за результатами проведення НСРД спостереження за річчю від 30.09.2020 року.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 05.10.2020 року за №226761081 та відомостями з державного реєстру юридичних осіб встановлено, що по вул. Олександра Говорухи, 61 в м. Запоріжжя знаходиться ТОВ «Наш Дім»,земельна ділянка за вказаною адресою належить на праві колективної власності ТОВ «Наш Дім».

Крім цього, у відповідності до вимог п.8 ч.3 ст. 234 КПК України, слідчим суддею встановлено наявність ризиків знищення та/або приховування доказів, та не можливість отримати такі внаслідок проведення інших слідчих дій, а тому з метою уникнення затягування часу і виявлення речових доказів, вказана слідча дія, на яку прокурор просить надати дозвіл є найбільш ефективною та дієвою у вказаному кримінальному провадженні.

Таким чином, фактичною підставою для проведення обшуку на території ТОВ «Наш Дім», що в м. Запоріжжя по вул. Олександра Говорухи, 61, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, зокрема автомобіля марки «MAN» F 2000, синього кольору, 1998 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_2 , з напівпричепом марки «TRAILOR» AL331SR, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , 1998 року випуску, номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_4 є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети та те, що відшукувані речі мають значення для розкриття злочину.

На підставі достатності доказів, доданих до клопотання, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що відшукувані речі, а саме автомобіль з напівпричепом, можуть знаходитись на території ТОВ «Наш Дім», що в м. Запоріжжя по вул. Олександра Говорухи, 61, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на проведення обшуку на території ТОВ «Наш Дім», що в м. Запоріжжя по вул. Олександра Говорухи, 61, з метою виявлення автомобіля з напівпричепом, без права входження у будь-які будівлі.

У задоволенні вимог щодо виявлення та вилучення печаток, штампів, кліше, документації у вигляді договорів, заявок на перевезення, товарно-транспортних накладних, рахунків, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, посвідчень водія та записників, які використовували під час вчинення злочинів, грошових коштів та банківських карток отриманих у ході злочинної діяльності слід відмовити, оскільки слідчим до клопотання не долучено належних та достатніх доказів, на підтвердження того, що безпосередньо на території ТОВ «Наш Дім», що в м. Запоріжжя по вул. Олександра Говорухи, 61 можуть знаходитись відшукуванні речі.

Керуючись ст.ст. 166, 234, 235 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_27 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_28 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_29 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_30 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_31 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_32 на проведення обшуку на території ТОВ «Наш Дім», що в м. Запоріжжя по вул. Олександра Говорухи, 61, з метою виявлення та відшукання автомобіля марки «MAN» F 2000, синього кольору, 1998 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_2 , з напівпричепом марки «TRAILOR» AL331SR, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , 1998 року випуску, номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , без права входження у будь-які будівлі, які знаходяться на ній

У задоволені решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двадцяти днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1