Ухвала

від 26.10.2020 по справі 554/695/20

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 26.10.2020 Справа № 554/695/20

Справа №554/695/2020

Провадження №1-кс/554/14415/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 жовтня 2020 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні слідчого слідчого відділу Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170000000240 від 25 червня 2019 року з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженняслідчого суддіперебуває клопотанняслідчого групислідчих укримінальному провадженні слідчогоСВ ПВПГоловного управлінняНаціональної поліціїв Полтавськійобласті старшоголейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовийдоступ додокументів,погоджене прокуроромвідділу Полтавськоїобласної прокуратури ОСОБА_4 .В якомупрохали:задовольнити клопотаннята надатидозвіл натимчасовий доступта вилученняоригіналів документівщодо фінансово-господарськихвзаємовідносин ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали, а саме: договора, форвардні договора,у тому числі договорів на виконання сільськогосподарських робіт № 13/05-19 від 15.05.2019 та № 25/05-19 від 27.05.2019, додаткові угоди до них, специфікації, акти приймання здачі виконаних робіт/ послуг, акти приймання-передачі, калькуляцію витрат, звіти виконавця, акти звірки, рахунки, накладні (в тому числі податкові, видаткові, товарно-транспортні), довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення, банківські виписки щодо перерахування грошових коштів, рахунки-фактури, прибуткові касові ордери та платіжні квитанції до них, журнали, ордери та головні книги, відомості витрачання ПММ, облікові листи тракториста-машиніста, які були задіяні при виконанні вищезазначених робіт, , актів приймання передачі гербіцидів та мінеральних добрив, акти про використання гербіцидів та мінеральних добрив; відомостей стосовно постійних та найманих працівників за період часу з 01.01.2019 по теперішній час (в разі наявності таких), штатний розпис, функціональні та посадові обов`язки кожного, щодо напрямків діяльності та відповідальності; переліку сільськогосподарської техніки, яка перебуває у володінні, користуванні та за допомогою якої здійснюється обробіток земельних ділянок та збір урожаю, його перевезення; форм статистичних відомостей: 21-заг (річна) «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства» за 2019 рік, 4-сг (річна) «Посівні площі сільськогосподарських культур» 9-б-сг (річна) «Внесення мінеральних. Органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай 2019 року, 10-мех (річна) «Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах», а також 29-сг (річна) «Звіт про валові площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів ягід і винограду», 37-сг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур» за 2019 рік, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Виконання ухвали доручити слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без її участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

В судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №12019170000000240 від 25 червня 2019 року з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за попередньою змовою із службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відповідно до укладеного договору про виконання сільськогосподарський робіт та специфікації до нього , планують привласнити державне майно, шляхом штучного заниження показників врожайності. 24.06.2019 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшов лист першого заступника начальника УСБУ в Полтавській області Ю.Західного, згідно якого управлінням, в ході виконання покладених на СБУ завдань у сфері захисту об`єктів критичної інфраструктури держави у земельній галузі, отримано інформацію щодо впровадження службовими особами державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) протиправного механізму використання державних земель сільськогосподарського призначення загальною площею 2175 га, шляхом реалізації завідомо збиткових для державного підприємства договорів про виконання сільськогосподарських робіт (з обробітку, збору, перевезенню урожаю тощо) укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ). За наявними оперативними даними, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за безпосереднього сприяння в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 та агронома ОСОБА_14 , відповідно до укладеного договору про виконання сільськогосподарських робіт №13/05-19 від 15.05.2019 року та специфікацій до нього, привласнили державне майно, шляхом штучного заниження показників врожайності, вивезення на підконтрольні елеватори частини врожаю 2019 року без постановки зерна на складський облік та не відображення відповідних даних в бухгалтерському обліку. В свою чергу, з метою приховування вказаної протиправної діяльності, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до органів статистики були подані завідомо неправдиві відомості щодо врожайності та обсягів зібраних зернових культур, обсягів та вартості робіт, а також кількості використаних при цьому товарно-матеріальних цінностей. Крім цього, отримані відомості свідчать, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпочато реалізацію протиправної схеми привласнення грошових коштів державного підприємства шляхом штучного завищення кількості та вартості сільськогосподарських робіт з дискування, посіву та обробітку гербіцидами зернових культур. Зокрема, за попередніми підрахунками, лише внаслідок завищення обсягів та вартості робіт з дискування було привласнено понад 1,5 млн.грн. Так в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що відповідно до форми 29-сг (звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур) з 1149,91 га посівів с/г культури кукурудзи зібрано 3839,25 тонн врожаю, в той час за наявними оперативними даними зібрано понад 4300 тонн. Також, згідно до вказаної форми з 1060 га посівів с/г культури соняшнику зібрано 1937,5 тонн. Разом з тим, наявні дані свідчать, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою домовленістю з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено списання врожаю кукурудзи у кількості близько 196 г (у зв`язку з низькою врожайністю сільськогосподарської культури). В той же час з вказаних списаних полів було зібрано близько 200 тонн врожаю кукурудзи та вивезено до елеватору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в с.Скороходове Чутівського району та в подальшому не поставлено на складський та бухгалтерський облік. Відповідно до Акту ІНФОРМАЦІЯ_5 № 07-22/22від 07.09.2020встановлено фінансовіпорушення щопризвели до втрат,завданих ДП« ІНФОРМАЦІЯ_2 »,в загальнійсумі 11703,29тис.грн.,у томучислі:2698,9тис.грн.- безпідставнесписання засобівзахисту рослинта добрив,не передбаченихагротехнологічними нормами,без підтверднихпервинних бухгалтерськихдокументів та їхвнесення,які відсутнів наявності.840,72тис.грн. завищення обсягів отриманих послуг по обробітку земель, не передбачених агротехнологічними нормами, сторонніми суб?єктами господарювання, які оплачено в повному обсязі. Проведеною зустрічною звіркою в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що виконання сільськогосподарських робіт останнім здійснювалося на підставі аналогічних договорів на виконання сільськогосподарських робіт № 13/05-19 від 15.05.2019 та № 25/05-19 від 27.05.2019, укладених між підприємством (Замовник), в особі в.о. директора ОСОБА_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Виконавець), в особі директора ОСОБА_15 , відповідно до п. 1.1. яких виконавець зобов`язується за усним чи письмовим завданням Замовника виконати роботи з посіву соняшника та кукурудзи, прикочування посівів, посходове боронування, а замовник зобов`язується прийняти і оплатити виконані роботи. Згідно специфікацій роботи виконуються на паливі виконавця. Вартість виконаних робіт включає витрати на ПММ. При цьому, до зустрічної звірки не надано жодних первинних документів, які б підтверджували факт виконання комплексу відповідних сільськогосподарських послуг, як то: відомості витрачання ПММ, облікові листи тракториста-машиніста, які були задіяні при виконанні вищезазначених робіт, акти про використання гербіцидів та мінеральних добрив.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналівдокументів,а саме:документів щодофінансово-господарськихвзаємовідносин ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по 26.10.2020, а саме: договора, форвардні договора,у тому числі договорів на виконання сільськогосподарських робіт № 13/05-19 від 15.05.2019 та № 25/05-19 від 27.05.2019, додаткові угоди до них, специфікації, акти приймання здачі виконаних робіт/ послуг, акти приймання-передачі, калькуляцію витрат, звіти виконавця, акти звірки, рахунки, накладні (в тому числі податкові, видаткові, товарно-транспортні), довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення, банківські виписки щодо перерахування грошових коштів, рахунки-фактури, прибуткові касові ордери та платіжні квитанції до них, журнали, ордери та головні книги, відомості витрачання ПММ, облікові листи тракториста-машиніста, які були задіяні при виконанні вищезазначених робіт, , актів приймання передачі гербіцидів та мінеральних добрив, акти про використання гербіцидів та мінеральних добрив; відомостей стосовно постійних та найманих працівників за період часу з 01.01.2019 по 26.10.2020 (в разі наявності таких), штатний розпис, функціональні та посадові обов`язки кожного, щодо напрямків діяльності та відповідальності; переліку сільськогосподарської техніки, яка перебуває у володінні, користуванні та за допомогою якої здійснюється обробіток земельних ділянок та збір урожаю, його перевезення; форм статистичних відомостей: 21-заг (річна) «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства» за 2019 рік, 4-сг (річна) «Посівні площі сільськогосподарських культур» 9-б-сг (річна) «Внесення мінеральних. Органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай 2019 року, 10-мех (річна) «Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах», а також 29-сг (річна) «Звіт про валові площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів ягід і винограду», 37-сг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур» за 2019 рік, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвілна вилученняналежним чиномзавірених копійдокументів,а саме:документів щодофінансово-господарськихвзаємовідносин ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по 26.10.2020, а саме: договора, форвардні договора,у тому числі договорів на виконання сільськогосподарських робіт № 13/05-19 від 15.05.2019 та № 25/05-19 від 27.05.2019, додаткові угоди до них, специфікації, акти приймання здачі виконаних робіт/ послуг, акти приймання-передачі, калькуляцію витрат, звіти виконавця, акти звірки, рахунки, накладні (в тому числі податкові, видаткові, товарно-транспортні), довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення, банківські виписки щодо перерахування грошових коштів, рахунки-фактури, прибуткові касові ордери та платіжні квитанції до них, журнали, ордери та головні книги, відомості витрачання ПММ, облікові листи тракториста-машиніста, які були задіяні при виконанні вищезазначених робіт, , актів приймання передачі гербіцидів та мінеральних добрив, акти про використання гербіцидів та мінеральних добрив; відомостей стосовно постійних та найманих працівників за період часу з 01.01.2019 по 26.10.2020 (в разі наявності таких), штатний розпис, функціональні та посадові обов`язки кожного, щодо напрямків діяльності та відповідальності; переліку сільськогосподарської техніки, яка перебуває у володінні, користуванні та за допомогою якої здійснюється обробіток земельних ділянок та збір урожаю, його перевезення; форм статистичних відомостей: 21-заг (річна) «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства» за 2019 рік, 4-сг (річна) «Посівні площі сільськогосподарських культур» 9-б-сг (річна) «Внесення мінеральних. Органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай 2019 року, 10-мех (річна) «Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах», а також 29-сг (річна) «Звіт про валові площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів ягід і винограду», 37-сг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур» за 2019 рік, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні слідчого слідчого відділу Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170000000240 від 25 червня 2019 року з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати з 26 жовтня 2020 року до 26 грудня 2020 року слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 26 жовтня 2020 року до 26 грудня 2020 року слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналівдокументів,а саме:документів щодофінансово-господарськихвзаємовідносин ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по 26.10.2020, а саме: договора, форвардні договора,у тому числі договорів на виконання сільськогосподарських робіт № 13/05-19 від 15.05.2019 та № 25/05-19 від 27.05.2019, додаткові угоди до них, специфікації, акти приймання здачі виконаних робіт/ послуг, акти приймання-передачі, калькуляцію витрат, звіти виконавця, акти звірки, рахунки, накладні (в тому числі податкові, видаткові, товарно-транспортні), довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення, банківські виписки щодо перерахування грошових коштів, рахунки-фактури, прибуткові касові ордери та платіжні квитанції до них, журнали, ордери та головні книги, відомості витрачання ПММ, облікові листи тракториста-машиніста, які були задіяні при виконанні вищезазначених робіт, , актів приймання передачі гербіцидів та мінеральних добрив, акти про використання гербіцидів та мінеральних добрив; відомостей стосовно постійних та найманих працівників за період часу з 01.01.2019 по 26 жовтня 2020 року (в разі наявності таких), штатний розпис, функціональні та посадові обов`язки кожного, щодо напрямків діяльності та відповідальності; переліку сільськогосподарської техніки, яка перебуває у володінні, користуванні та за допомогою якої здійснюється обробіток земельних ділянок та збір урожаю, його перевезення; форм статистичних відомостей: 21-заг (річна) «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства» за 2019 рік, 4-сг (річна) «Посівні площі сільськогосподарських культур» 9-б-сг (річна) «Внесення мінеральних. Органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай 2019 року, 10-мех (річна) «Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах», а також 29-сг (річна) «Звіт про валові площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів ягід і винограду», 37-сг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур» за 2019 рік, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з26жовтня 2020року до26грудня 2020року слідчимгрупи слідчиху кримінальномупровадженні,а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 дозвілна вилученняналежним чиномзавірених копійдокументів,а саме:документів щодофінансово-господарськихвзаємовідносин ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по 26.10.2020, а саме: договора, форвардні договора,у тому числі договорів на виконання сільськогосподарських робіт № 13/05-19 від 15.05.2019 та № 25/05-19 від 27.05.2019, додаткові угоди до них, специфікації, акти приймання здачі виконаних робіт/ послуг, акти приймання-передачі, калькуляцію витрат, звіти виконавця, акти звірки, рахунки, накладні (в тому числі податкові, видаткові, товарно-транспортні), довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення, банківські виписки щодо перерахування грошових коштів, рахунки-фактури, прибуткові касові ордери та платіжні квитанції до них, журнали, ордери та головні книги, відомості витрачання ПММ, облікові листи тракториста-машиніста, які були задіяні при виконанні вищезазначених робіт, , актів приймання передачі гербіцидів та мінеральних добрив, акти про використання гербіцидів та мінеральних добрив; відомостей стосовно постійних та найманих працівників за період часу з 01.01.2019 по 26 жовтня 2020 року (в разі наявності таких), штатний розпис, функціональні та посадові обов`язки кожного, щодо напрямків діяльності та відповідальності; переліку сільськогосподарської техніки, яка перебуває у володінні, користуванні та за допомогою якої здійснюється обробіток земельних ділянок та збір урожаю, його перевезення; форм статистичних відомостей: 21-заг (річна) «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства» за 2019 рік, 4-сг (річна) «Посівні площі сільськогосподарських культур» 9-б-сг (річна) «Внесення мінеральних. Органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай 2019 року, 10-мех (річна) «Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах», а також 29-сг (річна) «Звіт про валові площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів ягід і винограду», 37-сг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур» за 2019 рік, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справиможуть отриматиінформацію уданій справіна офіційномувебпорталі судовоївлади Україниза веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 26 жовтня 2020 року.

Повний текст ухвали складено 26 жовтня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1