Ухвала

від 23.10.2020 по справі 759/18083/20

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/5333/20

ун. № 759/18083/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2020 року м. Київ

Слідчий суддяСвятошинського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,за участіслідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувшив м.Києві клопотанняпро надання дозволу на проведення обшуку в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020100000000420від 18.09.2020 року, порушеному зач.3ст.212 КК України,

встановив:

Вказане клопотанняобґрунтоване тим,що упровадженні ОВСвосьмого СВРКП СУГУ ДФСу м.Києві знаходитьсякримінальне провадження,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №42020100000000420від 18.09.2020року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.212 КК України.

23.10.2020 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , погодженепрокурором відділуКиївської міськоїпрокуратури ОСОБА_5 пропроведення обшуку в нежитлових, складських приміщеннях, які знаходяться за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н., с. Щасливе, вул. Лесі Українки, буд. 28, які використовуються ТОВ «ЄВРО АКВА» (код 36800559) та ТОВ «МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ УКРАЇНИ» (код 36001810).

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період2018-2020років встановлено,що службовіособи ТОВ «ЄВРО АКВА» (код 36800559, діяльність в сфері оптової торгівлі продуктами харчування та напоями) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ УКРАЇНИ» (код 36001810) ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з метоюзаниження податковихзобов`язань,штучно завищиливласні валовівитрати тасформували «штучний»податковий кредит,шляхом використаннянизки реквізитівпідприємств зознаками «ризиковості»,а саме:ТОВ "ГЛОБАЛСЕЙЛ"(код41915030),ТОВ "ЕКОСТОУНПРО"(код42785759),ТОВ "ВІВАСАЛУТІС"(код42553970)та інших,документально відображаючипридбання продуктів харчування та напоїв без фактичного руху товарів.

З інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна від 17.09.2020 за № 224497256, майно, яке знаходиться за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н., с. Щасливе, вул. Лесі Українки, буд. 28 на праві власності належить ТОВ «Олга» (код 23507629), ОСОБА_11 .

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала.

Суддя вважає можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходиться майно.

Суддя, з огляду на матеріали долучені в обгрунтування клопотання приходить до висновку, що слідча довела необхідність проведення саме обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «ЄВРО АКВА» (код 36800559) та ТОВ «МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ УКРАЇНИ» (код 36001810), а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 92, 94, 107, 110, 234, 309, 371, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого з ОВСвосьмого СВРКП СУГУ ДФСу м.Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчим з ОВСвосьмого СВРКП СУГУ ДФСу м.Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку на проведення обшуку в нежитлових, складських приміщеннях, які знаходяться за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н., с. Щасливе, вул. Лесі Українки, буд. 28, які використовуються ТОВ «ЄВРО АКВА» (код 36800559) та ТОВ «МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ УКРАЇНИ» (код 36001810), з метою відшукання та вилучення оригіналів первинних бухгалтерських, фінансово-господарських, податкових, митних документів ТОВ «ЄВРО АКВА» (код 36800559) та ТОВ «МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ УКРАЇНИ» (код 36001810) по взаємовідносинам з ТОВ "ГЛОБАЛ СЕЙЛ" (код 41915030), ТОВ "ЕКОСТОУН ПРО" (код 42785759), ТОВ "ВІВА САЛУТІС" (код 42553970) та іншими підприємствами задіяними у протиправній діяльності, які мають ознаки «ризиковості», фізичними особами-підприємцями, а саме: договорів або угод з додатками та доповненнями, накладних, контрактів, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових (прибуткових) накладних, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), документів складського обліку, документів щодо походження (придбання), залишків та реалізації продукції (продуктів харчування, напоїв), сертифікатів якості (відповідності) товарів, паспортів заводів виробників та технічної документації на реалізовані (придбані) товари, сертифікатів походження, експертних висновків Торгівельно-Промислової Палати по визначенню коду та вартості товару, платіжних доручень, оборотно-сальдових відомостей по квартально по рахунках 311, 361, 631 за весь період взаємовідносин з зазначенням сальдо на початок та кінець періоду, журналів складського обліку та інші бухгалтерські документи за вказаний період, банківських виписок, товарно-транспортних накладних (у разі їх відсутності довідок про їх відсутність з зазначенням ким здійснювалось перевезення товару (спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника), та інших документів, які містять на собі реквізити ТОВ «ЄВРО АКВА» (код 36800559), ТОВ «МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ УКРАЇНИ» (код 36001810), ТОВ "ГЛОБАЛ СЕЙЛ" (код 41915030), ТОВ "ЕКОСТОУН ПРО" (код 42785759), ТОВ "ВІВА САЛУТІС" (код 42553970), журналів в`їзду та виїзду автотранспорту на територію, договорів укладених з перевізниками товару, платіжних доручень, що підтверджують оплату транспортних послуг, актів виконаних робіт (транспортних послуг), журналів реєстрації доручень на отримання продукції, документів щодо розрахунків з перевізниками, печаток, штампів, чорнових записів, продукції (товару) (продуктів харчування, напоїв) невідомого походження (не облікованого), електронних флеш носіїв; комп`ютерної техніки, на якій виготовлювались документи вище зазначених підприємств; мобільних телефонів; жорстких дисків, електронних ключів системи клієнт-банк; інших предметів і документів, що стосуються діяльності підприємств.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 23 листопада 2020 року.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду ОСОБА_1