Ухвала

від 29.10.2020 по справі 405/6787/20

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/6787/20

провадження № 1-кс/405/3152/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.10.2020 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника 2-гоВРКПСУГУ ДФСуКіровоградськійобласті ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2020 № 32020120010000011, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку вантажного автомобіля з номерним знаком НОМЕР_1 з цистерною НОМЕР_2 , які відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів серія НОМЕР_3 , серія НОМЕР_4 належать на праві приватної власності ТОВ «Альфа Груп 77» з метою відшукання і вилучення знарядь скоєння кримінального правопорушення, а саме: незаконно придбаних товарів (бензину автомобільного марок А-80, А-92, А-95, дизельного пального), документів, які стосуються придбання нафтопродутків виготовлених на потужностях ТОВ «КНК», первинних фінансово-господарських і бухгалтерських документів ТОВ «Елеон ВПК» по взаємовідносинах з контрагентами ТОВ «АРАТІНГА» (ЄДРПОУ 40268424), ТОВ «ХІРТА» (ЄДРПОУ 40341540), ТОВ «ПЛУТОС-2020» (ЄДРПОУ 43672336), ТОВ «РОЛАШ» (ЄДРПОУ 40468255) , ТОВ "ТД КНК" (код 33083492), ТОВ "КНК" (код 30708038) та іншими СГД, реєстраційні, звітні, наказні документи даних СГД за період 2018-2020 років на паперових та електронних носіях (системні блоки до персональних комп`ютерів, флеш-накопичувачі, компакт-диски, тощо), чорнові записи, зошити з записами, паспорти якості, готівкові кошти отримані від реалізації ПММ за готівку, невідображену в обліку підприємств та інших предметів та документів, які можуть мати значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Слідчий в клопотанні стверджує, що під часдосудового розслідуваннявстановлено,що ввантажному автомобілі НОМЕР_1 зцистерною НОМЕР_2 знаходяться документи фінансово-господарської діяльності щодо придбання виготовлених на потужностях ТОВ «КНК» паливо мастильних матеріалів (бензину автомобільного та дизельного пального) та самих реалізованих не облікованих ПММ, що мають значення під час розслідування кримінального провадження.

Отримати вказані речі та документи у інший спосіб (тимчасовий доступ), як проведення обшуку, не представляється можливим.

Всі вище перелічені документи мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та містять важливу доказову інформацію про факти та обставини проведення фінансово-господарських операцій та їх наслідки, в тому числі для цілей оподаткування, необхідні для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин досудового розслідування, встановлення номенклатури, обсягів, вартості реалізованого ТОВ «ТД КНК», ТОВ «КНК» товару (послуг), встановлення фактичного місця завантаження ТМЦ, перевірки якості, проведення зацими данимипорівняльного аналізу, встановлення обсягів фактично реалізованих ПММ ТОВ «Петрол-К»(код 41476623), ТОВ «Петрол-Еко» (код 40687313), ТОВ «ТД КНК», ТОВ «АРАТІНГА» (ЄДРПОУ 40268424), ТОВ «ХІРТА» (ЄДРПОУ 40341540), ТОВ «ПЛУТОС-2020» (ЄДРПОУ 43672336), ТОВ «РОЛАШ» (ЄДРПОУ 40468255) перевірки в зв`язку із цим підстав та достовірності задекларованих ТОВ «ТД КНК», обсягів об`єкту оподаткування, встановлення винних осіб, отримання додаткових доказів вчинення злочину, для проведення відповідних судово-почеркознавчих та економічних експертиз.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управліннямГУ ДФСу Кіровоградськійобласті здійснюється досудове слідство кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2020№ 32020120010000011, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З поданого слідчим клопотання видно, що досудове слідство у кримінальному провадженні здійснюється у зв`язку з тим, що службові особи ТОВ "ТД КНК" (код 33083492, м. Кропивницький, вул. Кірова 39, а саме директор ОСОБА_4 , бухгалтер ОСОБА_5 та менеджери ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за попередньою змовою з працівниками ТОВ "КНК" (код 30708038) ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими особами ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 здійснюють придбання нафти та переробляють її на потужностях ТОВ "КНК" здійснюють виготовлення та реалізацію нафтопродуктів під виглядом фракції газойлево-гудроновоїлегкої та деетанпропанбутонізованого конденсату, які не підлягають оподаткуванню акцизним податком, а фактично здійснюють реалізацію дизельного палива та бензину через перевізників ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та кінцевим споживачам, в тому числі через АЗС ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

Так, в матеріалах клопотання наявний також протокол про результати проведення негласних слідчих дій контроль за вчинення злочину у формі оперативної закупки від 18.09.2020, з якого знято гриф секретності, з тексту якого видно, що 17.09.2020 після того, як легендована особа надала ОСОБА_25 гроші в сумі 140000 грн., вантажний автомобіль Volvo з причепом пропущено через контрольно-пропускний пункт ТОВ «КНК» та завантажено 10000 літрів (8200 кг.) дизельного палива.

Після чого, з отриманого від ТОВ «КНК» дизельного палива відібрано зразки для проведення досліджень.

Згідно з протоколом випробувань №226 від 07.10.2020, вищевказані відібрані зразки дизельного палива є паливо дизельне ДП Євро3.

29.10.2020 допитано свідка, який вказав, що працює на посаді водія ТОВ «Альфа Груп 77», зранку 28.10.2020 від механіка підприємства йому поступила вказівка поїхати на територію заводу ТОВ «КНК», який розташований за адресою: Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Шостаківка, для завантаження паливно-мастильними матеріалами. 29.10.2020 під час завантаження йому стало зрозуміло, що завантажують бензин, загальна кількість якого становила 33500 л. Документи на вантаж він отримати не встиг, оскільки його зупинили працівники СБУ та поліції.

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 автомобіль Daf XF 105.410, реєстраційний номер НОМЕР_1 , - право власності на автомобіль зареєстровано за ТОВ «Альфа Груп 77».

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 спеціалізований напівпричіп Trailor SYY CXAC330, реєстраційний номер НОМЕР_2 , - право власності на автомобіль зареєстровано за ТОВ «Альфа Груп 77».

За вказаних обставин слідчий суддя вважає за можливе надати дозвілна проведенняобшуку вантажного автомобіля з номерним знаком НОМЕР_1 та цистерною НОМЕР_2 , які відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів серія НОМЕР_3 , серія НОМЕР_4 належать на праві приватної власності ТОВ «Альфа Груп 77» з метою відшукання і вилучення знарядь скоєння кримінального правопорушення, а саме: незаконно придбаних товарів (бензину автомобільного марок А-80, А-92, А-95, дизельного пального), документів, які стосуються придбання нафтопродутків виготовлених на потужностях ТОВ «КНК», чорнові записи, зошити з записами, паспорти якості.

Докази наявності в автомобілі, який слідчий просить обшукати інших речей та документів, які зазначені в клопотанні в матеріалах справи відсутні, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

За даним клопотанням відзначається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні речі та документи, які планується відшукати, крім виключених, за вказаного вище обґрунтування, мають значення для кримінального провадження, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду.

У зв`язку з чим, слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку за вказаною адресою, та часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку вантажного автомобіля з номерним знаком НОМЕР_1 з цистерною НОМЕР_2 , які відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів серія НОМЕР_3 , серія НОМЕР_4 належать на праві приватної власності ТОВ «Альфа Груп 77» з метою відшукання і вилучення знарядь скоєння кримінального правопорушення, а саме: незаконно придбаних товарів (бензину автомобільного марок А-80, А-92, А-95, дизельного пального), документів, які стосуються придбання нафтопродутків виготовлених на потужностях ТОВ «КНК», чорнові записи, зошити з записами, паспорти якості.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 04.11.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_26