Ухвала

від 23.10.2020 по справі 756/12541/20

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

23.10.2020 Справа № 756/12541/20

№ 756/12541/20

№ 1-кс/756/2104/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2020 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32020100000000371, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1; ч. 2 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

08 жовтня 2020 року старший слідчий з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32020100000000371, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1; ч. 2 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання старший слідчий посилається на те, що матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 32020100000000371 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України постановою прокурора Київської міської прокуратури виділено з матеріалів досудового розслідування за № 32018100000000201 від 25.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

При цьому, матеріали кримінального провадження №32018100000000201 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 направлено до Індустріального суду м. Дніпра з клопотанням про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України на підставі ч. 4 ст. 212 КК України, у зв`язку із відшкодуванням завданих державі збитків.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ТД Михайлівський» (код ЄДРПОУ: 41450689), яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Печерському районі ДПС у м. Києві, в результаті відображення в обліку операцій з підприємством з ознаками фіктивності ТОВ «Альянс-Груп» (код ЄДРПОУ: 41401322) щодо придбання та продажу товарів, що фактично не відбувалися, занизили податок на додану вартість у грудні 2017 року на суму 2 266 866 грн. та податок на прибуток за 2017 рік на суму 1 845 232 грн., ухилившись таким чином від сплати податків на загальну суму 4 112 098 грн., що є великим розміром.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що група осіб не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю, підписали документи щодо проведення державної реєстрації ТОВ «Юніверсал бізнес сіті» (код ЄДРПОУ: 41126745), ТОВ «ТД «Михайлівський» (код ЄДРПОУ: 41450689), ТОВ «Асц-Дніпро» (код ЄДРПОУ: 41284617), ТОВ «Хадлей Корпорейшн» (код ЄДРПОУ: 42262733), ТОВ «БК «Платінум» (код ЄДРПОУ: 41515913), ТОВ «Альянс Груп» (код ЄДРПОУ: 41401322), ТОВ «Альбатрос Дніпро» (код ЄДРПОУ: 41716418), ТОВ «Норвіс Агро» (код ЄДРПОУ: 40450735), ПП «Модена-М» (код ЄДРПОУ: 30422083), ТОВ «Гамма зерно» (код ЄДРПОУ: 41835579), ТОВ «Гемера С» (код ЄДРПОУ: 41501570), ТОВ «Колос Злата» (код ЄДРПОУ: 41489465), ТОВ «Міранті» (код ЄДРПОУ: 41137243), ТОВ «Трейдер-шрот» (код ЄДРПОУ: 41837434), ТОВ «Агропростір Дніпро» (код ЄДРПОУ: 40869502), ТОВ «Торговий Дім «Беліца» (код ЄДРПОУ: 41501476), ТОВ «Феррогрупп» (код ЄДРПОУ: 33446725), ТОВ «Дівайн Індастрі» (код ЄДРПОУ: 41136433), ТОВ «ВКФ «Навімет» (код ЄДРПОУ: 41835673), ТОВ «Фірма «Альбіон Групп» (код ЄДРПОУ: 42167902), ТОВ «Інфант Групп» (код ЄДРПОУ: 41887035), ТОВ «Родена» (код ЄДРПОУ: 42077510), ТОВ «Кімберлі Груп» (код ЄДРПОУ 41955670), ТОВ «Адайком» (код ЄДРПОУ 42071325), ТОВ «Домініка Груп» (код ЄДРПОУ: 41582325), ТОВ «Фірма «Дакар ЛТД» (код ЄДРПОУ: 41890116), ТОВ «Компанія «Гектор» (код ЄДРПОУ: 41577791), ТОВ «Б-Груп» (код ЄДРПОУ: 38753905), ТОВ «Зерномлин» (код ЄДРПОУ: 41801801), ТОВ «Протеїн-Люкс (код ЄДРПОУ: 41985658), ТОВ «Тонал Груп» (код ЄДРПОУ: 37731000), ТОВ «Сандорс» (код ЄДРПОУ: 41626796), ТОВ «Провентас» (код ЄДРПОУ: 39278874), ТОВ «Марлок» (код ЄДРПОУ: 41677395), ТОВ «Токада» (код ЄДРПОУ: 41677437), ТОВ «Венса» (код ЄДРПОУ: 40508685), ТОВ «Реграм» (код ЄДРПОУ: 41959958), ТОВ «Декспо С» (код ЄДРПОУ: 41906115), ТОВ «Промроуз» (код ЄДРПОУ: 41044882), ТОВ «Скайхай» (код ЄДРПОУ: 41044821), ТОВ «Барлис» (код ЄДРПОУ: 39430202), ТОВ «Индекс ББ» (код ЄДРПОУ: 41959880), ТОВ «Галакс» (код ЄДРПОУ: 40508554), ТОВ «Смарт Електрик» (код ЄДРПОУ: 40300310), ТОВ «Семивеб» (код ЄДРПОУ: 41167875), ТОВ «Морістон» (код ЄДРПОУ: 41630273), ТОВ «Лібертон» (код ЄДРПОУ: 41228749), ТОВ «Бюрократ Форс» (код ЄДРПОУ: 39091488), ТОВ «Інтерсервіс» (код ЄДРПОУ: 31076368), ТОВ «Лотос» (код ЄДРПОУ: 32876274), УБ ТОВ ІІ «Фокус» (код ЄДРПОУ: 32082531), ТОВ «Аріадна» (код ЄДРПОУ: 30921864), ТОВ «Балатон» (код ЄДРПОУ: 30443166), ТОВ «Одер ЛТД» (код ЄДРПОУ: 20192243), ТОВ «Вінтім» (код ЄДРПОУ: 42668198), ТОВ «Фірма Тенд» (код ЄДРПОУ: 42934735), при цьому внесли до них завідомо неправдиві відомості.

Старший слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування були допитані в якості свідків: засновник та директор ТОВ «Альбатрос Дніпро» ОСОБА_6 , засновник та директор ТОВ «Альянс-Груп» ОСОБА_7 . Вказані свідки показали, що не причетні до діяльності вказаних суб`єктів господарювання та зареєстрували їх за грошову винагороду.

Також, в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено групу осіб, які причетні до діяльності «транзитно-конвертаційного центру»: ОСОБА_8 організатор «транзитно-конвертаційного центру» та є засновником, директором та бухгалтером: ТОВ «Завод Біодобрив «Тривко», ТОВ Виробничо-Комерційна Фірма «Сервіс-Метал-Центр», ТОВ «Норвіс Агро», ТОВ «Брамсель»; ОСОБА_9 співорганізатор «транзитно-конвертаційного центру» та приватний підприємець; ОСОБА_10 засновник, директор та бухгалтер ТОВ «Торговий Дім «Михайлівський», ТОВ «Маестро Груп», ПП «Модена-М», Сiльськогосподарського Виробничого Кооператива «Горинь» та є кур`єром-виконавцем «транзитно-конвертаційного центру»; ОСОБА_11 засновник, директор та бухгалтер ТОВ «Меранті», ТОВ «Колос Злата», ТОВ «Гемера-С», ТОВ «Гамма Зерно» та є кур`єром-виконавцем «транзитно-конвертаційного центру»; ОСОБА_12 засновник, директор та бухгалтер ТОВ «Торговий Дім «Беліца», ТОВ «Трейдер-Шрот», ТОВ «АСЦ-Дніпро» та є кур`єром-виконавцем «транзитно-конвертаційного центру»; ОСОБА_13 засновник, директор та бухгалтер ТОВ «Зерномлин», ТОВ «Інфокар», ТОВ «ВКФ «Новімет» та є фінансовим менеджером відповідальним за розрахунки з контрагентами групи підприємств, які входять до складу «транзитно-конвертаційного центру», ОСОБА_14 директор підконтрольного підприємства ТОВ «Вінтім», яке має ознаки «фіктивності»; ОСОБА_15 директор підконтрольного підприємства ТОВ «Зерномлин», яке має ознаки «фіктивності».

24.10.2019 ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва № 756/14071/19 продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження № 32018100000000201 від 25.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, до вісімнадцяти місяців, тобто до 25.04.2020 року.

Крім того, 14.04.2020 ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва № 756/4514/20 продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження № 32018100000000201 від 25.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 212, ч.2 ст. 205-1 КК України, до двадцяти чотирьох місяців, тобто до 25 жовтня 2020 року.

Ураховуючи, що в строки передбачені ст. 219 КПК України завершити досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32020100000000371 не можливо, а також враховуючи, що у органу досудового розслідування є необхідність у проведенні допитів та призначенні ряду економічних експертиз відносно повноти сплати службовими особами підприємств, які зазначені у фабулі кримінального провадження податків та зборів до державного бюджету України.

У зв`язку із тим, що провести вказані слідчі дії у строк досудового розслідування, регламентований ст. 219 КПК України не представляється можливим, старший слідчий просить продовжити строк досудового розслідування до тридцяти місяців.

Старший слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином. При цьому, подали до суду заяви щодо проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання підтримують та просять задовольнити.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими старший слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Постановою прокурора Київськоїміської прокуратури ОСОБА_4 від 25.06.2020ізматеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 32018100000000201 від 25.10.2018 виділено матеріали досудового розслідування за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205-1; ч. 2 ст. 212 КК України, які необхідно зареєструвати в ЄРДР.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 26.06.2020 внесено відомості за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2ст.205-1;ч.2ст.212КК України(кримінальне провадження № 32020100000000371).

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно ч. 2 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Так, з досліджених матеріалів вбачається, що у рамках кримінального провадження № 32020100000000371жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Вирішуючи питання про продовження строку досудового розслідування, враховую, що старшим слідчим та прокурором у клопотанні обґрунтовано зазначено про те, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, зокрема провести допити свідків та призначити експертизи, відтак вважаю, що клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 ,про продовженнястроку досудовогорозслідування укримінальному провадженні№ 32020100000000371,яке внесенодо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань 26.06.2020за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.2ст.205-1;ч.2ст.212КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32020100000000371, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2ст.205-1;ч.2ст.212КК Українидо 30 місяців, тобто до 25.04.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1