Ухвала

від 27.10.2020 по справі 904/1474/15

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

27.10.2020м. ДніпроСправа № 904/1474/15

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. розглянувши матеріали справи

Кредитори:

1.Товариство з обмеженою відповідальністю "АГАПІТ ЛТД", м. Київ

2.Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінтехнології", м.Кривий Ріг Дніпропетровська область

3. Товариство з обмеженою відповідальністю "ФК"Авуар-Сервіс", м. Київ

4. ПАТ "Дельта Банк", м. Київ

5. Товариство з обмеженою відповідальністю "Джером Секьюритиз", м. Київ

6. Головне управління ДФС в Дніпропетровській області

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю "СЕЛЕКТ" (50065, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Революційна, 17; ЄДРПОУ 31550511)

про визнання банкрутом

Представники:

від кредиторів 1, 3, 4, 5, 6 представники не з`явилися

від боржника ліквідатор Зімниця О.І., посв. №19 від 01.02.13р.

від ТОВ "Фінтехнологія" представник Бакуліна М.С. дов. № б/н від 03.09.18р.

ВСТАНОВИВ:

Провадження у справі про банкрутство Товариство з обмеженою відповідальністю "СЕЛЕКТ" (50065, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Революційна, 17; ЄДРПОУ 31550511) порушено 26.03.15р. за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "АГАПІТ ЛТД", м.Київ. Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто п`ятнадцять календарних днів до 19.07.15р. Розпорядником майна призначено Шишлова Олександра Миколайовича.

28.05.15р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області припинено повноваження розпорядника майна Шишлова Олександра Миколайовича. Призначено розпорядником майна арбітражного керуючого Зімницю Олександра Івановича.

18.06.15р. ухвалою господарського суду затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "СЕЛЕКТ".

14.07.15р. постановою господарського суду визнано ТОВ "СЕЛЕКТ" банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру ТОВ "СЕЛЕКТ" строком на 1 рік, до 14.07.16 р. Ліквідатором ТОВ "СЕЛЕКТ" призначено арбітражного керуючого Зімницю Олександра Івановича.

Ухвалою суду від 19.09.17р. (суддя Примак С.А.) затверджено ліквідаційний баланс та звіт ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "СЕЛЕКТ" (50065, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Революційна, 17; ЄДРПОУ 31550511). Ліквідовано юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю "СЕЛЕКТ" (50065, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Революційна, 17; ЄДРПОУ 31550511). Провадження у справі припинено.

Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 13.11.17р. апеляційну скаргу публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 19.09.2017 року у справі №904/1474/15 - задоволено повністю. Ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 19.09.2017р. у справі №904/1474/15 - скасовано. Справу №904/1474/15 - направлено до господарського суду Дніпропетровської області для розгляду на стадію здійснення ліквідаційної процедури.

20.11.17р. справу № 904/1474/15 повернуто на новий розгляд до господарського суду Дніпропетровської області.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 20.11.2017р. справу №904/1474/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "СЕЛЕКТ" передано на новий розгляд судді Владимиренко І.В. на стадії ліквідаційної процедури.

Ухвалою суду від 21.11.17р. прийнято справу № 904/1474/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "СЕЛЕКТ" (50065, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Революційна, 17; ЄДРПОУ 31550511) до провадження судді Владимиренко І.В. на стадії ліквідаційної процедури. Призначено судове засідання на 20.12.2017 о 11:30. Встановлено строк ліквідаційної процедури 3 місяці.

05.12.17р. до господарського суду від Дніпропетровського апеляційного господарського суду надійшов електронний запит про термінове надсилання на адресу Дніпропетровського апеляційного господарського суду справи № 904/1474/15 для подальшого направлення до Вищого господарського суду України у зв`язку з надходженням касаційної скарги на постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 13.11.17р.

Ухвалою суду від 05.12.2017р. зупинено провадження у справі № 904/1474/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "СЕЛЕКТ" (50065, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Революційна, 17; ЄДРПОУ 31550511) до повернення справи до господарського суду Дніпропетровської області.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 09.10.18р. касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Селект" в особі ліквідатора Зімниці Олександра Івановича залишено без задоволення. Постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 13.11.2017 у справі № 904/1474/15 залишено без змін.

06.11.18р. справу № 904/1474/15 повернуто на новий розгляд до господарського суду Дніпропетровської області.

Ухвалами суду від 12.11.2018р. поновлено провадження по справі № 904/1474/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "СЕЛЕКТ" (50065, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Революційна, 17; ЄДРПОУ 31550511), призначено судове засідання на 28.11.2018р. о 12:00год.; клопотання ПАТ "Дельта Банк" № б/н від 12.11.2018 року про винесення рішення (ухвали), яким зобов`язано Реєстраційний відділ Дніпропетровської міської ради внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "СЕЛЕКТ" (50065, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Революційна, 17; ЄДРПОУ 31550511) змінивши запис з "припинено" на "перебуває в процесі припинення" вирішено прийняти до розгляду у судовому засіданні, яке призначено на 28.11.2018р. о 12:00 год.

Ухвалою суду від 28.11.18р. клопотання ліквідатора № 02-01/12/185 від 28.11.18р. про зобов`язання Реєстраційного відділу Дніпропетровської міської ради внести зміни до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "СЕЛЕКТ" (50065, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Революційна, 17; ЄДРПОУ 31550511) змінивши запис з "припинено" на "перебуває в процесі припинення" та про продовження строку ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора на 6 місяців в частині продовження строку ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора на 6 місяців задоволено частково. Продовжено строк ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора ТОВ "СЕЛЕКТ" арбітражного керуючого Зімниці О.І. на 4 місяці. Клопотання ПАТ "Дельта Банк" № б/н від 12.11.2018 року про винесення рішення (ухвали), яким зобов`язати Реєстраційний відділ Дніпропетровської міської ради внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "СЕЛЕКТ" (50065, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Революційна, 17; ЄДРПОУ 31550511) змінивши запис з "припинено" на "перебуває в процесі припинення" задоволено. Клопотання ліквідатора № 02-01/12/185 від 28.11.18р. про зобов`язання Реєстраційного відділу Дніпропетровської міської ради внести зміни до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "СЕЛЕКТ" (50065, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Революційна, 17; ЄДРПОУ 31550511) змінивши запис з "припинено" на "перебуває в процесі припинення" та про продовження строку ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора на 6 місяців в частині зобов`язання Реєстраційного відділу Дніпропетровської міської ради внести зміни до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "СЕЛЕКТ" (50065, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Революційна, 17; ЄДРПОУ 31550511) змінивши запис з "припинено" на "перебуває в процесі припинення" задоволено. Зобов`язано Реєстраційний відділ Дніпропетровської міської ради внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "СЕЛЕКТ" (50065, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Революційна, 17; ЄДРПОУ 31550511) змінивши запис з "припинено" на "перебуває в процесі припинення". Стягнуто з ліквідатора ТОВ "СЕЛЕКТ" арбітражного керуючого Зімниці Олександра Івановича (свідоцтво № 19 від 01.02.2013р., паспорт серія НОМЕР_1 , виданий Нікопольським РВ УМВС України в Дніпропетровській області від 03.03.1998 року, Ідентифікаційний код НОМЕР_2 , адреса: вул. Святослава Хороброго, 11, м. Дніпро, 49101) в особі Державної судової адміністрації України (отримувач коштів УК у Печер.р-ні/Печерс.р-н/21081000; код за ЄДРПОУ 38004897; банк отримувача ГУ ДКСУ у м.Києві; код банку отримувача 820019; рахунок отримувача 31110106700007; код класифікації доходів бюджету 21081100) штраф у розмірі 1 762 (одна тисяча сімсот шістдесят дві) грн. 00 коп. за невиконання процесуальних обов`язків у вигляді ухилення від виконання ухвал суду про зобов`язання надати суду звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс, всі документи, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури з урахуванням постанови Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 13.11.17р. Видано наказ.

Ухвалою суду від 30.11.18р. в задоволенні клопотання ліквідатора № 02-01/12/188 від 30.11.18р. про скасування ухвали про стягнення штрафу відмовлено.

Ухвалою суду від 18.02.19р. призначено судове засідання на 27.03.2019р. о 10:30 год.

Ухвалою суду від 27.03.19р. клопотання ліквідатора № 02-01/12/51 від 26.03.19р. про продовження строку ліквідаційної процедури ТОВ "СЕЛЕКТ" та повноважень ліквідатора ТОВ "СЕЛЕКТ" арбітражного керуючого Зімниці О.І. на 4 місяці задоволено. Продовжено строк ліквідаційної процедури ТОВ "СЕЛЕКТ" та повноваження ліквідатора ТОВ "СЕЛЕКТ" арбітражного керуючого Зімниці О.І. на 4 місяці. Зобов`язано ліквідатора - після закінчення ліквідаційної процедури надати до суду звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс, реєстр вимог кредиторів, всі документи, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури.

28.03.19р. до суду від представника ПАТ "Дельта Банк" надійшла скарга № 23.1/2855 від 26.03.2019 року на бездіяльність ліквідатора ТОВ "СЕЛЕКТ" арбітражного керуючого Зімниці О.І.

Ухвалою суду від 29.03.19р. скаргу представника ПАТ "Дельта Банк" № 23.1/2855 від 26.03.2019 року на бездіяльність ліквідатора ТОВ "СЕЛЕКТ" арбітражного керуючого Зімниці О.І. прийнято до розгляду. Призначено судове засідання з розгляду скарги представника ПАТ "Дельта Банк" № 23.1/2855 від 26.03.2019 року на бездіяльність ліквідатора ТОВ "СЕЛЕКТ" арбітражного керуючого Зімниці О.І. на 14.05.2019р. о 11:00год.

Ухвалою суду від 14.05.19р. скаргу представника ПАТ "Дельта Банк" № 23.1/2855 від 26.03.2019 року на бездіяльність ліквідатора ТОВ "СЕЛЕКТ" арбітражного керуючого Зімниці О.І. задоволено частково. Визнано бездіяльність ліквідатора ТОВ «Селект» арбітражного керуючого Зімниці О.І. як таку, що не відповідають вимогам Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» . Зобов`язано ліквідатора ТОВ «Селект» арбітражного керуючого Зімниці О.І. вжити всіх заходів щодо проведення ліквідаційної процедури відповідно до вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» .

Ухвалою суду від 01.07.2019р. заяву Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області № 2926/10/04-36/-10-06-015 від 18.06.19р. про заміну кредитора прийнято до розгляду. Призначено судове засідання для розгляду звіту ліквідатора та заяви Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області № 2926/10/04-36/-10-06-015 від 18.06.19р. про заміну кредитора на 30.07.2019р. об 11:30 год. Продовжити строк ліквідаційної процедури ТОВ "СЕЛЕКТ" та повноважень ліквідатора ТОВ "СЕЛЕКТ" арбітражного керуючого Зімниці О.І. до дати судового засідання до 30.07.2019р.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 30.07.2019р. заяву Головного управління ДФС у Дніпропетровській області №2923/10/04-36/-10-06-015 від 18.06.2019р. про заміну кредитора правонаступником задоволено. Проведено процесуальне правонаступництво. Кредитором по справі № 904/1474/15 вважати Головне управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області. Клопотання ліквідатора №02-01/12/99 від 26.07.2019р. про продовження строку ліквідаційної процедури ТОВ «СЕЛЕКТ» та повноважень ліквідатора ТОВ "СЕЛЕКТ" арбітражного керуючого Зімниці О.І. на 3 місяці задоволено. Продовжено строк ліквідаційної процедури ТОВ "СЕЛЕКТ" та повноважень ліквідатора ТОВ "СЕЛЕКТ" арбітражного керуючого Зімниці О.І. на 3 місяці. Зобов`язано ліквідатора надати суду звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс, реєстр вимог кредиторів, всі документи, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури.

Ухвалою суду від 10.09.19р. призначено засідання суду на 30.10.2019р. о 12:30 год. Продовжено строк ліквідаційної процедури ТОВ «СЕЛЕКТ» та повноважень ліквідатора ТОВ "СЕЛЕКТ" арбітражного керуючого Зімниці О.І. до дати судового засідання до 30.10.2019 року.

Ухвалою суду від 30.10.19р. клопотання ліквідатора про продовження строку ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора на 2 місяці, та відкладення судового засідання на іншу дату задоволено. Продовжено строк ліквідаційної процедури ТОВ «СЕЛЕКТ» та повноважень ліквідатора ТОВ "СЕЛЕКТ" арбітражного керуючого Зімниці О.І. на 2 місяці. Клопотання ліквідатора № 02-01/12/136 від 24.10.19р. про затвердження звіту про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат прийнято до розгляду. Відкладено судове засідання з розгляду клопотання ліквідатора № 02-01/12/136 від 24.10.19р. про затвердження звіту про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат на 17.12.2019р. о 11:00год.

Ухвалою суду від 17.12.19р. клопотання ліквідатора № 02-01/12/136 від 24.10.19р. про затвердження звіту про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат залишено без задоволення. Звіт ліквідатора №02-11/12/135 від 24.10.2019 про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат, у період з 14.07.2015 по 19.09.2017 та з 13.11.2017 по 30.09.2019 арбітражного керуючого Зімниці О.І. за виконання повноважень ліквідатора ТОВ «СЕЛЕКТ» в розмірі 176 449,50 грн. відхилено.

Ухвалою суду від 13.01.20р. клопотання ліквідатора № 02-01/16/171 від 28.12.2019 про продовження строку ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора ТОВ «СЕЛЕКТ» арбітражного керуючого Зімниці О.І. на 3 (три) місяці, затвердження звіту арбітражного керуючого від 27.12.2019р. № 02-11/12/169 про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедури ліквідації ТОВ "Селект", затвердження ліквідаційного звіту від 27.12.2019р. № 02-11/12/170 про виконану роботу ліквідатора та ліквідаційний баланс ТОВ "Селект" станом на 27.12.2019р. прийнято до розгляду. Призначено судове засідання для розгляду клопотання ліквідатора № 02-01/16/171 від 28.12.2019 про продовження строку ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора ТОВ «СЕЛЕКТ» арбітражного керуючого Зімниці О.І. на 3 (три) місяці, затвердження звіту арбітражного керуючого від 27.12.2019р. № 02-11/12/169 про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедури ліквідації ТОВ "Селект", затвердження ліквідаційного звіту від 27.12.2019р. № 02-11/12/170 про виконану роботу ліквідатора та ліквідаційного балансу ТОВ "Селект" станом на 27.12.2019р. на 03.03.2020р. об 10:00год. Продовжити строк ліквідаційної процедури ТОВ «СЕЛЕКТ» та повноваження ліквідатора ТОВ «СЕЛЕКТ» арбітражного керуючого Зімниці О.І. до 03.03.2020р.

Ухвалою суду від 03.03.20р. клопотання ліквідатора № 02-01/16/171 від 28.12.2019 про продовження строку ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора ТОВ «СЕЛЕКТ» арбітражного керуючого Зімниці О.І. на 3 (три) місяці, затвердження звіту арбітражного керуючого від 27.12.2019р. № 02-11/12/169 про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедури ліквідації ТОВ "Селект", затвердження ліквідаційного звіту від 27.12.2019р. № 02-11/12/170 про виконану роботу ліквідатора та ліквідаційний баланс ТОВ "Селект" станом на 27.12.2019р. задоволено частково. Продовжено строк ліквідаційної процедури ТОВ «СЕЛЕКТ» та повноважень ліквідатора ТОВ "СЕЛЕКТ" арбітражного керуючого Зімниці О.І. на 3 (три) місяці. Відкладено судове засідання з розгляду клопотання ліквідатора № 02-01/16/171 від 28.12.2019 в частині затвердження звіту арбітражного керуючого від 27.12.2019р. № 02-11/12/169 про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедури ліквідації ТОВ "Селект", затвердження ліквідаційного звіту від 27.12.2019р. № 02-11/12/170 про виконану роботу ліквідатора та ліквідаційний баланс ТОВ "Селект" станом на 27.12.2019р. на 14.04.2020р. о 12:30.

Ухвалою господарського суду від 14.04.20р. клопотання АТ "Дельта Банк" № б/н від 01.04.2020р. про відкладення розгляду справи, клопотання ТОВ "Фінтехнології" № б/н від 07.04.2020р. про відкладення розгляду справи, клопотання ліквідатора № 02-01/12/35 від 09.04.2020р. про відкладення розгляду справи задоволено. Відкладено судове засідання з розгляду клопотання ліквідатора № 02-01/16/171 від 28.12.2019 в частині затвердження звіту арбітражного керуючого від 27.12.2019р. № 02-11/12/169 про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедури ліквідації ТОВ "Селект", затвердження ліквідаційного звіту від 27.12.2019р. № 02-11/12/170 про виконану роботу ліквідатора та ліквідаційний баланс ТОВ "Селект" станом на 27.12.2019р. на 09.06.2020р. о 11:00.

Ухвалою господарського суду від 09.06.20р. клопотання представника АТ "Дельта Банк" № б/н від 05.06.2020р. про відкладення розгляду справи задоволено. Відкладено судове засідання з розгляду клопотання ліквідатора № 02-01/16/171 від 28.12.2019 в частині затвердження звіту арбітражного керуючого від 27.12.2019р. № 02-11/12/169 про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедури ліквідації ТОВ "Селект", затвердження ліквідаційного звіту від 27.12.2019р. № 02-11/12/170 про виконану роботу ліквідатора та ліквідаційний баланс ТОВ "Селект" станом на 27.12.2019р. на 15.07.2020р. о 12:00год.

Ухвалою суду від 15.07.2020р. клопотання представника АТ "Дельта Банк" № б/н від 14.07.2020р. про відкладення розгляду справи задоволено. Відкладено судове засідання з розгляду клопотання ліквідатора № 02-01/16/171 від 28.12.2019 в частині затвердження звіту арбітражного керуючого від 27.12.2019р. № 02-11/12/169 про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедури ліквідації ТОВ "Селект", затвердження ліквідаційного звіту від 27.12.2019р. № 02-11/12/170 про виконану роботу ліквідатора та ліквідаційний баланс ТОВ "Селект" станом на 27.12.2019р. на 15.09.2020р. о 12:30год. Зобов`язано ліквідатора надати суду всі документи, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури, пояснення на заперечення АТ "Дельта Банк" № 23.1/2808 від 07.07.2020 щодо затвердження звіту ліквідатора, повідомити всіх виявлених кредиторів про час і місце судового засідання, докази повідомлення надати суду. Явку в судове засідання учасників провадження у справі про банкрутство визнати обов`язковою.

Ухвалою суду від 15.09.2020р. клопотання ліквідатора № 02-01/12/91 від 14.09.2020 про залишення без розгляду клопотання ліквідатора № 02-01/16/171 від 28.12.2019 в частині затвердження звіту арбітражного керуючого від 27.12.2019 № 02-11/12/169 про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедури ліквідації ТОВ "СЕЛЕКТ" станом на 27.12.2019; відкладення судового засідання на іншу дату та продовження строку ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора ТОВ "СЕЛЕКТ" арбітражного керуючого Зімниці О.І. до дати судового засідання задоволено. Залишено без розгляду клопотання ліквідатора № 02-01/16/171 від 28.12.2019 в частині затвердження звіту арбітражного керуючого від 27.12.2019 № 02-11/12/169 про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедури ліквідації ТОВ "СЕЛЕКТ" станом на 27.12.2019. Клопотання ТОВ "Фінтехнології" № б/н від 14.09.2020р. про відкладення розгляду справи на іншу дату задоволено. Відкладено судове засідання на 27.10.2020р. о 12:00год. Продовжено строк ліквідаційної процедури ТОВ "СЕЛЕКТ" та повноважень ліквідатора ТОВ "СЕЛЕКТ" арбітражного керуючого Зімниці О.І. до дати судового засідання до 27.10.2020р. Зобов`язано ліквідатора надати суду всі документи, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури, оновлений звіт ліквідатора, повідомити всіх виявлених кредиторів про час і місце судового засідання, докази повідомлення надати суду.

13.10.2020р. до суду від ліквідатора надійшло клопотання № 02-01/12/101 від 09.10.2020 про долучення до матеріалів справи проміжний звіт від 05.10.2020р. № 02-11/12/98 про виконану роботу в ліквідаційній процедурі з додатками. Судом клопотання прийнято до відома.

23.10.2020р. до суду від ліквідатора надійшло клопотання № 02-01/12/105 від 22.10.2020р., в якому просить суд долучити до матеріалів справи та затвердити звіт арбітражного керуючого від 27.12.2019 № 02-11/12/169 про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедури ліквідації ТОВ "Селект", ліквідаційний звіт від 21.10.2020р. № 02-11/12/104 про виконану роботу ліквідатора та ліквідаційний баланс ТОВ "Селект" станом на 21.10.2020р. з додатками та ліквідаційний баланс. Судом клопотання прийнято до розгляду.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину ухвали.

Розглянувши в судовому засіданні 27.10.2020р. наявні матеріали справи та вивчивши подані документи: звіт та ліквідаційний баланс банкрута, звіт арбітражного керуючого від 27.12.2019 № 02-11/12/169 про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедури ліквідації ТОВ "Селект", заслухавши присутніх учасників провадження у справі про банкрутство, господарським судом встановлено наступне.

Згідно довідок Металургійного ВДВС м. Кривий Ріг ГТУЮ від 05.09. 2017 №1979, ЦМ ВДВС м. Кривий Ріг ГТУЮ від 02.08.2017 №28453, Державіаслужби України від 14.08.2015 №21.1.19-13840, Центру надання послуг пов`язаних з використанням транспортних засобів з обслуговування м. Кривого Рогу та Криворізького району УДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області від 07.08.2015 №14/1204-2040, Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Дніпропетровській області від 16.09.2020 №31/4-864, Управління Держземагентства у Криворізькому районі від 21.08.2015 №33-404-0.10-3977/2-15, ГУ Держгеокадастру у Дніпропетровській області від 23.09.2020 №33-4-0.221-6482/2-20, Відділу у Криворізькому районі ГУ Держгеокадастру у Дніпропетровській області від 22.09.2020 №33-4-0.22-567/105-20, Криворізької південної ОДПІ від 16.08.2017 №19119/10/04-36-14-06-17, Криворізького південного управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області від 02.10.2020 №3953/10/ФОП-АРЖ/04-36-12-06, Держсільгоспінспекції в Дніпропетровській області від 02.02.2016 №07.1/07.1-09/488, ГУ Держпродслужби в Дніпропетровській області від 31.08.2017 №7.2/1065, ГУ Держпродслужби в Дніпропетровській області від 15.09.2020 №Вих-15/15324, Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті від 18.09.2015 №132-5-08/2/3-15, Державної служби України з морського та річкового транспорту від 18.09.2020 №5518/03/15-20, Департаменту розвитку сфери інтелектуальної власності Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 24.09.2020 №2312-07/58289-07, ГУ Держпраці у Дніпропетровській області від 17.07.2017 №5536-20/04, ГУ Держпраці у Дніпропетровській області від 21.09.2020 №6274-16/04, від 29.09.2020 №6449-21/04, Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 09.06.2017 №40-302-3/4, Департаменту ДАБІ у Дніпропетровській області від 16.06.2017 №1004-1.18/1086, Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 22.09.2020 №40-304-843/20, Департаменту ДАБІ у Дніпропетровській області від 17.09.2020 №1004-1.18/1759, НКЦПФР від 25.09.2017 №10/01/19329, від 22.09.2020 №10/04/15132, ПАТ «Укрзалізниця» від 01.08.2017 №ц-2/-23/3105-17, від 07.10.2020 №59/1429, Державного космічного агентства України від 03.12.2018 №6170/10-КЗ.З/18, від 22.09.2020 №3692/10-16ДОЗ.3/20, Державного агентства водних ресурсів України від 13.08.2020 №4790/9/11-20, Державної служби геології та надр України від 04.09.2020 №13458/01-2/11-20, ДФ ДП «Агентство з ідентифікації та реєстрації тварин» від 25.08.2020 №1097/8-11, Державного агентства рибного господарства України від 14.08.2020 №2-6-17/4931-20, за боржником транспортні засоби, тракторів, самохідних меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, транспортні засоби, повітряні судна, судна, земельні ділянки, вантажні вагони, локомотиви, об`єктів, великовантажні та інші технологічні засоби, космічної техніки, техніки чи іншого майна яке належить до космічної галузі, дозвільні документи, не зареєстровано, виконавчі провадження стосовно банкрута на виконанні не перебувають, відсутня інформація про відкриті рахунки, щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності, відсутні відомості про ТОВ «СЕЛЕКТ» як власника діючих зареєстрованих об`єктів права інтелектуальної власності, за ТОВ «СЕЛЕКТ» не реєструвалися об`єкти підвищеної небезпеки, відсутня інформація щодо наявності у ТОВ «СЕЛЕКТ» документів, які дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, відсутня інформація за ТОВ «СЕЛЕКТ» про видачу ліцензій на провадження господарської діяльності, пов`язаної із створенням об`єктів архітектури, відсутні відомості стосовно видачі/реєстрації документів, які надають право на виконання будівельних робіт, засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів та ліцензій відносно ТОВ «СЕЛЕКТ» , серед власників, які володіють значними пакетами акцій емітентів та голосуючих акцій (5% і більше) акціонерних товариств відсутнє, не звітує про використання води за формою 2ТП-водгосп, відсутні спеціальні дозволи на користування надрами, відсутня інформація про наявність тварин за ТОВ «СЕЛЕКТ» , внесення інформації (змін до неї) до Державного реєстру рибогосподарських водних об`єктів (їх частин) від ТОВ «СЕЛЕКТ» не надходило.

За результатами пошуку в Автоматизованій системі виконавчого провадження від 28.10.2019, ліквідатором встановлено про відсутність відомостей про відкриті виконавчі провадження стосовно ТОВ «СЕЛЕКТ» .

Відповідно до інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 03.08.2015 №41660958, відсутні відомості про реєстрацію права власності на нерухоме майно та відсутні відомості щодо застави/іпотеки; з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №91798817 від 12.07.2017, відсутні зареєстровані права власності на нерухоме майно за ТОВ «СЕЛЕКТ» та відсутні відомості щодо застави/іпотеки; з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 15.04.2020 №206875931, відсутні відомості про реєстрацію права власності на нерухоме майно та відсутні відомості щодо застави/іпотеки; з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 21.10.2020 № 229093698, відсутні відомості про реєстрацію права власності на нерухоме майно та відсутні відомості щодо застави/іпотеки.

Відповідно до витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна від 29.08.2017 №53264484, відсутні відомості про заставне майно ТОВ «СЕЛЕКТ» ; з Державного реєстру обтяжень рухомого майна від 15.04.2020 №Р31959, відсутні відомості про заставне майно ТОВ «СЕЛЕКТ» ; з Державного реєстру обтяжень рухомого майна від 21.10.2020 № Р70271, відсутні відомості про заставне майно ТОВ «СЕЛЕКТ» .

Згідно до виписки про стан рахунку в цінних паперах на 29.12.2016 за ТОВ «СЕЛЕКТ» обліковуються цінні папери обіг яких заблоковано: акції іменні прості ВАТ ЗНВКІФ «Дніпроінвестбуд» (код ЄДРПОУ 35644482) номінальною вартістю 0,25 грн. у кількості 2000 шт. (загальна номінальна вартість - 500,00 грн.), що менше 10% від статутного фонду емітента, обіг яких зупинено рішенням НКЦПФР №1980 від 24.09.2013; акції іменні прості ВАТ «Завод «Дніпропрес» (код ЄДРПОУ 05748772) номінальною вартістю 0,05 грн. у кількості 7629254 шт. (загальна номінальна вартість - 381 462,70 грн.), що менше 10% від статутного фонду емітента, обіг яких зупинено рішенням НКЦПФР №2647 від 19.11.2013; інвестиційні сертифікати іменні ТОВ «КУА ХОЛДИНГ ГРУП» (ЗНВПІФ «АВК» ) (код ЄДРПОУ 35141110-2331224) номінальною вартістю 100,00 грн. у кількості 84107 шт.(загальна номінальна вартість - 8 410 700,00 грн.), обіг яких зупинено рішенням НКЦПФР від08.11.2016№1081.

Відповідно до виписки про стан рахунку в цінних паперах на 13.02.2019 за ТОВ «СЕЛЕКТ» обліковуються цінні папери обіг яких заблоковано: акції іменні прості ВАТ ЗНВКІФ «Дніпроінвестбуд» (код ЄДРПОУ 35644482) номінальною вартістю 0,25 грн. у кількості 2000 шт. (загальна номінальна вартість - 500,00 грн.), що менше 10% від статутного фонду емітента, обіг яких зупинено рішенням НКЦПФР №1980 від 24.09.2013; акції іменні прості ВАТ «Завод «Дніпропрес» (код ЄДРПОУ 05748772) номінальною вартістю 0,05 грн. у кількості 7629254 шт. (загальна номінальна вартість - 381 462,70 грн.), що менше 10% від статутного фонду емітента, обіг яких зупинено рішенням НКЦПФР №2647 від 19.11.2013; інвестиційні сертифікати іменні ТОВ «КУА ХОЛДИНГ ГРУП» (ЗНВПІФ «АВК» ) (код ЄДРПОУ 35141110-2331224) номінальною вартістю 100,00 грн. у кількості 84107 шт. (загальна номінальна вартість - 8 410 700,00 грн.), обіг яких зупинено рішенням НКЦПФР від 08.11.2016 №1081.

Відповідно до результатів пошуку з Державного реєстру патентів України на корисні моделі, Державного реєстру патентів України на винаходи, Державного реєстру патентів України на промислові зразки, Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг від 11.07.2017, за ТОВ «СЕЛЕКТ» відсутні відомості щодо наявності об`єктів права інтелектуальної власності.

Згідно довідки Головного управління регіональної статистики від 18.07.2017 №23-07/1316, ТОВ «СЕЛЕКТ» значиться засновником Приватного акціонерного товариства «Міжнародна інвестиційна компанія «ІНТЕРІНВЕСТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 25400551). Згідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 26.07.2019 №24670233, ТОВ «СЕЛЕКТ» значиться засновником - Приватного акціонерного товариства «Міжнародна інвестиційна компанія «ІНТЕРІНВЕСТСЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 25400551); ТОВ ТПФ «ФІНЕКС» (код за ЄДРПОУ 30643259); ТОВ «ФТА КАПІТАЛ» (код за ЄДРПОУ 35748101). Відповідно до безкоштовного пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на веб-порталі Міністерства юстиції України - ТОВ ТПФ «ФІНЕКС» припинено діяльність про що внесено запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи від 05.12.2007 №1227110013000342; ТОВ «ФТА КАПІТАЛ» припинено діяльність про що внесено запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи від 24.07.2009 №12271110010010233.

Акції іменні прості Приватного акціонерного товариства «Міжнародна інвестиційна компанія «ІНТЕРІНВЕСТСЕРВІС» у кількості 22275 шт. було відчужено на користь АЛПОСЕНО ХОЛДІНГС ЛТД та списано з рахунку в цінних паперах 18.04.2014 на користь контрагента, відповідно до виписки про операції з цінними паперами за період з 18.04.2014 по 18.04.2014 та рахунок № НОМЕР_3 в депозитарній установі ТОВ «СТ КОМ-БРОК» було закрито 19.04.2014, відповідно до довідки від 19.04.2014 №19/1.

На виконання наказу №18 від 02.12.2015 була проведена інвентаризація майна банкрута, за результатами якої були складені відповідні інвентаризаційні описи основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, дебіторської та кредиторської заборгованості, акт наявності грошових коштів на розрахункових рахунках від 11.12.2015.

У відповідності до ст.42 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» , розпорядженням №1 від 11.12.2015 було сформовано ліквідаційну маса банкрута.

З урахуванням постанови Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 09.10.2018 по справі №904/1474/15, на виконання наказу №19 від 30.05.2019, була проведена інвентаризація майна банкрута, за результатами якої були складені відповідні інвентаризаційні описи основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, дебіторської та кредиторської заборгованості, акт наявності грошових коштів на розрахункових рахунках від 31.05.2019, відповідно до яких за ТОВ «СЕЛЕКТ» обліковуються цінні папери загальною номінальною вартістю 8 792 662,70 грн.: акції іменні прості ВАТ ЗНВКІФ «Дніпроінвестбуд» (код ЄДРПОУ 35644482) номінальною вартістю 0,25 грн. у кількості 2000 шт. (загальна номінальна вартість - 500,00 грн.), що менше 10% від статутного фонду емітента, обіг яких зупинено рішенням НКЦПФР №1980 від 24.09.2013; - акції іменні прості ВАТ «Завод «Дніпропрес» (код ЄДРПОУ 05748772) номінальною вартістю 0,05 грн. у кількості 7629254 шт. (загальна номінальна вартість - 381 462,70 грн.), що менше 10% віл статутного фонду емітента, обіг яких зупинено рішенням ЯКЦПФР №2647 від 19.11.2013; інвестиційні сертифікати іменні ТОВ «КУА ХОЛДИНГ ГРУП» (ЗНВГПФ «АВК» ) (код ЄДРПОУ 35141110-2331224) номінальною вартістю 100,00 грн. у кількості 84107 шт. (загальна номінальна вартість 8 410 700,00 грн.), обіг яких зупинено рішенням НКЦПФР від 08.11.2016 №1081.

У відповідності до ст. 42 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» , розпорядженням №4 від 31.05.2019 було сформовано ліквідаційну масу банкрута.

Станом на 01.10.2020 відсутнє будь-яке нерухоме та рухоме майно, що підлягає включенню до ліквідаційної маси.

Відповідно до вимог ст. 43 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» було здійснено оцінку майна банкрута, яке підлягає реалізації у ліквідаційній процедурі. Відповідно до розпорядження №2 від 11.12.2015 початкова вартість майна банкрута у вигляді цілісного майнового комплексу ТОВ «СЕЛЕКТ» , яке підлягає реалізації у ліквідаційній процедурі, становить 243 364 989,86 грн.

На виконання вимог ч. 6 ст. 49 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» , 02.02.2016 в газеті «АVISO» Днепропетровск № 4 розміщено оголошення про проведення конкурсу з визначення організатора аукціону з продажу майна ТОВ «СЕЛЕКТ» .

За результатами проведення конкурсу з визначення організатора аукціону з продажу майна ТОВ «СЕЛЕКТ» у справі про банкрутство №904/1474/15, визначено організатора аукціону - ТБ «Регіональна універсальна біржа» , про що складено протокол від 22.02.2016 про результати конкурсу з визначення організатора аукціону з продажу майна ТОВ «СЕЛЕКТ» у справі про банкрутство №904/1474/15.

З Товарною біржою «Регіональна універсальна біржа» укладено Договір доручення про проведення аукціону з продажу майна від 03.06.2016 та додаток №1 від 03.06.2016 до Договору доручення про проведення аукціону з продажу майна від 03.06.2016.

06.06.2016 на сайті Вищого господарського суду України та Міністерства юстиції України розміщено оголошення за №32217 про проведення аукціону з продажу майна ТОВ «СЕЛЕКТ» , призначеного на 19.07.2016.

Аукціон з продажу майна ТОВ «СЕЛЕКТ» , який був призначений на 19.07.2016, визнано таким, що не відбувся у зв`язку із відсутністю учасників, про що 26.08.2016 на сайті Вищого господарського суду України та Міністерства юстиції України розміщено повідомлення за №33012 про результати проведення аукціону з продажу майна ТОВ «СЕЛЕКТ» .

01.07.2016 на сайті Вищого господарського суду України та Міністерства юстиції України розміщено оголошення за №33037 про проведення повторного аукціону з продажу майна ТОВ «СЕЛЕКТ» , призначеного на 03.08.2016.

Повторний аукціон з продажу майна ТОВ «СЕЛЕКТ» , який був призначений на 03.08.2016, визнано таким, що не відбувся у зв`язку із відсутністю учасників, про що 18.07.2016 на сайті Вищого господарського суду України та Міністерства юстиції України розміщено повідомлення за №33576 про результати проведення аукціону з продажу майна ТОВ «СЕЛЕКТ» ,

19.07.2016 на сайті Вищого господарського суду України та Міністерства юстиції України розміщено оголошення за №33618 про проведення другого повторного аукціону з продажу майна ТОВ «СЕЛЕКТ» , призначеного на 18.08.2016.

Другий повторний аукціон з продажу майна ТОВ «СЕЛЕКТ» , який був призначений на 18.08.2016, визнано таким, що не відбувся у зв`язку із відсутністю учасників, про що 18.08.2016 на сайті Вищого господарського суду України та Міністерства юстиції України розміщено повідомлення за №34601 про результати проведення аукціону з продажу майна ТОВ «СЕЛЕКТ» .

З Товарною біржою «Регіональна універсальна біржа» укладено додаток №2 від 05.09.2016 до Договору доручення про проведення аукціону з продажу майна від 03.06.2016.

09.09.2016 на сайті Вищого господарського суду України та Міністерства юстиції України розміщено оголошення за №35258 про проведення аукціону з продажу майна ТОВ «СЕЛЕКТ» частинами, призначеного на 10.10.2016.

Аукціон з продажу майна ТОВ «СЕЛЕКТ» , який був призначений на 10.10.2016, визнано таким, що не відбувся у зв`язку із відсутністю учасників, про що 28.09.2016 на сайті Вищого господарського суду України та Міністерства юстиції України розміщено повідомлення за №35846 про результати проведення аукціону з продажу майна ТОВ «СЕЛЕКТ» .

11.11.2016 на сайті Вищого господарського суду України та Міністерства юстиції України розміщено оголошення за №37260 про проведення повторного аукціону з продажу майна ТОВ «СЕЛЕКТ» частинами, призначеного на 13.12.2016.

Повторний аукціон з продажу майна ТОВ «СЕЛЕКТ» , який був призначений на 13.12.2016, визнано таким, що не відбувся у зв`язку із відсутністю учасників, про що 07.12.2016 на сайті Вищого господарського суду України та Міністерства юстиції України розміщено повідомлення за №38152 про результати проведення аукціону з продажу майна ТОВ «СЕЛЕКТ» .

19.12.2016 на сайті Вищого господарського суду України та Міністерства юстиції України розміщено оголошення за №38536 про проведення другого повторного аукціону з продажу майна ТОВ «СЕЛЕКТ» частинами, призначеного на 19.01.2017.

Другий повторний аукціон з продажу майна ТОВ «СЕЛЕКТ» , який був призначений на 19.01.2017, визнано таким, що не відбувся у зв`язку із відсутністю учасників, про що 12.01.2017 на сайті Вищого господарського суду України та Міністерства юстиції України розміщено повідомлення за №39232 про результати проведення аукціону з продажу майна ТОВ «СЕЛЕКТ» .

Від ТОВ «Перше реєстраційне бюро» отримано пропозицію від 30.03.2017 №1/30/03 щодо купівлі товарно-матеріальних цінностей ТОВ «СЕЛЕКТ» , яке пропонувалося до продажу на аукціоні та не було продано, за ціною 1 402,92 грн. без ПДВ.

03.05.2017 з ТОВ «Перше реєстраційне бюро» укладено договір купівлі-продажу майна банкрута на суму 1 402,92 грн. без ПДВ.

Від ТОВ «Перше реєстраційне бюро» отримано оплату в сумі 1 402,92 грн. без ПДВ за придбане майно ТОВ «СЕЛЕКТ» та укладено акт приймання-передачі ТМЦ від 12.06.2017.

З урахуванням постанови Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 09.10.2018, з організатором аукціону ТБ «Регіональна універсальна біржа» укладено Договір про проведення аукціону з продажу майна банкрута від 19.11.2018, а саме цінних паперів, які обліковуються за ТОВ "СЕЛЕКТ".

18.06.2019 в газеті «Бесплатка» №24(284) та в газеті «Авизо» №23 розміщено оголошення про проведення конкурсу із визначення торговця цінними паперами для укладення договору на брокерське обслуговування з метою надання торговцем послуг щодо укладання договору купівлі-продажу цінних паперів, які перебувають у власності ТОВ «СЕЛЕКТ» , з переможцем аукціону з продажу майна в провадженні у справі №904/1474/15 про банкрутство ТОВ «СЕЛЕКТ» .

За результатами проведеного конкурсу, ТОВ «Глобал Кастодіан» (код ЄДРПОУ 37956893) визначено переможцем конкурсу із визначення торговця цінними паперами для укладення договору на брокерське обслуговування з метою надання торговцем послуг щодо укладання договору купівлі-продажу цінних паперів, які перебувають у власності ТОВ «СЕЛЕКТ» , з переможцем аукціону з продажу майна в провадженні у справі про банкрутство №904/1474/15, про що складено протокол про результати конкурсу із визначення торговця цінними паперами від 27.06.2019.

01.07.2019 з організатором аукціону ТБ «Регіональна універсальна біржа» укладено додаткову угоду №2 до Договору про проведення аукціону з продажу майна боржника ТОВ «СЕЛЕКТ» від 19.11.2018.

05.07.2019 на сайті Вищого господарського суду України та Міністерства юстиції України розміщено оголошення за №60863 про проведення аукціону з продажу майна ТОВ «СЕЛЕКТ» , призначеного на 05.08.2019.

Аукціон з продажу майна ТОВ «СЕЛЕКТ» , який був призначений на 05.08.2019, визнано таким, що не відбувся у зв`язку із відсутністю учасників, про що 19.07.2019 на сайті Вищого господарського суду України та Міністерства юстиції України розміщено повідомлення за №61183 про результати проведення аукціону з продажу майна ТОВ «СЕЛЕКТ» .

24.07.2019 відбулися збори комітету кредиторів ТОВ «СЕЛЕКТ» на яких було прийнято рішення, у відповідності до норм ст.ст.43, 57 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» , визначено наступний склад майна ТОВ «СЕЛЕКТ» при продажу майна частинами (лотами), а саме: ЛОТ №1 - Акції корпоративного інвестиційного фонду іменні прості ВАТ ЗНВКІФ «ДШПРОІНВЕСТБУД» (код ЄДРПОУ 35644482; код ЦП: ІІА4000039705; форма випуску: бездокументарна; номінальна вартість: 0,25 грн.; кількість ЦП: 2000 шт.; загальна номінальна вартість: 500,00 грн.; початкова вартість: 500,00 грн.); ЛОТ №2 -Інвестиційні сертифікати іменні ТОВ «КУА ХОЛДИНГ ГРУП» (ЗНВГПФ «АВК» ) (код ЄДРПОУ: 35141110-2331224; код ЦП: ІІА4000052526; форма випуску: бездокументарна; номінальна вартість: 100,00 грн.; кількість ЦП: 84107 шт.; загальна номінальна вартість: 8 410 700,00 грн.; початкова вартість: 8 410 700,00 грн.); ЛОТ №3 - Акції іменні прості ВАТ «ЗАВОД «ДНІПРОПРЕС» (код ЄДРПОУ 05748772; код ЦП: ІІА4000094536; форма випуску: бездокументарна; номінальна вартість: 0,05 грн.; кількість ЦП: 7 629 254 шт.; загальна номінальна вартість: 381 462,70 грн.; початкова вартість: 381 462,70 грн.), про що складено протокол зборів комітету кредиторів ТОВ «СЕЛЕКТ» від 24.07.2019 та Додаток 1.

24.07.2019 з організатором аукціону ТБ «Регіональна універсальна біржа» укладено Додаткову угоду від 24.07.2019 до Договору про проведення аукціону з продажу майна боржника ТОВ «СЕЛЕКТ» від 19.11.2018 та Додаток №2.

24.07.2019 на сайті Вищого господарського суду України та Міністерства юстиції України розміщено оголошення за №61331 про проведення аукціону з продажу майна ТОВ «СЕЛЕКТ» частинами (лотами), призначеного на 22.08.2019.

Аукціон з продажу майна ТОВ «СЕЛЕКТ» частинами (лотами), який був призначений на 22.08.2019, визнано таким, що не відбувся у зв`язку із відсутністю учасників, про що 07.08.2019 на сайті Вищого господарського суду України та Міністерства юстиції України розміщено повідомлення за № 61621 про результати проведення аукціону з продажу майна ТОВ «СЕЛЕКТ» .

08.08.2019 на сайті Вищого господарського суду України та Міністерства юстиції України розміщено оголошення за №61659 про проведення повторного аукціону з продажу майна ТОВ «СЕЛЕКТ» частинами (лотами), призначеного на 10.09.2019.

Повторний аукціон з продажу майна ТОВ «СЕЛЕКТ» частинами (лотами), який був

призначений на 10.09.2019, визнано таким, що не відбувся у зв`язку із відсутністю учасників, про що 23.08.2019 на сайті Вищого господарського суду України та Міністерства юстиції України розміщено повідомлення за № 61977 про результати проведення аукціону з продажу майна ТОВ «СЕЛЕКТ» .

28.08.2019 на сайті Вищого господарського суду України та Міністерства юстиції України розміщено оголошення за №62054 про проведення другого повторного аукціону з продажу майна ТОВ «СЕЛЕКТ» частинами (лотами), призначеного на 26.09.2019.

26.09.2019 проведений другий повторний аукціон з продажу майна ТОВ «Селект» частинами (лот №1, лот №2, лот №3). Згідно з протоколом №1 від 26.09.2019 про проведення аукціону з продажу майна (лот №1), переможцем визначено ТОВ «ПРОФКАШТАЛ ІНВЕСТ» , ціна продажу лоту №1 склала 3,20 грн. без ПДВ. Згідно з протоколом №2 від 26.09.2019 про проведення аукціону з продажу майна (лот №2), переможцем визначено ОСОБА_1 , ціна продажу лоту №2 склала 53 828,48 грн. без ПДВ. Згідно з протоколом №3 від 26.09.2019 про проведення аукціону з продажу майна (лот №3), переможцем визначено ТОВ «ПРОФКАШТАЛ ІНВЕСТ» , ціна продажу лоту №3 склала 2 441,49 грн. без ПДВ.

26.09.2019 на сайті Вищого господарського суду України та Міністерства юстиції України розміщене повідомлення №62767 про результати проведення другого повторного аукціону з продажу майна ТОВ «СЕЛЕКТ» частинами, призначеного на 26.09.2019.

30.09.2019 переможцю аукціону за лотом №2 та лотами №№1, 3 вручено пропозицію від 30.09.2019 №02-06/12/127 та №02-06/12/126 щодо укладання договору купівлі-продажу майна на аукціоні.

01.10.2019 з ТОВ «ГЛОБАЛ КАСТОДІАН» укладено Договір доручення від 01.10.2019 № 19-81-БД на здійснення правочинів на фондовому ринку та укладено з переможцем аукціону за лотом №1 з продажу майна ТОВ «СЕЛЕКТ» Договір купівлі-продажу цінних паперів №19-82-БВ на суму 3,20 грн. без ПДВ.

01.10.2019 з ТОВ «ГЛОБАЛ КАСТОДІАН» укладено Договір доручення від 01.10.2019 №19-83-БД на здійснення правочинів на фондовому ринку та укладено з переможцем аукціону за лотом №2 з продажу майна ТОВ «СЕЛЕКТ» Договір купівлі-продажу цінних паперів №19-84-БВ на суму 53828,48 грн. без ПДВ.

01.10.2019 з ТОВ «ГЛОБАЛ КАСТОДІАН» укладено Договір доручення від 01.10.2019 № 19-85-БД на здійснення правочинів на фондовому ринку та укладено з переможцем аукціону за лотом №3 з продажу майна ТОВ «СЕЛЕКТ» Договір купівлі-продажу цінних паперів №19-86-БВ на суму 2441,49 грн. без ПДВ.

01.10.2019 ТБ «Регіональна універсальна біржа» вручено лист від 01.10.2019 №02-06/12/128 про виконання переможцями аукціону обов`язку щодо підписання договорів купівлі-продажу.

01.10.2019 отримано від Бичник В.В. оплату в сумі 53828,48 грн. за придбане на аукціоні майно ТОВ «СЕЛЕКТ» (лот №2) та отримано від ТОВ «ПРОФКАПІТАЛ ІНВЕСТ» оплату в сумі 2441,49 грн. за придбане на аукціоні майно ТОВ «СЕЛЕКТ» (лот№3), що підтверджується випискою по рахунку НОМЕР_4 з 30.05.2019 до 28.10.2019. Крім того, 26.09.2019 отримано від ТОВ «ПРОФКАШТАЛ ІНВЕСТ» оплату в сумі 3,20 грн. за придбане на аукціоні майно ТОВ «СЕЛЕКТ» (лот№1).

За рахунок коштів, які були отримані від продажу майна банкрута було здійснено погашення кредиторських вимог 1 черги та часткове погашення кредиторських вимог 4 черги реєстру вимог кредиторів, а саме:

ТОВ «Агапіт ЛТД» на суму 6090,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням №1 від 14.06.2017 та №5 від 24.10.2019; на суму 188,46 грн., що підтверджується платіжним дорученням №10 від 24.10.2019.

ТОВ «Фінтехнології» на суму 1218,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням №2 від 14.06.2017 та №6 від 24.10.2019; на суму 3695,74 грн., що підтверджується платіжним дорученням №11 від 24.10.2019.

ТОВ «ФК «Авуар-Сервіс» на суму 1218,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням №3 від 14.06.2017 та №7 від 24.10.2019; на суму 0,25 грн., що підтверджується платіжним дорученням №12 від 24.10.2019.

ТОВ «Джером Секьюритиз» на суму 1218,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням №4 від 14.06.2017 та №8 від 24.10.2019; на суму 0,16 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 13 від 24.10.2019.

АТ «Дельта Банк» на суму 3594,17 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 14 від 24.10.2019.

ОСОБА_2 на суму 3036,58 грн., що підтверджується платіжним дорученням №5 від 14.06.2017 та №9 від 24.10.2019.

ТБ «Регіональна універсальна біржа» на суму 562,73 грн., що підтверджується платіжним дорученням №4 від 22.10.2019.

ТОВ «ГЛОБАЛ КАСТОДІАН» на суму 36000,00 грн., що підтверджується платіжними дорученнями №№ 1,2,3 від 22.10.2019.

Крім того, з основного (ліквідаційного) рахунку було списано 854,00 грн., а саме: 200,00 грн. - сплата щомісячної комісії за обслуговування поточного рахунку; 4,00 грн. - сплата комісії за платежі по системі дистанційного обслуговування за межі банку; 50,00 грн. - сплата комісії за закриття поточного рахунку у зв`язку із припиненням діяльності; 300,00 грн. - за РКО (фіксована щомісячна плата за розрахункове обслуговування; 300,00 грн. - сплата щомісячної комісії за обслуговування в тарифному пакеті "UNEX_BUSINESS_UAN" за жовтень 2019р.

Відповідно до довідки Криворізької Південної ОДПІ від 21.08.2015 №7138/10/04-82-23-00, за ТОВ «СЕЛЕКТ» обліковується один мультивалютний рахунок № НОМЕР_5 в ПАТ «Юнекс Банк» .

В ході ліквідаційної процедури використовувався основний поточний рахунок (ліквідаційний) № НОМЕР_5 в ПАТ «Юнекс Банк» . Інших рахунків виявлено не було.

Після здійснення розрахунків з кредиторами, основний рахунок (ліквідаційний) № НОМЕР_5 в ПАТ «Юнекс Банк» було закрито 15.06.2017, відповідно до довідки від 15.06.2017 №14.1-16/4.

З урахуванням постанови Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 13.11.2017 та постанови Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 09.10.2018 по справі №904/1474/15, з метою виконання вимог ст. ст. 41,49, 59,69 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» , ліквідатором ТОВ «СЕЛЕКТ» , 23.01.2019, до АТ КБ «Приватбанк» надано пакет документів для відкриття поточного (основного) рахунку в банківській установі.

Відповідно до п.18,19,20 постанови Правління Національного Банку України від 12.11.2003 №492 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів» , банк відкриває рахунок клієнту лише після його ідентифікації та верифікації банком. Ідентифікація і верифікація клієнта - власника рахунку / представника власника рахунку / особи, яка відкриває рахунок на користь третьої особи, здійснюється відповідно до законодавства України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - законодавство з питань фінансового моніторингу). Банк під час ідентифікації та верифікації клієнта встановлює ідентифікаційні дані про цього клієнта, передбачені статтею 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» .

На виконання вимог частин сьомої та дев`ятої статті 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон), статті 64 Закону України «Про банки і банківську діяльність» , пунктом 53 розділу V Положення про здійснення банками фінансового моніторингу 1 (далі - Положення № 417) визначено, що банк з метою встановлення всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи - клієнта або факту їх відсутності зобов`язаний витребувати в клієнта - юридичної особи (крім клієнтів, зазначених у пункті 58 розділу V Положення № 417, підприємств, що повністю перебувають у державній власності та комунальних підприємств) інформацію та/або документи, що містять відомості про структуру власності клієнта.

У зв`язку із тим, що в структурі власності ТОВ «СЕЛЕКТ» значаться засновники юридичні особи нерезиденти - КОМПАНІЯ "ЕСТІАМОС КОНСАЛТІНГ ЛТД" (Адреса засновника: АРХ. МАКАРІО III, 155, ПРОТЕАС ХАУС 5-Й ПОВЕРХ, 3026, ШМАСОЛ, КІПР. Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 120.00), КОМПАНІЯ "ДЖУРАЙША КОММЕРІШАЛ ЛІМІТЕД" (Адреса засновника: АТТАЛУ, 5, П.К. 3090, ШМАССОЛ, КІПР. Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 2976.00), КОМПАНІЯ "ДЖИРЛА ВЕНЧЕРЗ ЛТД'1 (Адреса засновника: АРХ.МАКАРЮ III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-Й ПОВЕРХ, ШМАСОЛ, КІПР. Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 2964.00), КОМПАНІЯ "ОЛІЗЕРІЯ КОНСАЛТІНГ ЛТД" (Адреса засновника: АРХ.МАКАРЮ III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-Й ПОВЕРХ, 3026,ШМОСОЛ, КІПР. Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 2976.00), КОМПАНІЯ "ДЕРЕДАКО ТРЕДІНГ ЛТД" (Адреса засновника: 4 ІПАТІАС, 3105, ЛІМАССОЛ, КІПР. Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 2964.00), тому для ідентифікації кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) - фізичних осіб неризидетів, які є власниками вищезазначених юридичних осіб нерезидентів, витребувано трастові декларації на таких осіб.

У зв`язку із відсутністю всіх необхідних трастових декларацій на кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) - фізичних осіб неризидетів, тому поточний рахунок в АТ КБ «Приватбанк» так і не було відкрито.

Крім того, при зверненні до ПАТ «Банк Восток» та АТ АКБ «Конкорд Банк» було відмовлено на стадії розгляду пакету документів у звязку із відсутністю належних документів, необхідних для здійснення ідентифікації і верифікацції клієнта (кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) -фізичних осіб неризидетів, які є власниками юридичних осіб нерезидентів - учасників ТОВ «СЕЛЕКТ» ).

Після відновлення всіх документів щодо структури власності ТОВ «СЕЛЕКТ» та інформації щодо всіх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) ТОВ «СЕЛЕКТ» , до АТ «Юнекс Банк» подано пакет документів для відкриття поточного (основного) рахунку в банківській установі. 30.05.2019 відкрито поточний рахунок № НОМЕР_4 в АТ «Юнекс Банк» , відповідно до довідки від 08.07.2019 №17.

В подальшому, єдиний відкритий рахунок № НОМЕР_4 в АТ «Юнекс Банк» використовувався як основний поточний рахунок (ліквідаційний).

Після здійснення розрахунків з кредиторами, основний рахунок (ліквідаційний) № НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ) в АТ «Юнекс Банк» було закрито 29.04.2020, відповідно до довідки від 29.04.2020 №17/60.

01.09.2016р. був укладений Договір з КП «Криворізький районний трудовий архів» про надання архівних послуг.

На виконання даного договору було проведено впорядкування документів банкрута да до КП «Криворізький районний трудовий архів» були передані документи ТОВ «СЕЛЕКТ» , у т.ч. справи з особового складу, на довгострокове зберігання, що підтверджується актом приймання-передачі справ на довгострокове зберігання від 12.09.2016 та складено Акт №1 від 12.09.2016 на знищення документів не внесених до Національного архівного фонду за 2001-2016 роки.

Крім того, за результатами впорядкування документів банкрута ТОВ «СЕЛЕКТ» , яке проведено КП «Криворізький районний трудовий архів» в межах договору від 01.09.2016 про надання архівних послуг, ліквідатором було встановлено наступне: не виявлено договорів, які укладені із корисних мотивів, або здійснення інших дій, які відповідно до ст. 219 КК України, кваліфікуються умисними та призвели до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта підприємницької діяльності; не виявлено документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «СЕЛЕКТ» , які укладалися до порушення справи про банкрутство ТОВ «СЕЛЕКТ» , та які б вказували на неправомірність дій з боку посадових осіб ТОВ «СЕЛЕКТ» та здійснення інших неправомірних правочинів, за які передбачено відповідальність у відповідності до КК України; не виявлено незаконності дій з боку посадових осіб ТОВ «СЕЛЕКТ» щодо відчуження нерухомого та рухомого мана ТОВ «СЕЛЕКТ» , які укладалися до порушення справи про банкрутство ТОВ «СЕЛЕКТ» , про що складено акт аналізу документів ТОВ «СЕЛЕКТ» від 12.09.2016.

Ліквідатор в судовому засіданні зазначив, що з врахуванням заперечень АТ "Дельта Банк" щодо затвердження звіту ліквідатора, було вжито всіх заходів щодо розшуку заставного майна, щодо аналізу договорів і правочинів та визнання недійсними правочинів (договорів) або спростування майнових дій боржника, щодо покладання субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника, щодо відчуження корпоративних прав та направлення відповідних запитів щодо виявлення будь-якого майна.

За результатами вжитих заходів ліквідатор повідомив, що в ході провадження у справі про банкрутство ТОВ СЕЛЕКТ було відсутнє будь-яке заставне майно ТОВ СЕЛЕКТ , тому додаткові заходи по розшуку заставного майна не вживалися, було здійснено аналіз договорів і правочинів ТОВ СЕЛЕКТ на предмет неправомірних правочинів, незаконності щодо відчуження нерухомого та рухомого мана, не виявлено договорів, які укладені із корисних мотивів, або здійснення інших дій, які відповідно до ст. 219 КК України, кваліфікуються умисними та призвели до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта підприємницької діяльності, не виявлено фактів незаконного відчуження будь-якого майна, тощо, у зв 'язку з чим були відсутні правові підстави щодо звернення до суду із заявами про визнання недійсними правочинів (договорів) або спростування майнових дії боржника, в порядку ч.1 ст.20 та ч.2 ст.41 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом , були відсутні правові підстави для заявлення ліквідатором вимог до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства; не було жодних правових підстав для здійснення подальших дій із зазначеною часткою Приватного акціонерного товариства Міжнародна інвестиційна компанія ІНТЕРІНВЕСТСЕРВІС , відповідно до ст. 42 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом , оскільки ТОВ СЕЛЕКТ було відчужено свою долю Приватного акціонерного товариства Міжнародна інвестиційна компанія ІНТЕРІНВЕСТСЕРВІС на користь юридичної особи АЛПОСЕНО ХОЛДІНГС ЛТД до відкриття провадження у справі про банкрутство. За час ліквідаційної процедури у справі про банкрутство ТОВ СЕЛЕКТ пропозицій від санаторів, інвесторів, засновників підприємства та інших бажаючих осіб відносно покращення фінансової долі підприємства не надходило.

Ліквідатор на адресу АТ "Дельта Банк" направив відзив № 02-01/12/80 від 31.08.2020р. на заперечення № 23.1/2808 від 07.07.2020.

Суд погоджується з ліквідатором, вважає що ним було вжито всіх заходів щодо пошуку будь-якого майна, з врахуванням заперечень АТ "Дельта Банк" щодо затвердження звіту ліквідатора, про що свідчать додані до звіту ліквідатора документи.

В результаті ліквідаційної процедури встановлено, що розрахункові рахунки банкрута закриті, залишки коштів на них відсутні, рухомого та нерухомого майна за банкрутом не зареєстровано, що підтверджується доданими до звіту матеріалами.

Кредиторська заборгованість залишилась не погашеною у зв`язку з відсутністю майна та грошових коштів у підприємства-банкрута, про що підтверджують довідки реєструючих органів, копії яких містяться в матеріалах справи.

За результатами здійснення ліквідаційної процедури, ліквідатором складений ліквідаційний баланс ТОВ "Селект".

Відповідно до п.5 ч.1 ст.90 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд закриває провадження у справі про банкрутство, якщо: затверджено звіт ліквідатора у порядку, передбаченому цим Кодексом.

В судовому засіданні ліквідатор просить суд залишити без розгляду звіт арбітражного керуючого від 27.12.2019 № 02-11/12/169 про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедури ліквідації ТОВ "Селект".

У зв`язку з викладеним, суд прийшов до висновку про залишення без розгляду звіт арбітражного керуючого від 27.12.2019 № 02-11/12/169 про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедури ліквідації ТОВ "Селект" та затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута.

Враховуючи що за результатами ліквідаційного балансу у банкрута не залишилось майна для здійснення своєї статутної діяльності ТОВ "Селект" - слід ліквідувати, а провадження у справі закрити.

Згідно п. 7 ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства вимоги, не задоволені за недостатністю майна, вважаються погашеними.

Керуючись ст.ст.61, 64, 65, п.5 ч.1 ст.90 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Звіт ліквідатора ТОВ "Селект" арбітражного керуючого Зімниці О.І. від 27.12.2019 № 02-11/12/169 про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедури ліквідації ТОВ "Селект" залишити без розгляду.

Затвердити ліквідаційний баланс та звіт ліквідатора Товариство з обмеженою відповідальністю "СЕЛЕКТ" (50065, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Революційна, 17; ЄДРПОУ 31550511).

Ліквідувати юридичну особу Товариство з обмеженою відповідальністю "СЕЛЕКТ" (50065, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Революційна, 17; ЄДРПОУ 31550511).

Згідно ч.7 ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, вимоги, не погашені у зв`язку з недостатністю майна, вважаються погашеними.

Провадження у справі закрити.

Згідно ст. 235 ГПК України ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення.

Відповідно до ст. 256 ГПК України строк на апеляційне оскарження ухвали суду - протягом десяти днів з дня складання повного судового рішення.

Ухвалу підписано - 29.10.2020р.

Копію ухвали надіслати: боржнику, кредиторам, ліквідатору, Центрально-Міському відділу державної виконавчої служби міста Кривий Ріг Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області , відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців управління - реєстраційна служба Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, ГУ ДПС у Дніпропетровській області, Головному управлінню статистики у Дніпропетровській області.

Суддя І.В. Владимиренко