Ухвала

від 04.05.2020 по справі 932/5017/20

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А Справа № 932/5017/20

Ім`ямУкраїни Провадження № 1-кс/932/2656/20

04 травня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м.Дніпрі клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 22019040000000076 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

04 травня 2020 року слідча СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у приміщеннях по АДРЕСА_1 .

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що слідчим відділом УСБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22019040000000076 від 11.10.2019 року, що відкрито за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Укртехснаб» та ТОВ «Укртехавіа», у період часу 2017-2018 рр., всупереч діючому законодавству України у сфері міжнародних передач товарів військового призначення, без відповідного дозволу ДСЕК України, здійснили переміщення через державний кордон України товарів військового призначення, які відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 року за № 1807 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення», відносяться до товарів військового призначення та експортно-імпортні операції щодо яких можуть здійснюватися лише при наявності відповідних дозволів ДСЕК України, тобто порушили встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю. Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, одним з видів діяльності ТОВ «Укртехавіа» (код ЄДРПОУ 39427713) є «виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів» (код КВЕД 28.15). Досудовим розслідуванням встановлено те, що у вказаний період часу ТОВ «Укртехавіа» (код ЄДРПОУ 39427713) придбавало виключно сировину для виробництва вказаної вище продукції, не здійснювало жодних імпортно-експортних операцій готової продукції, а саме підшипників. На виконання доручення слідчого, ГВ КЗЕ УСБ України у Дніпропетровській області встановлено, що директор ТОВ «Укртехавіа» (код ЄДРПОУ 39427713) ОСОБА_6 підтримує відносини із громадянином Російської Федерації ОСОБА_7 (мешканець м. Саратов, РФ), який безпосередньо організовує постачання ТОВ «Укртехавіа» (код ЄДРПОУ 39427713), поза митним контролем, без будь-яких товаро-супровідних документів та у порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, з території Російської Федерації продукції, виробленої на «ЕПК «Самара», а саме підшипників. У подальшому, ТОВ «Укртехавіа» здійснюється підробка сертифікатів виробника (тобто «ЕПК «Самара»), заміна дати фактичного виробництва підшипника, здійснюється його переконсервація, з метою приховування його фактичного походження, а також реалізація державним підприємства авіаційної галузі. Крім цього, частина продукції, виробленої ТОВ «Укртехавіа», постачаються до державних підприємств авіаційної галузі як продукт, вироблений ОАО «ЕПК «Самара», а частина як продукт власного виробництва. За наявною інформацією, замовленням у громадянина РФ ОСОБА_7 , контролем за постачанням підшипників, валів та інших комплектуючих з території Російської Федерації, займається співробітниця ТОВ «Укртехавіа» - ОСОБА_8 . Крім того, головним бухгалтером ТОВ «Укртехавіа» ОСОБА_9 , за вказівкою директора підприємства ОСОБА_6 , надається допомога ОСОБА_8 у легалізації підшипників, валів та інших комплектуючих, що надійшли з Російської Федерації. Про цю злочинну діяльність обізнаний і керівник виробництва ТОВ «Укртехавіа» - ОСОБА_10 , який займається переробкою, а у разі необхідності, підміною та знищенням маркування виробника на виробах, зміною дати виробництва, яка нанесена безпосередньо на підшипник, а також переробкою вживаних підшипників, з метою їх подальшого постачання на державні підприємства авіаційної галузі, як нові.

На виконання доручення слідчого оперативним підрозділом ГВ КЗЕ УСБУ у Дніпропетровській області встановлено, що виробничі потужності ТОВ «Укртехавіа» знаходяться за адресою: Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Новоселівське, вул. Садова, 19. Крім того, оперативним підрозділом встановлено, що за вказаною адресою може зберігатися фінансово-господарська документація щодо зазначеної протиправної діяльності, документація щодо господарських відносин із державними підприємствами авіаційної галузі, підшипники та їх комплектуючі, отримані у порушення порядку міжнародних передач товарів, які підлягають експортному контролю, сертифікати якості на вказану продукцію підприємств-виробників Російської Федерації, печатки та штампи підприємств-виробників Російської Федерації, комп`ютерна техніка та носії інформації, на яких наявні відомості протиправної діяльності, а також інші предмети та документи, які в подальшому можуть бути використані як докази в ході досудового розслідування.

Згідно із інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником земельної ділянки за адресою: Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Новоселівське, вул. Садова, 19 (кадастровий номер 1223584500:07:001:0016), є ОСОБА_6 .

З метою здобуття доказів незаконного ввезення з Російської Федерації продукції, що підлягає державному експертному контролю, звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, вказуючи на те, що отримати докази протиправної діяльності в інший спосіб не можливо, внаслідок їх ймовірного знищення особами, що причетні до вчинення злочину.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши саме клопотання та надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим доведено те, що було вчинено кримінальне правопорушення, та є підстави вважати, що за місцем знаходження виробничих потужностей ТОВ «Укртехавіа», яким, за попередньо зібраними органом досудового розслідування матеріалами, здійснюється реалізація придбаних ним товарів військового призначення, що переміщені через державний кордон із порушенням порядку здійснення міжнародних передач товарів, які підлягають державному експертному контролю, у приміщеннях по вул. Садовій, 19 у с. Новоселівському, Павлоградського району, Дніпропетровської області, можуть знаходитись докази вчинення злочину.

Такими доказами, в даному випадку, можуть бути оригінали документів щодо придбання підшипників, валів та їх комплектуючих, документи щодо їх реалізації та реалізації продукції власного виробництва у період часу з 01.01.2017 по 04.05.2020 року, печатки та штампи підприємств-нерезидентів виробників підшипників, валів та їх комплектуючих, а також печатки та штампи інших суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які могли використовуватися у протиправній діяльності; комп`ютерна техніка, електронні та магнітні носії інформації, на яких може зберігатись інформація із відомостями про обставини вчинення злочину, яку неможливо виокремити, встановити чи дослідити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи.

Підстави для надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, інших засобів зв`язку, немає, оскільки слідчим не доведено доказове значення цих предметів для справи. Не підлягає задоволенню клопотання і в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання відеозаписів з камер відеоспостереження, оскільки слідчим не доведено факту існування таких камер за вказаною ним адресою. Оскільки надання дозволу на вилучення інших предметів і документів може призвести до вилучення будь-якого майна, в тому числі і того, що доказового значення по справі не має, що матиме своїм наслідком порушення конвекційних прав власника майна, в цій частині клопотання слідчого теж задоволено бути не може.

За вказаних обставин, клопотання слідчого задовольняю частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Дозволити слідчим СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку за місцем розташування виробничих потужностей товариства з обмеженою відповідальністю «Укртехавіа» (код ЄДРПОУ 39427713), у приміщеннях по вул. Садовій, 19 у с. Новоселівському, Павлоградського району, Дніпропетровської області, що розташовані на земельній ділянці, власником якої є ОСОБА_6 , з метоювідшукання та вилучення:

- оригіналів документів щодо придбання підшипників, валів та їх комплектуючих, документів щодо їх реалізації та реалізації продукції власного виробництва у період часу з 01.01.2017 року по 04.05.2020 року, в тому числі первинних фінансово-господарських документів; довіреностей; документів бухгалтерського та податкового обліків; господарських договорів (купівлі-продажу, поставки, надання послуг); додаткових угод до договорів; специфікацій; актів приймання-передачі товарів; податкових, видаткових, товарно-транспортних накладних; платіжних доручень, банківських виписок щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам; реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; рахунків-фактур; сертифікатів якості, дозвільних документів та ліцензій на виробництво; документів, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік; реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг; вантажних митних декларацій та додатків до них, міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR), інвойсів, пакувальних листів, заявок на перевезення ТМЦ;

- печаток та штампів підприємств-нерезидентів виробників підшипників, валів та їх комплектуючих, а також печаток та штампів інших суб`єктів господарювання, які могли використовуватися у протиправній діяльності, і не є печатками та штампами ТОВ «Укртехавіа»;

- комп`ютерної техніки, електронних та магнітних носіїв інформації (флеш-накопичувачів, дисків для лазерних систем зчитування, жорстких дисків), які містять інформацію із відомостями про обставини вчинення злочину, яку неможливо виокремити, встановити чи дослідити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали до 04 червня 2020 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1