Ухвала

від 25.09.2020 по справі 761/30069/20

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/30069/20

Провадження № 1-кс/761/18802/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих слідчого управління ГУДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №32019100000000251 від 25.03.2019, до шести місяців, тобто по 25 березня 2021 року,

В С Т А Н О В И В:

24 вересня 2020 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з особливо важливих слідчого управління ГУДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №32019100000000251 від 25.03.2019, до шести місяців, тобто по 25 березня 2021 року.

Згідно із клопотанням, слідчим управлінням ГУДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019100000000251 від 25.03.2019 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Пауер Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38814501) перебуваючи на спрощеній системі оподаткування, в період з 2016 по 2018 рік перевищили обсяг доходів для платників податку третьої групи (юридичної особи), а саме отримали грошові кошти при фінансово-господарських взаємовідносинах з ДУ «Ізмаїльський слідчий ізолятор 22» (код ЄДРПОУ 8564179), ДУ «Миколаївська виправна колонія №50» (код ЄДРПОУ 14316971), ДУ «Одеський слідчий ізолятор 21» (код ЄДРПОУ 8564162), ДУ «Львівська виправна колонія №48» (код ЄДРПОУ 8681175), ДУ «Дрогобицька виправна колонія №40» (код ЄДРПОУ 8563918) на загальну суму 31 801 025,89 грн., які в подальшому перерахували на підконтрольні фізичні особи-підприємці: ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_4 ), у зв`язку з чим в порушення п.293.8 ст.293, п.134.1 ст.134, п.135.1 ст.135 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI не задекларували та несплати податок на прибуток підприємства за 2017-2018 рік в особливо великому розмірі.

Так встановлено, що ТОВ «Пауер Інжиніринг» перебуваючи на спрощеній системі оподаткування отримано дохід в розмірі 12 936 260 грн. у 2017 році та дохід в розмірі 12146251 грн. у 2018 році. При цьому, ТОВ «Пауер Інжиніринг» будучи платником єдиного податку третьої групи (юридичні особи) перевищено дохід у розмірі 5000000грн. протягом календарного року та не перейдено на загальну систему оподаткування.

Строк досудового розслідування закінчується 25.03.2020, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) дій необхідних для встановлення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося за можливе.

У судове засідання слідчий не з`явився, однак подав клопотання до суду про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання про продовження строку досудового розслідування, дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відомості доЄдиного реєструдосудових розслідуваньбуло внесено25.03.2019,та розпочатодосудове розслідуваннякримінального провадженняза ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.212КК Українив межах якого необхідно провести: допит свідків; встановити місцезнаходження свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 для подальшого їх допиту; встановити інших осіб та обставини, що мають відношення до вказаного кримінального правопорушення; допитати осіб, які виступають водіями та здійснюють постачання ТМЦ; здійснити тимчасові доступи до речей та документів; провести судово-економічні та судово-почеркознавчі експертизи, а також проведення інших слідчих (розшукових) дій необхідних для встановлення та притягнення винних до відповідальності передбаченої чинним законодавством України.

Разом із тим, завершити досудове розслідування з об`єктивних причин органу досудового розслідування у передбачений законом строк не вдалося, з огляду на значний об`єм та складність експертних досліджень.

Так, враховуючи завдання кримінального провадження щодо захисту особи від кримінального правопорушення, охорону прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, необхідно з метою захисту суспільства та держави, продовжити строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Аналіз наданих в розпорядження слідчого судді матеріалів свідчить про те, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

А тому, з метою захисту прав та інтересів суспільства та держави, слід продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, якого має бути достатньо для потреб досудового слідства.

Керуючись ст. ст. 219, 294 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строкдосудового розслідуванняу кримінальномупровадженні,відомості прояке 25.03.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000251 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, до шести місяців, тобто по 25 березня 2021 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1