Ухвала

від 22.10.2020 по справі 757/37095/20-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

1[1]

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ

Київського апеляційного суду в складі:

головуючого суддіОСОБА_1 ,суддів при секретарі судового засіданняОСОБА_2 , ОСОБА_3 ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві 22 жовтня 2020 року апеляційні скарги представника ОСОБА_5 , яка діє в інтересах ТОВ «Старлінк Груп» та ТОВ «Арена Україна», на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01 вересня 2020 року,

за участі: прокурора представника ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ,ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою виправлено описку в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 31 серпня 2020 року у справі № 757/37095/20-к.

Не погоджуючись з таким рішенням, представник ОСОБА_5 , яка діє в інтересах ТОВ «Старлінк Груп» та ТОВ «Арена Україна», 15 вересня 2020 року подала апеляційні скарги, в яких просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01 вересня 2020 року.

Вважає оскаржувану ухвалу незаконною, необґрунтованою, та такою, що не відповідає вимогам норм КПК України.

Щодо поновлення строку на апеляційне оскарження зазначає, що вказану ухвалу постановлено в судовому засіданні без участі слідчого та виклику осіб, а ухвалу слідчого судді від 31 серпня та 01 вересня 2020 року отримано адвокатом безпосередньо в день проведення обшуку, а саме 10 вересня 2020 року.

Слідчий суддя посилаючись на ч. 1 ст. 379 КПК України прийняла за належне виправити допущену описку в резолютивній частині ухвали слідчого судді від 31 серпня 2020 року, а саме додала «товарно-матеріальних цінностей (взуття, одягу, аксесуарів), однак суд постановляючи ухвалу про внесення виправлень вийшов за межі наданих йому законом повноважень, оскільки фактично доповнила тестом «товарно-матеріальних цінностей взуття, одягу, аксесуарів)» та по суті змінила зміст судового рішення, що має для учасників кримінального провадження значні наслідки, а також є втручанням у господарську діяльність ТОВ «Старлінк Груп» та ТОВ «Арена Україна».

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника ОСОБА_5 , яка просила поновити строк на апеляційне оскарження, підтримала апеляційну скаргу та просила її задовольнити, доводи прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, перевіривши та обговоривши доводи апеляційної скарги, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів приходить до висновку, що строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді необхідно поновити, з огляду на положення абз. 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, а апеляційну скаргу задовольнити, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 13 березня 2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42019000000000545, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 , за погодженням прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організації злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 , звернувся печерського районного суду міста Києва з клопотанням про проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ «Формат-К», ТОВ «Арена - Україна», ТОВ «Старлінк Груп», ПП «ВВ Фаворит», ТОВ «Нюклейд» та ТОВ «Інтерциклон» у приміщенні єдиного майнового комплексу, станції технічного обслуговування автомобілів, що складається із номерів/літер: «А», «АА», «Б», «ББ», «В», «В», «Р», «Т», «XV», «XVI», «XVII», «XVIII» та розташованого за адресою: м. Київ, вул. Здолбунівська, 3, яке належить ТОВ «Інтерциклон» та усіх інших будівлях та спорудах, що розташовані на земельній ділянці кадастровий номер 8000000000:90:144:0016, яка належить на праві оренди ТОВ «Інтерциклон», з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення наступних речей, документів та електронних носіїв інформації: оригіналів документів по взаємовідносинах ТОВ «Старлінк Груп» (код ЄДРПОУ 37047332), ТОВ «Арена - Україна» (код ЄДРПОУ 25266609), ПП «ВВ Фаворит» (код ЄДРПОУ 32309984), ТОВ «Нюклейд» (код ЄДРПОУ 35761159), ТОВ «Старлінк Групп» (код ЄДРПОУ 43384849) із СГД нерезидентами та документів що мають відношення до діяльності ТОВ «Старлінк Груп» (код ЄДРПОУ 37047332), ТОВ «Арена - Україна» (код ЄДРПОУ 25266609), ПП «ВВ Фаворит» (код ЄДРПОУ 32309984), ТОВ «Нюклейд» (код ЄДРПОУ 35761159), ТОВ «Старлінк-Групп» (код ЄДРПОУ 43384849) та фізичних осіб підприємців: ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_10 (ІПГІ НОМЕР_2 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_20 (ІПГІ НОМЕР_12 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_15 ), ' ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_26 ), ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_27 ), ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_28 ), ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_29 ), ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_30 ), ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_31 ), ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_32 ), ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_33 ), ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_34 ), ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_35 ), ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_36 ), ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_37 ), ОСОБА_46 (ІГІН НОМЕР_38 ), ОСОБА_47 (ІПН НОМЕР_39 ), ОСОБА_48 (ІПН НОМЕР_40 ), ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_41 ), ОСОБА_50 (ІПН НОМЕР_42 ), ОСОБА_51 (ІПН НОМЕР_43 ), ОСОБА_52 (ІПН НОМЕР_44 ), ОСОБА_53 (ІПН НОМЕР_45 ), ОСОБА_54 (ІПН НОМЕР_46 ), ОСОБА_55 (ІПН НОМЕР_47 ), ОСОБА_56 (ІПН НОМЕР_48 ), ОСОБА_57 (ІПН НОМЕР_49 ), ОСОБА_58 (ІПН НОМЕР_50 ), ОСОБА_59 (ІПН НОМЕР_51 ), ОСОБА_60 (ІПН НОМЕР_52 ), ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_53 ), ОСОБА_62 (ІПН НОМЕР_54 ), ОСОБА_63 (ІПН НОМЕР_55 ), ОСОБА_64 (ІПН НОМЕР_56 ), ОСОБА_65 (ІПН НОМЕР_57 ), ОСОБА_51 (ІПН НОМЕР_43 ), ОСОБА_52 (ІГІН НОМЕР_44 ), ОСОБА_66 (ІПН НОМЕР_58 ), ОСОБА_67 (ІПН НОМЕР_59 ), ОСОБА_53 (ІГІН НОМЕР_45 ), товарно-матеріальних цінностей (взуття, одягу, аксесуарів) , грошових коштів, а також документів по взаємовідносинам із суб`єктами господарювання, що явились покупцями товарно-матеріальних цінностей та робіт (послуг), придбаних у вище вказаних підприємств та ФОПів, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання- передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків- фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків- фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, фіскальних чеків, ЦМР, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками), сертифікатів якості та інших документів, що підтверджують фінансово-господарську діяльність зазначених суб`єктів господарської діяльності, які свідчать про протиправну діяльність з боку вказаних осіб, документів про реалізацію отриманої продукції за готівку комп`ютерної техніки, на якій виготовлялись вказана документація, можливу переписку із особами задіяними у схемі ухилення від сплати податків та легалізації коштів, переписку із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, податкову звітність на паперових носіях вищеперерахованих та інших «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності, цінні папери, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, чорнові записи, установчі та реєстраційні документи, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи, комп`ютерної техніки, електронних та цифрових носіїв (картки-пам`яті, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, СБ-В\Т) диски, мобільні телефони) інформації, що можуть зберігати відомості щодо взаємовідносин вищевказаних товариств та інших підприємств та фізичних осіб, а також речі та предмети, обіг яких заборонено законом.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01 вересня 2020 року вказане клопотання задоволено.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01 вересня 2020 року за власною ініціативою виправлено описку в абзаці другому резолютивної частини ухвали слідчого судді від 31.08.2020 по справі №757/37095/20-к за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42019000000000545, зазначено наступне:

надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 42019000000000545 від 13.03.2019 на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ «Формат-К», ТОВ «Арена - Україна», ТОВ «Старлінк Груп», ПП «ВВ Фаворит», ТОВ «Нюклейд» та ТОВ «Інтерциклон», в приміщенні єдиного майнового комплексу, станції технічного обслуговування автомобілів, що складається із номерів/літер: «А», «АА», «Б», «ББ», «В», «В», «Р», «Т», «XV», «XVI», «XVII», «XVIII», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Здолбунівська, 3, та на праві приватної власності належить ТОВ «Інтерциклон» та всіх інших будівлях та спорудах, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:90:144:0016, яка перебуває в оренді ТОВ «Інтерциклон», з метою відшукання та вилучення: оригіналів документів по взаємовідносинах ТОВ «Старлінк Груп» (код ЄДРПОУ 37047332), ТОВ «Арена - Україна» (код ЄДРПОУ 25266609), ПП «ВВ Фаворит» (код ЄДРПОУ 32309984), ТОВ «Нюклейд» (код ЄДРПОУ 35761 159), ТОВ «Старлінк-Групп» (код ЄДРПОУ 43384849) із СГД нерезидентами та документів, що мають відношення до діяльності ТОВ «Старлінк Груп» (код ЄДРПОУ 37047332), ТОВ «Арена - Україна» (код ЄДРПОУ 25266609), ПП «ВВ Фаворит» (код ЄДРПОУ 32309984), ТОВ «Нюклейд» (код ЄДРПОУ 35761159), ТОВ «Старлінк-Групп» (код ЄДРПОУ 43384849) та фізичних осіб підприємців: ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_16 (ІПГІ НОМЕР_8 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_22 (ІГІН НОМЕР_14 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_31 (ІГІН НОМЕР_23 ), ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_26 ), ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_27 ), ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_28 ), ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_29 ), ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_30 ), ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_31 ), ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_32 ), ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_33 ), ОСОБА_42 (ІГІН НОМЕР_34 ), ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_35 ), ОСОБА_44 (ІГІН НОМЕР_36 ), ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_37 ), ОСОБА_46 (ІПН НОМЕР_38 ), ОСОБА_47 (ІП.Н 3074912445), ОСОБА_48 (ІПН НОМЕР_40 ), ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_41 ), ОСОБА_50 (ІПН НОМЕР_42 ), ОСОБА_51 (ІПН НОМЕР_43 ), ОСОБА_52 (ІПН НОМЕР_44 ), ОСОБА_53 (ІПГІ НОМЕР_60 ), ОСОБА_54 (ІПН НОМЕР_46 ), ОСОБА_55 (ІПГІ НОМЕР_47 ), ОСОБА_56 (ІПН НОМЕР_48 ), ОСОБА_57 (ІПН НОМЕР_49 ), ОСОБА_58 (ІПН НОМЕР_50 ), ОСОБА_59 (ІПГІ НОМЕР_51 ), ОСОБА_60 (ІПН НОМЕР_52 ), ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_53 ), ОСОБА_62 (ІПН НОМЕР_61 ), ОСОБА_63 (ІПН НОМЕР_55 ), ОСОБА_64 (ІГІН НОМЕР_62 ), ОСОБА_65 (ІПН НОМЕР_57 ), ОСОБА_51 (ІПН НОМЕР_43 ), ОСОБА_52 (ІПГІ НОМЕР_44 ), ОСОБА_66 (ІПН НОМЕР_58 ), ОСОБА_67 (ІПН НОМЕР_59 ), товарно - матеріальних цінностей (взуття, одягу, аксесуарів), грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, документів по взаємовідносинам із суб`єктами господарювання, що явились покупцями товарно-матеріальних цінностей та робіт (послуг), придбаних у вищевказаних підприємств та фізичних осіб підприємців, зокрема договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, фіскальних чеків, ІДМР, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками), сертифікатів якості та інших документів, що підтверджують фінансово-господарську діяльність зазначених суб`єктів господарської діяльності, які свідчать про протиправну діяльність з боку вказаних осіб, документів про реалізацію отриманої продукції за готівку, комп`ютерної техніки, на якій виготовлялись вказана документація, можливу переписку із особами задіяними у схемі ухилення від сплати податків та легалізації коштів, переписку із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, електронних ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, податкову звітність на паперових носіях вищеперерахованих та інших «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності, печатків, штампів, кліше, факсиміле підпису, чорнових записів, установчих та реєстраційних документів, договорів оренди, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, документів, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, бланків з відбитками печаток та інших фінансово-господарських документів, електронних та цифрових носіїв інформації (картки-пам`яті, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, СБ-ОУО диски, мобільні телефони), що можуть зберігати відомості щодо взаємовідносин вищевказаних товариств та інших підприємств та фізичних осіб, предметів, обіг яких заборонено законом.

15 вересня 2020 року представником ОСОБА_5 , яка діє в інтересах ТОВ «Старлінк Груп» та ТОВ «Арена Україна» надіслано апеляційні скарги, про які вказано вище і в яких, як вважає колегія суддів, обґрунтовано ставиться питання про необхідність скасування ухвали слідчого суддіПечерського районного суду міста Києва від01 вересня 2020 року про виправлення описки в судовому рішенні, виходячи з наступного.

Відповідно до положень ст. 379 КПК України, суд має право за власною ініціативою або за заявою учасника кримінального провадження чи іншої заінтересованої особи виправити допущені в судовому рішенні цього суду описки, очевидні арифметичні помилки незалежно від того, набрало судове рішення законної сили чи ні.

Однак, вирішуючи питання про виправлення описок чи арифметичних помилок, допущених у судовому рішенні, суд не вправі змінювати зміст судового рішення, а вправі лише усунути неточності щодо встановлених фактичних обставин справи, тобто дати події, номеру і дати документа, найменування сторони, прізвища особи тощо. Отже, виправлення допущених у вироку чи ухвалі описок чи арифметичних помилок допускається, якщо при цьому не зачіпається суть судових рішень.

Як убачається зі змісту ухвали слідчого суддіПечерського районного суду міста Києва від31 серпня 2020 року, слідчий суддя оскаржуваною ухвалою від 01 вересня 2020 року вніс зміни в другому абзаці резолютивної частини ухвали, тим самим змінив своє рішення, що є недопустимим при вирішенні питання про виправлення описок. Зокрема, слідчий суддя додав до резолютивної частини ухвали Печерського районного суду м. Києва від 31 серпня 2020 року наступний текст «товарно-матеріальних цінностей (взуття, одягу, аксесуарів)», тобто фактично змінив другий абзац резолютивної частини.

Викладене формулювання не є опискою в розумінні ст. 379 КПК України, а є фактичною зміною рішення слідчого судді. Відтак, доводи представника ОСОБА_5 , яка діє в інтересах ТОВ «Старлінк Груп» та ТОВ «Арена Україна», в тому числі і викладені в апеляційній скарзі, щодо фактичної зміниухвали слідчого судді,слід визнати обґрунтованими.

На підставі наведених обставин, які свідчать про необ`єктивність судового розгляду, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, як незаконна та необґрунтована, а апеляційна скарга задоволенню.

Керуючись ст. 379, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

ПОСТАНОВИЛА:

Поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01 вересня 2020 року, та задовольнити апеляційні скарги представника ОСОБА_5 , яка діє в інтересах ТОВ «Старлінк Груп» та ТОВ «Арена Україна».

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01 вересня 2020 року, якою виправлено описку в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 31 серпня 2020 року у справі № 757/37095/20-к, - скасувати.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Унікальний номер справи 757/37095/20-к Слідчий суддя в 1-ій інстанції: ОСОБА_68

Провадження № 11-сс/824/5163/2020 Доповідач ОСОБА_1