Ухвала

від 30.10.2020 по справі 640/12699/19

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/12699/19

н/п 1-кп/953/363/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" жовтня 2020 р. Київський районний суд міста Харкова у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченої ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання захисника про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності у кримінальному провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019170000000395 від 23.05.2019 року, відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харків, українця, громадянина України, не одруженого, з середньою освітою, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , в силу ст. 89 КК України не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно обвинувальногоакту, ОСОБА_5 на початку2017року (точнудату вході досудовогорозслідування невстановлено),на проханняраніше незнайомої особичоловічої статі,який запропонувавпідзаробити,та зазначив,що дляцього необхіднопідписати документита надатисвій паспорт,за дляпридбання підприємства-юридичної особи.Через деякийчас,влітку 2017року (точнудату вході досудовогорозслідування невстановлено),перебуваючи умісті Харковіпоблизу станціїметро «Пушкінська»,зустрівся зраніше невідомимйому чоловіком(матеріалистосовно якоговиділені вокремому провадженні),який запропонувавйому загрошову винагородустати формальнимзасновником тадиректором ТОВ«Берегай ЛТД»,ТОВ «ФішГруп Торг»,ТОВ «ІмпортТрейд»,ТОВ «ДКОмега»,ТОВ «Стома-Вишгород»,ТОВ «АмберПродакшн» таТОВ «ОбсідіанКомпані» шляхомпридбання увласність часткивказаних підприємств,до фінансово-бухгалтерськоїдіяльності,яких вінне матимежодного відношення,та якібудуть створеніз метоюпроведення фіктивнихбезтоварних операцій.Обміркувавши вищевказанупропозицію таусвідомивши протиправнийхарактер запропонованихйому дій,діючи зкорисливих мотивів, ОСОБА_5 перебуваючи заадресою:м.Харків,вул.Пушкінська,67погодився навчинення протиправнихдій танадав останньомуфотокопію паспортагромадянина Українина своєім`я (паспортсерії НОМЕР_1 виданий НововодолазькимPBГУ МВСУкраїни вХарківській області30.09.2009)та фотокопіюоблікової карткиплатника податків№ НОМЕР_2 ,на підставіяких невстановленоюособою виготовленодоговір купівлі-продажучастини часткивід 28.08.2017в статутномукапіталі Товаристваз обмеженоювідповідальністю «Стома-Вишгород»код ЄДРПОУ37868294,згідно якого ОСОБА_5 придбав у ОСОБА_6 частку,розміром 50%у статутномукапіталі ТОВ«Стома-Вишгород»в якийбули внесенінеправдиві відомості,щодо внесеннячастини часткидо статутногокапіталу ОСОБА_5 ;договір купівлі-продажучастини часткивід 28.08.2017в статутномукапіталі Товаристваз обмеженоювідповідальністю «Дистриб`юторськакомпанія «Омега»код ЄДРПОУ37675727,відповідно доякого ОСОБА_5 придбав у ОСОБА_7 частку,розміром 50%у статутномукапіталі ТОВ«ДК «Омега»в якийбули внесенінеправдиві відомості,щодо внесеннячастини часткидо статутногокапіталу ОСОБА_5 ;виготовлено договорикупівлі-продажучастини часткив статутномукапіталі Товаристваз обмеженоювідповідальністю «БерегайЛТД» кодЄДРПОУ 39870635,Товариства зобмеженою відповідальністю«Фіш ГрупТорг» кодЄДРПОУ 40329963,Товариства зобмеженою відповідальністю«Імпорт Трейд»код ЄДРПОУ39579061,Товариства зобмеженою відповідальністю«Амбер Продакшн»код ЄДРПОУ41151053,Товариства зобмеженою відповідальністю«Обсидіан Компані»код ЄДРПОУ41150222відповідно доумов яких ОСОБА_5 придбав устатутному капіталівказаних товариствчастину частки,в якібули внесенінеправдиві відомості,щодо внесеннячастини часткидо їхстатутного капіталу ОСОБА_5 .

Окрім цього, ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у приміщенні за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 67 діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав довіреності від свого імені, відповідно до яких уповноважує ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 бути представниками у відповідному уповноваженому органі реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності - в відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в районних в місті Києві державних адміністрацій, державній статистиці, фондах соціального страхування, фонді зайнятості та пенсійному фонді, податковій міліції, податковій інспекції з питання реєстрації нової редакції установчих документів ТОВ «Берегай ЛТД», ТОВ «Фіш Груп Торг», ТОВ «Імпорт Трейд», ТОВ «ДК Омега», ТОВ «Стома-Вишгород», ТОВ «Амбер Продакшн» та ТОВ «Обсідіан Компані» у зв`язку зі зміною учасників, видів діяльності та реєстрації змін керівника та інших відомостей, за що в подальшому відповідно до попередньої домовленості одержав від малознайомого йому чоловіка (матеріали стосовно якого виділені в окремому провадженні) грошову винагороду у розмірі 1000 гривень. У подальшому, уповноваженими, даними довіреностями, особами подано до відповідних відділів з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців в районних в місті Києві державних адміністрацій, заяви про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичних осіб ТОВ «Берегай ЛТД», ТОВ «Фіш Груп Торг», ТОВ «Імпорт Трейд», ТОВ «ДК Омега», ТОВ «Стома-Вишгород», ТОВ «Амбер Продакшн» та ТОВ «Обсідіан Компані», про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців внесені відповідні записи.

Крім цього, ОСОБА_5 продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи 07.04.2017 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_12 розташованому за адресою: м. Харків, вул. Я. Мудрого, буд. 24, офіс 5, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав довіреність від 07.04.2017, відповідно до якої ОСОБА_5 уповноважує ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 приймати рішення про вхід до складу учасників Товариств, представляти інтереси на загальних зборах учасників будь-яких підприємств, товариств, ставити питання на голосування та приймати участь у голосуванні з правом Голосу з будь-яких питань порядку денного, підписувати протоколи загальних зборів будь-яких товариств, рішення підприємств, в тому числі в нотаріальному порядку, підписувати заяви, укладати та підписувати договори купівлі-продажу, договори про внесення змін та/або доповнень до поговорів купівлі-продажу, договори про розірвання договорів купівлі-продажу, визначати повністю на свій розсуд ціну, строки оплати та інші умови договорів, отримувати та повертати грошові кошти, підписувати установчі документи Товариств, підприємств (нову редакцію) в нотаріальному порядку, подавати від мого імені заяви (в тому числі про належність майна на праві особистої приватної власності, інші заяви передбачені законодавством України «Про нотаріат»), отримувати необхідні довідки та документи, розписуватись за мене, вносити плату за державну реєстрацію (реєстраційний збір) та інші належні платежі, виконувати всі необхідні дії, пов`язані з цим дорученням.

В подальшому на підставі вказаних документів та на підставі протоколів загальних зборів ТОВ «Берегай ЛТД», ТОВ «Фіш Груп Торг», ТОВ «Імпорт Трейд», ТОВ «ДК Омега», ТОВ «Стома-Вишгород», ТОВ «Амбер Продакшн» та ТОВ «Обсідіан Компані» до статутів вказаних товариств, невстановленими особами внесено неправдиві відомості з приводу розміру вкладів учасників ТОВ «Берегай ЛТД», ТОВ «Фіш Груп Торг», ТОВ «Імпорт Трейд», ТОВ «ДК Омега», ТОВ «Стома- Вишгород», ТОВ «Амбер Продакшн» та ТОВ «Обсідіан Компані», а також мети та основних видів здійснення господарської діяльності вказаних підприємств, до якої ОСОБА_5 , відповідно до попередньої домовленості з невідомим чоловіком (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатись інші особи.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив всі необхідні дії щодо придбання суб`єкта господарської діяльності та відповідно став директором ТОВ «Берегай ЛТД», ТОВ «Фіш Груп Торг», ТОВ «Імпорт Трейд», ТОВ «ДК Омега», ТОВ «Стома-Вишгород», ТОВ «Амбер Продакшн» та ТОВ «Обсідіан Компані» шляхом підписання договорів купівлі-продажу частини часток в статутному капіталі вказаних товариств з метою прикриття незаконної діяльності.

Встановлено, що на час підписання вищевказаних документів ОСОБА_5 усвідомлював, що шляхом засвідчення їх своїм підписом він всупереч вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» № 755-IV від 15.05.2003 (зі змінами та доповненнями) та чинного кримінального законодавства України вносить завідомо неправдиві відомості в офіційні документи, які відповідно до Закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб ТОВ «Берегай ЛТД», ТОВ «Фіш Груп Торг», ТОВ «Імпорт Трейд», ТОВ «ДК Омега», ТОВ «Стома-Вишгород», ТОВ «Амбер Продакшн» та ТОВ «Обсідіан Компані» оскільки дійсних намірів створювати (шляхом придбання) вказані підприємства та відповідно виконувати зазначені у статуті мету і предмет діяльності підприємств він не мав, правами учасника підприємств не користувався, обов`язки учасника товариств не виконував та жодного відношення до формування статутного капіталу підприємств він також не мав.

Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними діями вчинив пособництво невстановленим особам у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

У судовому засіданні обвинувачений заявив клопотання про закриття провадження по даній справі, оскільки відповідно до ст. 49 КК України,закінчився строк давності притягнення його до кримінальної відповідальності, зазначив, що наслідки йому відомі.

Прокурор клопотання обвинуваченого підтримав.

Суд, вислухавши думку учасників процесу, вважає що клопотання обвинуваченого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 4ст. 286 КПК України,якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Кримінальне правопорушення, передбачене ст. 205-1 КК України, відноситься, згідност.12 КК Українидо категорії злочинів невеликої тяжкості, за яке передбачено покарання у виді обмеження волі, тому особи, які їх вчинили, відповідно до вимог п.2 ч.1ст.49 КК України, звільняються від кримінальної відповідальності по закінченню трьох років з моменту їх вчинення.

Кримінальне правопорушення, передбаченеч.5 ст.27, ч.2 ст. 205-1 КК України, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_5 вчинено, згідно обвинувального акту, у літку (червень-серпень) 2015 року, тобто, з часу його закінчення пройшло більше трьох років. Даних про зупинення або переривання строків давності під час досудового розслідування не встановлено.

У відповідності до частини 3статті 288 КПК Українисуд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що закінчення строків давності, відповідно до вимогст.49 КК України, є безумовною підставою для звільнення від кримінальної відповідальності, ОСОБА_5 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності в порядкуст.49 КК України.

Згідно ч.2ст.284 КПК Україникримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

На підставі викладеного, керуючись ст.128,284,286,288,371,372 КПК України,ст.49 КК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Звільнити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 205-1КК України, від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, передбаченихст.49 КК України.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019170000000395 від 23.05.2019 року за обвинуваченням ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 205-1КК України- закрити.

Ухвала суду може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду через Київський районний суд м. Харкова протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя -