Ухвала

від 22.10.2020 по справі 757/45854/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45854/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2020 року слідчий суддяПечерського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 розглянувши узакритому судовомузасіданні взалі судув м.Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 62019100000001737 надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в офісному приміщенні, яке використовується учасниками описаного протиправного механізму за адресою: м. Дніпро, вул. Караваєва, буд. 39.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Територіальним управлінням Державного бюророзслідувань,розташованим умісті Києвіздійснюється досудоверозслідування укримінальному провадженні№62019100000001737від 18.11.2019за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ТОВ «Дівайн-Індастрі» (41136433), ТОВ «Ампер-груп» (40752759), ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» (31370953), за попередньою змовою з службовими особами ДФС (ДПС) та службовими особами Митної служби України організували та впровадили протиправну схему привласнення державних коштів у вигляді бюджетного відшкодування ПДВ, шляхом проведення безтоварних операцій та використання фінансово-господарських документів які містять завідомо неправдиві відомості, щодо виду та якісних характеристик експортованого товару на адресу S.R.L. «Trade log» та OU «Baltic Organsk».

За результатами вжитих заходів, встановлено, що ймовірним місцем зберігання та виготовлення предметів і речей, комп`ютерної техніки, первинної фінансово-господарської документації, документів бухгалтерської та податкової звітності, що мають доказове значення та підтверджують причетність вказаних осіб до вищенаведеної протиправної схеми є офісне приміщення, розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Караваєва, буд. 39.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №220922694 від 19.08.2020 встановлено, що будівля за адресою: м. Дніпро, вул. Караваєва, буд. 39, знаходиться у приватній власності ТОВ «ПРОМАГРО 17» (код ЄДРПОУ: 4300258).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно доч.1ст.234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, в даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчомуПершого слідчоговідділу Державногобюро розслідувань,розташованого умісті Києві ОСОБА_3 та слідчим,які входятьдо складуслідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 процесуальному керівнику ОСОБА_20 та іншим прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №62019100000001737 від 18.11.2019, на проведення обшуку в офісному приміщенні, яке використовується учасниками описаного протиправного механізму за адресою: м. Дніпро, вул. Караваєва, буд. 39, знаходиться у приватній власності ТОВ «ПРОМАГРО 17» (код ЄДРПОУ: 4300258) з метою виявлення та вилучення оригіналів речей та документів ТОВ «Дівайн-Індастрі»(41136433),ТОВ «Ампер-груп»(40752759),ТОВ «Заводбіодобрив «Тривко»(31370953),ПП "МОДЕНА-М"(кодЄДРПОУ:30422083),ПП "ІНТЕР-СПЕЦПРОМ"(кодЄДРПОУ:33857378),ТОВ "ЗЕРНОМЛИН"(кодЄДРПОУ:41801801),ТОВ "КОМПАНІЯ"ПРОМСНАБ"(кодЄДРПОУ:42041898),ТОВ "ФІРМА"СІОНЛТД"(кодЄДРПОУ:43147756), ТОВ"ТРЕЙДЕР-ШРОТ"(кодЄДРПОУ:41837434),ТОВ "АРАГОНГРУПП"(кодЄДРПОУ:43143919),S.R.L.«Tradelog»,OU«BalticOrgansk»,UREATRADINGGROUP, іншихюридичних осіб,причетних довчинення кримінальногоправопорушення,інших документів,які маютьзначення укримінальному провадженні за період з 01.01.2018 року по дату винесення ухвали суду, у тому числі: первинних бухгалтерських та банківських документів; договорів та додатків до них, актів виконаних робіт, журналів ведення робіт; документальних матеріалів підтвердження понесення витрат (видаткових та податкових накладних, довіреностей; банківських та інших платіжних документів, товарно-транспортних накладних, рапортів-нарядів на роботу, тощо); у тому числі інформації що зберігається в електронному вигляді на комп`ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш-пам`яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, телефонах; магнітні носії інформації; матеріалів листування щодо виконаних робіт; актів приймання передачі ТМЦ; довіреностей на отримання ТМЦ; декларацій, у т.ч. вантажно-митних, платіжних доручень, касових ордерів та платіжних квитанцій до них, документів бухгалтерського обліку, головних книг, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, відомостей по бухгалтерським рахункам, виписок по рахункам в установах банків, реєстрів бухгалтерського обліку, карток складського обліку, журналів складського обліку; оригіналів документів щодо зважування вантажів, вагових журналів; журналів обліку в`їзду/виїзду автотранспорту; чорнових записів, блокнотів, щоденників; грошових коштів отриманих від протиправної діяльності.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/45854/20-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1