Ухвала

від 27.10.2020 по справі 344/14374/20

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/14374/20

Провадження № 1-кс/344/5198/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,, з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду клопотання слідчого СВ Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018090000000826 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся із клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12018090000000826 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження досліджуються обставини привласнення грошових коштів місцевого бюджету службовими особами КП «Водотеплосервіс» Калуської міської ради (ЄДРПОУ 32364207) за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Нафтохім-Галичина» (ЄДРПОУ 39373925), та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом проведення безтоварних операцій при закупівлі гіпохлориту натрію марки «А».

Окрім того, наявні ознаки проведення посадовими особами КП «Водотеплосервіс» (ЄДРПОУ 32364207) не конкурентних торгів та відхилення пропозицій учасників конкурсних торгів в порушення Закону України «Про здійснення державних закупівель», Закону України «Про публічні закупівлі», Бюджетного кодексу України, інших законодавчих та нормативних актів, що призвело до розтрати коштів в користь третіх осіб при закупівлі Гіпохлориту натрію марка «А» у 2016-2018 роках.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадовими особами КП «Водотоплосервіс» (ЄДРПОУ 32364207), ТОВ «Нафтохім-Галичина (ЄДРПОУ 39373925), та невстановленими досудовим розслідуванням особами, з використанням суб`єктів господарської діляьності: ТОВ «Стратегія сервіс груп» (ЄДРПОУ 37421163), ТОВ «СОТІЛ» (ЄДРПОУ 39922835), ТОВ «Форс-Лімітед» (ЄДРПОУ 40155544), ТОВ «Актив постач» (ЄДРПОУ 41448439), ТОВ «Розвиток і бізнес» (ЄДРПОУ 41507876), ТОВ «ВІКЛІНГ» (ЄДРПОУ 41576143), ТОВ «МАСМЕД» (ЄДРПОУ 41655586) та ПП «ІНТЕХАБРАЗИВ» (ЄДРПОУ 32521958), які були контрагентами ТОВ «Нафтохім-Галичина» (ЄДРПОУ 39373925), та одночасно постачальниками гіпохлориту натрію марки «А» для ТОВ «Водотеплосервіс» (ЄДРПОУ 32364207) (друга та третя ланка постачання), було здійснено безтоварні операції по придбанню гіпохлориту натрію марки «А» з метою привласнення грошових коштів.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні проведено ряд слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій. Однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно провести інші необхідні слідчі (розшукові) і процесуальні дії спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема:

- провести огляди відомостей отриманих за результатами проведення комп`ютерно-технічних експертиз;

- допитати як свідків осіб, які займали посади керівників в ТОВ «Стратегія сервіс груп», ТОВ «СОТІЛ», ТОВ «Форс-Лімітед», ТОВ «Актив постач»,

ТОВ «Розвиток і бізнес», ТОВ «ВІКЛІНГ», ТОВ «МАСМЕД» та

ПП «ІНТЕХАБРАЗИВ», у період з 01.01.2016 до 31.12.2018;

- отримати відповідь на запит з Державної фіскальної служби України з метою отримання відомостей про діяльність ТОВ «Стратегія сервіс груп» (ЄДРПОУ 37421163), ТОВ «СОТІЛ» (ЄДРПОУ 39922835), ТОВ «Форс-Лімітед» (ЄДРПОУ 40155544), ТОВ «Актив постач» (ЄДРПОУ 41448439), ТОВ «Розвиток і бізнес» (ЄДРПОУ 41507876), ТОВ «ВІКЛІНГ» (ЄДРПОУ 41576143), ТОВ «МАСМЕД» (ЄДРПОУ 41655586) та інших юридичних осіб причетних до вчинення вищевказаного злочину;

- провести тимчасові доступи до речей та документів в юридичних осіб, які здійснювали транспортування гіпохлориту натрію марки «А» на замовлення

ТОВ «Нафтохім-Галичина»;

- провести тимчасові доступи до документів в органах державної влади, які здійснювали реєстрацію ТОВ «Стратегія сервіс груп», ТОВ «СОТІЛ», ТОВ «Форс-Лімітед», ТОВ «Актив постач», ТОВ «Розвиток і бізнес», ТОВ «ВІКЛІНГ», ТОВ «МАСМЕД» та ПП «ІНТЕХАБРАЗИВ»;

- допитати як свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших осіб, яким відомі обставини, які мають значення у даному кримінальному провадженні;

- встановити та допитати осіб, які займали посади керівників в

ТОВ «С.І.І. ЗАХІД», ПП «Скалозуб А.А», ПП «Діордиев Е.М.»;

- провести тимчасові доступи до речей та документів в ТОВ «Стратегія сервіс груп», ТОВ «СОТІЛ», ТОВ «Форс-Лімітед», ТОВ «Актив постач», ТОВ «Розвиток і бізнес», ТОВ «ВІКЛІНГ», ТОВ «МАСМЕД» та ПП «ІНТЕХАБРАЗИВ», щодо придбання, зберігання, переміщення гіпохлориту натрію марки «А» в період

2016-2018;

- профести тимчасові доступи до документів про рух коштів за банківськими рахунками ТОВ «Нафтохім-Галичина, КП «Водотеплосервіс», ТОВ «Стратегія сервіс груп», ТОВ «СОТІЛ», ТОВ «Форс-Лімітед», ТОВ «Актив постач», ТОВ «Розвиток і бізнес», ТОВ «ВІКЛІНГ», ТОВ «МАСМЕД» та ПП «ІНТЕХАБРАЗИВ»;

- відібрати зразки почерку та підпису в ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та інших осіб, які відповідно до товаро-транспортних накладних та видаткових накладних здійснювали відпуск, прийом та перевезення гіпохлориту натрію марки «А»;

- провести почеркознавчі, судово-економічні та інші експертизи;

- провести інші слідчі та процесуальні дії, у яких виникне необхідність.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи був повідомлений належним чином, надав суду клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить його задоволити.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання із доданими до нього матеріалами, вважає наступне.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному проваджені щодо тяжких та особливо тяжких злочинів.

Судом встановлено, що перебіг строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні розпочався 01.11.2018 року.

Ухвалою судді Івано-Франківської області Івано-Франківської області від 27 квітня 2020 року строки досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 01.11.2020 року, тобто строки, визначені ст. 219 КПК України спливають 01.11.2020 року.

На даний час підозра у вчиненні кримінального правопорушення нікому не вручена.

Згідно з ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Дослідивши подане клопотання вважаю, що на даний час слідчому необхідний додатковий строк для отримання доказів по справі, які можуть бути використані під час судового розгляду, а тому клопотання про продовження строку досудового розслідування слід задовольнити.

Разом з тим слідчим не доведено необхідність продовження строку досудового розслідування на термін 12 місяців. Враховуючи слідчі дії, які необхідно виконати (перелічені в клопотанні), а також те, що строк досудового розслідування може бути неодноразово продовжений слідчим суддею, вважаю за необхідне та достатнім продовжити строк досудового розслідування на термін 6 місяців.

Керуючись статтями 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12018090000000826 від 01.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, на шість місяців, тобто до 01 травня 2021 року.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1