Ухвала

від 20.10.2020 по справі 405/6460/20

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/6460/20

провадження № 1-кс/405/3039/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.10.2020 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019120000000156 від 18.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

встановив:

до Ленінськогорайонного суду м.Кіровограда надійшлопогоджене зпрокурором клопотання старшого слідчогов ОВСВР ЗСГСДСУ Головного управління Національноїполіції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019120000000156 від 18.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч3ст.190КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, в якому (клопотанні) слідчий просить:

- надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1 , де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Будівельна Інноваційна Компанія» код ЄДРПОУ 32722321 та ТОВ «Смарт Імпекс», код ЄДРПОУ 39929065 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання і вилучення речей, документів, а саме: Договір про відступлення права вимоги від 01.03.2016; Договір про внесення змін про відступлення права вимоги від 01.03.2016; Договір про відступлення права вимоги від 15.05.2017; Вимога про виконання грошового зобов`язання за Договором купівлі-продажу транспортного засобу № 10/14 від 14.10.2014; Договір укладений між ТОВ «Смарт Імпекс» та ТОВ «Світловодська юридична група» про надання юридичних послуг № 01/06 від 22.06.2017 та інші документи, що стосуються боргових зобов`язань Заводу КШМБ ТДВ «ОДЕБП» перед ДП «Будінком» ТОВ «Будівельна Інноваційна Компанія», ТОВ «Будівельно Інноваційна Компанія» та ТОВ «Смарт Імпекс», а також електронно обчислювальних приладів, електронних носіїв інформації на яких можливо готувались та на даний час зберігаються вищевказані документи та інші речі і документи, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо осіб, які його вчинили.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № № 12019120000000156 від 18.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Товариство з додатковою відповідальністю «Об`єднання Дніпроенергобудпром», код ЄДРПОУ 14276579, юридична адреса: Кіровоградська область, м. Світловодськ, смт. Власівка, вул. Молодіжна, 63, відповідно до Статуту, затвердженого загальними зборами учасників 17.08.2018 (нова редакція) ТДВ «Об`єднання Дніпроенергобудпром» є правонаступником всіх прав та обов`язків Закритого акціонерного товариства «Об`єднання Дніпроенергобудпром», зареєстрованого 08.12.1992, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру 1 446 120 0000 000033, ідентифікаційний код 14276579, що припинило свою діяльність внаслідок реорганізації у ТДВ «Об`єднання Дніпроенергобудпром» (далі ТДВ «ОДЕБП») відповідно до Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів № 24 від 23.12.2010. основний вид діяльності за КВЕД: 23.61 Виготовлення виробів з бетону для будівництва (Виписка з ЄДРПОУ від 21.08.2018.

До складу ТДВ «ОДЕБП» входить структурний підрозділ (одиниця): Завод конструкцій швидкомонтованих будівель (ЗКШМБ) код ЄДРПОУ 05784785, юридична адреса: Кіровоградська область, м. Світловодськ, смт. Власівка, вул. Молодіжна, 57.

За даними облікового документу особового складу ТДВ «ОДЕБП» типової форми № П-2 «Особова картка працівника» (затверджена наказом Мінстату від 27.10.1995 № 27) та наказів про призначення і звільнення встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , рахувався працівником ТДВ «ОДЕБП» де перебував на посадах: з 01.09.1999 бухгалтер І категорії, наказ про призначення № 21к від 02.09.1999; з 17.09.2002 начальник відділу зовнішніх економічних відносин, наказ про призначення № 23к від 17.09.2002; з 03.09.2007 до 06.12.2014 старший юрисконсульт; з 06.12.2014 звільнений з посади старшого юрисконсульта за власним бажанням наказ про звільнення № 89 від 06.12.2014.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , являвся та на даний час являється засновником та керівником наступних товариств:

ТОВ «Будівельна Інноваційна Компанія», код ЄДРПОУ 32722321, юридична адреса: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Будівельників, 8/32, засновник ОСОБА_4 , керівник з 31.08.2011 ОСОБА_5 ;

Дочірнє підприємство «Будінком» ТОВ «Будівельна Інноваційна Компанія», код ЄДРПОУ 38713794, юридична адреса: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Леніна, 3 кв.26, засновник ТОВ «Будівельна Інноваційна Компанія» (в свою чергу засновник ТОВ «Будівельна Інноваційна Компанія» ОСОБА_4 ), кінцевий бенефіціарний власник (контролер), керівник і підписант з 03.06.2013 ТОВ «Будівельна Інноваційна Компанія», ОСОБА_4 ;

ТОВ «Смарт Імпекс», код ЄДРПОУ 39929065, зареєстроване 12.07.2006, юридична адреса: м. Київ, вул. Княжий затон, 12, кв. 3, засновник ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , керівник з 22.09.2016 ОСОБА_4 .

Так, 17.01.2011 між ТОВ «Будівельна Інноваційна Компанія» (Постачальник) в особі директора ОСОБА_4 діючого на підставі Статуту та Заводом КШМБ ТДВ «ОДЕБП» (Покупець) в особі директора ОСОБА_7 , діючого на підставі довіреності ТДВ «ОДЕБП», укладено Договір поставки № 17/01/11-Ц за умовами якого Постачальник зобов`язувався передати в оговорений сторонами строк, а Покупець зобов`язався прийняти і оплатити будівельні матеріли, вказані у доповненнях до даного договору, що є невід`ємною його частиною. У Специфікації № 1 від 17.01.2011 до Договору№ 17/01/11-Ц сторони погодили асортимент Товару цемент ПЦ ІІ/А-Ш-400 розсипний по ціні 530,00 грн. без ПДВ (з ПДВ - 636,00 грн.), що має відвантажуватись Покупцю Продавцем на строк дії Договору.

Визначений Договором порядок розрахунків змінено між сторонами шляхом підписання 01.08.2013 Додаткової угоди № 1 до Договору, згідно якої пункт 4.1 Договору викладено в наступній редакції: Покупець проводить оплату всіх партій поставленого Товару за цим Договором на протязі календарного року на поточний рахунок Постачальника, але не пізніше 31.12.2013.

Крім того, 04.01.2013 між ТОВ «Будівельна Інноваційна Компанія» (Постачальник), в особі ОСОБА_5 та Заводом КШМБ ТДВ «ОДЕБП» (Покупець), в особі директора ОСОБА_7 , укладений Договір поставки № 04/01/13 за умовами якого Постачальник зобов`язувався передати в оговорений сторонами строк, а Покупець зобов`язався прийняти і оплатити будівельні матеріли, вказані у доповненнях до даного договору, що є невід`ємною його частиною Договору. У Специфікації № 1 від 04.01.2013 до Договору № 04/01/13 сторони погодили асортимент Товару цемент ПЦ ІІ/А-Ш-400 розсипний по ціні 750,00 грн. без ПДВ (з ПДВ 900,00 грн.), що має відвантажуватись Покупцю Продавцем на строк дії Договору.

Крім того, 14.10.2014 між ДП «Будінком» ТОВ «Будівельна Інноваційна Компанія» код ЄДРПОУ 38713794, (далі ДП «Будінком» ТОВ «БІК») в особі директора ОСОБА_4 та ТДВ «ОДЕБП» Завод ЗКШМБ код ЄДРПОУ 05784785 в особі заступника генерального директора по зовнішньоекономічним зв`язкам директора структурного підрозділу Заводу ЗКШМБ ОСОБА_8 укладено Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 10/14.

Предметом договору є транспортний засіб об`єкт марки автокран КС 4562 на базі КрАЗ 250, 1992 року випуску, шасі (кузов, рама) № НОМЕР_2 , об`єкт належить Продавцю на підставі свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_3 виданого МРЕВ м. Світловодськ 21.04.2011.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 3409/3410/19-27,1392/1395/20-27 від 27.03.2020 підтверджено виконання Заводом КШМБ ТДВ «ОДЕБП» код ЄДРПОУ 057884785 умов Договорів поставок № 17-01/11-Ц від 17.01.2011, № 04/01/13 від 04.01.2013 укладених з ТОВ «Будівельна Інноваційна Компанія» код ЄДРПОУ 32722321 та Договору №10/14 від 14.10.2014 укладеного з ДП «Будінком» ТОВ «Будівельна Інноваційна Компанія» код ЄДРПОУ 38713794.

Проте, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що Заводом КШМБ ТДВ «ОДЕБП» виконано умови Договорів поставок № 17-01/11-Ц від 17.01.2011, № 04/01/13 від 04.01.2013 та Договору №10/14 від 14.10.2014 маючи умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом придбання права на майно шляхом обману на виконання раніше розробленого плану щодо шахрайського заволодіння грошових коштів належних Заводу КШМБ ТДВ «ОДЕБП» забезпечив укладення Договору від 01.03.2016 про відступлення права вимоги боргу по Договору поставки № 04/01/13 від 04.01.2013 та Договору від 04.03.2016 про внесення змін до Договору про відступлення права вимоги боргу від 01.03.2016, а саме вказані договори було укладено ТОВ «Будівельна Інноваційна Компанія» (Первісний кредитор) в особі директора ОСОБА_5 з ТОВ «Смарт Імпекс» (Новий кредитор) в особі директора ОСОБА_6 (засновники ОСОБА_4 та ОСОБА_6 ). шляхом надання недостовірних відомостей щодо взаєморозрахунку між ТДВ «ОДЕБП» Завод КШМБ та ТОВ «Будівельна Інноваційна Компанія».

Станом на 01.03.2016 на дату укладення Договору від 01.03.2016 відступлення права вимоги боргу по Договору поставки № 04/01/13 від 04.01.2013 розмір непогашеного зобов`язання за даним Договором Заводом КШМБ ТДВ «ОДЕБП» перед ТОВ «Будівельна Інноваційна Компанія» з оплати товару документально підтверджений в розмірі 572,07грн.

Крім того, ОСОБА_4 продовжуючи свій злочинний намір направлений на шахрайське заволодіння грошових коштів належних Заводу КШМБ ТДВ «ОДЕБП» 15.07.2017 уклав Договір про відступлення права вимоги боргу по Договору купівлі-продажу транспортного засобу №10/14 від 14.10.2014, а саме вказаний договір було укладено між ДП «Будінком» ТОВ «Будівельна Інноваційна Компанія» (Первісний кредитор) в особі ОСОБА_4 та ТОВ «Смарт Імпекс» (Новий кредитор) в особі ОСОБА_6 , що діяв на підставі Довіреності (засновник і керівник з 22.09.2016 ОСОБА_4 ).

В подальшому, неіснуючий розмір боргу по Договору поставки № 04/01/13 від 04.01.2013 переданий по Договору відступлення права вимоги від 01.03.2016 ТОВ «Будівельна Інноваційна Компанія» (Первісний кредитор) підприємству ТОВ «Смарт Імпекс» (Новий кредитор) за позовом ТОВ «Смарт Імпекс» стягнуто грошові кошти в сумі 804993,27 грн. хоча сума боргу станом на 01.03.2016 та 04.03.2016 по Договору поставки № 04/01/13 від 04.01.2013 складала 572,02 грн.

Крім того, в судовому порядку позивачем ТОВ «Смарт Імпекс» стягнуто з Заводу КШМБ ТДВ «ОДЕБП» неіснуючий станом на 31.10.2014 та на 15.05.2017 борг по Договору купівлі-продажу транспортного засобу № 10/14 від 14.10.2014 на загальну суму 157180,35 грн. (135000 борг + 4482,74 + 17697,61 інфляційні втрати), який станом на 31.10.2014 і відповідно на 15.05.2017 складав 0,00 грн.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 3409/3410/19-27,1392/1395/20-27 від 27.03.2020 встановлено, що від передачі права вимоги не підтвердженого документально первинними документами та регістрами бухгалтерського обліку боргу по Договору відступлення права вимоги від 01.03.2016, Договору від 04.03.2016 про внесення змін до Договору відступлення права вимоги від 01.03.2016, Договору про відступлення права вимоги від 15.05.2017 загальний розмір втрачених активів, завданих збитків ТДВ «Об`єднання Дніпроенергобудпром» в особі структурного підрозділу Заводу конструкцій швидко монтованих будівель складає 1278186,43 грн. (1121006,08+157180,35).

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в проведенні почеркознавчих досліджень, а саме: доцільно провести почеркознавчі експертизи щодо ідентифікації підписів виконаних на Договорі про відступлення права вимоги від 01.03.2016; Договорі про внесення змін про відступлення права вимоги від 01.03.2016; Договорі про відступлення права вимоги від 15.05.2017; Вимогі про виконання грошового зобов`язання за Договором купівлі-продажу транспортного засобу № 10/14 від 14.10.2014; Договорі між ТОВ «Смарт Імпекс» та ТОВ «Світловодська юридична група» про надання юридичних послуг №01/06 від 22.06.2017 в графі «За Нового кредитора Керівник - Р.І. Іванов» від імені директора ТОВ «Смарт Імпекс» ОСОБА_6 , зображення підписів якого на представлених ксерокопіях документів візуально різняться між собою, та ідентифікації підписів в графі «За Первісного кредитора - ОСОБА_5 » та «За Первісного кредитора - ОСОБА_4 », а тому є необхідність в отриманні вищезазначених документів.

Таким чиномв ходідосудового розслідуванняу органудосудового розслідуванняє достатньопідстав вважати,що заадресою: АДРЕСА_2 де здійснюєсвою господарськудіяльність ТОВ«Будівельна ІнноваційнаКомпанія» кодЄДРПОУ 32722321та ТОВ«Смарт Імпекс»,код ЄДРПОУ39929065,можуть зберігатисьречі тадокументи,які містятьвідомості прообставини кримінальногоправопорушення тапідтверджують фактпротиправних дій ОСОБА_4 , а саме: Договір про відступлення права вимоги від 01.03.2016; Договір про внесення змін про відступлення права вимоги від 01.03.2016; Договір про відступлення права вимоги від 15.05.2017; Вимога про виконання грошового зобов`язання за Договором купівлі-продажу транспортного засобу № 10/14 від 14.10.2014; Договір укладений між ТОВ «Смарт Імпекс» та ТОВ «Світловодська юридична група» про надання юридичних послуг № 01/06 від 22.06.2017 та інші документи, що стосуються боргових зобов`язань Заводу КШМБ ТДВ «ОДЕБП» перед ДП «Будінком» ТОВ «Будівельна Інноваційна Компанія», ТОВ «Будівельно Інноваційна Компанія» та ТОВ «Смарт Імпекс», у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою.

Вказані документи та відомості, мають істотне значення для досудового розслідування та будуть використовуватись як доказ в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Доступ до вказаних речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, так як на даному етапі це може викрити наміри досудового слідства, що призведе до знищення важливих документів та унеможливить документування кримінального правопорушення, а також притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 227453975 встановлено, що квартира АДРЕСА_1 , на праві власності належить є ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1 .

Слідчий в клопотанні вказує, що доступ до вказаних речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, так як на даному етапі це може викрити наміри досудового слідства, що призведе до знищення важливих документів та унеможливить документування кримінального правопорушення, а також притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити, зважаючи на підстави, викладені в ньому.

Заслухавши сторону кримінального провадження та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддеювстановлено,що СУ ГУНП в Кіровоградській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від № 12019120000000156 від 18.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З поданого слідчим клопотання видно, що досудове слідство здійснюється у зв`язку із тим, що ОСОБА_4 , являвся та на даний час являється засновником та керівником наступних товариств:

ТОВ «Будівельна Інноваційна Компанія», код ЄДРПОУ 32722321, юридична адреса: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Будівельників, 8/32, засновник ОСОБА_4 , керівник з 31.08.2011 ОСОБА_5 ;

Дочірнє підприємство «Будінком» ТОВ «Будівельна Інноваційна Компанія», код ЄДРПОУ 38713794, юридична адреса: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Леніна, 3 кв.26, засновник ТОВ «Будівельна Інноваційна Компанія» (в свою чергу засновник ТОВ «Будівельна Інноваційна Компанія» ОСОБА_4 ), кінцевий бенефіціарний власник (контролер), керівник і підписант з 03.06.2013 ТОВ «Будівельна Інноваційна Компанія», ОСОБА_4 ;

ТОВ «Смарт Імпекс», код ЄДРПОУ 39929065, зареєстроване 12.07.2006, юридична адреса: м. Київ, вул. Княжий затон, 12, кв. 3, засновник ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , керівник з 22.09.2016 ОСОБА_4 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 227453975 встановлено, що квартира АДРЕСА_1 , на праві власності належить є ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1 .

Неможливість отримання речей та документів, які плануються відшукати добровільно, на підставі ст. 93 чи порядку визначеному главою 15 Розділу ІІ КПК України слідчий мотивує тим, що це призведе до знищення важливих доказів та унеможливить документування кримінального правопорушення, а також притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Згідно з ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, оскільки, слідчим не доведено те, що речі та документи неможливо отримати їх у інший спосіб (тимчасовий доступ), як проведення обшуку.

Виходячи з вищевикладеного, оскільки, слідчим не доведено того, що вище викладені речі та документи неможливо отримати у інший спосіб (тимчасовий доступ), як проведення обшуку, тому в задоволенні клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України,

постановив:

відмовити в задоволенні клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9